友霖生技醫藥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:102/02/222.舊任者姓名及簡歷:英屬維京群島商CAI ASIA LTD.3.新任者姓名及簡歷:英屬維京群島商CAI CATHAY LTD.4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任監察人選任時持股數:1,500,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/10~103/06/098.新任生效日期:102/02/229.同任期監察人變動比率:2/310.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:102/02/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 蔡熒煌-董事 擔任長庚醫院雲嘉院區院長 3.許可從事競業行為之項目:除上述職務外，如日後任職於本公司所屬關係企業之職務，亦一併允許解除其競業禁止之限制。 4.許可從事競業行為之期間:102/02/22~103/06/095.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/02/222.舊任者姓名及簡歷:林淑芬，友華生技醫藥(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:蔡熒煌，長庚醫院雲嘉院區院長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任董事選任時持股數:20,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/10~103/06/098.新任生效日期:102/02/229.同任期董事變動比率:1/910.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/02/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林欣誼小姐，中華開發工業銀行直接投資部協理4.新任者姓名及簡歷:黃昭媛小姐，台安生物科技(股)公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:重新委任符合法令規範之委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/02/23~103/06/098.新任生效日期:102/02/229.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/02/222.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓(?亞國際會議中心)4.召集事由:1.報告事項 (1)一○一年度營業報告 (2)監察人審查一○一年度決算表冊報告 (3)其他報告事項 2. 承認事項 (1)承認一○一年度決算表冊及營業報告書 3. 選舉事項 (1)獨立董事補選案 4.其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:1.受理股東提名董事候選人期間:自102年4月3日至102年4月16日止。 2.受理提名地點：台北市復興南路一段368號9樓(本公司財會處)， 電話:(02)2325-7621。 3.若受理股東提名期間結束後，無其他1%以上股東提名候選人名單， 將不再另行召開董事會。

1.發生變動日期:102/02/212.舊任者姓名及簡歷:董事-友華生技醫藥(股)公司 代表人:林淑芬，友華生技醫藥(股)公司監察人 3.新任者姓名及簡歷:代補選後再另行公告4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭任6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/11/28~103/06/098.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:4/910.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/01/312.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林欣誼4.新任者姓名及簡歷:待補選後將另發公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭任薪酬委員一職7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/04/25 ~103/06/098.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:1)實際辭任日:102/02/01. 2)自即日起算三個月內本公司將召開董事會補行委任

1.發生變動日期:102/01/312.舊任者姓名及簡歷:林山陽3.新任者姓名及簡歷:待補選後將另發公告4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭任獨立董事一職6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/11/28 ~ 103/06/097.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:3/99.同任期獨立董事變動比率:2/310.其他應敘明事項:實際辭任日102/02/01

(更正)友霖生技(4166)董事會決議召開102年度第一次股東臨時會公告1.董事會決議日期:101/12/252.股東臨時會召開日期:102/02/223.股東臨時會召開地點:?亞國際會議中心(台北市復興北路99號6樓)4.召集事由:1.討論事項(一) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.選舉事項 補選本公司董監事案。(更正) 3.討論事項(二) 解除新任董事競業禁止限制案。 4.其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/01/246.停止過戶截止日期:102/02/227.其他應敘明事項:1.受理股東提名董事候選人期間:自102年1月11日至102年1月21日止。 2.受理提名地點：台北市復興南路一段368號9樓(本公司財會處) 電話:(02)2325-7621。 3.若受理股東提名期間結束後，無其他1%以上股東提名候選人名單， 將不再另行召開董事會。

1.傳播媒體名稱:聯合晚報2.報導日期:102/01/133.報導內容:102/01/13 聯合晚報B2版報導「友霖全年虧損目標將較去年縮小」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導係媒體臆測，相關訊息應以本公司最後於公開資訊觀測站之公告為主。 6.因應措施:提出澄清說明7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:101/12/252.股東臨時會召開日期:102/02/223.股東臨時會召開地點:?亞國際會議中心(台北市復興北路99號6樓)4.召集事由:1.討論事項(一) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.選舉事項 改選本公司董監事案。 3.討論事項(二) 解除新任董事競業禁止限制案。 4.其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/01/246.停止過戶截止日期:102/02/227.其他應敘明事項:1.受理股東提名董事候選人期間:自102年1月11日至102年1月21日止。 2.受理提名地點：台北市復興南路一段368號9樓(本公司財會處) 電話:(02)2325-7621。 3.若受理股東提名期間結束後，無其他1%以上股東提名候選人名單， 將不再另行召開董事會。

1.事實發生日:101/12/142.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:美國FDA於2012/12/10~2012/12/14派員至本公司進行實地查核，本日完成相關工作，實地查核期間，該稽查人員表示，未發現任何重大缺失。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:所有認證事項，仍以FDA最後發函為準

1.董事會決議日期或發生變動日期:101/11/302.舊任者姓名及簡歷:陸至誠、本公司營運總經理。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。5.異動原因:因個人因素辭任，並轉作本公司美國地區顧問。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:1)因本公司組織結構調整，原營運總經理職務與執行長合併。2)此更正主要是針對101.11.30 所公告的重大訊息-總經理異動案。

1.董事會決議日期或發生變動日期:101/11/302.舊任者姓名及簡歷:陸至誠、本公司營運總經理。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。5.異動原因:因個人因素辭任，並轉作本公司美國地區顧問。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:因本公司組織結構調整，原總經理職務與執行長合併。

1.發生變動日期:101/10/192.舊任者姓名及簡歷:CAI ASIA LTD.3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭任6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/11/28 ~ 103/06/098.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/08/202.舊任者姓名及簡歷:蘇游常焜 西德有機化學藥廠總經理 台北醫學院藥學系 3.新任者姓名及簡歷:林華明 艾福管理顧問董事長 日本慶應大學經營管理研究所碩士 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補足一席獨立董事缺額6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:101/08/20~103/06/097.新任生效日期:101/08/208.同任期董事變動比率:1/9(更正)9.同任期獨立董事變動比率:1/3(更正)10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/08/202.舊任者姓名及簡歷:蘇游常焜 西德有機化學藥廠總經理 台北醫學院藥學系 3.新任者姓名及簡歷:林華明 艾福管理顧問董事長 日本慶應大學經營管理研究所碩士 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補足一席獨立董事缺額6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:101/08/20~103/06/097.新任生效日期:101/08/208.同任期董事變動比率:3/69.同任期獨立董事變動比率:2/310.其他應敘明事項:無

友霖生技(4166)公告股東臨時會通過解除現任及新任法人董事/董事/獨立董事競業禁止之限制1.股東會決議日:101/08/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事長/法人董事代表-蔡正弘 擔任 I.友華生技醫藥(股)公司董事長暨執行長 II.財團法人醫藥工業技術發展中心董事長 (2)法人董事代表-張治平 擔任 友華生技醫藥(股)公司西藥事業群總經理 (3)法人董事代表-李宇玲 擔任 友華生技醫藥(股)公司財務長 (4)法人董事代表-高偉超 擔任 全譜科技股份有限公司董事長 (5)董事-蔡孟霖 擔任友華生技醫藥(股)公司 董事 (6)獨立董事-黃文鴻 擔任東生華製藥(股)公司 獨立董事 (7)獨立董事-林山陽 擔任財團法人醫藥工業技術發展中心 監察人 (8)獨立董事-林華明 擔任友華生技醫藥(股)公司 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:除上述職務外，如任職於本公司所屬關係企業之職務，允許解除其競業禁止之限制。 4.許可從事競業行為之期間:101/08/20~103/06/095.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:101/08/202.重要決議事項:1.討論事項(一) (1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.選舉事項 (1)獨立董事補選案。 3.討論事項(二) (1)解除現任及新任法人董事、董事及獨立董事競業禁止案。 3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:101/07/052.舊任者姓名及簡歷:蘇游常焜 西德有機化學藥廠總經理 台北醫學院藥學系 3.新任者姓名及簡歷:待補選後將另發公告4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:101/11/28 ~ 103/06/097.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:3/69.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無