乾杯公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依金管會公 告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/07/132.股東會召開日期:110/08/113.股東會召開時間:上午10時00分4.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/236.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:列載於原定股東會停止過戶日之股東名冊股東，有權出席股東會。

1.傳播媒體名稱:聯合報2.報導日期:110/05/273.報導內容:(1)「新冠肺炎疫情尚未趨緩，各大餐飲業者也紛紛透過電商平台、雲端廚房等方式， 搶攻居家防疫的用餐需求。……，至於乾杯則是增加線上商城品項，藉此刺激消 費，疫情爆發後業績已經成長6倍。」(2)「同樣在去年疫情期間所建構的「乾杯超市」，乃是乾杯所打造的官方電商平台， 提供有生鮮肉品、調理包、鍋物料理等內容。……在升級三級警示之後，線上業 績已經成長6倍，外送也成長6成。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關公司營收、獲利資訊及其他重要訊息，應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站 之資訊及本公司會計師查核或核閱後之財務報表為準。6.因應措施:於公開資訊站發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/253.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/202.審計委員會通過財務報告日期:110/04/203.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):28094565.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):14529876.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1488287.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1679498.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):995629.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):9956210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.3511.期末總資產(仟元):232319512.期末總負債(仟元):132664113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):99655414.其他應敘明事項: 上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業， 屆時相關財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1. 董事會擬議日期：110/04/202. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：65,128,991　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:110/03/232.股東會召開日期:110/06/253.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心4.召集事由:(一)報告事項 1.本公司109年度營業報告。 2.109年度審計委員會審查報告。 3.本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項 1.本公司109年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司109年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂「董事選舉辦法」。(四)選舉事項：補選獨立董事案。(五)其他事項：解除本公司新任董事競業禁止案。5.停止過戶起始日期:110/04/276.停止過戶截止日期:110/06/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 董事會未通過。9.其他應敘明事項:無。

1. 原公告日期：108/05/142. 簡述原公告申報內容：香港尖沙嘴中間道15號，交易總金額：不動產之使用權資產HKD20,982,435元(折合新台幣約83,174千元)3. 變動緣由及主要內容：考量公司營運發展，故經雙方協議後終止合約。4. 變動後對公司財務業務之影響：本案提前終止租賃合約，損失押金總金額HKD545,391元，將於109年認列損失。5. 其他應敘明事項：無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:上海市浦東新區陸家嘴金融貿易區上海國金中心D座商場2.事實發生日:109/12/23~109/12/233.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：435平方公尺(約132.22坪)每單位價格：每月租金人民幣235千元(折合新台幣約1,011千元)交易總金額：不動產之使用權資產人民幣13018千元(折合新台幣約56,004千元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款期間：依合約起始日起算共計5年付款金額：每月支付租金人民幣235千元(折合新台幣約1,011千元)9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：依據市場行情進行議價價格決定之參考依據：參考附近區域租賃市場行情決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:上海眾華資產評估有限公司估價總金額人民幣17,545千元(折合新台幣約75,477千元)11.專業估價師姓名:靖國甫王翔12.專業估價師開業證書字號:靖國甫(中國資產評估協會 登記編號：41000657)王翔 (中國資產評估協會 登記編號：46180008)13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:供營業據點使用22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國109年12月23日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國109年12月23日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:匯率以109年12月21日台銀即期匯率均價計算,並計算至千元止。

1.發生變動日期:109/12/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:陳業鑫/業鑫法律事務所 主持律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原薪資報酬委員會委員陳彥勳將於109年12月31日辭任，董事會依規定補行委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/02/18~111/02/178.新任生效日期:110/01/019.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、會計主管2.發生變動日期:109/12/233.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)代理發言人：高木大成 SAKE 學苑院長 (2)會計主管：馮思維 會計課課長4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)代理發言人：董浩成 副總經理 (2)會計主管：邱佩妤 會計課副課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:因應公司內部職務調整7.生效日期:109/12/238.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/11/022.舊任者姓名及簡歷:本公司獨立董事 陳彥勳3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:生涯規劃6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/02/18~111/02/177.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於民國109年11月02日接獲獨董陳彥勳先生之辭任書，自民國109年12月31日起辭任，缺額將依規定於最近一次股東會補選。

1.發生變動日期:109/11/022.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳彥勳 本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/02/18~111/02/178.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於民國109年11月02日接獲陳彥勳先生之辭任書，自民國109年12月31日起辭任，獨立董事(審計委員會委員)缺額將依規定於最近一次股東會補選；新任薪資報酬委員會成員待董事會委任後再行公佈。

1.事實發生日 :109/08/202.發生緣由:本次台北市政府勞動局勞動檢查事，經勞動局認定違反勞基法第39條規定，依同法第79條第1項第1款之規定，處以罰鍰新臺幣10萬元整。3.處理過程:依裁處書規定期限內繳納罰鍰。4.預估可能損失:罰鍰新台幣10萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司預計進行行政救濟。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發2元，總計新台幣37,214,566元。4.除權（息）交易日:109/09/015.最後過戶日:109/09/026.停止過戶起始日期:109/09/037.停止過戶截止日期:109/09/078.除權（息）基準日:109/09/079.現金股利發放日期：:109/09/1810.其他應敘明事項：:(1)現金股利預計發放日為109年9月18日。(2)本次現金股利計算至元為止，元以下全部捨去，未滿一元之畸零款合計數， 列入本公司其他收入。

1.董事會通過日期(事實發生日):109/06/232.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:張瑞娜4.舊任簽證會計師姓名2:姚勝雄5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:姚勝雄7.新任簽證會計師姓名2:陳昭伶8.變更會計師之原因:會計師事務所內部業務調整。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用。10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/05/2911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用。15.其他應敘明事項:自民國109年第二季起之財務報表簽證變更生效。

1.股東會日期:109/06/232.重要決議事項: 承認事項 (1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司108年度盈餘分配案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:109/06/222.公司名稱:乾杯股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司109年股東會議事手冊及會議補充資料 P.31 盈餘分配表 更正內容如下： 項目 更正前金額 更正後金額 -------------------------------- ------------- ------------- 確定福利計劃再衡量數認列餘保留盈餘-108年 (2,030,596) (2,010,938) 調整後未分配盈餘 97,183,030 97,202,688 依法提列特別盈餘公積 (8,963,746) (8,853,814) 本期可供分配盈餘 171,107,222 171,236,812 期末未分配盈餘 133,892,656 134,022,2466.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:不影響股東配發之股利總金額。

1.事實發生日:109/05/262.公司名稱:乾杯股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:由於調整計算比率基礎，茲更正並重新上傳。6.因應措施:重新上傳公告7.其他應敘明事項:(1)更正財務比率項目：長期資金佔不動產、廠房及設備比率 更正前：167.02% 更正後：225.49%(2)更正財務比率項目：利息保障倍數 更正前：29.87% 更正後：7.52%(3)更正財務比率項目：資產報酬率 更正前：5.12% 更正後：5.87%(4)更正財務比率項目：現金流量比率 更正前：85.68% 更正後：84.94%(5)更正財務比率項目：現金流量允當比率 更正前：94.9% 更正後：94.6%(6)更正財務比率項目：現金再投資比率 更正前：28.79% 更正後：21.11%

1. 董事會擬議日期：109/04/242. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：37,214,566　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/04/012.股東會召開日期:109/06/233.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心4.召集事由:(一)報告事項1.本公司108年度營業報告。2.108年度審計委員會審查報告。3.本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.「誠信經營守則」修訂案。5.「董事會議事規範」修訂案。(二)承認事項1.本公司108年度營業報告書及財務報表案。2.本公司108年度盈餘分配案。5.停止過戶起始日期:109/04/256.停止過戶截止日期:109/06/237.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:董事會未通過9.其他應敘明事項:無。