0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
友霖生技醫藥公司公告
公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)及監察 人當選名單
1.發生變動日期:111/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:全體董事(含獨立董事)及監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:
友華生技醫藥股份有限公司代表人：蔡正弘、黃文鴻、李宇玲
三德觀光大飯店股份有限公司代表人：高偉超
蔡孟霖、胡克信
(2)獨立董事:
陳泰明、周康記、林聖哲
(3)監察人:
愛斯佳投資股份有限公司代表人：張家瑜
中倫開發股份有限公司代表人：宋權峰
胡漢良
4.舊任者簡歷:
(1)董事:
友華生技醫藥(股)公司代表人：蔡正弘/本公司董事長
友華生技醫藥(股)公司代表人：黃文鴻/國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授
友華生技醫藥(股)公司代表人：李宇玲/友華生技醫藥(股)公司營運服務中心副總經理
三德觀光大飯店(股)公司代表人：高偉超/三德觀光大飯店(股)公司董事長
蔡孟霖/友華生技醫藥(股)公司總經理
胡克信/胡耳鼻喉科診所院長
(2)獨立董事:
陳泰明/眾達國際法律事務所資深顧問
周康記/重鵬生技(股)公司董事長兼總經理
林聖哲/台南市安南醫院院長
(3)監察人:
愛斯佳投資(股)公司代表人：張家瑜/益新生技(股)公司監察人
中倫開發(股)公司代表人：宋權峰/嘉瑞投控投資部門協理
胡漢良/昆盈企業股份有限公司公司董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:
友華生技醫藥股份有限公司代表人：蔡正弘、黃文鴻、李宇玲
三德觀光大飯店股份有限公司代表人：高偉超
蔡孟霖、胡克信
(2)獨立董事:
陳泰明、周康記、林聖哲
(3)監察人:
愛斯佳投資股份有限公司代表人：張家瑜
中倫開發股份有限公司代表人：宋權峰
胡漢良
6.新任者簡歷:
(1)董事:
友華生技醫藥(股)公司代表人：蔡正弘/本公司董事長
友華生技醫藥(股)公司代表人：黃文鴻/國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授
友華生技醫藥(股)公司代表人：李宇玲/友華生技醫藥(股)公司營運服務中心副總經理
三德觀光大飯店(股)公司代表人：高偉超/三德觀光大飯店(股)公司董事長
蔡孟霖/友華生技醫藥(股)公司總經理
胡克信/胡耳鼻喉科診所院長
(2)獨立董事:
陳泰明/眾達國際法律事務所資深顧問
周康記/重鵬生技(股)公司董事長兼總經理
林聖哲/台南市安南醫院院長
(3)監察人:
愛斯佳投資(股)公司代表人：張家瑜/益新生技股份有限公司監察人
中倫開發股份有限公司代表人：宋權峰/嘉瑞投控投資部門協理
胡漢良/昆盈企業股份有限公司公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:
友華生技醫藥(股)公司代表人:蔡正弘 96,895,930股
友華生技醫藥(股)公司代表人:李宇玲 96,895,930股
友華生技醫藥(股)公司代表人:黃文鴻 96,895,930股
三德觀光大飯店(股)公司代表人:高偉超 10,290,324股
蔡孟霖 1,088,217股
胡克信 101,882股
(2)獨立董事:
陳泰明 0股
周康記 434,564股
林聖哲 0股
(3)監察人:
愛斯佳投資(股)公司代表人:張家瑜 4,594,135股
中倫開發(股)公司代表人:宋權峰 449,445股
胡漢良 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/09
11.新任生效日期:111/06/30
12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:全體董事(含獨立董事)及監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:
友華生技醫藥股份有限公司代表人：蔡正弘、黃文鴻、李宇玲
三德觀光大飯店股份有限公司代表人：高偉超
蔡孟霖、胡克信
(2)獨立董事:
陳泰明、周康記、林聖哲
(3)監察人:
愛斯佳投資股份有限公司代表人：張家瑜
中倫開發股份有限公司代表人：宋權峰
胡漢良
4.舊任者簡歷:
(1)董事:
友華生技醫藥(股)公司代表人：蔡正弘/本公司董事長
友華生技醫藥(股)公司代表人：黃文鴻/國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授
友華生技醫藥(股)公司代表人：李宇玲/友華生技醫藥(股)公司營運服務中心副總經理
三德觀光大飯店(股)公司代表人：高偉超/三德觀光大飯店(股)公司董事長
蔡孟霖/友華生技醫藥(股)公司總經理
胡克信/胡耳鼻喉科診所院長
(2)獨立董事:
陳泰明/眾達國際法律事務所資深顧問
周康記/重鵬生技(股)公司董事長兼總經理
林聖哲/台南市安南醫院院長
(3)監察人:
愛斯佳投資(股)公司代表人：張家瑜/益新生技(股)公司監察人
中倫開發(股)公司代表人：宋權峰/嘉瑞投控投資部門協理
胡漢良/昆盈企業股份有限公司公司董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:
友華生技醫藥股份有限公司代表人：蔡正弘、黃文鴻、李宇玲
三德觀光大飯店股份有限公司代表人：高偉超
蔡孟霖、胡克信
(2)獨立董事:
陳泰明、周康記、林聖哲
(3)監察人:
愛斯佳投資股份有限公司代表人：張家瑜
中倫開發股份有限公司代表人：宋權峰
胡漢良
6.新任者簡歷:
(1)董事:
友華生技醫藥(股)公司代表人：蔡正弘/本公司董事長
友華生技醫藥(股)公司代表人：黃文鴻/國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授
友華生技醫藥(股)公司代表人：李宇玲/友華生技醫藥(股)公司營運服務中心副總經理
三德觀光大飯店(股)公司代表人：高偉超/三德觀光大飯店(股)公司董事長
蔡孟霖/友華生技醫藥(股)公司總經理
胡克信/胡耳鼻喉科診所院長
(2)獨立董事:
陳泰明/眾達國際法律事務所資深顧問
周康記/重鵬生技(股)公司董事長兼總經理
林聖哲/台南市安南醫院院長
(3)監察人:
愛斯佳投資(股)公司代表人：張家瑜/益新生技股份有限公司監察人
中倫開發股份有限公司代表人：宋權峰/嘉瑞投控投資部門協理
胡漢良/昆盈企業股份有限公司公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:
友華生技醫藥(股)公司代表人:蔡正弘 96,895,930股
友華生技醫藥(股)公司代表人:李宇玲 96,895,930股
友華生技醫藥(股)公司代表人:黃文鴻 96,895,930股
三德觀光大飯店(股)公司代表人:高偉超 10,290,324股
蔡孟霖 1,088,217股
胡克信 101,882股
(2)獨立董事:
陳泰明 0股
周康記 434,564股
林聖哲 0股
(3)監察人:
愛斯佳投資(股)公司代表人:張家瑜 4,594,135股
中倫開發(股)公司代表人:宋權峰 449,445股
胡漢良 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/09
11.新任生效日期:111/06/30
12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:111/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第七屆董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「監察人之職權範疇規則」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第七屆董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「監察人之職權範疇規則」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
更正公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(增列報 告/討論事項)
1.董事會決議日期:111/05/17
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓((PCBC(牛牛牛)亞會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國110年度營業報告。
(2)監察人審查本公司民國110年度決算表冊報告。
(3)本公司民國110年度健全營運計畫執行報告。
(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(5)本公司修訂「企業社會責任實務守則」部分條文報告。(增列)
(6)本公司擬辦理受讓「友華生技醫藥股份有限公司」旗下處方醫學營業二部案
暨發行新股案報告。(增列)
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國110年度決算表冊案。
(2)承認本公司民國110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。(增列)
(2)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(增列)
(3)擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(4)擬修訂本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(5)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司改選第七屆董事(含獨立董事)及監察人案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上
之股東書面提案及董事提名。
(2)受理期間：111年4月22日起至111年5月2日止；受理處所：友霖生技醫藥股份有
限公司財會部(10656台北市大安區復興南路一段368號2樓，電話：02-23257621)。
(3)若於受理提案期間無股東提案者，毋庸再行召開董事會。
1.董事會決議日期:111/05/17
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓((PCBC(牛牛牛)亞會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國110年度營業報告。
(2)監察人審查本公司民國110年度決算表冊報告。
(3)本公司民國110年度健全營運計畫執行報告。
(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(5)本公司修訂「企業社會責任實務守則」部分條文報告。(增列)
(6)本公司擬辦理受讓「友華生技醫藥股份有限公司」旗下處方醫學營業二部案
暨發行新股案報告。(增列)
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國110年度決算表冊案。
(2)承認本公司民國110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。(增列)
(2)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(增列)
(3)擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(4)擬修訂本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(5)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司改選第七屆董事(含獨立董事)及監察人案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上
之股東書面提案及董事提名。
(2)受理期間：111年4月22日起至111年5月2日止；受理處所：友霖生技醫藥股份有
限公司財會部(10656台北市大安區復興南路一段368號2樓，電話：02-23257621)。
(3)若於受理提案期間無股東提案者，毋庸再行召開董事會。
本公司董事會決議通過受讓友華生技醫藥股份有限 公司旗下處方醫學營業二部案暨發行新股案
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
股份受讓
2.事實發生日:111/5/13
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
受讓公司：友霖生技醫藥股份有限公司，以下簡稱「本公司」
被分割公司：友華生技醫藥股份有限公司，以下簡稱「友華公司」
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
友華公司
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
(1)對本公司持股達51.82%之股東。
(2)本公司之法人董事。
(3)本公司決議受讓友華公司旗下處方醫學營業二部，係為落實專業分工及資源整合，以
提高競爭力及經營績效。
(4)本次受讓處方醫學營業二部案對本公司股東權益無不利影響。
7.併購目的:
為落實專業分工及資源整合，以提高競爭力及經營績效。
8.併購後預計產生之效益:
為落實專業分工及資源整合，以提高競爭力及經營績效。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
分割受讓後預期對公司獲利、每股淨值及每股盈餘將有正面助益。
10.併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等:
支付對價之時間：暫訂分割基準日為民國112年1月1日
支付對價之方法：本公司受讓處方醫學營業二部之營業價值係由評價機構評估之公允價值
及獨立專家出具價格合理性複核意見書，雙方議定為新台幣558,500,000元，本公司將以
每股新台幣15.50元為發行價格計發行普通股36,032,258股予友華公司，其中有不足一股
者，由本公司於完成變更登記後三十日內，按不足換取股份之營業價值，以現金乙次支付
予本公司。
11.併購之對價種類及資金來源:
(1)併購之對價種類：本公司發行普通股股票，不足一股者以現金支付。
(2)併購之資金來源：不適用。
12.換股比例及其計算依據:
(1)換股比例：本公司就本分割案所承受之營業價值採公允價值合理區間，議定為新台幣
558,500,000元，以每股新台幣15.50元發行普通股36,032,258股予友華公司，若有不足換
一股者，由本公司於完成變更登記後三十日內，按不足換取股份之營業價值，本公司以現
金乙次給付予友華公司。
(2)計算依據：本受讓案之營業價值，係參酌第三方評價機構針對友華公司處方醫學營業
二部之營業價值評估之公允價值合理區間議定之，並經雙方併購特別委員會各自委任之獨
立專家出具合理性複核意見書。
13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
文卿聯合會計師事務所
15.會計師或律師姓名:
王文卿會計師
16.會計師或律師開業證書字號:
建一字第22447號
17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
分割標的於評估基準日民國111年3月31日採收益法及市場法評估的合理價格介於新台幣
519,859仟元至609,787仟元之間；友霖生醫每股最適參考價值區間約介於新台幣15.27元
至16.46元之間。友華生醫應取得友霖生醫普通股股數合理區間約為31,583仟股及39,933
仟股之間。友華生醫取得之股數若落入本區間者，本會計師認為尚屬合理，且對股東權益
無不利影響。
18.預定完成日程:
暫定為民國112年1月1日，若有調整必要時，授權雙方董事會協議訂定之。
19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
(1)自分割基準日起，友華公司分割讓與之一切資產、負債及其截至分割基準日仍為有效
之一切權利義務，均由友霖公司依法承受；如需辨理相關手續，友華公司應配合之。
(2)本分割計畫中，友華生技分割讓與予友霖生技之財產，其權利之變更登記除其他法令
另有更長期間之規定或不可抗力之因素外，應於友霖生技完成變更登記起六個月內辦理完
成。
(3)除分割讓與之負債與分割前友華生技之債務係可分者外，友霖生技應就分割前友華公
司所負債務於其受讓營業之出資範圍，依企業併購法第三十五條第六項規定與友華生技負
連帶清償責任。但債權人之連帶清償責任請求權，自分割基準日二年內不行使而消滅。
20.參與合併公司之基本資料(註三):
不適用
21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
22.併購股份未來移轉之條件及限制:
無
23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響
公司股東權益之重大事項):
無
24.其他重要約定事項:
(1)本分割計畫之任何條款如與相關法令有所牴觸而歸於無效者，僅該牴觸之部份無效，
但其他條款依然有效。至於因牴觸相關法令而歸於無效之部分條款，逕依相關法令之規
定授權友華公司董事會與友霖公司董事會共同於合法範圍內另行議定之 。
(2)本分割計畫之任何條款如依相關主管機關之核示而有變更必要者，逕依相關主管機關
核示之內容或由雙方董事會另行依相關主管機關之核示修訂之。
(3)本分割計畫若有未盡事宜，悉依相關法令規定及主管機關之規定辦理，法令及主管機
關未規定時，授權友華公司董事會與友霖公司董事會全權處理。
25.其他與併購相關之重大事項:
無
26.本次交易，董事有無異議:否
27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
董事長蔡正弘為法人董事友華公司之代表人，且亦擔任友華生技醫藥股份有限公司董事
長；董事李宇玲、董事黃文鴻為法人董事友華公司之代表人；董事蔡孟霖為友華公司董
事長蔡正弘之一親等血親，且亦擔任友華生技醫藥股份有限公司之董事及總經理。上述
四位董事皆未參與表決。
28.是否涉及營運模式變更:否
29.營運模式變更說明(註四):
不適用
30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
(1)過去一年：本公司銷貨及代工製造西藥予友華公司之收入金額為309,670仟元，佔本公
司營業收入比例67%
(2)未來一年：本公司仍會持續代工製造西藥予友華公司。
31.資金來源(註五):
本公司發行普通股新股予友華公司換取分割處方醫學營業二部之營業價值。
32.其他敘明事項(註六):
無
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
股份受讓
2.事實發生日:111/5/13
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
受讓公司：友霖生技醫藥股份有限公司，以下簡稱「本公司」
被分割公司：友華生技醫藥股份有限公司，以下簡稱「友華公司」
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
友華公司
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
(1)對本公司持股達51.82%之股東。
(2)本公司之法人董事。
(3)本公司決議受讓友華公司旗下處方醫學營業二部，係為落實專業分工及資源整合，以
提高競爭力及經營績效。
(4)本次受讓處方醫學營業二部案對本公司股東權益無不利影響。
7.併購目的:
為落實專業分工及資源整合，以提高競爭力及經營績效。
8.併購後預計產生之效益:
為落實專業分工及資源整合，以提高競爭力及經營績效。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
分割受讓後預期對公司獲利、每股淨值及每股盈餘將有正面助益。
10.併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等:
支付對價之時間：暫訂分割基準日為民國112年1月1日
支付對價之方法：本公司受讓處方醫學營業二部之營業價值係由評價機構評估之公允價值
及獨立專家出具價格合理性複核意見書，雙方議定為新台幣558,500,000元，本公司將以
每股新台幣15.50元為發行價格計發行普通股36,032,258股予友華公司，其中有不足一股
者，由本公司於完成變更登記後三十日內，按不足換取股份之營業價值，以現金乙次支付
予本公司。
11.併購之對價種類及資金來源:
(1)併購之對價種類：本公司發行普通股股票，不足一股者以現金支付。
(2)併購之資金來源：不適用。
12.換股比例及其計算依據:
(1)換股比例：本公司就本分割案所承受之營業價值採公允價值合理區間，議定為新台幣
558,500,000元，以每股新台幣15.50元發行普通股36,032,258股予友華公司，若有不足換
一股者，由本公司於完成變更登記後三十日內，按不足換取股份之營業價值，本公司以現
金乙次給付予友華公司。
(2)計算依據：本受讓案之營業價值，係參酌第三方評價機構針對友華公司處方醫學營業
二部之營業價值評估之公允價值合理區間議定之，並經雙方併購特別委員會各自委任之獨
立專家出具合理性複核意見書。
13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
文卿聯合會計師事務所
15.會計師或律師姓名:
王文卿會計師
16.會計師或律師開業證書字號:
建一字第22447號
17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
分割標的於評估基準日民國111年3月31日採收益法及市場法評估的合理價格介於新台幣
519,859仟元至609,787仟元之間；友霖生醫每股最適參考價值區間約介於新台幣15.27元
至16.46元之間。友華生醫應取得友霖生醫普通股股數合理區間約為31,583仟股及39,933
仟股之間。友華生醫取得之股數若落入本區間者，本會計師認為尚屬合理，且對股東權益
無不利影響。
18.預定完成日程:
暫定為民國112年1月1日，若有調整必要時，授權雙方董事會協議訂定之。
19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
(1)自分割基準日起，友華公司分割讓與之一切資產、負債及其截至分割基準日仍為有效
之一切權利義務，均由友霖公司依法承受；如需辨理相關手續，友華公司應配合之。
(2)本分割計畫中，友華生技分割讓與予友霖生技之財產，其權利之變更登記除其他法令
另有更長期間之規定或不可抗力之因素外，應於友霖生技完成變更登記起六個月內辦理完
成。
(3)除分割讓與之負債與分割前友華生技之債務係可分者外，友霖生技應就分割前友華公
司所負債務於其受讓營業之出資範圍，依企業併購法第三十五條第六項規定與友華生技負
連帶清償責任。但債權人之連帶清償責任請求權，自分割基準日二年內不行使而消滅。
20.參與合併公司之基本資料(註三):
不適用
21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
22.併購股份未來移轉之條件及限制:
無
23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響
公司股東權益之重大事項):
無
24.其他重要約定事項:
(1)本分割計畫之任何條款如與相關法令有所牴觸而歸於無效者，僅該牴觸之部份無效，
但其他條款依然有效。至於因牴觸相關法令而歸於無效之部分條款，逕依相關法令之規
定授權友華公司董事會與友霖公司董事會共同於合法範圍內另行議定之 。
(2)本分割計畫之任何條款如依相關主管機關之核示而有變更必要者，逕依相關主管機關
核示之內容或由雙方董事會另行依相關主管機關之核示修訂之。
(3)本分割計畫若有未盡事宜，悉依相關法令規定及主管機關之規定辦理，法令及主管機
關未規定時，授權友華公司董事會與友霖公司董事會全權處理。
25.其他與併購相關之重大事項:
無
26.本次交易，董事有無異議:否
27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
董事長蔡正弘為法人董事友華公司之代表人，且亦擔任友華生技醫藥股份有限公司董事
長；董事李宇玲、董事黃文鴻為法人董事友華公司之代表人；董事蔡孟霖為友華公司董
事長蔡正弘之一親等血親，且亦擔任友華生技醫藥股份有限公司之董事及總經理。上述
四位董事皆未參與表決。
28.是否涉及營運模式變更:否
29.營運模式變更說明(註四):
不適用
30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
(1)過去一年：本公司銷貨及代工製造西藥予友華公司之收入金額為309,670仟元，佔本公
司營業收入比例67%
(2)未來一年：本公司仍會持續代工製造西藥予友華公司。
31.資金來源(註五):
本公司發行普通股新股予友華公司換取分割處方醫學營業二部之營業價值。
32.其他敘明事項(註六):
無
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。
公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(增列報 告/討論事項)
1.董事會決議日期:111/05/13
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓((PCBC(牛牛牛)亞會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國110年度營業報告。
(2)監察人審查本公司民國110年度決算表冊報告。
(3)本公司民國110年度健全營運計畫執行報告。
(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(5)本公司修訂「企業社會責任實務守則」部分條文報告。(增列)
(6)本公司擬辦理受讓「友華生技醫藥股份有限公司」旗下處方醫學營業二部案
暨發行新股案報告。(增列)
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國110年度決算表冊案。
(2)承認本公司民國110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。(增列)
(2)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(增列)
(3)擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(4)擬修訂本公司「監察人之職權範疇規則」案。(增列)
(5)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(6)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(增列)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司改選第七屆董事(含獨立董事)及監察人案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上
之股東書面提案及董事提名。
(2)受理期間：111年4月22日起至111年5月2日止；受理處所：友霖生技醫藥股份有
限公司財會部(10656台北市大安區復興南路一段368號2樓，電話：02-23257621)。
(3)若於受理提案期間無股東提案者，毋庸再行召開董事會。
1.董事會決議日期:111/05/13
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓((PCBC(牛牛牛)亞會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國110年度營業報告。
(2)監察人審查本公司民國110年度決算表冊報告。
(3)本公司民國110年度健全營運計畫執行報告。
(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(5)本公司修訂「企業社會責任實務守則」部分條文報告。(增列)
(6)本公司擬辦理受讓「友華生技醫藥股份有限公司」旗下處方醫學營業二部案
暨發行新股案報告。(增列)
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國110年度決算表冊案。
(2)承認本公司民國110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。(增列)
(2)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(增列)
(3)擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(4)擬修訂本公司「監察人之職權範疇規則」案。(增列)
(5)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(6)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(增列)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司改選第七屆董事(含獨立董事)及監察人案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上
之股東書面提案及董事提名。
(2)受理期間：111年4月22日起至111年5月2日止；受理處所：友霖生技醫藥股份有
限公司財會部(10656台北市大安區復興南路一段368號2樓，電話：02-23257621)。
(3)若於受理提案期間無股東提案者，毋庸再行召開董事會。
1.事實發生日:111/05/13
2.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:111/05/13
3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易
之必要，經櫃買中心同意恢復交易日期:111/05/16
2.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:111/05/13
3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易
之必要，經櫃買中心同意恢復交易日期:111/05/16
1.事實發生日:111/05/132.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司111年5月13日16時00分於證券櫃檯買賣中心召開記者會，相關訊息如下：友華生技醫藥股份有限公司(股票代號：4120，以下簡稱友華生技)與友霖生技醫藥股份有限公司(股票代號：4166，以下簡稱友霖生技)，於今日(5月13日)分別召開董事會，通過依企業併購法、公司法及其他相關法令規定，決議將友華生技處方醫學營業二部之營業等相關業務分割移轉給友霖生技，並由友霖生技發行新股予友華生技作為對價。本分割案將提111年6月30日雙方召開之股東會討論報告。本次分割及受讓案之價值由評價機構及獨立專家出具價格合理性複核意見書，依公允價值評估之合理區間，雙方議定為新台幣558,500,000元，友霖生技就本次受讓之處方醫學營業二部，將以每股新台幣15.50元為發行價格計發行普通股36,032,258股予友華生技，此次交易案暫定分割基準日為112年1月1日。本次營業分割及受讓案係為落實專業分工及資源整合，以提高競爭力及經營績效，並期許未來可適時擴大經營規模，提升營收與獲利，持續為雙方股東創造效益。完成交割後，友華生技直接持有友霖生技持股將從原來51.82%增為59.60%，故友華生技仍得以認列並保有原先處方醫學營業二部經營獲利效益，而友霖生技承接來自友華生技的專業人才，得以擴大業務陣容，提升銷售能量，讓其產品通路更完整，使友霖生技的經營競爭力及規模更加茁壯發展，藉此達成雙贏局面。本分割受讓案業經雙方公司特別委員會評估審議通過，並獲雙方公司董事會一致通過。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/05/122.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司擬於111年5月13日下午4時於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心召開投資人可參與之重大訊息說明記者會。6.因應措施:記者會後將另以重大訊息公告記者會之新聞稿內容。7.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議通過「併購特別委員會組織規程」並 成立「併購特別委員會」 1.發生變動日期:111/04/072.功能性委員會名稱:併購特別委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:陳泰明、周康記、林聖哲6.新任者簡歷:陳泰明/本公司獨立董事周康記/本公司獨立董事林聖哲/本公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:不適用9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用10.新任生效日期:111/04/0711.其他應敘明事項:無。
1. 董事會擬議日期：111/02/232. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：本公司董事會決議通過一一○年度虧損撥補案，無股利發放。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.事實發生日:111/02/232.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年度累積虧損達實收資本額二分之一6.因應措施:依法提交111年股東常會報告7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:111/02/232.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓((牛牛牛)亞國際會議中心)4.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國110年度營業報告。(2)監察人審查本公司民國110年度決算表冊報告。(3)本公司民國110年度健全營運計畫執行報告。(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。5.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國110年度決算表冊案。(2)本公司民國110年度虧損撥補案。6.召集事由三、討論事項:(1)擬解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。(2)擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(3)擬修訂本公司「監察人之職權範疇規則」案。(4)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。7.召集事由四、選舉事項:(1)改選董事(含獨立董事)及監察人案。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:111/05/0211.停止過戶截止日期:111/06/3012.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案及董事提名。(2)受理期間：111年4月22日起至111年5月2日止；受理處所：友霖生技醫藥股份有限公司財會部(10656台北市大安區復興南路一段368號2樓，電話：02-23257621)。(3)若於受理提案期間無股東提案者，毋庸再行召開董事會。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/02/232.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):463,3425.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):142,6736.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(133,488)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(110,092)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(102,652)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(102,652)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.55)11.期末總資產(仟元):1,763,82412.期末總負債(仟元):647,90213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,115,92214.其他應敘明事項:無
本公司向衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)申請1PC111的 藥品查驗登記，已完成送件進入審查。 1.事實發生日:110/11/242.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司向衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)申請1PC111的藥品查驗登記，已完成送件進入審查。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布本重大訊息7.其他應敘明事項:一、研發新藥名稱或代號：1PC111二、用途：降血脂三、預計進行之所有研發階段：申請新藥查驗登記審核四、目前進行中之研發階段：(一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發生其他影響新藥研發之重大事件：本公司向TFDA申請1PC111的藥品查驗登記，已完成送件。(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際藥廠授權談判資訊，為避免影響授權金額，以保障投資人權益，暫不揭露。五、將再進行之下一研發階段：(一)預計完成時間：申請治療慢性病的新藥查驗登記審查，在取得台灣衛生福利部核發之上市藥證後方能銷售。(二)預計應負擔之義務：申請新藥查驗登記之相關費用。六、市場現況：台灣地區隨著經濟快速發展、生活型態改變，主要健康威脅也隨之改變。根據行政院衛生署國民健康局九十一年台灣地區高血糖、高血脂、高血壓盛行率調查顯示，十五歲以上國人高血糖、高膽固醇、高三酸甘油酯、高血壓之盛行率隨著年齡上升而遞增，而血脂異常為心血管疾病中盛行率最高的疾病，全球盛行率超過40%(德國66%、美國52%)，全球有三億三千六百萬的病患、年成長率1%。此降血脂新藥是新一代降血脂藥物，療效佳、安全性高。七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
公告本公司研發之1PC111新藥第三期人體臨床試驗主要試驗結果，顯示達到主要療效指標。1.事實發生日:110/10/152.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司研發之1PC111新藥第三期人體臨床試驗主要試驗結果，顯示達到主要療效指標6.因應措施:於公開資訊觀測站發布本重大訊息7.其他應敘明事項:一、研發新藥名稱或代號：1PC111二、用途：降血脂三、預計進行之所有研發階段：申請新藥查驗登記審核四、目前進行中之研發階段：(一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發生其他影響新藥研發之重大事件：(1)臨床試驗設計介紹(包含試驗計畫名稱、試驗目的、試驗階段分級、藥品名稱、宣稱適應症、評估指標、試驗計畫受試者收納人數等資料)。A.計畫名稱：一項第三期、前瞻性、多中心、雙盲、隨機、平行分組試驗，用於比較A成分/B成分與1PC111對於原發性高膽固醇血症或混合血脂異常患者的療效和安全性B.試驗主要目的：評估原發性高膽固醇血症或混合血脂異常患者於12週治療期間使用固定劑量的1PC111的療效是否優於A成分療法及B成分療法。C.試驗階段分級：Phase IIID.藥品名稱：1PC111E.宣稱適應症：原發性高膽固醇血症或混合血脂異常F.主要評估指標：1PC111優於對照藥品於第12週時低密度脂蛋白(LDL-C)濃度G.試驗計畫受試者收納人數：本試驗於台、紐、澳共納入390位受試者。(2)主要之統計結果主要療效評估指標為評估12周治療期後LDL-C的改變。研究結果顯示不管是依治療意向分析還是依計畫書分析(ITT or PP analysis)，第12周的平均低密度脂蛋白(LDL-C)百分比變化，1PC111優於控制組。(3)若為知悉新藥第三期人體臨床試驗(含期中分析)之統計資料時，並請說明未來新藥打入市場之計畫：本公司將向台灣衛生主管機關申請新藥查驗登記。(4)單一臨床試驗結果(包含主、次要評估指標之統計學 P 值及統計學上是否達顯著意義)，並不足以充分反映未來新藥開發上市之成敗，投資人應審慎判斷謹慎投資。(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：申請治療慢性病的新藥查驗登記審查(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際藥廠授權談判資訊，為避免影響授權金額，以保障投資人權益，暫不揭露。五、將再進行之下一研發階段：(一)預計完成時間：申請治療慢性病的新藥查驗登記審查，在取得台灣衛生福利部核發之上市藥證後方能銷售。(二)預計應負擔之義務：本公司將支付產品研發等相關費用。六、市場現況：台灣地區隨著經濟快速發展、生活型態改變，主要健康威脅也隨之改變。根據行政院衛生署國民健康局九十一年台灣地區高血糖、高血脂、高血壓盛行率調查顯示，十五歲以上國人高血糖、高膽固醇、高三酸甘油酯、高血壓之盛行率隨著年齡上升而遞增，而血脂異常為心血管疾病中盛行率最高的疾病，全球盛行率超過40%(德國66%、美國52%)，全球有三億三千六百萬的病患、年成長率1%。此降血脂新藥是新一代降血脂藥物，療效佳、安全性高。七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
1.事實發生日:10/09/152.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示修正本公司109年度股東會年報部份內容6.更正資訊項目/報表名稱:109年度股東會年報7.更正前金額/內容/頁次:(1)第15~16頁：附表二：表一主要股東為法人者其主要股東(2)第46頁：持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊8.更正後金額/內容/頁次:(1)第15~16-1頁：附表二：表一主要股東為法人者其主要股東(2)第46~46-2頁：持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊9.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:110/08/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案7.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:110/08/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蔡正弘/友華生技醫藥(股)公司法人代表、本公司董事長黃文鴻/友華生技醫藥(股)公司法人代表、本公司董事李宇玲/友華生技醫藥(股)公司法人代表、本公司董事高偉超/三德觀光大飯店(股)公司法人代表、本公司董事蔡孟霖/本公司董事胡克信/本公司董事陳泰明/本公司獨立董事周康記/本公司獨立董事林聖哲/本公司獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司並擔任董事或經理人之行為，如日後任職於本公司所屬關係企業之職務，亦一併允許解除其競業禁止之限制。(1)蔡正弘董事長友華生技醫藥(股)公司董事長友杏生技醫藥(股)公司董事鼎杏(股)公司法人董事代表人財團法人弘廬基金會董事長財團法人醫藥工業技術發展中心常務董事(2)黃文鴻董事國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授財團法人生物技術開發中心董事太景醫藥研發控股(股)公司 獨立董事寶齡富錦生技(股)公司董事台新藥(股)公司法人董事代表人上騰生技顧問有限公司高級顧問雅祥生技醫藥(股)獨立董事安克生醫(股)公司獨立董事/薪酬委員正峰化學製藥(股)公司董事(3)李宇玲董事友華生技醫藥(股)公司財務長及營運服務中心副總經理(4)高偉超董事三德觀光大飯店(股)公司董事長全譜科技(股)公司董事長三德投資(股)公司董事長(5)蔡孟霖董事友華生技醫藥(股)公司董事/總經理友杏生技醫藥(股)公司董事長鼎杏(股)公司法人董事代表人財團法人弘廬基金會董事三商家購(股)公司獨立董事(6)胡克信董事胡耳鼻喉科(中西醫整合)診所院長台灣中醫耳鼻喉科醫學會榮譽理事長中華眩暈失衡之友協會(不倒翁之家)理事長世界中醫藥學會聯合會耳鼻喉口腔專業委員會副會長國際外科學院院士(7)陳泰明獨立董事眾達國際法律事務所資深顧問中華汽車工業股份有限公司董事新普科技股份有限公司獨立董事/薪酬委員眾達科技股份有限公司獨立董事/薪酬委員(8)周康記獨立董事重鵬生技(股)公司董事長兼總經理中國探針(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員日勝生活科技(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員詮欣(股)公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員台中銀證券(股)公司法人代表董事長華電材(股)公司法人代表董事長華科技(股)公司法人代表董事佳龍科技工程(股)公司法人代表董事威潤科技(股)公司法人代表董事東生華製藥(股)公司法人董事代表(9)林聖哲獨立董事台南市郭綜合醫院兼任主治醫師台南市安南醫院院長中國醫藥大學醫學系助理教授4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司110年股東常會決議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/07/272.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):182,0065.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):39,9326.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(106,771)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(98,108)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(61,766)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(61,766)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.33)11.期末總資產(仟元):1,768,49012.期末總負債(仟元):611,48113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,157,00914.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議收回已發行限制員工權利新股辦理註銷減資事宜1.董事會決議日期:110/07/272.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事會決議將收買之限制員工權利新股辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣105,000元整。4.消除股份:10,500股5.減資比率:0.0056%6.減資後實收資本額:1,870,028,3107.預定股東會日期:NA8.減資基準日:110/07/279.其他應敘明事項:無。
與我聯繫