久裕興業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:109/05/142.發放股利種類及金額:轉投資公司盈餘3.其他應敘明事項:考量海外各子公司長期營運所需資金及投資收益規劃。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:工廠長2.發生變動日期:109/04/303.舊任者姓名、級職及簡歷:賴千福/久裕興業科技股份有限公司工廠長4.新任者姓名、級職及簡歷:陳承孝5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:屆齡自請退休7.生效日期:109/04/308.新任者聯絡電話:04-256688889.其他應敘明事項:無

公告本公司109年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率1.事實發生日:109/04/272.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年3月份自結財務報告之財務比率：流動比率=83.42%速動比率=56.62%負債比率=67.64%7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：109/04/162. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司109年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:109/03/272.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年2月份自結財務報告之財務比率：流動比率=82.48%速動比率=58.56%負債比率=67.61%7.其他應敘明事項:無。

公告本公司109年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率1.事實發生日:109/02/262.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年1月份自結財務報告之財務比率：流動比率=84.15%速動比率=62.68%負債比率=67.54%7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/02/132.公司名稱:久裕交通器材(深圳)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:中國大陸地區子公司因配合所在地政府主管機關公告辦理申請復工，今日取得當地主管機關復工申請之核准，預計於2月14日復工。6.因應措施:久裕興業科技股份有限公司生產供料之需求由台灣供應鏈提供，產能不受影響。久鈺車料(昆山)有限公司業於108年進行搬遷停產，故無產能及供貨之影響。久裕交通器材(深圳)有限公司：(1)與客戶密切聯繫，調整出貨時間。(2)生產原料庫存充足暫不受供應鏈之影響。(3)復工後彈性調配本公司產能，加速出貨。(4)若有緊急供貨之需求由台灣母公司調配協助生產，對於生產影響甚微。(5)公司已成立防疫應變小組，持續密切注意疫情發展及員工健康狀況，提供員工安全環境做好疫情防控，並採取相關措施杜絕疫情影響。7.其他應敘明事項:因二月份工作天數減少，增加銷售不確定性，如有重大影響時本公司將另以補充公告說明之。

1.事實發生日:109/02/102.公司名稱:久裕交通器材(深圳)有限公司、久鈺車料(昆山)有限公司公告3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:原於民國109年1月29日公告之重訊，大陸子公司春節復工配合中國所在地政府對新型冠狀病毒感染肺炎疫情政策，原訂於2月10日復工，本公司配合當地政府政策提出復工申請並在審批中，截至目前尚未收到復工通知，實際復工日期以當地政府通知為準。6.因應措施:久裕興業科技股份有限公司生產供料之需求由台灣供應鏈提供，產能不受影響。久鈺車料(昆山)有限公司於108年進行搬遷停產，故無產能及供貨之影響。久裕交通器材(深圳)有限公司：(1)與客戶密切聯繫，調整出貨時間。(2)持續配合當地主管機關復工作業，生產原料庫存充足暫不受供應鏈之影響。(3)復工後彈性調配本公司產能，加速出貨。(4)停工期間產能調配，若有緊急供貨之需求由台灣母公司調配協助生產，對於生產影響甚微。(5)公司已成立防疫應變小組，持續密切注意疫情發展及員工健康狀況，依當地政府復工規範及流程，提供員工安全環境做好疫情防控，並採取相關措施杜絕疫情影響。7.其他應敘明事項:(1)因二月份工作天數減少，增加銷售不確定性，雖已調配產能，影響程度需視疫情後續發展而定。(2)後續關於復工如有進一步發展，本公司將隨時進行補充公告。

補充公告-代大陸子公司公告春節復工日期延後(有關武漢肺 炎影響之說明)1.事實發生日:109/01/292.公司名稱:久裕交通器材(深圳)有限公司、久鈺車料(昆山)有限公司公告3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:原於民國109年1月29日公告之重訊，大陸子公司春節復工配合中國所在地政府對新型冠狀病毒感染肺炎疫情政策，原訂於2月10日復工，本公司配合當地政府政策提出復工申請並在審批中，截至目前尚未收到復工通知，實際復工日期以當地政府通知為準。6.因應措施:(1)與客戶密切聯繫，調整出貨時間。(2)持續配合當地主管機關復工作業。(3)公司已成立防疫應變小組，持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。7.其他應敘明事項:無。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、第三款及第四款，公告本公司背書保證子公司久裕交通器材(深圳)有限公司1.事實發生日:109/02/062.被背書保證之:(1)公司名稱:久裕交通器材(深圳)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):295,712(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):82,210(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):82,210(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:協助子公司取得銀行授信額度(原融資保證到期擬續約)3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):308,687(2)累積盈虧金額(仟元):8,3005.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期(2)日期:清償銀行貸款日6.背書保證之總限額(仟元):295,7127.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):151,3408.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.269.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:1.3610.其他應敘明事項:109年2月6日董事會通過銀行融資保證額度續約案

1.董事會決議日期:109/02/062.股東會召開日期:109/06/303.股東會召開地點:台中市大雅區西寶里昌平路4段508號(公司會議室)4.召集事由:一、報告事項 (一)本公司108年度營業報告 (二)監察人審查108年度決算表冊報告 (三)修訂本公司「董事會議事規則」報告 (四)修訂本公司「誠信經營守則」報告 (五)修訂本公司「道德行為準則」報告 (六)修訂本公司「買回本公司股份轉讓員工辦法」報告二、承認事項 (一)108年度營業報告書及財務報表案 (二)108年度盈虧撥補案三、討論事項(一) (一)修訂本公司「公司章程」案 (二)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案 (三)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案 (四)修訂本公司「背書保證管理辦法」案 (五)修訂本公司「股東會議事規則」案 (六)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案四、選舉事項 改選本公司董事案五、討論事項(二) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案六、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/05/026.停止過戶截止日期:109/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未決議9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三佰字為限。受理提案期間：109年4月17日至109年4月27日16時止受理提案處所：久裕興業科技(股)公司 財會部(台中市大雅區西寶里昌平路四段508號) 凡有意提案之股東務請於109年4月27日下午4時前寄達或送達本公司財會部，並請自行敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。 ﹝郵寄者以寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送﹞。審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 三、該議案於公告受理期間外提出者。 四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案股東會當日開始受理股東報到時間：上午九時整，報到處地點同開會地點。

1.事實發生日:109/02/062.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:考量集團未來發展及營運規劃6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:屬集團內投資架構重組，因組織重整之標的及交易對象均為集團內之子公司且持股比率並無變動，於本公司整體之合併損益並無影響。(1) 第一階段：自民國107年9月董事會提報有關集團內投資架構組織重整計畫，業於108年第四季完成第一階段組織重整(英屬安奎拉群島JOY NOVA之股權由原台灣母公司項下移轉至新加坡子公司JOYTECH項下）。(2)第二階段：本次民國109年2月6日董事會擬進行第二階段組織重整，概述如下：係將原JOY NOVA直接持有100%股權之子公司PRIMA(包含其項下諾飛客)、及子公司泰州久裕精密100%股權移轉至新加坡子公司JOYTECH項下。

1.事實發生日:109/02/062.公司名稱:久鈺車料(昆山)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:昆山廠為更有效益利用公司資產，予以出租廠房6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:該出租案對本公司之財務及業務無重大影響

公告本公司董事會決議設置審計委員會暨訂定「審計委員會 組織規程」1.發生變動日期:109/02/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:首次設置審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司為落實公司治理決議設置審計委員會，並訂定「審計委員會組織規程」。因係首次設置審計委員會，於109年股東常會選任後(獨立董事)組成審計委員會。

1.事實發生日:109/01/292.公司名稱:久鈺車料(昆山)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:子公司久鈺車料(昆山)有限公司所在地中國江蘇省政府於27日發布延遲復工通知，要求境內企業不得早於2月9日24時前復工，為配合新型冠狀病毒防疫工作，復工時間由原定2月6日延遲至2月10日，影響2個工作日，對公司財務或業務並無重大影響。6.因應措施:(1).通知客戶調整出貨時間安排。(2).持續密切注意當地疫情。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/01/292.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:武漢肺炎對本公司財務或業務並無重大影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/01/292.公司名稱:久裕交通器材(深圳)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:子公司久裕交通器材(深圳)有限公司、遵循廣東省人民政府28日發出關於企業復工通知，要求廣東省境內企業不早於2月9日24時前復工，本公司配合新型冠狀病毒防疫工作，復工時間由原定2月6日延遲至2月10日，影響2個工作日。對公司財務或業務並無重大影響。6.因應措施:(1).通知客戶調整出貨時間安排。(2).持續密切注意當地疫情。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司108年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:109/01/212.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年12月份自結財務報告之財務比率：流動比率=84.52%速動比率=62.92%負債比率=67.88%7.其他應敘明事項:無。

公告本公司108年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率1.事實發生日:108/12/262.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年11月份自結財務報告之財務比率：流動比率=90.98%速動比率=64.27%負債比率=67.69%7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/12/203.舊任者姓名、級職及簡歷:劉憶慧/本公司內部稽核管理師4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭國棟/本公司內部稽核管理師5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:因應業務需要內部調整7.生效日期:108/12/208.新任者聯絡電話:(04)2566-88889.其他應敘明事項:無