久裕興業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:108/06/272.重要決議事項:一、報告事項(一)本公司107年度營業報告(二)監察人審查107年度決算表冊報告(三)本公司私募107年度有價證券辦理情形報告(四)本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告二、承認事項(一)本公司107年度營業報告書及財務報表案(二)本公司107年度盈餘分派案三、討論事項(一)修正本公司「公司章程」案(二)修正本公司「取得或處分資產管理辦法」案(三)修正本公司「資金貸與他人作業辦法」案(四)修正本公司「背書保證管理辦法」案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:108/06/273.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:江怡瑤 財務長/本公司財務及會計主管暨發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會通過設置及委任公司治理主管7.生效日期:108/06/278.新任者聯絡電話:(04)2566-88889.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/272.公司名稱:久鈺車料(昆山)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司間接持有100%之子公司5.發生緣由:董事會考量100%之子公司久鈺車料(昆山)有限公司面臨昆山外部條件日益嚴峻，擬定集團生產佈局調整及進行產業升級，後續將視泰州建廠進度將生產及相關部門進行搬遷。6.因應措施:(1)因應昆山廠搬遷及轉型作業，將遵照當地法令辦理相關事宜，如涉縮編依當地勞動 法等規定保障員工權益，相關事宜經董事會通過授權予子公司總經理依法進行。(2)本案後續作業待未來確定後若有達應公告標準者，另依規定公告之。7.其他應敘明事項:相關既有訂單及產能將規劃於集團內調整或移轉，對本公司無重大影響。

代子公司久裕交通器材(深圳)有限公司公告新增資金貸與金額 達公告標準，依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第 二十二條規定辦理1.事實發生日:108/06/272.接受資金貸與之:(1)公司名稱:久鈺車料(昆山)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):297199(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):22360(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):22360(8)本次新增資金貸與之原因:資金規劃3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):52272(2)累積盈虧金額(仟元):-92355.計息方式:依合約規定6.還款之:(1)條件:依合約規定(2)日期:一年到期7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):223608.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.049.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:本次新增資金貸與原幣金額為人民幣500萬元

公告本公司108年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:108/06/242.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年5月份自結財務報告之財務比率：流動比率=94.77%速動比率=66.95%負債比率=66.59%7.其他應敘明事項:無。

公告本公司108年4月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率1.事實發生日:108/05/272.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年4月份自結財務報告之財務比率：流動比率=94.65%速動比率=66.55%負債比率=66.66%7.其他應敘明事項:無。

公告本公司108年3月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率1.事實發生日:108/04/262.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年3月份自結財務報告之財務比率：流動比率=94.84%速動比率=70.59%負債比率=67.31%7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/04/032.股東會召開日期:108/06/273.股東會召開地點:台中市大雅區西寶里昌平路4段462巷9號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項 (一)本公司107年度營業報告 (二)監察人審查107年度決算表冊報告 (三)本公司私募107年度有價證券辦理情形報告 (四)本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告二、承認事項 (一)本公司107年度營業報告書及財務報表案 (二)本公司107年度盈餘分派案三、討論事項 (一)修訂本公司「公司章程」案 (二)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案 (三)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案 (四)修訂本公司「背書保證管理辦法」案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/296.停止過戶截止日期:108/06/277.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向 公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於108年4月12日 起至108年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於 民國108年4月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列 為議案結果。 受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號 函件寄送。 受理處所：本公司財會部。(台中市大雅區西寶里昌平路四段462巷9號) 是否列入議案標準： 除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案： (一)、該議案非股東會所得決議者。 (二)、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 (三)、該議案於公告受理期間外提出者。 (四)、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。二、股東會當日開始受理股東報到時間：上午九時整，報到處地點同開會地點。三、本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載 明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。其他說明:本公告係因於108年4月3日發佈本款重大訊息公告之主旨年度誤植予以更正，其餘內容與原公告內容相同。

1.事實發生日:108/04/032.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過107年度個體及合併財務報表案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司107年度個體及合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳申報作業。其他說明:本公告係因原於108年4月3日發佈本款公告事實發生日之年度誤植予以更正，其餘內容與原公告內容相同。

1. 董事會決議日期：108/04/032. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.06439500　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,628,680　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:108/04/032.股東會召開日期:108/06/273.股東會召開地點:台中市大雅區西寶里昌平路4段462巷9號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項 (一)本公司107年度營業報告 (二)監察人審查107年度決算表冊報告 (三)本公司私募107年度有價證券辦理情形報告 (四)本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告二、承認事項 (一)本公司107年度營業報告書及財務報表案 (二)本公司107年度盈餘分派案三、討論事項 (一)修訂本公司「公司章程」案 (二)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案 (三)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案 (四)修訂本公司「背書保證管理辦法」案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/296.停止過戶截止日期:108/06/277.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向 公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於108年4月12日 起至108年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於 民國108年4月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列 為議案結果。 受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號 函件寄送。 受理處所：本公司財會部。(台中市大雅區西寶里昌平路四段462巷9號) 是否列入議案標準： 除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案： (一)、該議案非股東會所得決議者。 (二)、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 (三)、該議案於公告受理期間外提出者。 (四)、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。二、股東會當日開始受理股東報到時間：上午九時整，報到處地點同開會地點。三、本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載 明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

1.事實發生日:107/04/032.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過107年度個體及合併財務報表案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司107年度個體及合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳申報作業。

公告本公司108年2月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率1.事實發生日:108/03/262.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年2月份自結財務報告之財務比率：流動比率=99.02%速動比率=71.95%負債比率=67.36%7.其他應敘明事項:無。

公告本公司108年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:108/02/262.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年1月份自結財務報告之財務比率：流動比率=100.23%速動比率=74.07%負債比率=67.45%7.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):108/02/212.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:王玉娟4.舊任簽證會計師姓名2:洪淑華5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:王玉娟7.新任簽證會計師姓名2:劉美蘭8.變更會計師之原因:配合會計師事務所內部組織調整，自107年第四季起，本公司財務報表查核簽證會計師變更為王玉娟會計師、劉美蘭會計師。(原簽證會計師為王玉娟、洪淑華)9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用。10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/01/1511.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用。15.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議變更日期:108/02/212.原計畫申報生效之日期:NA3.變動原因:本公司前於107年6月29日股東常會通過授權董事會於股東會決議之日起一年內得視市場及公司資金需求狀況，以私募方式向策略性投資人籌募款項，於新台幣1.96億元額度內辦理私募國內第一次無擔保可轉換公司債。然因本公司107年9月已完成現金增資計劃，故本次私募案件擬於屆期前，依規定提請董事會決議屆期不予辦理之。4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。5.預計執行進度:不適用。6.預計完成日期:不適用。7.預計可能產生效益:不適用。8.本次變更對股東權益之影響:不適用。9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。10.其他應敘明事項:擬提報108年6月27日股東常會報告。

公告本公司107年12月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率1.事實發生日:108/01/282.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。107年12月份自結財務報告之財務比率：流動比率=98.43%速動比率=71.32%負債比率=68.08%7.其他應敘明事項:無。

公告本公司107年11月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率1.事實發生日:107/12/242.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。107年11月份自結財務報告之財務比率：流動比率=101.49%速動比率=68.98%負債比率=67.93%7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/12/202.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司前於107年4月23日接獲林宜村先生向台中地方法院聲發之支付命令案，業經本公司向台中地方法院申請閱卷，本日接獲中院林豐簡民緯107豐簡505號函覆該案己結案，無從給閱。證實該案所涉背書保證事件與本公司實無關聯，特此公告。6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:JOY NOVA INTERNATIONAL CO., LTD之全部股權2.事實發生日:107/12/20~107/12/203.交易數量、每單位價格及交易總金額:待換股合約訂定後另行公告4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:本公司與公司之關係: JOYTECH INDUSTRIAL及 JOY NOVA INTERNATIONAL 皆為本公司直接持有100%之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:本交易係組織結構重整，並無前次移轉情形6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:本交易係組織結構重整，並無前次移轉情形7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依JOYTECH INDUSTRIAL 「取得或處分資產管理辦法」辦理，無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式：依JOYTECH INDUSTRIAL 「取得或處分資產管理辦法」辦理 價格決定之參考依據：依JOY NOVA INTERNATIONAL107年06月30日經會計師核閱之財務報表淨值，並洽請會計師就交易價格之合理性表示意見決策單位：公司董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:JOY NOVA INTERNATIONAL 累積持有之金額：USD 12,886,393持股比例：100%權利受限情形：無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例：37.50 %占歸屬於母公司業主之權益比例： 173.83%最近期財報之營運資金數額：新台幣(193,090)仟元。有價證券取得原因係為組織結構重整，資金來源為集團營運資金。13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:組織結構重整15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國107年12月20日18.監察人承認或審計委員會同意日期:民國107年12月20日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:1.本交易為組織架構調整，整體之合併損益並無影響。2.各子公司之增減資對象亦為集團內之子公司，於本公司之股東並無影響。