南國有線公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/07/102.發生緣由:補估廣告收入3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事林崑海（本公司董事長）郭耀堂（本公司董事）黃玄德（本公司董事）三立國際創意股份有限公司代表人:郭耀復（本公司董事）三立國際創意股份有限公司代表人:李雯如（本公司董事）3.新任者姓名及簡歷:董事林崑海（本公司董事長）郭耀堂（本公司董事）黃玄德（本公司董事）三立國際創意股份有限公司大表人:郭耀復（本公司董事）三立國際創意股份有限公司大表人:李雯如（本公司董事）4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:林崑海 15,609,775股郭耀堂 413,440股黃玄德 301,811股三立國際創意股份有限公司大表人:郭耀復 14,495,300股三立國際創意股份有限公司大表人:李雯如 14,495,300股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/26~107/06/257.新任生效日期:107/06/288.同任期董事變動比率:董事任期屆滿而全面改選,故不適用9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/282.舊任者姓名及簡歷:黃鳳珠（本公司監察人）余禮維（本公司監察人）3.新任者姓名及簡歷:黃鳳珠（本公司監察人）余禮維（本公司監察人）4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:黃鳳珠 351,423股余禮維 308,533股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/26~107/06/257.新任生效日期:107/06/288.同任期董事變動比率:監察人任期屆滿而全面改選,故不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：林崑海董事長3.許可從事競業行為之項目:1.三立電視股份有限公司董事 2.三立國際創意股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:NA5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:107/06/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林崑海(本公司董事長)4.新任者姓名及簡歷:林崑海(本公司董事長)5.異動原因:任期屆滿本公司於107年06月28日召開第七屆第1次董事會，經全體 出席董事一致推舉董事林崑海先生續任董事長6.新任生效日期:107/06/287.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/04/092.發生緣由:會計師依IFRS調整銷售組合3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/08/102.發生緣由:會計師依IFRS調整銷售組合3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/292.發生緣由:更正本公司股東會議事手冊13-17頁內容3.因應措施:發布重大訊息後,重新上傳至公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/262.舊任者姓名及簡歷:董事林崑海〈本公司董事長〉郭耀堂〈本公司董事〉黃玄德〈本公司董事〉三立國際創意股份有限公司代表人:郭耀復〈本公司董事〉三立國際創意股份有限公司代表人:許添智〈本公司副董事長〉3.新任者姓名及簡歷:董事林崑海〈本公司董事長〉郭耀堂〈本公司董事〉黃玄德〈本公司董事〉三立國際創意股份有限公司代表人:郭耀復〈本公司董事〉三立國際創意股份有限公司代表人:李雯如〈本公司董事〉4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:林崑海 15,255,540股郭耀堂 413,440股黃玄德 301,811股三立國際創意股份有限公司代表人:郭耀復 14,495,300股三立國際創意股份有限公司代表人:李雯如 14,495,300股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/28~104/06/277.新任生效日期:104/06/268.同任期董事變動比率:董事任期屆滿而全面改選,故不適用9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/262.舊任者姓名及簡歷:黃鳳珠〈本公司監察人〉余禮維〈本公司監察人〉3.新任者姓名及簡歷:黃鳳珠〈本公司監察人〉余禮維〈本公司監察人〉4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:黃鳳珠 351,423股余禮維 508,533股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/28~104/06/277.新任生效日期:104/06/268.同任期董事變動比率:監察人任期屆滿而全面改選,故不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:林崑海董事長, 三立國際創意股份有限公司法人董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司所營業相同之他公司為屬於本公司營業範圍內 行為之限制4.許可從事競業行為之期間:NA5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:104/06/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林崑海〈本公司董事長〉4.新任者姓名及簡歷:林崑海〈本公司董事長〉5.異動原因:任期屆滿本公司於104年6月26日召開第6屆第1次董事會，經全體 出席董事一致推舉董事林崑海先生續任董事長。6.新任生效日期:104/06/267.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：召開103年第1次股東臨時會相關事宜股東會種類：股東臨時會開會日期：103/08/21停止過戶日期起日：103/07/23停止過戶日期迄日：103/08/21公告內容：一、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年7月8日董事會 決議辦理。二、公告事項：（一）開會日期：103年8月21日（二）停止股票過戶起訖日期：103年7月23日至103年8月21日（三）開會時間：10時00分(24小時制)　　　開會地點：高雄市岡山區岡山路158號(本公司三樓會議室)（四）會議召集事由：1.報告事項一、監察人查核102年度修正盈餘分配案報告。2.承認事項一、修正本公司102年度盈餘分配案。3.臨時動議三、辦理過戶方式：（一）辦理過戶日期時間：103年7月22日16時30分前(24小時制)（二）辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部（三）辦理過戶機構地址：10366台北市大同區承德路3段210號B1（四）辦理過戶機構電話：02-2586-5859（五）辦理過戶：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年7月22日16時30分前親臨本公司股務代理機構「元大寶來證券股份有限公司股務代理部」(地址:10366台北市大同區承德路3段210號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年7月22日（最後過戶日）郵戳日期為憑。（六）其他：無四、其他應公告事項：＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：02-25865859）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。＊本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達本公司(地址：高雄市岡山區岡山路158號)，電話：07-6225769 ，並副知證基會。＊本次股東臨時會委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。＊本次股東臨時會未發放紀念品。五、特此公告。

公告序號：1主旨：召開103年股東常會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：103/06/27停止過戶日期起日：103/04/29停止過戶日期迄日：103/06/27公告內容：一、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年4月10日董事會決議辦理。二、公告事項：（一）開會日期：103年6月27日（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月29日至103年6月27日（三）開會時間：10時00分(24小時制)　　　開會地點：高雄市岡山區岡山路158號(本公司三樓會議室)（四）會議召集事由：1.報告事項（1）102年度營業報告。（2）102年度監察人審查決算表冊報告。2. 承認事項（1）承認102年度營業報告書及財務報表案。（2）承認102年度盈餘分配案。3.臨時動議三、辦理過戶方式：（一）辦理過戶日期時間：103年4月28日16時30分前(24小時制)（二）辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部（三）辦理過戶機構地址：10366台北市大同區承德路3段210號B1（四）辦理過戶機構電話：02-2586-5859（五）辦理過戶：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年4月28日16時30分前親臨本公司股務代理機構「元大寶來證券股份有限公司股務代理部」(地址:10366台北市大同區承德路3段210號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。（六）其他：無四、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬訂於民國103年4月21日起至民國103年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月30日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：南國有線電視股份有限公司股務部(高雄市岡山區岡山路158號)，聯絡電話：07-6225769分機：307。五、其他應公告事項：＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25865859）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：高雄市岡山區岡山路158號)，電話：07-6225769 ，並副知證基會。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。＊本次股東常會未發放紀念品。六、特此公告。

1.事實發生日:102/12/242.發生緣由:因應數位化建設暨購買設備及材料之資金需求，提供土地及辦公大樓予大眾銀行承作抵押貸款。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:大眾商業銀行中期貸款額度分： 1.進口開狀新台幣伍仟萬元，2.中期貸款新台幣3億元〈循環使用〉。

1.事實發生日:102/10/312.契約相對人:林崑海3.與公司關係:本公司董事長4.契約起迄日期(或解除日期):102/10/315.主要內容(解除者不適用):出售岡山路164及164-1號房屋6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):充實公司之營運資金，可節省向銀行之借款，預計年度將減省之稅費及利息費用約為78萬元至80萬元。8.具體目的(解除者不適用):增加建設有線電視數位化之資金9.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司102年盈餘轉增資發行新股公告公告內容：一、本公司102年6月27日經股東常會決議通過以101年度未分配盈餘提撥新台幣42 ,035,400元，轉增資發行新股4,203,540股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會102年08月22日金管證發字第1020032771號函核准在案。二、茲依公司法第273條第2項規定，將增資發行新股有關事項公告：(一)、公司名稱：南國有線電視股份有限公司(二)、所營事業：?F113020電器批發業。?F113070電信器材批發業。?F213010電器零售業。?F213060電信器材零售業。?J602010演藝活動業。?E603010電纜安裝工程業。?I601010租賃業。?E605010電腦設備安裝業。?JZ99050仲介服務業。?I301010資訊軟體服務業。?G901011第一類電信事業。?G902011第二類電信事業。?J502020社區共同天線系統設備。?J504011有線電視系統之經營。?JA02010電器及電子產品修理業。?CC01080電子零組件製造業。?E701020衛星電視ＫＵ頻道、C頻道器材安裝業。?f213030電腦及事務性機器設備零售業。?ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。（三）章程訂定日期：訂立於民國83年10月5日，第16次修訂於民國102年6月27日。（四）本公司所在地：高雄市岡山區岡山路164號。（五）公告方式：公告於公開資訊觀測站網站。（六）董事及監察人之人數及任期：董事5人、監察人2人，任期均為三年，連選得連任。（七）原發行股份總額及每股金額：額定資本額為新台幣500,000,000元，每股面額新台幣10元，分為50,000,000股；實收資本額為新台幣477,964,600元，每股面額新台幣10元，分為47,796,460股，分次發行。（八）本次增資發行新股總額，每股面額及發行條件：盈餘轉增資新台幣42,035,400元，發行普通股4,203,540股，每股面額新台幣10元，按除權基準日股東名簿記載之股東持有比例，每仟股無償配發87.946股，原股東持有股份不足配發一股之畸零股，於停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部辦理併讓湊足整股之登記，未併湊之部分，依公司法第240條規定改發現金（至元為止，元以下捨去），其股份授權董事長洽特定人按面額承購。本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行之股份相同。（九）增資後股份總額及每股面額：增資後發行股份總額為52,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣520,000,000元。（十）本次增資用途：擴建雙向網路。（十一）股票簽證機構：元大商業銀行信託部。（十二）增資股票俟主管機關核准變更登記後30日內採有實體股票發行，屆時另行公告及分函各股東。三、茲經董事會議訂定除權基準日為102年10月2日，依公司法第165條規定自102年9月28日至102年10月2日止停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年9月27日下午16 時30分前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）至10366台北市大同區承德路三段210號B1， 本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部，電話:﹙02﹚25865859辦理過戶手續。四、謹將本公司最近三年經安侯建業聯合會計師事務所陳眉芳、陳富煒等會計師簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表公告如後（財務報告若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責）。五、特此公告。

公告序號：1主旨：公告盈餘轉增資發行新股公告公告內容：一、本公司102年6月27日經股東常會決議通過盈餘分配總計新台幣42 ,035,400元，增資發行普通股4,203,540股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會102年08月22日金管證發字第1020032771號函核准在案。二、茲依公司法第273條第2項規定，將增資發行新股有關事項公告：(一)、公司名稱：南國有線電視股份有限公司(二)、所營事業：?F113020電器批發業。?F113070電信器材批發業。?F213010電器零售業。?F213060電信器材零售業。?J602010演藝活動業。?E603010電纜安裝工程業。?I601010租賃業。?E605010電腦設備安裝業。?JZ99050仲介服務業。?I301010資訊軟體服務業。?G901011第一類電信事業。?G902011第二類電信事業。?J502020社區共同天線系統設備。?J504011有線電視系統之經營。?JA02010電器及電子產品修理業。?CC01080電子零組件製造業。?E701020衛星電視ＫＵ頻道、C頻道器材安裝業。?f213030電腦及事務性機器設備零售業。?ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。（三）章程訂定日期：訂立於中華民國89年10月5日。（四）本公司所在地：高雄市岡山區岡山路164號。（五）公告方式：登載於公開資訊觀測站網站。（六）董事及監察人之人數及任期：董事5人、監察人2人，任期均為三年，連選得連任。（七）原發行股份總額及每股金額：原資本額新台幣477,964,600元整，每股面額新台幣10元，分為47,796,460股，全額發行。（八）本次增資發行新股總額，每股金額及發行條件：盈餘轉增資新台幣42,035,400元，發行普通股4,206,540股，每股面額新台幣10元，按除權基準日股東名簿記載之股東持有比例，每仟股配發盈餘轉增資新股87.946股，前項增資發行之新股不滿一股之畸零股，擬於配股除權基準日起5日內由股東自行拼湊，並向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部辦理登記，未拼湊之部分，依公司法第240條規定改發現金（至元為止），其股份則由董事長洽特定人按面額認購。本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行之股份相同。（九）增資後股份總額及每股金額：增資後發行股份總額52,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣520,000,000元。（十）本次增資用途：擴建雙向網路。（十一）股票簽證機構:。元大銀行信託部。（十二）增資股票俟主管機關核准變更登記後30日印發，屆時另行公告及分函各股東。三、茲經董事會議訂增資基準日及除權基準日為102年10月02日，依公司法第165條規定自102年9月28日至102年10月02日止停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年9月27日下午16 時30分以前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）至台北市大同區承德路三段210號B1， 本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部，電話:﹙02﹚25865859﹚辦理過戶手續。四、謹將本公司最近三年經安侯建業聯合會計師事務所陳眉芳、陳富煒等會計師簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表公告如後（財務報告若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責）。五、特此公告。

公告序號：2主旨：修正本公司102年盈餘轉增資發行新股公告公告內容：一、本公司102年6月27日經股東常會決議通過以101年度未分配盈餘提撥新台幣42 ,035,400元，轉增資發行新股4,203,540股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會102年08 月 22 日金管證發字第1020032771號函核准在案。二、茲依公司法第273條第2項規定，將增資發行新股有關事項公告：(一)、公司名稱：南國有線電視股份有限公司(二)、所營事業：?F113020電器批發業。?F113070電信器材批發業。?F213010電器零售業。?F213060電信器材零售業。?J602010演藝活動業。?E603010電纜安裝工程業。?I601010租賃業。?E605010電腦設備安裝業。?JZ99050仲介服務業。?I301010資訊軟體服務業。?G901011第一類電信事業。?G902011第二類電信事業。?J502020社區共同天線系統設備。?J504011有線電視系統之經營。?JA02010電器及電子產品修理業。?CC01080電子零組件製造業。?E701020衛星電視ＫＵ頻道、C頻道器材安裝業。?f213030電腦及事務性機器設備零售業。?ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。（三）章程訂定日期：訂立於民國83年10月5日，第16次修訂於民國102年6月27日。（四）本公司所在地：高雄市岡山區岡山路164號。（五）公告方式：公告於公開資訊觀測站網站。（六）董事及監察人之人數及任期：董事5人、監察人2人，任期均為三年，連選得連任。（七）原發行股份總額及每股金額：額定資本額為新台幣500,000,000元，每股面額新台幣10元，分為50,000,000股；實收資本額為新台幣477,964,600元，每股面額新台幣10元，分為47,796,460股，分次發行。（八）本次增資發行新股總額，每股面額及發行條件：盈餘轉增資新台幣42,035,400元，發行普通股4,203,540股，每股面額新台幣10元，按除權基準日股東名簿記載之股東持有比例，每仟股無償配發87.946股，原股東持有股份不足配發一股之畸零股，於停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部辦理併讓湊足整股之登記，未併湊之部分，依公司法第240條規定改發現金（至元為止，元以下捨去），其股份授權董事長洽特定人按面額承購。本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行之股份相同。（九）增資後股份總額及每股面額：增資後發行股份總額為52,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣520,000,000元。（十）本次增資用途：擴建雙向網路。（十一）股票簽證機構：元大商業銀行信託部。（十二）增資股票俟主管機關核准變更登記後30日內採有實體股票發行，屆時另行公告及分函各股東。三、茲經董事會議訂定除權基準日為102年10月2日，依公司法第165條規定自102年9月28日至102年10月2日止停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年9月27日下午16 時30分前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）至10366台北市大同區承德路三段210號B1， 本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部，電話:﹙02﹚25865859辦理過戶手續。四、謹將本公司最近三年經安侯建業聯合會計師事務所陳眉芳、陳富煒等會計師簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表公告如後（財務報告若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責）。五、特此公告。

1.事實發生日 :102/08/202.發生緣由:102年4月10日於第49頻道MOMO1台宣播「台塑生醫Dr,s Formula髮根強化洗髮精」違規化粧品廣告，違反有線廣播電視法第50條第1項準用第40條第1款之規定，遭高雄市政府裁罰新臺幣46萬元整。3.處理過程:預計於102年09月16日繳清罰款4.預估可能損失:46萬元5.可能獲得保險理賠之金額:0元6.預計改善情形及未來因應措施:前項違規,係因本公司出租頻道給代理商,代理商所違規,非本公司違規,此罰款依雙方合約規定，本公司將向代理商請求賠償7.其他應敘明事項:本公司與代理商簽訂有線電視頻道合作合約書本公司因播出代理商託播之節目或廣告致遭相關機關之罰款,若代理商超過繳納時間或未予繳納,本公司得停止頻道之供應,直到代理商賠償本公司損害,始行回復供應