久裕興業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財會主管2.發生變動日期:105/05/313.舊任者姓名、級職及簡歷:鐘福連/財會經理4.新任者姓名、級職及簡歷:江怡瑤/財會主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規畫7.生效日期:105/05/318.新任者聯絡電話:(04)25668888#8769.其他應敘明事項:待董事會決議通過任命案後，再行公告新任財會主管。

公告本公司105年4月份自結合併財 務報告之負債比率、流動比率及速動比 率1.事實發生日:105/05/252.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。105年4月份自結財務報告之財務比率：負債比率=73.76%流動比率=136.3%速動比率=102.72%7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2016/05/122. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.50000000　(6)股東配股總股數(股)：1,765,0003. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:105/05/122.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司104年度員工酬勞新台幣286,237元、董監事酬勞新台幣286,237元，全數以現金發放。(2)以上決議數與104年度認列費用估列金額無差異。(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，依法提報105年股東常會。

1.董事會決議日期:105/05/122.增資資金來源:資本公積3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,765,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:按面額計新台幣17,650,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發50股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，按票面金額折發現金至元為止，其不足壹股之畸零股由董事長洽特定人按票面金額認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原普通股股份相同。12.本次增資資金用途:不適用13.其他應敘明事項:(1)本次發行新股之除權配股基準日，俟股東會決議通過並呈報主管機關核准後，授權董事會訂定之。(2)本增資案所擬訂事項如因實際需要或經主管機關核示必須變更時，授權董事會辦理之。

補充公告本公司董事會決議召開股 東會日期及相關事宜(新增討論事項)1.董事會決議日期:105/05/122.股東會召開日期:105/06/293.股東會召開地點:台中市大雅區西寶里昌平路4段462巷9號(本公司三樓會議室)4.召集事由:一、討論事項 (一)修正本公司「公司章程」部分條文案二、報告事項 (一)104年度營業報告 (二)監察人審查報告 (三)104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告三、承認事項 (一)104年度營業報告書及財務報表案 (二)104年度盈餘分配案四、討論事項 (二)資本公積轉增資發行新股案 (三)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案五、選舉事項 增選董事案六、討論事項 (四)解除新任董事競業禁止之限制案七、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/05/016.停止過戶截止日期:105/06/297.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三佰字為限。受理提案期間：105年4月15日至105年4月25日下午5時止受理提案處所：久裕興業科技股份有限公司 財會部 凡有意提案之股東務請於105年4月25日下午5時前寄達或送達本公司財會部，並請自行敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。 ﹝郵寄者以寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送﹞。審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 三、該議案於公告受理期間外提出者。股東會當日開始受理股東報到時間：上午九時整，報到處地點同開會地點。

1.事實發生日:105/04/282.契約或承諾相對人:泰州市高港高新區開發建設有限責任公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):(1)泰州市高港區建置新廠預估總投資6000萬美元，依實際營運需求，分期建廠。(2)本次董事會通過同意支付人民幣150萬元訂金，其餘相關事項依據104年12月31日董事會決議(在不影響公司獲利、負債比率60%以下授權董事長全權處理)辦理。6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):擬以專案融資及自有資金支應，對本公司財務、業務並無重大之影響。8.具體目的(解除者不適用):配合集團生產佈局調整。9.其他應敘明事項:(1)本公司於104年9月17日與泰州市高港高新區開發建設有限責任公司簽訂投資意向書，請參閱本公司104年9月18日發布重大訊息之說明內容。(2)本公司104年9月23日重大訊息之後續公告。

1.事實發生日:自民國105/4/28至民國105/4/282.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸地區3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:預估總投資6000萬美元，本次董事會僅先通過支付人民幣150萬元訂金，後續投資再依實際狀況提報董事會或董事長核准4.大陸被投資公司之公司名稱:泰州久裕精密工業有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:新成立公司，尚未投入資金6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:投審會核准美金750萬元股本7.前開大陸被投資公司主要營業項目:自行車零件8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用(新設立公司)9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用(新設立公司)10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用(新設立公司)11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:0元12.交易相對人及其與公司之關係:本公司之孫公司13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:無16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:無17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司105年4月28日董事會決議通過投資案18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:設置新廠，增加產品線20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國105年4月28日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國105年4月28日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:NT 634,487仟元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:179.7426.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:283.7627.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:131.5028.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:NT 390,737仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:110.6930.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:21.7031.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:80.9832.最近三年度認列投資大陸損益金額:102年度 113,561仟元103年度 34,952仟元104年度 第二季 22,107仟元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:本次董事會通過同意支付人民幣150萬元訂金，其餘相關事項依據104年12月31日董事會決議(在不影響公司獲利、負債比率60%以下授權董事長全權處理) 辦理；若負債比率高於60%後續投資須再提報董事會核准。

1.董事會通過日期(事實發生日):105/04/282.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:蕭珍琪4.舊任簽證會計師姓名2:王玉娟5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:王玉娟7.新任簽證會計師姓名2:洪淑華8.變更會計師之原因:配合會計師事務所內部工作調整，自104年第四季財務報告簽證會計師變更為王玉娟、洪淑華會計師。(原簽證會計師為蕭珍琪、王玉娟會計師)9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/04/2711.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

公告本公司105年3月份自結合併財 務報告之負債比率、流動比率及速動比 率1.事實發生日:105/04/272.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。105年3月份自結財務報告之財務比率：負債比率=73.51%流動比率=127.74%速動比率=94.81%7.其他應敘明事項:無。

公告本公司105年2月份自結合併財 務報告之負債比率、流動比率及速動比 率1.事實發生日:105/03/302.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。105年2月份自結財務報告之財務比率：負債比率=72.67%流動比率=121.39%速動比率=89.04%7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報A19版2.報導日期:105/03/223.報導內容:第一段報導﹝....久裕興業科技(4559)，日前公告將斥資台幣約8億在中國大陸泰州建新廠....。﹞4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司對於大陸泰州建置新廠案係依104年12月31日經董事會決議通過之公告為準。(2)截至105年3月22日進度為申請經投審會核准，相關作業尚在規畫階段。(3)媒體報導所述本公司將斥資台幣約8億係屬媒體善意推估，本公司尚未投入資金，特此澄清，相關資訊請以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/03/032.股東會召開日期:105/06/293.股東會召開地點:台中市大雅區西寶里昌平路4段462巷9號(本公司三樓會議室)4.召集事由:一、討論事項 (一)修正本公司「公司章程」部分條文案二、報告事項 (一)104年度營業報告 (二)監察人審查報告 (三)104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告三、承認事項 (一)104年度營業報告書及財務報表案 (二)104年度盈餘分配案四、討論事項 (二)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案五、選舉事項 增選董事案六、討論事項 (三)解除新任董事競業禁止之限制案七、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/05/016.停止過戶截止日期:105/06/297.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三佰字為限。受理提案期間：105年4月15日至105年4月25日下午5時止受理提案處所：久裕興業科技股份有限公司 財會部 凡有意提案之股東務請於105年4月25日下午5時前寄達或送達本公司財會部，並請自行敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。 ﹝郵寄者以寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送﹞。審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 三、該議案於公告受理期間外提出者。股東會當日開始受理股東報到時間：上午九時整，報到處地點同開會地點。

公告本公司105年1月份自結合併財 務報告之負債比率、流動比率及速動比 率1.事實發生日:105/02/262.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。105年1月份自結財務報告之財務比率：負債比率=73.29%流動比率=119.25%速動比率=88.11%7.其他應敘明事項:無。

公告本公司104年12月份自結合併財 務報告之負債比率、流動比率及速動比 率1.事實發生日:105/01/292.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。104年12月份自結財務報告之財務比率：負債比率=72.21%流動比率=131.15%速動比率=99.99%7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/01/152.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於104年12月31日董事會決議撤銷104年度現金增資案，業經金融監督管理委員會105年1月13日金管證發字第1050000572號函同意廢止。6.因應措施:(1)本公司將依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第11條第4項規定，經撤銷或廢 止申報生效時，對已收取有價證券價款者，發行人於接獲金融監督管理委員會撤銷或 廢止通知之日起十日內，依法加算利息返還該價款，若有原股東、員工及認股人提出 合理及具體理由主張其權益受損者，本公司願負損害賠償責任。(2)本公司對於已繳交股款者應退還股款之退還日期及方式如下： 應退還股款之計算公式： 認購股款×【1+[自繳款日至實際退款日之天數(註1)]×1.23%(註2)/365】 (註1)退還股款之退還日期及方式如下： 本公司將依上述計算公式退還原股東、員工及特定人所繳納之股款，實際退款 日訂於民國105年1月21日。應退款項將以匯款方式或開立支票退回其繳交之股 款，匯費或掛號郵資由本公司負擔。 (註2)年利率係以105年1月12日台灣銀行公告之定期儲蓄存款一年~未滿二年牌告固定 利率為基準計算補償。 (註3)應退還之已繳股款以新台幣元為計算單位，元以下無條件進位至元。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/12/312.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司於104年10月22日經董事會決議通過辦理現金增資發行新股4,950,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣49,500,000元，以新台幣25元溢價發行，預計募集資金新台幣123,750,000元以償還銀行借款，業經金融監督管理委員會中華民國104年11月14日金管證發字第1040044030號函核准申報生效在案。(2)因近期國內資本市場環境不佳以及本公司股價波動，預期此次現金增資案無法依原計畫完成募集，經104年12月31日董事會通過向金融監督管理委員會申請撤銷本次現金增資案。6.因應措施:(1)原現金增資計畫係以募集資金來償還銀行債務，在撤銷現金增資案後，現有銀行融資額度尚足支應營運所需，對於股東權益及未來營運並無重大影響。(2)為確保本次現金增資案已繳款之原股東及員工權益，待本撤銷案申報經主管機關核准後，本公司將依法加算利息返還該價款，統一於實際退款日以開立支票及掛號郵寄或匯款方式支付，實際退款日期於接獲本案撤銷核准函之日起10日內。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達 本公司最近期財務報表淨值百分之二以上者1.事實發生日:104/12/312.接受資金貸與之:(1)公司名稱:久裕電機 (深圳)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):200600(4)原資金貸與之餘額(仟元):3998(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10508(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):14506(8)本次新增資金貸與之原因:係將關係企業間應收帳款逾期帳齡超過90天的金額，依中華民國會計研究發展基金會(93)基秘字第167號函規定，轉列其他應收款，視同資金貸與。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):5266(2)累積盈虧金額(仟元):741365.計息方式:0%6.還款之:(1)條件:依授信條件執行(2)日期:依授信條件執行7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):145068.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:2.899.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議通過投資泰 州計畫達公司實收資本額百分之二十且 金額新台幣一億元以上1.董事會或股東會決議日期:104/12/312.投資計劃內容:投資泰州市高港區新廠建置案3.預計投資投入日期:105年第一季4.資金來源:自有資金5.具體目的:配合集團生產佈局調整6.其它應敘明事項:無

公告本公司104年11月份自結合併財 務報告之負債比率、流動比率及速動比 率1.事實發生日:104/12/292.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。104年11月份自結財務報告之財務比率：負債比率=72.91%流動比率=133.89%速動比率=101.97%7.其他應敘明事項:無。