久裕興業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

補充公告-久裕興業科技股份有限公司決議召開103年股東常會相關事宜(新增討論事項)1.董事會決議日期:104/04/302.股東會召開日期:104/06/293.股東會召開地點:台中市大雅區西寶里昌平路4段462巷9號(本公司三樓會議室)4.召集事由:(一)報告事項1.一0三年度營業報告2.一0三年度監察人審查報告3.訂定「道德行為準則」報告4.訂定「誠信經營守則」報告5.訂定「公司治理守則」報告(二)承認事項1.一0二年度財務報表承認案2.一0三年度營業報告書及財務報告案3.一0三年度盈餘分配案(三)討論暨選舉事項1.本公司資本公積發放現金案2.本公司初次上櫃辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原股東放棄優先認購權利案3.修訂本公司「公司章程」案4.增補選董事案5.解除新任董事競業禁止之限制案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/05/016.停止過戶截止日期:104/06/297.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之一規定受理本次股東常會之議案受理提案期間：104年4月13日至104年4月23日下午5時止受理提案處所：久裕興業科技股份有限公司財會部(地址：台中市大雅區西寶里昌平路4段462巷9號)審查標準有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 三、該議案於公告受理期間外提出者。股東會當日開始受理股東報到時間：上午九時整，報到處地點同開會地點

1.事實發生日:104/04/302.更正且重編之財務報告年季：:102年第四季3.發生緣由：:久裕興業科技股份有限公司於102年度取得久裕電機(深圳)有限公司及久鈺車料(昆山)有限公司多數股權，因適用財團法人中華民國會計研究發展基金會（101）基秘字第301號函令，視為共同控制下之組織重組而據以重編102年度財務報表一事。4.主管機關限定更正之日期：:104/05/015.與前次公告財務報告之主要差異：:102年度個體財務報表會計科目 重編前 重編後 減(增)---------------------- --------- --------- -------其他流動資產-其他 83,547 8,729 (74,818)其他資產-其他 13,466 88,284 74,818利息收入 609 608 (1)採權益法認列之投資收益 24,938 63,350 38,412102年度合併財務報表會計科目 重編前 重編後 減(增)---------------------- --------- --------- -------其他流動資產-其他 119,139 44,321 (74,818)其他資產-其他 1,620 76,438 74,818銷貨收入 1,582,755 1,957,339 374,584銷貨退回 7,271 10,049 2,778銷貨成本 1,310,556 1,601,650 291,094營業毛利 258,428 339,140 80,712推銷費用 76,000 85,062 9,062管理及總務費用 130,201 152,752 22,551利息收入 2,081 2,371 290金融資產評價利益 405 510 105什項收入 16,120 20,314 4,194利息費用 17,301 18,377 1,076處分固定資產損失 873 872 1兌換損失 4,095 5,760 1,665什項支出 10,243 10,285 42所得稅費用 19,899 32,393 12,494合併總損益 2,925 41,337 38,412合併淨損益 2,165 40,577 38,4126.因應措施：:上述重編之財務報表將重新辦理相關財務報表之公告及申報。7.其他應敘明事項：:無。

1.事實發生日:104/04/292.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司之子公司久裕交通器材(深圳)有限公司營收淨額更正。6.因應措施:補正公告7.其他應敘明事項:一、久裕交通器材(深圳)有限公司原申報3月營收33,792仟元，累計營收121,908仟元，更改為3月營收39,920仟元，累計營收128,037仟元。二、集團合併營收原申報3月營收167,323仟元，累計營收523,098仟元，更改為3月營收173,512仟元，累計營收500,557仟元。

1. 董事會決議日期：2015/04/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.30000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：35,300,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：1,355,4004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,355,400　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:104/04/103.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳世偉/執行長/子公司-久裕交通(深圳)有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:增設7.生效日期:104/04/108.新任者聯絡電話:(04)2566-8888分機8879.其他應敘明事項:無

本公司變更104年股東常會日期原 訂於104年5月22日召開之股東會因 作業不及延期至104年6月29日召開1.董事會決議日期:104/04/102.股東會召開日期:104/06/293.股東會召開地點:台中市大雅區昌平路4段462巷9號(本公司三樓會議室)4.召集事由:(一)報告事項1.一0三年度營業報告2.一0三年度監察人審查報告3.訂定「道德行為準則」報告4.訂定「誠信經營守則」報告5.訂定「公司治理守則」報告(二)承認事項1.一0二年度財務報表承認案1.一0三年度營業報告書及財務報告案2.一0三年度盈餘分配案(三)討論暨選舉事項1.本公司初次上櫃辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原股東放棄優先認購權利案2.修訂本公司「公司章程」案3.增補選董事案4.解除新任董事競業禁止之限制案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/05/016.停止過戶截止日期:104/06/297.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之一規定受理本次股東常會之議案受理提案期間：104年4月13日至104年4月23日下午5時止受理提案處所：久裕興業科技股份有限公司財會部(地址：台中市大雅區西寶里昌平路4段462巷9號)審查標準有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 三、該議案於公告受理期間外提出者。股東會當日開始受理股東報到時間：上午九時整，報到處地點同開會地點

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:執行長2.發生變動日期:104/04/103.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳世偉5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:增設7.生效日期:104/04/108.新任者聯絡電話:(04)2566-8888分機8879.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/03/312.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司之子公司久裕電機(深圳)有限公司營收淨額更正。6.因應措施:補正公告7.其他應敘明事項:一、久裕電機(深圳)有限公司原回報1月營收31,278仟元，累計營收31,278仟元，更改為1月營收35,878仟元，累計營收35,878仟元。二、集團合併營收原申報1月營收197,048仟元，累計營收197,048仟元，更改為1月營收201,647仟元，累計營收201,647仟元，2月累計營收327,045仟元。

1.事實發生日:104/03/272.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因作業疏失誤植營收數字，特此更正104年2月累計營收為322446仟元。6.因應措施:補正公告7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/03/032.股東會召開日期:104/05/223.股東會召開地點:台中市大雅區昌平路4段462巷9號(本公司三樓會議室)4.召集事由:(一)報告事項1.一0三年度營業報告2.一0三年度監察人審查報告3.訂定「道德行為準則」報告4.訂定「誠信經營守則」報告5.訂定「公司治理守則」報告(二)承認事項1.承認一0三年度營業報告書及財務報表案2.承認一0三年度盈餘分配案(三)討論暨選舉事項1.本公司初次上櫃辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原股東放棄優先認購權利案2.修訂本公司「公司章程」案3.本公司增補選董事案4.解除新任董事競業禁止之限制案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/246.停止過戶截止日期:104/05/227.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之一規定受理本次股東常會之議案受理提案期間：104年3月13日至104年3月23日下午5時止受理提案處所：久裕興業科技股份有限公司財會部(地址：台中市大雅區西寶里昌平路4段462巷9號)審查標準有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 三、該議案於公告受理期間外提出者。股東會當日開始受理股東報到時間：上午九時整，報到處地點同開會地點

1.發生變動日期:104/02/252.舊任者姓名及簡歷:張秀菊 中區國稅局東山稽徵所主任退休3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因業務繁忙，請辭其職務。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/10/31 ~ 106/06/257.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:本公司獨立董事張秀菊請職，任期至104/05/21止。

1.發生變動日期:104/02/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:張秀菊 中區國稅局東山稽徵所主任退休4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因業務繁忙，請辭其職務。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/11/03 ~ 106/06/258.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司將依薪資報酬委員會組織章程規定，於三個月內召開董事會補行委任，並由薪資報酬委員會成員推舉新任召集人。

1.事實發生日:104/01/092.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因作業疏失誤植營收數字，特此更正102年9月累計營收為1078520仟元。6.因應措施:補正公告7.其他應敘明事項:無

公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上者。1.事實發生日:103/12/312.接受資金貸與之:(1)公司名稱:久鈺車料(昆山)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):51271(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50000(8)本次新增資金貸與之原因:董事會通過104年度新額度申請(1)公司名稱:久裕交通器材(深圳)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):51271(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):23000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):23000(8)本次新增資金貸與之原因:董事會通過104年度新額度申請(1)公司名稱:久裕電機(深圳)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):51271(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):23000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):23000(8)本次新增資金貸與之原因:董事會通過104年度新額度申請3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):281223(2)累積盈虧金額(仟元):1381245.計息方式:依合約規定6.還款之:(1)條件:依合約規定(2)日期:一年到期7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):960008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:18.729.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:(1)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本說明： 久鈺車料(昆山)有限公司：74,108仟元 久裕交通器材(深圳)有限公司：201,928仟元 久裕電機(深圳)有限公司：5,187仟元(2)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額說明： 久鈺車料(昆山)有限公司：3,226仟元 久裕交通器材(深圳)有限公司：62,372仟元 久裕電機(深圳)有限公司：72,526仟元

1.事實發生日:103/11/032.發生緣由:依本公司董事會決議通過財會主管任命案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:就任日期追溯至103年10月1日

1.事實發生日:103/11/032.發生緣由:依本公司103年11月3日董事會重大決議事項3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)通過本公司提出申請股票登錄興櫃買賣案。(2)通過本公司股票全面無實體發行相關事宜。(3)通過本公司設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員案。(4)通過本公司新任財務會計主管任命案。(5)通過本公司之歐洲子公司NOVATEC EU s.r.o增資案。

1.事實發生日:103/11/032.發生緣由:董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司於102年1月18日董事會決議通過制定「薪資報酬委員會組織章程」(2)依據「薪資報酬委員會組織章程」之規定設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員三人(3)本公司委任張秀菊女士、賈俊益先生、以及謝勝義先生為第一屆薪資報酬委員會委員(4)薪資報酬委員會委員之任期與本屆董事會屆期相同，自董事會通過後開始生效至本屆董事任期屆滿日止(即103/11/03至106/06/25)

公告本公司103年第一次股東臨時 會增補選董事及監察人名單且董 事異動比率已達三分之一1.發生變動日期:103/10/312.舊任者姓名及簡歷:董事：謝曉萍監察人：張秀蘭3.新任者姓名及簡歷:董事：陳松君監察人：謝麟兒獨立董事：張秀菊 (前財政部中區國稅局東山稽徵所主任)獨立董事：賈俊益 (宏維法律事務所所長)4.異動原因:補選董事及監察人、新選任二席獨立董事5.新任董事選任時持股數:陳松君：1,156,600股謝麟兒：110,000股張秀菊：0股賈俊益：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/26~106/06/257.新任生效日期:103/10/318.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:103/10/312.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳俊雄 董事陳松君 董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為4.許可從事競業行為之期間:103/10/31~106/06/255.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司於103/10/31召開103年第一次股東臨時會，經主席徵詢全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳俊雄 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:深圳市億億富機械有限公司 執行董事8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳市龍華新區觀瀾章閣社區老村東區73號第八棟廠房9.所擔任該大陸地區事業營業項目:加工銷售自行車配件、汽車配件、機動車配件及其它五金類配件；普通貨運10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/09/302.發生緣由:個人生涯規劃3.因應措施:無4.其他應敘明事項:新任者待董事會決議通過後，再另行公告。