友霖生技醫藥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：友霖生技(4166)公告召開101年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/08停止過戶日期起日：101/04/10停止過戶日期迄日：101/06/08公告內容：1.董事會決議日期:101/02/232.股東會召開日期:101/06/083.股東會召開地點:台北市復興南路一段368號12樓會議室4.召集事由:(1)報告事項<1>一百年度營業報告<2>監察人審查一百年度年度決算表冊報告<3>其他報告事項(2)承認事項<1>承認一百年度決算表冊及營業報告書(3)討論事項<1>擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。<2>擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(4)其他議案及臨時動議(5)停止過戶起訖日期:自101年4月10日至101年6月8日止。(6)其他應敘明事項:<1>.受理股東提案權日期:自101年3月30日至101年4月10日止。<2>.受理提案地點：台北市復興南路一段368號3樓(本公司財會部)電話:(02)2755-4881。

1.事實發生日:101/02/222.發生緣由:法人董事改派代表人3.因應措施:無4.其他應敘明事項:舊任者姓名及簡歷: 陸至誠/友霖生技總經理 蕭裕鍵/友霖生技美國子公司總經理 新任者姓名及簡歷: 張治平/友華生技西藥事業群總經理 李宇玲/友華生技財務長 新任生效日期:101/02/22

1.事實發生日:101/02/232.發生緣由:訂定101年度股東常會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:董事會決議日期:101/02/23 股東會召開日期:101/06/08 股東會召開地點:台北市復興南路一段368號12樓會議室 召集事由: 1.報告事項 (1)一百年度營業報告 (2)監察人審查一百年度年度決算表冊報告 (3)其他報告事項 2.承認事項 (1)承認一百年度決算表冊及營業報告書 3.討論事項 (1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 4.其他議案及臨時動議 停止過戶起訖日期：自101年4月10日至101年6月8日止。 5.其他應敘明事項: 1.受理股東提案權日期:自101年3月30日至101年4月10日止。 2.受理提案地點：台北市復興南路一段368號3樓(本公司財會部) 電話:(02)2755-4881。

本公司友霖(4166)公告董事會通過101年度第一次員工認股權憑證發行辦法及認股辦法1.事實發生日:101/02/232.發生緣由:依證券交易法第二十八條之三及等相關規定訂本辦法。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:董事會決議日期:101/02/23 發行期間:自申報生效通知到達日起一年內，得視實際需求，一次或分次發行 資格條件:以本公司正式編制內員工為限 發行總數:發行總額為880單位 每單位認股權憑證得認購總數為1,000股 因認股權行使而需發行之普通股新股總數為880,000股

1.董事會決議日:101/01/052.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):執行長3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:蔡孟霖,曾任友華生技醫藥(股)公司營運支援中心副總經理.5.異動原因:新任6.新任生效日期:101/01/107.其他應敘明事項:無

本公司友霖(4166)公告股東臨時會補選董事及監察人當選結果，且變動達三分之一以上1.發生變動日期:100/11/282.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:董事-友華生技醫藥股份有限公司 代表人:林淑芬 友華生技醫藥(股)公司監察人獨立董事-黃文鴻 國立陽明大學衛生福利研究所教授獨立董事-林山陽 元培科技大學生物技術系講座教授獨立董事-蘇游常焜 西德有機化學藥廠 總經理監察人-英屬維京群島商CAI ASIA LTD.4.異動原因:新任5.新任董事選任時持股數:董事-友華生技醫藥(股)公司 代表人:林淑芬 285,000股獨立董事-黃文鴻 0股獨立董事-林山陽 0股獨立董事-蘇游常焜 0股監察人-英屬維京群島商CAI ASIA LTD. 5,293,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/10~103/06/097.新任生效日期:100/11/288.同任期董事變動比率:董事變動4/99.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/11/282.發生緣由:召開股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:重要決議事項1. 討論事項(一)(1) 擬修訂本公司「公司章程」部分條文案(2) 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(3) 擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案2. 選舉事項(1)董事及監察人補選案。3. 討論事項(二)(1）解除董事競業禁止限制案。

1.股東會決議日:100/11/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事-林淑芬 擔任友華生技醫藥(股)公司監察人獨立董事-蘇游常焜 擔任西德有機化學藥廠 總經理3.許可從事競業行為之項目:除上述職務外，如任職於本公司所屬關係企業之職務，允許解除其競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:100/11/28~103/06/095.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：友霖董事會決議召開100年度第一次股東臨時會公告股東會種類：股東臨時會開會日期：100/11/28停止過戶日期起日：100/10/30停止過戶日期迄日：100/11/28公告內容：一、本公司擬訂於一百年十一月二十八日（星期一）上午十時整，假本公司十二樓會議室（台北市復興南路一段368號12樓）召開股東臨時會。二、開會議題：1. 討論事項(一)(1) 擬修訂本公司「公司章程」部分條文案(2) 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(3) 擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案2. 選舉事項(1)董事及監察人補選案。3. 討論事項(二)（1）解除董事競業禁止限制案。4.其他議案及臨時動議三、停止過戶起訖日期：自100年10月30日至100年11月28日止。四、其他應敘明事項:1.受理股東提名獨立董事候選人期間:自100年10月21日至100年10月30日止。2.受理提名地點：台北市復興南路一段368號3樓(本公司財務處)，電話：(02)2755-4881。