公告本公司民國103年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:103/06/122.重要決議事項:一、報告事項：(一)一○二年度營業報告。(二)審計委員會一○二年度審查報告。(三) 一○二年度第一次買回庫藏股執行情形報告。(四) 一○二年度第二次買回庫藏股執行情形報告。二、承認事項：(一)一○二年度營業報告書及財務報表承認案。(二)一○二年度盈餘分配承認案。三、討論事項：(一)一○二年度保留盈餘轉增資案。(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(三)修訂「背書保證處理程序」案。(四)修訂「衍生性商品交易程序」案。(五)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(六)修訂「公司章程」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。