本公司董事會決議102年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:桃園縣婦女館201會議室2F(桃園市延平路147號)4.召集事由:（一）報告事項 1.一○一年度營業報告 2.審計委員會一○一年度查核報告 3.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列 之特別盈餘公積數額。 （二）承認事項 1.一○一年度營業報告書及財務報表承認案。 2.一○一年度盈餘分配承認案。 （三）討論事項 1.訂定「從事衍生性商品交易程序」案。 2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 4.修訂「背書保證處理程序」案。 5.修訂「股東會議事規則」案。 （四）臨時動議 （五）散會 5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定，受理1%以上股東提案自102年4月6日至102年4月15日止下午5:30止，受理處所：桃園縣 桃園市復興路207號3樓(新光大樓)本公司股務