友霖生技醫藥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:102/01/312.舊任者姓名及簡歷:林山陽3.新任者姓名及簡歷:待補選後將另發公告4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭任獨立董事一職6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/11/28 ~ 103/06/097.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:3/99.同任期獨立董事變動比率:2/310.其他應敘明事項:實際辭任日102/02/01

(更正)友霖生技(4166)董事會決議召開102年度第一次股東臨時會公告1.董事會決議日期:101/12/252.股東臨時會召開日期:102/02/223.股東臨時會召開地點:?亞國際會議中心(台北市復興北路99號6樓)4.召集事由:1.討論事項(一) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.選舉事項 補選本公司董監事案。(更正) 3.討論事項(二) 解除新任董事競業禁止限制案。 4.其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/01/246.停止過戶截止日期:102/02/227.其他應敘明事項:1.受理股東提名董事候選人期間:自102年1月11日至102年1月21日止。 2.受理提名地點：台北市復興南路一段368號9樓(本公司財會處) 電話:(02)2325-7621。 3.若受理股東提名期間結束後，無其他1%以上股東提名候選人名單， 將不再另行召開董事會。

1.傳播媒體名稱:聯合晚報2.報導日期:102/01/133.報導內容:102/01/13 聯合晚報B2版報導「友霖全年虧損目標將較去年縮小」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導係媒體臆測，相關訊息應以本公司最後於公開資訊觀測站之公告為主。 6.因應措施:提出澄清說明7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:101/12/252.股東臨時會召開日期:102/02/223.股東臨時會召開地點:?亞國際會議中心(台北市復興北路99號6樓)4.召集事由:1.討論事項(一) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.選舉事項 改選本公司董監事案。 3.討論事項(二) 解除新任董事競業禁止限制案。 4.其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/01/246.停止過戶截止日期:102/02/227.其他應敘明事項:1.受理股東提名董事候選人期間:自102年1月11日至102年1月21日止。 2.受理提名地點：台北市復興南路一段368號9樓(本公司財會處) 電話:(02)2325-7621。 3.若受理股東提名期間結束後，無其他1%以上股東提名候選人名單， 將不再另行召開董事會。

1.事實發生日:101/12/142.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:美國FDA於2012/12/10~2012/12/14派員至本公司進行實地查核，本日完成相關工作，實地查核期間，該稽查人員表示，未發現任何重大缺失。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:所有認證事項，仍以FDA最後發函為準

1.董事會決議日期或發生變動日期:101/11/302.舊任者姓名及簡歷:陸至誠、本公司營運總經理。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。5.異動原因:因個人因素辭任，並轉作本公司美國地區顧問。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:1)因本公司組織結構調整，原營運總經理職務與執行長合併。2)此更正主要是針對101.11.30 所公告的重大訊息-總經理異動案。

1.董事會決議日期或發生變動日期:101/11/302.舊任者姓名及簡歷:陸至誠、本公司營運總經理。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。5.異動原因:因個人因素辭任，並轉作本公司美國地區顧問。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:因本公司組織結構調整，原總經理職務與執行長合併。

1.發生變動日期:101/10/192.舊任者姓名及簡歷:CAI ASIA LTD.3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭任6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/11/28 ~ 103/06/098.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/08/202.舊任者姓名及簡歷:蘇游常焜 西德有機化學藥廠總經理 台北醫學院藥學系 3.新任者姓名及簡歷:林華明 艾福管理顧問董事長 日本慶應大學經營管理研究所碩士 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補足一席獨立董事缺額6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:101/08/20~103/06/097.新任生效日期:101/08/208.同任期董事變動比率:1/9(更正)9.同任期獨立董事變動比率:1/3(更正)10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/08/202.舊任者姓名及簡歷:蘇游常焜 西德有機化學藥廠總經理 台北醫學院藥學系 3.新任者姓名及簡歷:林華明 艾福管理顧問董事長 日本慶應大學經營管理研究所碩士 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補足一席獨立董事缺額6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:101/08/20~103/06/097.新任生效日期:101/08/208.同任期董事變動比率:3/69.同任期獨立董事變動比率:2/310.其他應敘明事項:無

友霖生技(4166)公告股東臨時會通過解除現任及新任法人董事/董事/獨立董事競業禁止之限制1.股東會決議日:101/08/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事長/法人董事代表-蔡正弘 擔任 I.友華生技醫藥(股)公司董事長暨執行長 II.財團法人醫藥工業技術發展中心董事長 (2)法人董事代表-張治平 擔任 友華生技醫藥(股)公司西藥事業群總經理 (3)法人董事代表-李宇玲 擔任 友華生技醫藥(股)公司財務長 (4)法人董事代表-高偉超 擔任 全譜科技股份有限公司董事長 (5)董事-蔡孟霖 擔任友華生技醫藥(股)公司 董事 (6)獨立董事-黃文鴻 擔任東生華製藥(股)公司 獨立董事 (7)獨立董事-林山陽 擔任財團法人醫藥工業技術發展中心 監察人 (8)獨立董事-林華明 擔任友華生技醫藥(股)公司 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:除上述職務外，如任職於本公司所屬關係企業之職務，允許解除其競業禁止之限制。 4.許可從事競業行為之期間:101/08/20~103/06/095.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:101/08/202.重要決議事項:1.討論事項(一) (1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.選舉事項 (1)獨立董事補選案。 3.討論事項(二) (1)解除現任及新任法人董事、董事及獨立董事競業禁止案。 3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:101/07/052.舊任者姓名及簡歷:蘇游常焜 西德有機化學藥廠總經理 台北醫學院藥學系 3.新任者姓名及簡歷:待補選後將另發公告4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:101/11/28 ~ 103/06/097.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:3/69.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/07/052.舊任者姓名及簡歷:蘇游常焜 西德有機化學藥廠總經理 台北醫學院藥學系 3.新任者姓名及簡歷:待補選後將另發公告4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/11/28 ~ 103/06/097.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:3/69.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):101/07/042.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:吳怡君4.舊任簽證會計師姓名2:張日炎5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:吳怡君7.新任簽證會計師姓名2:郭政弘8.變更會計師之原因:配合會計師事務所內部調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:101/06/1911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:否12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):否14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:否15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/07/042.股東臨時會召開日期:101/08/203.股東臨時會召開地點:台北市復興南路一段368號12樓4.召集事由:1.討論事項(一) (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.選舉事項 (1)獨立董事補選案。 3.討論事項(二) (1)解除現任及新任法人董事、董事及獨立董事競業禁止限制案。 5.停止過戶起始日期:101/07/226.停止過戶截止日期:101/08/207.其他應敘明事項:1.受理股東提名董事候選人期間:自101年7月10日至101年7月19日止。 2.受理提名地點：台北市復興南路一段368號9樓(本公司財務處) 電話:(02)2325-7621。 3.若受理股東提名期間結束後，無其他1%以上股東提名候選人名單， 將不再另行召開董事會。

符合條款第XX款：30事實發生日：101/06/151.召開法人說明會之日期：101/06/152.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：元富證券11樓會議室台北市敦化南路二段97號11樓4.法人說明會擇要訊息：公司簡介，研發方向與未來發展策略5.法人說明會簡報內容：內容檔案公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.oppharma.com7.其他應敘明事項：無

符合條款第XX款：30事實發生日：101/06/151.召開法人說明會之日期：101/06/152.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：元富證券11樓會議室台北市敦化南路二段97號11樓4.法人說明會擇要訊息：公司簡介，研發方向與未來發展策略5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.oppharma.com7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:101/06/082.發生緣由:召開一百零一年度股東常會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:股東常會重要決議事項: 一、報告事項 (1)一百年度營業報告 (2)監察人審查一百年年度決算表冊報告 (3)其他報告事項(無) 二、承認事項 (1)承認一百年度年度決算表冊及營業報告書 三、討論事項 (1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案 (2)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 (3)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (4)擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案 四、選舉事項 (1)監察人改選案

1.事實發生日:101/06/082.發生緣由:改選監察人一席3.因應措施:無4.其他應敘明事項:股東會決議日:101/06/08 新任者名稱及簡歷: 周志誠先生:誠品聯合會計師事務所合夥會計師 新任生效日:101/06/08 任期自101/06/08至103/06/09 同本屆董事會任期截止日。