友霖生技醫藥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:110/08/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蔡正弘/友華生技醫藥(股)公司法人代表、本公司董事長黃文鴻/友華生技醫藥(股)公司法人代表、本公司董事李宇玲/友華生技醫藥(股)公司法人代表、本公司董事高偉超/三德觀光大飯店(股)公司法人代表、本公司董事蔡孟霖/本公司董事胡克信/本公司董事陳泰明/本公司獨立董事周康記/本公司獨立董事林聖哲/本公司獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司並擔任董事或經理人之行為，如日後任職於本公司所屬關係企業之職務，亦一併允許解除其競業禁止之限制。(1)蔡正弘董事長友華生技醫藥(股)公司董事長友杏生技醫藥(股)公司董事鼎杏(股)公司法人董事代表人財團法人弘廬基金會董事長財團法人醫藥工業技術發展中心常務董事(2)黃文鴻董事國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授財團法人生物技術開發中心董事太景醫藥研發控股(股)公司 獨立董事寶齡富錦生技(股)公司董事台新藥(股)公司法人董事代表人上騰生技顧問有限公司高級顧問雅祥生技醫藥(股)獨立董事安克生醫(股)公司獨立董事/薪酬委員正峰化學製藥(股)公司董事(3)李宇玲董事友華生技醫藥(股)公司財務長及營運服務中心副總經理(4)高偉超董事三德觀光大飯店(股)公司董事長全譜科技(股)公司董事長三德投資(股)公司董事長(5)蔡孟霖董事友華生技醫藥(股)公司董事/總經理友杏生技醫藥(股)公司董事長鼎杏(股)公司法人董事代表人財團法人弘廬基金會董事三商家購(股)公司獨立董事(6)胡克信董事胡耳鼻喉科(中西醫整合)診所院長台灣中醫耳鼻喉科醫學會榮譽理事長中華眩暈失衡之友協會(不倒翁之家)理事長世界中醫藥學會聯合會耳鼻喉口腔專業委員會副會長國際外科學院院士(7)陳泰明獨立董事眾達國際法律事務所資深顧問中華汽車工業股份有限公司董事新普科技股份有限公司獨立董事/薪酬委員眾達科技股份有限公司獨立董事/薪酬委員(8)周康記獨立董事重鵬生技(股)公司董事長兼總經理中國探針(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員日勝生活科技(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員詮欣(股)公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員台中銀證券(股)公司法人代表董事長華電材(股)公司法人代表董事長華科技(股)公司法人代表董事佳龍科技工程(股)公司法人代表董事威潤科技(股)公司法人代表董事東生華製藥(股)公司法人董事代表(9)林聖哲獨立董事台南市郭綜合醫院兼任主治醫師台南市安南醫院院長中國醫藥大學醫學系助理教授4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司110年股東常會決議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/07/272.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):182,0065.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):39,9326.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(106,771)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(98,108)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(61,766)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(61,766)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.33)11.期末總資產(仟元):1,768,49012.期末總負債(仟元):611,48113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,157,00914.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議收回已發行限制員工權利新股辦理註銷減資事宜1.董事會決議日期:110/07/272.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事會決議將收買之限制員工權利新股辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣105,000元整。4.消除股份:10,500股5.減資比率:0.0056%6.減資後實收資本額:1,870,028,3107.預定股東會日期:NA8.減資基準日:110/07/279.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/07/272.股東會召開日期:110/08/183.股東會召開時間:上午9時整4.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/02/256.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:蘋果新聞網2.報導日期:110/07/113.報導內容:摘錄媒體報導--友霖生技將自行開發的降血脂複方新藥，技轉浙江京新藥將獲得包含簽約金及產品開發里程金以及銷售里程金上看1億2000萬台幣(約2800萬人民幣)，另在授權市場擁有銷售分紅。這項降血脂複方新藥目前正在澳洲、紐西蘭和台灣進行第3期臨床研究，預定下半年完成。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)有關本公司降血脂複方新藥之開發里程金將依開發時程分段收取；銷售里程金將依浙江京新的銷售里程碑達成情形分段收取。(2)本公司降血脂複方新藥現正進行第三期臨床試驗中，後續臨床進度及資訊，將以本公司公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:110/07/092.契約或承諾相對人:浙江京新藥業股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):110/07/095.主要內容(解除者不適用):(1)依本公司開發時程，技術轉移予該公司；(2)授權該公司在中國進行產品登記、生產及銷售6.限制條款(解除者不適用):禁止契約轉移7.對公司財務、業務之影響:根據授權合約條款，本公司將於簽約後收取500萬元人民幣之簽約金，後續將依里程碑達成情形收取產品開發里程金、銷售里程金等，以上合計最高可達2,800萬元人民幣；此外本公司將於產品上市銷售後收取銷售分成。8.簽訂之具體目的或解除之緣由:創造營收，增加獲利。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/06/252.契約或承諾相對人:Durect Corporation3.與公司關係:本公司4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):110/06/215.主要內容(解除者不適用):本公司取得美國Durect全球市場過動症新藥Methydur獨家生產銷售權，從亞太地區擴及到全球市場，此項新藥已經在台灣順利上市。6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響:擴增全球市場授權8.簽訂之具體目的或解除之緣由:擴增全球市場授權9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/073.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/04/282.股東會召開日期:110/06/073.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓4.召集事由:<1>報告事項(1)一○九年度營業報告(2)監察人審查一○九年年度決算表冊報告(3)一○九年健全營運計畫執行報告<2>承認事項(1)承認一○九年度決算表冊及營業報告書(2)承認一○九年度虧損撥補案<3>討論事項(1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)擬解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案(3)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(增列)<4>其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/096.停止過戶截止日期:110/06/077.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)受理股東提名及提案日期:自110年3月11日至110年4月09日止(2)受理提案地點：台北市復興南路一段368號2樓(本公司財會部)，電話：(02)2325-7621。

1.董事會決議日期:110/02/252.股東會召開日期:110/06/073.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓4.召集事由:<1>報告事項(1)一○九年度營業報告(2)監察人審查一○九年年度決算表冊報告(3)一○九年健全營運計畫執行報告<2>承認事項(1)承認一○九年度決算表冊及營業報告書(2)承認一○九年度虧損撥補案<3>討論事項(1) 擬修訂本公司「公司章程」部分條文案(2) 擬解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案<4>其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/096.停止過戶截止日期:110/06/077.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)受理股東提名及提案日期:自110年3月11日至110年4月09日止(2)受理提案地點：台北市復興南路一段368號2樓(本公司財會部)，電話：(02)2325-7621。

1. 董事會擬議日期：110/02/252. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積轉增資發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：本公司董事會決議通過一○九年度虧損撥補案，無股利發放6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110.02.252.審計委員會通過財務報告日期:NA3.財務報告年季:109年第4季4.報導期間營業收入(仟元):412,0125.報導期間營業毛利(損) (仟元):75,1516.報導期間營業淨利(損) (仟元):(166,754)7.報導期間稅前淨利(損) (仟元):(165,646)8.報導期間歸屬於母公司淨利(損) (仟元):(171,376)9.報導期間每股盈餘(損失) (元):(1.01)10.報導期間期末總資產(仟元):1,743,81211.報導期間期末總負債(仟元):526,41412.報導期間期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,217,39813.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:110/01/163.報導內容:摘錄媒體報導-- 友霖（4166）15日宣布擴大與美國Supernus藥廠（Nasdaq：SUPN）的合作！繼抗癲癇和偏頭痛藥物Trokendi之後，2021年再獲Supernus技轉生產SPN-812的過動症新藥505（b）（2）（新劑型新藥），開啟雙方第二項合作案。由於SPN-812即將在上市，法人預期將為友霖添加營運動能。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載之「由於SPN-812即將在上市，法人預期將為友霖添加營運動能」，內容係屬媒體預估，有關本公司營運及財務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定 成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110.01.052.審計委員會通過財務報告日期:NA3.財務報告年季:109年第3季4.報導期間營業收入(仟元):283,5745.報導期間營業毛利(損) (仟元):44,3096.報導期間營業淨利(損) (仟元):(110,706)7.報導期間稅前淨利(損) (仟元):(111,054)8.報導期間歸屬於母公司淨利(損) (仟元):(83,556)9.報導期間每股盈餘(損失) (元):(0.51)10.報導期間期末總資產(仟元):1,762,80811.報導期間期末總負債(仟元):458,51012.報導期間期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,304,29813.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:109/12/163.舊任者姓名、級職及簡歷:Mac Sriwongjanya 處長4.新任者姓名、級職及簡歷:李元志 經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/01/018.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:109/12/162.舊任者姓名及簡歷:羅麗珠(簡歷：醫藥工業技術發展中心總經理)3.新任者姓名及簡歷:張啟泰(簡歷：友華 西藥事業發展處處長)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休5.異動原因:退休6.新任生效日期:110/01/017.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/12/112.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司協辦輔導證券商之一為凱基證券股份有限公司， 今日本公司接獲其來函，擬辭任本公司股票申請上市(櫃)之協辦輔導 推薦證券商。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:凱基證券股份有限公司辭任後，本公司仍有二家 協辦輔導推薦券商，故對本公司並無影響。

1.事實發生日:109/07/282.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司109年度現金增資總發行股數30,769,231股，每股發行價格新台幣13元，實收股款總金額新台幣400,000,003元，業已全數收足。(2)本公司訂定109年7月28日為本次增資基準日。

1.事實發生日:109/07/202.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109年現金增資認股繳款期限業已於民國109年07月20日 截止，惟尚有部份股東尚未繳納股款，特此催告。6.因應措施:依據公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自109年07月 21日起至109年08月21日止定為催告繳款期間，尚未繳款之股東請於上述期 間內駕臨第一商業銀行全省各分行辦理繳款，逾期未繳，即喪失其權利。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司全體董監事放棄認購109年現金增資股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜1.事實發生日:109/07/202.董監事放棄認購原因:友華生技醫藥股份有限公司申請依境外資金匯回投資 產業辦法投資本公司，依該辦法規定，本公司應依公司法第二百六十七條 第三項有關洽特定人認購之方式發行新股。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數 佔得認購股數之比率董事 友華生技醫藥股份有限公司 13,721,272 100%4.特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購股數部分，友華生技醫藥股份有限 公司將於特定人認股繳款期間認購。5.其他應敘明事項:無