乾杯公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日 :109/08/202.發生緣由:本次台北市政府勞動局勞動檢查事，經勞動局認定違反勞基法第39條規定，依同法第79條第1項第1款之規定，處以罰鍰新臺幣10萬元整。3.處理過程:依裁處書規定期限內繳納罰鍰。4.預估可能損失:罰鍰新台幣10萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司預計進行行政救濟。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發2元，總計新台幣37,214,566元。4.除權（息）交易日:109/09/015.最後過戶日:109/09/026.停止過戶起始日期:109/09/037.停止過戶截止日期:109/09/078.除權（息）基準日:109/09/079.現金股利發放日期：:109/09/1810.其他應敘明事項：:(1)現金股利預計發放日為109年9月18日。(2)本次現金股利計算至元為止，元以下全部捨去，未滿一元之畸零款合計數， 列入本公司其他收入。

1.董事會通過日期(事實發生日):109/06/232.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:張瑞娜4.舊任簽證會計師姓名2:姚勝雄5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:姚勝雄7.新任簽證會計師姓名2:陳昭伶8.變更會計師之原因:會計師事務所內部業務調整。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用。10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/05/2911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用。15.其他應敘明事項:自民國109年第二季起之財務報表簽證變更生效。

1.股東會日期:109/06/232.重要決議事項: 承認事項 (1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司108年度盈餘分配案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:109/06/222.公司名稱:乾杯股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司109年股東會議事手冊及會議補充資料 P.31 盈餘分配表 更正內容如下： 項目 更正前金額 更正後金額 -------------------------------- ------------- ------------- 確定福利計劃再衡量數認列餘保留盈餘-108年 (2,030,596) (2,010,938) 調整後未分配盈餘 97,183,030 97,202,688 依法提列特別盈餘公積 (8,963,746) (8,853,814) 本期可供分配盈餘 171,107,222 171,236,812 期末未分配盈餘 133,892,656 134,022,2466.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:不影響股東配發之股利總金額。

1.事實發生日:109/05/262.公司名稱:乾杯股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:由於調整計算比率基礎，茲更正並重新上傳。6.因應措施:重新上傳公告7.其他應敘明事項:(1)更正財務比率項目：長期資金佔不動產、廠房及設備比率 更正前：167.02% 更正後：225.49%(2)更正財務比率項目：利息保障倍數 更正前：29.87% 更正後：7.52%(3)更正財務比率項目：資產報酬率 更正前：5.12% 更正後：5.87%(4)更正財務比率項目：現金流量比率 更正前：85.68% 更正後：84.94%(5)更正財務比率項目：現金流量允當比率 更正前：94.9% 更正後：94.6%(6)更正財務比率項目：現金再投資比率 更正前：28.79% 更正後：21.11%

1. 董事會擬議日期：109/04/242. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：37,214,566　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/04/012.股東會召開日期:109/06/233.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心4.召集事由:(一)報告事項1.本公司108年度營業報告。2.108年度審計委員會審查報告。3.本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.「誠信經營守則」修訂案。5.「董事會議事規範」修訂案。(二)承認事項1.本公司108年度營業報告書及財務報表案。2.本公司108年度盈餘分配案。5.停止過戶起始日期:109/04/256.停止過戶截止日期:109/06/237.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:董事會未通過9.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:上海市黃浦區太倉路181弄16號2.事實發生日:109/3/9~109/3/93.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：約73坪每單位價格：每月租金人民幣199千元(折合新台幣約862千元)交易總金額：不動產之使用權資產人民幣9,565,186元(折合新台幣約41,436千元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款期間：依合約起始日起算共計4年付款金額：每月租金人民幣199千元(折合新台幣約862千元)契約限制條款及其他重要約定事項：不動產之使用權資產自合約起始日起算共計四年9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：依據市場行情進行議價價格決定之參考依據：參考附近區域租賃市場行情決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:上海眾華資產評估有限公司估價金額：總金額人民幣9,657千元(折合新台幣約41,834千元)11.專業估價師姓名:王翔靖國甫12.專業估價師開業證書字號:王翔 中華資產評估協會 登記編號：46180008靖國甫 中華資產評估協會 登記編號：4100065713.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:供營業點使用22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國109年03月09日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國109年03月09日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:匯率以109年3月9日台銀即期匯率均價計算,並計算至千元止。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項第4款規定辦理1.事實發生日:109/03/092.被背書保證之:(1)公司名稱:乾杯(上海)餐飲管理有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司間接持股100%之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):261,049(4)原背書保證之餘額(仟元):21,916(5)本次新增背書保證之金額(仟元):82,776(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):104,692(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資需要、店面承租擔保3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):67,629(2)累積盈虧金額(仟元):109,9275.解除背書保證責任之:(1)條件:依合約規定(2)日期:依合約規定6.背書保證之總限額(仟元):870,1637.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):218,1008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:25.069.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:20.7310.其他應敘明事項:匯率以109年3月9日台銀即期匯率均價計算，並計算至千元為止。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第3款規定辦理1.事實發生日:109/03/092.接受資金貸與之:(1)公司名稱:乾杯(上海)餐飲管理有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為本公司間接持股100%之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):87,016(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30,000(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):67,629(2)累積盈虧金額(仟元):109,9275.計息方式:年利率4.5%6.還款之:(1)條件:依合約規定(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):60,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.909.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/062.公司名稱:乾杯(上海)餐飲管理有限公司、乾杯(深圳)餐飲管理有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:本公司100%子公司乾杯(上海)餐飲管理有限公司及乾杯(深圳)餐飲管理有限公司經營之中國大陸門店，已完成防疫準備措施，分別向當地政府申請復工，並陸續開始營業。截至今日，共將近五成的店鋪已恢復營業。6.因應措施:(1)為了維護員工健康及顧客安心用餐，配合當地政府復工管控政策，加強員工 自主健康管理，製作「新冠病毒防疫辦法」，教導員工新冠病毒相關知識及 個人防疫措施、門店防疫措施以及政府相關文件配合作業。(2)密切注意當地疫情及配合當地政府的管控政策，並採取相關防疫應變措施。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/02/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事 陳彥勳 建業法律事務所主持律師、執行長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會決議通過新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/02/18~111/02/178.新任生效日期:109/02/279.其他應敘明事項:無

公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制1.股東會決議日:109/02/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事：林水仙獨立董事：陳彥勳3.許可從事競業行為之項目:董 事：林水仙(1)益源資本亞洲合夥基金董事、合夥人(2)Pierre Marcolini China Holding S.A.董事獨立董事：陳彥勳(1)建業法律事務所主持律師、執行長(2)巴比樂視網路科技股份有限公司監察人(3)智業企業管理顧問股份有限公司董事長(4)三商家購股份有限公司獨立董事(5)Avanstrate 株式會社監察人(6)新桃電力股份有限公司獨立董事(7)大塚資訊科技股份有限公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/02/272.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:董 事：林水仙 益源資本亞洲合夥基金董事、合夥人獨立董事：陳彥勳 建業法律事務所主持律師、執行長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:109年第一次股東臨時會補選董事(含獨立董事)6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/02/18~111/02/177.新任生效日期:109/02/278.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:109/02/272.重要決議事項:(一)選舉事項：本公司補選董事案(二)其他事項：解除本公司董事競業禁止案。3.其它應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:中時電子報2.報導日期:109/02/143.報導內容:乾杯指出，為掌握春節連假商機，乾杯推出新春套餐，帶動業績成長近2成。黑毛屋本家新推「海陸貝貝鮮味鍋」在3家分店銷售逾600鍋，配合年增2家店挹注，帶動整體業績年增逾8成。...4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述媒體報導係指本公司乾杯品牌及黑毛屋品牌之單月業績成長概況，有關本公司整體營收數據及增減變動情形，應以公開資訊觀測站公告資訊為主。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/02/102.公司名稱:乾杯(上海)餐飲管理有限公司、乾杯(深圳)餐飲管理有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:本公司100%子公司乾杯(上海)餐飲管理有限公司及乾杯(深圳)餐飲管理有限公司經營之中國大陸門店因應武漢肺炎防疫，配合當地政府春節復工時間原訂為2月10日。隨疫情發展及目前復工時間將依所在地政府防疫政策及視疫情發展再做適當調整。6.因應措施:本公司密切關注新型冠狀病毒疫情狀況、加強門店及同仁於休假期間之衛生宣導，不同地區的門店將依循法定假期規定及地方防疫狀況，彈性調整門店營業時間及開業日期，在保障顧客和員工的健康與安全的前提下，恢復營運。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/01/302.公司名稱:乾杯(上海)餐飲管理有限公司、乾杯(深圳)餐飲管理有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:因應新型冠狀病毒防疫工作，由本公司100%子公司乾杯(上海)餐飲管理有限公司及乾杯(深圳)餐飲管理有限公司經營之中國大陸門店，配合當地政府延遲復工政策，同時為保障顧客及同仁之健康與安全，延後至2/10開工。6.因應措施:本公司密切關注新型冠狀病毒疫情狀況、加強門店及同仁於休假期間之衛生宣導，不同地區的門店將依循法定假期規定及地方防疫狀況，彈性調整門店營業時間及開業日期，在保障顧客和員工的健康與安全的前提下，恢復營運。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:108/12/243.舊任者姓名、級職及簡歷:盧冠佑 會計課課長4.新任者姓名、級職及簡歷:馮思維 會計課課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:108/12/248.新任者聯絡電話:02-332226279.其他應敘明事項:無。