久裕興業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:104/06/292.舊任者姓名及簡歷:陳松君 前本公司董事張秀菊 前本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:陳松君 本公司全球市場營運總監謝勝義 桃園創新技術學院專任副教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:原董事及獨立董事辭職，於股東常會補選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/10/31~106/06/257.新任生效日期:104/06/298.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:補選之董事及獨立董事任期104/06/29~106/06/25

1.股東會決議日:104/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳松君 董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘配發新台幣24,710,000元現金股利，每股配發新台幣0.7元資本公積新台幣10,590,000元現金股利，每股配發新台幣0.3元4.除權（息）交易日:104/07/155.最後過戶日:104/07/166.停止過戶起始日期:104/07/177.停止過戶截止日期:104/07/218.除權（息）基準日:104/07/219.其他應敘明事項:現金股利發放日：104/08/07

1.發生變動日期:104/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:張秀菊 中區國稅局東山稽徵所主任退休4.新任者姓名及簡歷:王友民 靜宜大學助理教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:薪酬委員缺額一席新選任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/11/03 ~ 106/06/258.新任生效日期:104/06/29 ~ 106/06/259.其他應敘明事項:無

公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上者。1.事實發生日:104/06/292.接受資金貸與之:(1)公司名稱:久鈺車料(昆山)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):208733(4)原資金貸與之餘額(仟元):50000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100000(8)本次新增資金貸與之原因:資金規劃。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):74495(2)累積盈虧金額(仟元):29945.計息方式:依合約規定6.還款之:(1)條件:依合約規定(2)日期:一年到期7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):500008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:9.589.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/292.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為配合業務需要，擬以借新還舊方式及充實營運資金向銀行及票券公司申請新台幣150,000仟元額度，有關銀行及票券公司借款額度配比方式及後續相關事宜授權董事長全權處理。6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:104/06/292.重要決議事項:一、報告事項(1)103年度營業報告(2)監察人審查報告(3)訂定「道德行為準則」報告(4)訂定「誠信經營守則」報告(5)訂定「公司治理守則」報告二、承認事項(1)通過102年度財務報表案(2)通過103年度營業報告書及財務報表案(3)通過103年度盈餘分配案三、討論暨選舉事項(1)通過本公司資本公積發放現金案(2)通過本公司初次上櫃辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原股東放棄優先認購權利案(3)通過修訂本公司「公司章程」案(4)補選董事案選舉結果：新任董事當選名單如下:董事當選人:陳松君獨立董事當選人:謝勝義(5)解除新任董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上者。1.事實發生日:104/04/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:捷豹聯合科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:關係人(3)資金貸與之限額(仟元):105541(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):14593(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):14593(8)本次新增資金貸與之原因:將關係企業間應收帳款逾期帳齡超過90天的金額，依中華民國會計研究發展基金會(93)基秘字第167號函規定，轉列其他應收款，視同資金貸與。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):18800(2)累積盈虧金額(仟元):-223695.計息方式:0%6.還款之:(1)條件:依授信條件執行(2)日期:依授信條件執行7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):145938.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:2.859.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

公告本公司104年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:104/06/232.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。104年5月份自結財務報告之財務比率：負債比率=71.93%流動比率=127.79%速動比率=92.94%7.其他應敘明事項:無。

更正公告本公司104年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:104/06/252.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。104年5月份自結財務報告之財務比率：負債比率=71.93%流動比率=127.79%速動比率=92.94%7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/06/222.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司104年股東會議事手冊檔案6.因應措施:更正後重新上傳7.其他應敘明事項:無

公告本公司104年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:104/05/282.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。104年4月份自結財務報告之財務比率：負債比率=71.07%流動比率=95.07%速動比率=69.38%7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議召開104年 股東常會相關事宜 (補正報告事項)1.董事會決議日期:104/05/192.股東會召開日期:104/06/293.股東會召開地點:台中市大雅區西寶里昌平路4段462巷9號(本公司三樓會議室)4.召集事由:壹、補正前 召集事由------------------------------一、報告事項 (一)一O三年度營業報告 (二)一O三年度監察人審查報告 (三)訂定「道德行為準則」報告 (四)訂定「誠信經營守則」報告 (五)訂定「公司治理守則」報告二、承認事項 (一)一O二年度財務報表承認案 (二)一O三年度營業報告書及財務報表案 (三)一O三年度盈餘分配案三、討論暨選舉事項 (一)本公司資本公積發放現金案 (二)本公司初次上櫃辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原股東 放棄優先認購權利案 (三)修訂本公司「公司章程」案 (四)補選董事案 (五)解除新任董事競業禁止之限制案四、臨時動議貳、補正後 召集事由------------------------------一、報告事項 (一)一O三年度營業報告 (二)監察人審查報告 (三)訂定「道德行為準則」報告 (四)訂定「誠信經營守則」報告 (五)訂定「公司治理守則」報告二、承認事項 (一)一O二年度財務報表承認案 (二)一O三年度營業報告書及財務報表案 (三)一O三年度盈餘分配案三、討論暨選舉事項 (一)本公司資本公積發放現金案 (二)本公司初次上櫃辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原股東 放棄優先認購權利案 (三)修訂本公司「公司章程」案 (四)補選董事案 (五)解除新任董事競業禁止之限制案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/05/016.停止過戶截止日期:104/06/297.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/05/192.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因原104年4月24日董事會決議通過之盈餘分配表部分內容誤植，惟原公告之分派股利並無異動，更補正如下：103年度盈餘分配表更正前後：一、更正前 項目 金額------------------------------ -----------------上年度保留未分配盈餘 (89,963,915)加：資本公積彌補虧損 72,398,970法定盈餘公積 17,564,945103年度稅後淨利 39,475,045減：提撥10%法定盈餘公積 3,947,505本年度可分配盈餘 35,527,540減：分配項目股東現金股利（每股0.7元) (24,710,000)本年度保留未分配盈餘 10,817,540------------------------------ -----------------註：資本公積配發普通股現金股利(每股0.3元)計$10,590,000元配發員工紅利$1,355,400元配發董監酬勞$1,355,400元二、更正後 項目 金額------------------------------ -----------------期初未分配盈餘(ROC) 0減：本期採用IFRS影響數 (6,747,249)期初未分配盈餘(IFRS) (6,747,249)加：當年度確定福利計畫精算利益 2,734,306加：103年度稅後淨利 39,475,045減：提撥10%法定盈餘公積 (3,947,505)累積至本期可供分配盈餘 31,514,597分配項目減：股東現金股利（每股0.7元) (24,710,000)期末未分配盈餘 6,804,597------------------------------ -----------------註：資本公積配發普通股現金股利(每股0.3元)計$10,590,000元配發員工紅利$1,355,400元配發董監酬勞$1,355,400元6.因應措施:於公開資訊觀測站之股利分派情形做更正公告。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/05/192.股東會召開日期:104/06/293.股東會召開地點:台中市大雅區西寶里昌平路4段462巷9號(本公司三樓會議室)4.召集事由:壹、修正前 召集事由------------------------------一、報告事項 (一)一O三年度營業報告 (二)一O三年度監察人審查報告 (三)訂定「道德行為準則」報告 (四)訂定「誠信經營守則」報告 (五)訂定「公司治理守則」報告二、承認事項 (一)一O二年度財務報表承認案 (二)一O三年度營業報告書及財務報告案 (三)一O三年度盈餘分配案三、討論暨選舉事項 (一)本公司初次上櫃辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原股東 放棄優先認購權利案 (二)修訂本公司「公司章程」案 (三)增補選董事案 (四)解除新任董事競業禁止之限制案四、臨時動議貳、修正後 召集事由------------------------------一、報告事項 (一)一O三年度營業報告 (二)一O三年度監察人審查報告 (三)訂定「道德行為準則」報告 (四)訂定「誠信經營守則」報告 (五)訂定「公司治理守則」報告二、承認事項 (一)一O二年度財務報表承認案 (二)一O三年度營業報告書及財務報表案 (三)一O三年度盈餘分配案三、討論暨選舉事項 (一)本公司初次上櫃辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原股東 放棄優先認購權利案 (二)修訂本公司「公司章程」案 (三)補選董事案 (四)解除新任董事競業禁止之限制案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/05/016.停止過戶截止日期:104/06/297.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/05/192.股東會召開日期:104/06/293.股東會召開地點:台中市大雅區西寶里昌平路4段462巷9號(本公司三樓會議室)4.召集事由:壹、修正前 召集事由------------------------------一、報告事項 (一)一O三年度營業報告 (二)一O三年度監察人審查報告 (三)訂定「道德行為準則」報告 (四)訂定「誠信經營守則」報告 (五)訂定「公司治理守則」報告二、承認事項 (一)一O二年度財務報表承認案 (二)一O三年度營業報告書及財務報告案 (三)一O三年度盈餘分配案三、討論暨選舉事項 (一)本公司資本公積發放現金案 (二)本公司初次上櫃辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原股東 放棄優先認購權利案 (三)修訂本公司「公司章程」案 (四)增補選董事案 (五)解除新任董事競業禁止之限制案四、臨時動議貳、修正後 召集事由------------------------------一、報告事項 (一)一O三年度營業報告 (二)一O三年度監察人審查報告 (三)訂定「道德行為準則」報告 (四)訂定「誠信經營守則」報告 (五)訂定「公司治理守則」報告二、承認事項 (一)一O二年度財務報表承認案 (二)一O三年度營業報告書及財務報表案 (三)一O三年度盈餘分配案三、討論暨選舉事項 (一)本公司資本公積發放現金案 (二)本公司初次上櫃辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原股東 放棄優先認購權利案 (三)修訂本公司「公司章程」案 (四)補選董事案 (五)解除新任董事競業禁止之限制案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/05/016.停止過戶截止日期:104/06/297.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/05/182.契約或承諾相對人:統籌主辦銀行團:臺灣土地銀行管理銀行:臺灣土地銀行共同主辦銀行:臺灣銀行、第一商業銀行、合作金庫商業銀行。參加銀行:華南商業銀行、永豐商業銀行、彰化商業銀行、高雄銀行。3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):五年期新台幣柒億伍仟萬元聯合授信案。6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):改善財務結構及充實中期營運資金。8.具體目的(解除者不適用):償還金融機構既有債務、改善財務結構及充實中期營運資金。9.其他應敘明事項:授信期限為自首次動用日起算五年。

為本公司持股1%以上股東撤回原 提名獨立董事候選人，謹更正104 年股東常會獨立董事候選人名單。1.事實發生日:104/05/182.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:原持股1%以上股東於本公司受理提名期間提名獨立董事候選人謝勝義先生以及王友民先生，惟王友民先生因事務繁忙無法擔任本公司獨立董事候選人，故退出候選人名單。6.因應措施:本公司爰因王友民先生退出後僅存乙名獨立董事候選人，故更正原候選人名單公告、及原召開股東常會選舉事項之獨立董事應選名額更正公告。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/05/182.舊任者姓名及簡歷:陳松君 全球市場營運總監3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因營運規劃所需。6.新任董事選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/10/31 ~ 106/06/258.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:本公司董事陳松君請辭，就任至104/05/21止。

更補正本公司103年年度合併財務 報告綜合損益表及現金流量表部份資 料,以上補充對本公司損益無影響。1.事實發生日:104/05/082.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因103年年度合併財務報告部份內容重分類,更補正說明如下：一、更補正本公司103年年度合併財務報告第9頁部份內容：原申報合併綜合損益表並未列示103年及102年營業利益一列73,469仟元及86,283仟元，更新後合併綜合損益表，增加此列。二、更補正本公司103年年度合併財務報告第11頁部份內容：103年更正前後差異說明：會計科目 更正前 更正後-------------------------- ------------ -----------與營業活動相關之負債之淨變動支付之所得稅 (28,261) 0收取之利息 3,372 0支付之利息 (20,550) 0營運產生之現金流入 28,451 73,890支付之所得稅 0 (28,261)收取之利息 0 3,372支付之利息 0 (20,550)-------------------------- ------------ -----------營業活動之淨現金流入 28,451 28,451-------------------------- ------------ -----------三、更補正本公司102年年度合併財務報告第11頁部份內容：102年更正前後差異說明：會計科目 更正前 更正後-------------------------- ------------ -----------與營業活動相關之負債之淨變動支付之所得稅 (32,605) 0收取之利息 2,372 0支付之利息 (18,377) 0營運產生之現金流入 14,279 62,889支付之所得稅 0 (32,605)收取之利息 0 2,372支付之利息 0 (18,377)-------------------------- ------------ -----------營業活動之淨現金流入 14,279 14,279-------------------------- ------------ -----------6.因應措施:於公開資訊觀測站之財務報告做更正公告。7.其他應敘明事項:無。