久裕興業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:105/10/202.股東臨時會召開日期:105/12/083.股東臨時會召開地點:台中市大雅區西寶里昌平路4段462巷9號(本公司三樓會議室)4.召集事由:一、討論事項 (一)修正本公司「公司章程」案 (二)修正本公司「股東會議事規則」案 (三)修正本公司「資金貸與他人作業辦法」案二、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/11/096.停止過戶截止日期:105/12/087.其他應敘明事項:(1)股東會當日開始受理股東報到時間：上午九時整，報到處地點同開會地點。(2)持股滿一仟股以上之股東其開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機購「中國信託商業銀行代理部」洽詢，電話：(02)6636-5566。(3)依證券交易法第26條之二規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」電話：(02)6636-5566洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。

1.董事會決議日或發生變動日期:105/10/142.舊任者姓名及簡歷:陳俊雄3.新任者姓名及簡歷:尚未選任4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:業務繁忙及生涯規劃6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:(1)本公司董事長陳俊雄於105年10月14日向本公司遞交辭職書，辭任生效日為105年10月20日。(2)本公司將於105年10月20日召開董事會推選新任董事長。

1.事實發生日:105/10/122.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、本公司105年度現金增資發行新股案，經向金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)申請延長現金增資案之特定人繳款期間,業經金管會中華民國105年10月11日金管證發字第1050041224號函核准在案。二、本公司105年度現金增資作業時程原訂於105年10月18日募集完成，為因應特定人參與本次現金增資作業未能於繳款期限內及時完成，擬將原股東認購不足股數洽特定人之繳款期間延長至106年1月18日，其餘現金增資發行條件、資金用途及認購價格均維持不變。6.因應措施:一、為確保原股東及員工之權益，茲將本公司本次現金增資延長洽特定人繳款期間，對 投資人權益所造成之影響，本公司特訂相關補償方案如下：（一）適用對象：本補償方案公告日前已繳股款之原股東及本公司員工。（二）申請期間：自補償方案公告日起，迄106年1月18日止。（三）補償方式：對於本補償方案公告日前已繳款之原股東及員工如已無認購意願者， 本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下： 認購股款×【1＋(自繳款日至實際退款日之天數)×1.07%(註1)/365】（四）申請延長繳款期間後，若仍未能於105年1月18日募集資金完成，將退還原股東及 員工所繳納之股款並加計利息，退款金額之計算公式如下： 認購股款×【1＋(自繳款日至實際退款日之天數)×1.07%(註1)/365】（五）若因此繳款期間延長，致原股東及員工可舉證並合理說明權益受損，本公司願負 賠償之責任。（六）欲申請退還股款之原股東或員工，欲申請人請於申請期間截止日前，請逕向本公 司股務代理機構中國信託商業銀行代理部（地址：台北市重慶南路一段83號5樓； 電話:(02)6636-5566）洽詢並完成申請，逾期未申請者，視同維持原認購意願。 (註1)年利率係以105年9月22日台灣銀行公告之一年~未滿二年定期儲蓄存款牌告 固定利率為基準計算。二、承諾書 本公司經金融監督管理委員會於中華民國105年7月19日金管證發字第1050026480號函核准之現金增資案申請延長募集期間三個月，業經主管機關准予備查在案，若因延長募集期間致使原已繳納股款者發生損害，本人願負賠償責任。立書承諾人：陳俊雄7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日 :105/08/302.發生緣由:臺中市政府環境保護局派員稽查本公司廠區熱處理製程排放管道異味檢測，經檢測結果異味濃度超標認定違反空氣汙染防制法第20條第1項規定，將裁處罰鍰新臺幣20萬元並限期改善、以及指派環境保護權責人員參加環境講習2小時。3.處理過程:已改善並送檢測以符合空氣汙染防制法之規定。4.預估可能損失:新臺幣20萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司依稽查結果進行改善與送檢測並已於105/09/22發函至臺中市政府環境保護局。7.其他應敘明事項:(1)本案罰鍰對本公司財務及業務並無重大影響。(2)臺中市政府環境保護局於105/08/29發文，本公司於105/08/30收到公文。(3)本公司諳於定期皆自行委託合法業者進行檢測且檢測結果亦於標準值範圍內，惟因與環保局稽查檢測結果差異，故依循環保局賦予之異議訴願程序規定已提起訴願，本案尚在進行中。

公告本公司105年8月份自結合併財 務報告之負債比率、流動比率及速動比 率1.事實發生日:105/09/292.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。105年8月份自結財務報告之財務比率：負債比率=75.33%流動比率=129.31%速動比率=99.12%7.其他應敘明事項:無。

公告本公司105年7月份自結合併財 務報告之負債比率、流動比率及速動比 率1.事實發生日:105/08/312.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。105年7月份自結財務報告之財務比率：負債比率=75.01%流動比率=130.67%速動比率=98.75%7.其他應敘明事項:無。

本公司上半年度營業收入公告自結數與會計師核閱105年第2 季財務報告數差異說明並修正營收公告1.事實發生日:105/08/192.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司上半年度營業收入公告自結數與會計師查核數差異主要原因是本公司營收產生係以國外子公司為主，因外幣換算差異所致。6.因應措施:依會計師查核數修正本公司105年6、7月營業收入及累計營收自結數公告並重新上傳至公開資訊觀測站。更正前金額及內容:105年6月營業收入淨額132,871仟元、累計營業收入淨額843,500仟元、105年7月累計營業收入淨額973,778仟元。更正後金額及內容:105年6月營業收入淨額143,747仟元、累計營業收入淨額854,376仟元、105年7月累計營業收入淨額983,555仟元。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司全體董事及監察人放棄認購105年現金增資股數達得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購事宜1.事實發生日:105/08/192.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率----------------------------- ------------ -------------------董事長 陳俊雄 947,692 100.00%董事 江碧雲 973,689 100.00%董事 蔡杰原 2,550 45.95%董事 陳世偉 368,947 100.00%董事 陳松君 182,702 100.00%董事 源巢投資股份有限公司 9,407 100.00%監察人 張山明 0 0.00%監察人 謝麟兒 34,495 100.00%監察人 王琮 47,039 100.00%----------------------------- ------------ -------------------4.特定人姓名及其認購股數:董監事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購5.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/08/192.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年現金增資認股繳款期限已於105年8月19日截止，尚有部份股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。6.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此公告催繳。(2)謹定自105年8月22日起至105年9月22日止為股款催繳期間，尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，持本公司原寄發之現金增資認股繳款書前往第一商業銀行大雅分行及全省各分行(豐原分行除外)繳納，若有繳納股款相關問題請洽本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部洽詢繳款事宜，逾期未繳納股款者即喪失其認股之權利。(3)增資發行新股股票，俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，屆時除另行公告外，將分函通知各股東。7.其他應敘明事項:以上所述，若 貴股東有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段83號5樓，電話：02-6636-5566)。

1.事實發生日:105/08/122.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過105年第二季合併財務報告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司105年第二季合併財務報告其主要會計科目簡述如下：營業收入：新台幣854,376仟元營業毛利：新台幣150,776仟元營業淨利：新台幣-306仟元稅前淨利：新台幣-7,931仟元本期淨利：新台幣-13,778仟元每股盈餘：新台幣-0.39元(2)上列合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳申報作業。

公告本公司105年6月份自結合併財 務報告之負債比率、流動比率及速動比 率1.事實發生日:105/07/272.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。105年6月份自結財務報告之財務比率：負債比率=74.68%流動比率=133.51%速動比率=127.75%7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:105/07/202.發行股數:12,300,000股3.每股面額:新台幣10元整4.發行總金額:123,000,000元整5.發行價格:每股新台幣16元整6.員工認購股數:1,230,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):依公司法第267條規定保留發行新股總數百分之十，計1,230仟股由本公司員工按發行價格認購外，其餘增資發行新股百分之九十，計11,070仟股由原股東依認股基準日股東名簿所載之持股比例優先認購，原股東每仟股可認購313.597733股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東持有股份按比例不足認購一股者，得於認購新股期間逕向本公司股務代理機構辦理併湊。其併湊不足一股之畸零數及原有股東、員工逾期不認購或認購不足及逾期未辦理併湊之部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認足之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同11.本次增資資金用途:償還銀行借款12.現金增資認股基準日:105/08/1313.最後過戶日:105/08/0814.停止過戶起始日期:105/08/0915.停止過戶截止日期:105/08/1316.股款繳納期間:105/08/17~105/08/1917.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:105/07/2018.委託代收款項機構:第一商業銀行大雅分行及全省各地分行19.委託存儲款項機構:第一商業銀行豐原分行20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會中華民國105年7月19日金管證發字第1050026480號函申報生效在案。(2)本次現金增資發行新股，若有變更發行相關事項時，如因主管機關核定修正或因法令規定及客觀環境之營運評估變更時，授權董事長依市場狀況全權處理。

1.股東會日期:105/06/292.重要決議事項:一、討論事項(一)修正本公司「公司章程」部分條文案二、報告事項(一)104年度營業報告(二)監察人審查報告(三)104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告三、承認事項(一)104年度營業報告書及財務報表案(二)104年度盈餘分配案四、討論事項(二)資本公積轉增資發行新股案(三)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案五、選舉事項增選董事案選舉結果：新任董事當選名單如下:董事當選人:陳世偉 先生獨立董事當選人:王友民 先生六、討論事項(四)解除新任董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:105/06/292.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:陳世偉/董事 執行長王友民/獨立董事 靜宜大學助理教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選6.新任董事選任時持股數:1,176,5007.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/06/299.同任期董事變動比率:4/910.其他應敘明事項:(1)獨立董事無持有本公司股票(2)本屆增選之二席新任董事(含一席獨立董事)任期105/06/29~106/06/25

1.發生變動日期:105/06/292.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:陳世偉 執行長王友民 靜宜大學助理教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選6.新任董事選任時持股數:陳世偉/董事： 1,176,500股王友民/獨立董事： 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/06/299.同任期董事變動比率:董事變動比率:4/9獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:增選之董事及獨立董事任期105/06/29~106/06/25

1.股東會決議日:105/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳世偉 董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳世偉 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:深圳市億億富機械有限公司 總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳市龍華新區觀瀾章閣社區老村東區73號第八棟廠房9.所擔任該大陸地區事業營業項目:加工銷售自行車配件、汽車配件、機動配件及其它五金類配件10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:105/06/292.原發放股利種類及金額:資本公積轉增資配股(元/股)：0.5股東配股總股數(股)：1,765,0003.變更後發放股利種類及金額:資本公積轉增資配股(元/股)：0.67422096317股東配股總股數(股)：2,380,0004.變更原因:依股東會決議5.其他應敘明事項:本次資本公積轉增資配股率係依本公司105年6月29日發行流通在外股數35,300,000股計算，嗣後如因股數變動而影響本公司流通在外股份總數，致配股率發生變動而需修正時，擬請股東會授權董事會全權調整之。

1.董事會決議日期:105/06/292.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):12,300仟股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:按面額計新台幣123,000仟元6.發行價格:暫定以每股新台幣16元溢價發行7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股數之10%由本公司員工承購8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行股數之90%由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比率認購10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購或認購不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同12.本次增資資金用途:償還銀行借款改善財務結構13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資計畫之主要內容包含發行條件、發行股數、計畫項目、募集總金額、資金來源、預定進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關本次現金增資之事項，以及必要時依主管機關指示修正、或視公司實際需要及市場狀況於法令許　可範圍內，擬請董事會授權董事長全權處理之。(2)本案經呈報主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及其他未盡事宜，董事會授權董事長視實際情況依相關法令辦理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財會主管2.發生變動日期:105/06/293.舊任者姓名、級職及簡歷:鐘福連/財會經理4.新任者姓名、級職及簡歷:江怡瑤/財會經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:105/06/298.新任者聯絡電話:(04)2566-88889.其他應敘明事項:本公司財會主管任命案業經105/06/29董事會通過，追溯至105/06/01生效。

公告本公司105年5月份自結合併財 務報告之負債比率、流動比率及速動比 率1.事實發生日:105/06/282.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。105年5月份自結財務報告之財務比率：負債比率=74.26%流動比率=134.25%速動比率=95.21%7.其他應敘明事項:無。