南國有線公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:100/04/122.股東會召開日期:100/06/283.股東會召開地點:高雄市岡山區岡山路164號4.召集事由: 壹、報告事項１、九十九年度營業報告２、九十九年度監察人審查報告　　　　 貳、承認及討論事項:1、承認九十九年度財務報表案　　　　　　　 2、承認九十九年度盈餘分配案3、修訂公司章程案4、廢除背書保證作業程序案5、修訂資金貸與他人作業程序案6、廢除從事衍生行商品交易處理程序案7、修正董事會議事規則案8、修正股東會議事規則案參、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/306.停止過戶截止日期:100/06/287.其他應敘明事項: 一. 依據公司法第172之1規定受理股東提案全說明:1.股東資格：持有本公司已發行股份總額百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。2.議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入.提案內容以三百字為限《含標點符號》超過三百字不列入議案。3.受理期間：自民國100年4月26日起至100年5月06日止下午五時前。4.受理處所：南國有線電視股份有限公司股務部。地址：高雄市岡山區岡山路164號，電話：07-6225769。5.受理方式：請於書面提案上註明股東戶號、戶名並加蓋股東印鑑後，以掛號函件送〈寄〉達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣，本公司將彙總所有提提案並檢核貴股東相關提案資格無誤後送交董事會審核辦理，並於法定期限內函覆。6.本公司董事會得不列為議案之情形：《1》該議案非股東會所得決議者。《2》提案股東於公司依公司法第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。《3》該議案於公告受理期間外提出者。7.其他說明：《1》本公司於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將符合規定之議案列於開會通知。《2》符合公司法第一七二條之一規定之提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

1.董事會決議日期:100/04/122.發放股利種類及金額:〈1〉擬議配發現金股利：每股配發0.282元：6,959,194元〈2〉擬議配發股票股利：每股配發2.546元：62,632,680元3.其他應敘明事項:〈1〉擬議配發員工現金紅利：1,455,093元。〈2〉擬議配發董監事酬勞：2,197,638元〈3〉本次增資俟股東常會通過，並呈奉主管機關核準後，授權董事會訂定除權配股配息相關事宜。〈4〉現金股利與增資配股，俟股東常會決議通過並呈奉主管機關核准增資發行新股後，再行訂定配發基準日辦理發放。

1.董事會決議日期:100/04/122.股東會召開日期:100/06/283.股東會召開地點:高雄市岡山區岡山路164號4.召集事由: 壹、報告事項１、九十九年度營業報告２、九十九年度監察人審查報告　　　　 貳、承認及討論事項:1、承認九十九年度財務報表案　　　　　　　 2、承認九十九年度盈餘分配案3、修訂公司章程案4、廢除背書保證作業程序案5、修訂資金貸與他人作業程序案6、廢除從事衍生行商品交易處理程序案參、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/306.停止過戶截止日期:100/06/287.其他應敘明事項: 一. 依據公司法第172之1規定受理股東提案全說明:1.股東資格：持有本公司已發行股份總額百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。2.議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入.提案內容以三百字為限《含標點符號》超過三百字不列入議案。3.受理期間：自民國100年4月26日起至100年5月06日止下午五時前。4.受理處所：南國有線電視股份有限公司股務部。地址：高雄市岡山區岡山路164號，電話：07-6225769。5.受理方式：請於書面提案上註明股東戶號、戶名並加蓋股東印鑑後，以掛號函件送〈寄〉達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣，本公司將彙總所有提提案並檢核貴股東相關提案資格無誤後送交董事會審核辦理，並於法定期限內函覆。6.本公司董事會得不列為議案之情形：《1》該議案非股東會所得決議者。《2》提案股東於公司依公司法第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。《3》該議案於公告受理期間外提出者。7.其他說明：《1》本公司於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將符合規定之議案列於開會通知。《2》符合公司法第一七二條之一規定之提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

1.董事會決議日期:100/04/122.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,263,268股4.每股面額:10元5.發行總金額:62,632,680元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發254.6股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東持有股份不足配發一股部份，依公司法第二四Ｏ條規定改發現金至元為止，股東亦可於除權停止過戶日起五日內向公司請求自行併湊為一整股，其配發或併湊不足一股之股份，授權董事會洽特定人按票面金額承購。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原有股份相同。12.本次增資資金用途:不適用。13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/01/132.公司名稱:南國有線電視股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:99年12月的月營業額金額誤植,更正內容如下:本公司當月業務營收淨額原申報55,934仟元,更正申報為55,979仟元本公司本年累計營業收入淨額原申報664,494仟元,更正申報為664,539仟元6.因應措施:將更正後之99年12月份月營業額資訊上傳公開資觀測站7.其他應敘明事項:無

公告高雄縣政府裁罰新台幣10萬元整對本公司財務業務並無重大影響1.事實發生日 :99/12/272.發生緣由:於99年10月14日第47頻道東森購物1台播放違反化粧品衛生管理條例之「VITALSPA緊緻Q彈週年慶組(活水緊膚彈力乳液)」及99年10月7日第48頻道東森購物2台「Arona修片大師智慧型粉底霜)」廣告,違反有線廣播電視法第50條第1項准用第40條第1項「違反法律強制或禁止」之規定，遭高雄縣政府裁罰新台幣10萬元整。3.處理過程:預計於100年1月10日繳清罰款4.預估可能損失:10萬元5.可能獲得保險理賠之金額:0元6.預計改善情形及未來因應措施:前項違規,係因本公司出租頻道給代理商,代理商所違規,非本公司違規,本公司將向代理商宣導應遵循相關法令,違者本公司將停止頻道之供應,上列罰款依雙方合約規定，本公司將向代理商請求賠償7.其他應敘明事項:本公司與代理商簽訂有線電視頻道合作合約書第三條本公司因播出代理商託播之節目或廣告致遭相關機關之罰款,本公司得停止頻道之供應,直到代理商賠償本公司損害,始行回復供應

公告本公司董事會決議訂定99年除息基準日之相關事宜（更正每股配發金額）1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/08/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:「除息」3.發放股利種類及金額:經本公司99/06/30股東會決議發放現金股利每股配發2.159元總金額53,132,453元4.除權（息）交易日:99/08/255.最後過戶日:99/08/266.停止過戶起始日期:99/08/277.停止過戶截止日期:99/08/318.除權（息）基準日:99/08/319.其他應敘明事項:現金股利:(1)謹訂於99年9月10日發放以匯款或掛號寄發「禁止背書轉讓」支票方式發放，匯費及郵資由股東支付。(2)股東按除息基準日股東名簿所載持有股份計算配發〈計算至元為止不足一元者〉。授權董事長洽特定人吸收之(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於99年8月26日（星期四）下午4時30分以前親臨或郵寄至本公司股務務代理人寶來證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市復興北路420號5樓）辦理過戶手續（郵寄過戶者以郵戳日期為憑）俾可享受配息權利，電話：02-25091277。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/08/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:「除息」3.發放股利種類及金額:經本公司99/06/30股東會決議發放現金股利每股配發2.159855元總金額53,132,453元4.除權（息）交易日:99/08/255.最後過戶日:99/08/266.停止過戶起始日期:99/08/277.停止過戶截止日期:99/08/318.除權（息）基準日:99/08/319.其他應敘明事項:現金股利:(1)謹訂於99年9月10日發放以匯款或掛號寄發「禁止背書轉讓」支票方式發放，匯費及郵資由股東支付。(2)股東按除息基準日股東名簿所載持有股份計算配發〈計算至元為止不足一元者〉。授權董事長洽特定人吸收之(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於99年8月26日（星期四）下午4時30分以前親臨或郵寄至本公司股務務代理人寶來證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市復興北路420號5樓）辦理過戶手續（郵寄過戶者以郵戳日期為憑）俾可享受配息權利，電話：02-25091277。

1.董事會決議日期:99/04/132.發放股利種類及金額:現金股利：每股配發新台幣2.159855元 總金額53,132,453元3.其他應敘明事項:現金股利以除息基準日股東名簿記載之持有股份比例計算(計算至元為止，不足1元者、授權董事長洽特定人吸收之)，俟股東會決議通過後，擬請股東會授權董事會另訂除息除權基準日配發之。

1.董事會決議日期:99/04/132.股東會召開日期:99/06/303.股東會召開地點:高雄縣岡山鎮岡山路164號4.召集事由: 壹、報告事項１、九十八年度營業報告２、九十八年度監察人審查報告　　　　 貳、承認及討論事項:１、承認九十八年度財務報表案　　　　　　　 ２、承認九十八年度盈餘分配案5.停止過戶起始日期:99/05/026.停止過戶截止日期:99/06/307.其他應敘明事項: 一. 依據公司法第172之1規定受理股東提案全說明:1.股東資格：持有本公司已發行股份總額百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。2.議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入.提案內容以三百字為限《含標點符號》超過三百字不列入議案。3.受理期間：自民國99年4月29日起至99年5月10日止下午五時前。4.受理處所：南國有線電視股份有限公司。地址：高雄縣岡山鎮岡山路164號，電話：07-6225769。5.受理方式：請於書面提案上註明股東戶號、戶名並加蓋股東印鑑後，以掛號函件送〈寄〉達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣，本公司將彙總所有提提案並檢核貴股東相關提案資格無誤後送交董事會審核辦理，並於法定期限內函覆。6.本公司董事會得不列為議案之情形：《1》該議案非股東所得決議者。《2》提案股東於公司依公司法第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。《3》該議案於公告受理期間外提出者。7.其他說明：《1》本公司於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將符合規定之議案列於開會通知。《2》符合公司法第一七二條之一規定之提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

主旨： 更正-公告本公司因申請興櫃掛牌作業,股票全面換發作業相關事 公告內容 公司代號:8977序號:1主旨:更正-公告本公司因申請興櫃掛牌作業，股票全面換發作業相關事@項內容:一、本公司業經申請興櫃掛牌，擬將歷年度已發行股票全面換發無@實體作業辦法，並依「上櫃公司換發股票作業程序」之規定訂@定本作業程序。二、次全面換發股份之總額、總金額及換發之比率：（一）本次全面換發股票股份截至民國九十八年六月底為止，合計@24,600,000股，每股面額新台幣壹拾元，共計新台幣246,000,000元。（二）按全面換票基準日股東名簿記載之股東依其持股比例換發股份，@每壹仟股換發壹仟股，即每仟股換發比率為100%，換發後不足一股之@畸零股數以現金支付之，其股份由本公司董事會洽特定人按面額認購@，至於其他有關辦理全面換發無實體作業事項，授權董事會辦理。三、本次換發之新股票，由董事會依公司法第一百六十二條之@二規定採無實體發行，將洽臺灣集中保管結算所股份有限公司辦理無@實體發行之相關事宜。四、本次換發之新股票，依公司法第二七九條之規定，於變更登記後，@定六個月以上之期限（自民國九十八年七月十一日至九十九年一月十一日）@，通知各股東換取並聲明逾期不換取者，喪失其股東權利，本公@司得將股份拍賣，以賣得之金額，給付該股東。五、股票換發處所：本公司股務代理人（寶來證券股份有限公司股務@代理部，地址：台北市復興北路420號5樓，電話：02-25091277)。六、全面換發無實體股票日程：（一）擬訂定民國九十八年七月十日為全面換發無實體股票基準日，@並依法自民國九十八年七月六日至九十八年七月十日止停止舊股票轉讓@過戶登記。（二）自民國九十八年七月十一日起，全面換發無實體新股票，舊股票@停止在市場上買賣，並自新股票上興櫃之日起，原流通在外之舊股票不@得作為買賣交割之標的。（三）新股票並於九十八年八月二十八日上興櫃買賣。七、換領新股票手續：（一）已過戶舊股票換發：股東應持舊規格股票連同南國有線電視股份有限@公司股務代理人所寄發之新股無實體換發申請書、原留印鑑及保管證@等，至寶來證券股份有限公司股務代理部辦理換發作業。（二）未過戶舊股票換發：凡自交易市場買進且尚未辦理過戶者請備妥@股票、過戶書、證券交易稅單、身份證正反面影印本乙份、印鑑卡至@寶來證券股份有限公司股務代理部先辦理過戶手續，並填妥新股無實體@換發聲請書辦理換發。

主旨： 公告本公司因申請興櫃掛牌作業，股票全面換發作業相關事 公告內容 公司代號:8977序號:1主旨:公告本公司因申請興櫃掛牌作業，股票全面換發作業相關事@項內容:一、本公司業經申請興櫃掛牌，擬將歷年度已發行股票全面換發無@實體作業辦法，並依「上櫃公司換發股票作業程序」之規定訂@定本作業程序。二、次全面換發股份之總額、總金額及換發之比率：（一）本次全面換發股票股份截至民國九十八年六月底為止，合計@24,600,000股，每股面額新台幣壹拾元，共計新台幣246,000,000元。（二）按全面換票基準日股東名簿記載之股東依其持股比例換發股份，@每壹仟股換發壹仟股，即每仟股換發比率為100%，換發後不足一股之@畸零股數以現金支付之，其股份由本公司董事會洽特定人按面額認購@，至於其他有關辦理全面換發無實體作業事項，授權董事會辦理。三、本次換發之新股票，由董事會依公司法第一百六十二條之@二規定採無實體發行，將洽臺灣集中保管結算所股份有限公司辦理無@實體發行之相關事宜。四、本次換發之新股票，依公司法第二七九條之規定，於變更登記後，@定六個月以上之期限（自民國九十八年七月十一日至九十九年一月十一日）@，通知各股東換取並聲明逾期不換取者，喪失其股東權利，本公@司得將股份拍賣，以賣得之金額，給付該股東。五、股票換發處所：本公司股務代理人（寶來證券股份有限公司股務@代理部，地址：台北市復興北路420號5樓，電話：02-25091277)。六、全面換發無實體股票日程：（一）擬訂定民國九十八年七月十日為全面換發無實體股票基準日，@並依法自民國九十八年七月六日至九十八年七月十日止停止舊股票轉讓@過戶登記。（二）自民國九十八年七月十一日起，全面換發無實體新股票，舊股票@停止在市場上買賣，並自新股票上興櫃之日起，原流通在外之舊股票不@得作為買賣交割之標的。（三）新股票並於九十八年八月七日上興櫃買賣。七、換領新股票手續：（一）已過戶舊股票換發：股東應持舊規格股票連同南國有線電視股份有限@公司股務代理人所寄發之新股無實體換發申請書、原留印鑑及保管證@等，至寶來證券股份有限公司股務代理部辦理換發作業。（二）未過戶舊股票換發：凡自交易市場買進且尚未辦理過戶者請備妥@股票、過戶書、證券交易稅單、身份證正反面影印本乙份、印鑑卡至@寶來證券股份有限公司股務代理部先辦理過戶手續，並填妥新股無實體@換發聲請書辦理換發。

主旨： 南國有線電視股份有限公司97年度盈餘分派現金股利基準日公告 公告內容 一、依據：98年7月1日董事會決議訂定98年07月10日為分派現金股利基準日。二、股票停止過戶起訖日期： 98年07月06日 至 98年07月10日三、公告事項：（１）辦理過戶方式：依公司法第165條規定，自98年07月06日起至98年07月10日止停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，於07月05日（星期日）適逢假日，請提前至07月03日（星期五）下午4時30分以前（用郵寄過戶者以郵戳日期為準），至本公司股務代理機構寶來證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，俾享受配息之權利。辦理過戶機構地址： 臺北市復興北路420號5樓辦理過戶機構電話： 02-25091277四、現金股利訂於98年8月28日(星期五)發放，委由公司股務代理機構寶來證券股份有限公司股務代理部以匯款或郵寄禁止背書轉讓之支票發放予各股東。五、茲將本公司最近年度經安侯建業會計師事務所陳眉芳、許淑敏會計師查核簽證之資產負債表、損益表、盈餘分配表、現金流量表及股東權益變動表附載於后：(財務報告若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責)。六、其他應公告事項：無七、特此公告

1.董事會決議日:9806232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長林崑海3.舊任者姓名及簡歷:董事長林崑海(三立國際創意股份有線公司代表人)4.新任者姓名及簡歷:董事長林崑海5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:9806237.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/10/152.發生緣由:本公司為應業務之需要3.因應措施:將股務委託寶來證券股份有限公司代理4.其他應敘明事項:股務代理機構處所:台北市復興北路420號5樓電話:02-25091277

更正「解除本公司與大眾商業銀行等九家銀行簽訂新台幣12億元之聯貸合約」公告內容第3點 1.事實發生日:96/04/162.契約相對人:大眾商業銀行等九家銀行3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):96/04/165.主要內容(解除者不適用):無6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):無9.其他應敘明事項:解除本公司與大眾商業銀行等九家銀行所簽訂之七年期新台幣壹拾貳億元聯貸案

1.事實發生日:96/04/162.契約相對人:大眾商業銀行等九家銀行3.與公司關係:本公司4.契約起迄日期(或解除日期):96/04/165.主要內容(解除者不適用):無6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):無9.其他應敘明事項:解除本公司與大眾商業銀行等九家銀行所簽訂之七年期新台幣壹拾貳億元聯貸案

1.發生變動日期:NA2.舊任者姓名及簡歷:董事：郭耀堂、顏倫廷3.新任者姓名及簡歷:尚未選任4.異動原因:舊任董事因持股轉讓逾二分之一致解任5.新任董事選任時持股數:06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/08/02~96/08/017.新任生效日期:00/00/008.同任期董事變動比率:2/59.其他應敘明事項:董事：郭耀堂、顏倫廷94/12/30持股轉讓逾二分之一致解任

1.董事會決議日:00/00/002.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林崑海4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動原因:董事長持股轉讓逾二分之一致解任6.新任生效日期:00/00/007.其他應敘明事項:董事長林崑海於94/12/29持股轉讓逾二分之一致解任

股東會種類： 股東臨時會 開會日期：93/08/09 停止過戶日期起日：93/07/11 停止過戶日期迄日：93/08/09 公告內容： 一、股東臨時會召開日期：九十三年八月九日星期一上午十時二、股東臨時會召開地點：高雄縣岡山鎮岡山路164號三樓會議室三、召集事由：(一)討論事項：1.修改公司章程案四、停止過戶起迄日期：930711~930809五、其他應敘明事項：無