友霖生技醫藥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司現金增資發行新股認股基準日及發行相關事宜 (補充公告委託代收股款銀行及存儲專戶銀行)1.董事會決議或公司決定日期:109/07/092.發行股數:30,769,231股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:按面額計新台幣307,692,310元5.發行價格:每股新台幣13元6.員工認購股數:保留發行股數15%予本公司員工認購7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):除保留增資發行新股之15%供員工認購，其餘85%由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購，每仟股得認購167.39093508股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股數不足一股之畸零股者，自停止過戶日起5日內由股東自行拼湊，向本公司股務代理機構辦理登記。原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。10.本次發行新股之權利義務:與已發行之原有股份相同。11.本次增資資金用途:擴建廠房、購置機器設備及償還銀行借款。12.現金增資認股基準日:109/07/1413.最後過戶日:109/07/0914.停止過戶起始日期:109/07/1015.停止過戶截止日期:109/07/1416.股款繳納期間:原股東及員工繳款期間109/07/16-109/07/20，特定人繳款期間109/07/21-109/07/2717.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:109/7/9。18.委託代收款項機構:第一銀行(信維分行)19.委託存儲款項機構:合作金庫(復興分行)20.其他應敘明事項:本次增資發行新股相關事宜，如因法令規定或主管機關核定、客觀環境改變或其他事實需要而須調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理。

1.董事會決議或公司決定日期:109/06/192.發行股數:30,769,231股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:按面額計新台幣307,692,310元5.發行價格:每股新台幣13元6.員工認購股數:保留發行股數15%予本公司員工認購7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):除保留增資發行新股之15%供員工認購，其餘85%由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購，每仟股得認購167.39093508股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股數不足一股之畸零股者，自停止過戶日起5日內由股東自行拼湊，向本公司股務代理機構辦理登記。原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。10.本次發行新股之權利義務:與已發行之原有股份相同。11.本次增資資金用途:擴建廠房、購置機器設備及償還銀行借款。12.現金增資認股基準日:109/07/1413.最後過戶日:109/07/0914.停止過戶起始日期:109/07/1015.停止過戶截止日期:109/07/1416.股款繳納期間:原股東及員工繳款期間109/07/16-109/07/20，特定人繳款期間109/07/21-109/07/2717.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:俟簽約後另行公告。19.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告。20.其他應敘明事項:本次增資發行新股相關事宜，如因法令規定或主管機關核定、客觀環境改變或其他事實需要而須調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理。

1.股東會決議日:109/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事代表-黃文鴻擔任安克生醫(股)公司薪酬委員獨立董事-陳泰明擔任新普科技(股)公司薪酬委員眾達科技(股)公司薪酬委員獨立董事-周康記擔任日勝生活科技(股)審計委員長華科技(股)公司法人代表董事3.許可從事競業行為之項目:除上述職務外，如日後任職於本公司所屬關係企業之職務，亦一併允許解除其競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:109/06/122.重要決議事項:<1>報告事項(1)一○八年度營業報告(2)監察人審查一○八年年度決算表冊報告(3)修訂本公司內部規章報告 a.「誠信經營作業程序」 b.「企業社會責任實務守則」 c.「公司治理實務守則」<2>承認事項(1)承認一○八年度決算表冊及營業報告書(2)承認一○八年度虧損撥補案<3>討論事項(1)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(2)擬解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:109/05/223.報導內容:報導標題「友華兩新品 下半年布局東南亞」，該新聞報導中提及本公司之內容如下：「新藥部分，主要是以子公司友霖為主，友霖專攻研發、製造，製造業務已開始獲利，目前正積極擴大生產製造比重，俾以讓營運達到損平。」「友霖與美國藥廠研發的過動症產品，目標是納入健保給付，銷售額能拉高至營收比重10％，該新藥後續會將藥品推銷至馬來西亞、越南、新加坡等東南亞國家。與合作夥伴開發頭頸癌藥品，目前已完成收案，將視後續解盲數據結果，若產品開發順利，將成免疫療法之一。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:前開媒體報導中之期望損益兩平、及銷售額達營收比重之營運成果及財務數據資訊，應以本公司於公開資訊觀測站之公告為準；另有關本公司藥品案件開發及業務推展進度，亦應以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.董事會決議日期:109/05/062.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):預計發行30,769,231股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:預計發行新台幣400,000,000元6.發行價格:預計每股發行區間價格暫定為新台幣13元7.員工認購股數或配發金額:預計保留發行股數15%予本公司員工認購8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):預計保留發行股數85%由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東可認購股數不足一股之畸零股者，自停止過戶日起5日內，逕向本公司股務代理辦理併湊。原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:擴建廠房、購置機器設備及償還銀行借款。13.其他應敘明事項:(a)本次現金增資發行新股案俟報主管機關申報生效後，授權董事長於發行價格11-15元區間內，訂定實際發行價格、認股期限、認股基準日、停止過戶日、增資基準日等及全權處理本次增資相關事宜。(b)本次增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行辦法、發行條件、計畫項目、募集金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定、客觀環境改變或其他事實需要而須調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理。

1.董事會決議日期:109/02/122.股東會召開日期:109/06/123.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓4.召集事由:<1>報告事項(1)一○八年度營業報告(2)監察人審查一○八年年度決算表冊報告<2>承認事項(1)承認一○八年度決算表冊及營業報告書(2)承認一○八年度虧損撥補案<3>討論事項 擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案<4>其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/146.停止過戶截止日期:109/06/127.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)受理股東提名及提案日期:自109年4月3日至109年4月14日止(2)受理提案地點：台北市復興南路一段368號2樓(本公司財會部)，電話：(02)2325-7621。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:稽核主管2.發生變動日期:109/02/123.舊任者姓名、級職及簡歷:許品瑜、資深專員、本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:廖婉廷、資深專員、安成國際藥業(股)公司稽核專案主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:109/02/03。8.新任者聯絡電話:(02)2325-76219.其他應敘明事項:109/02/03稽核主管異動，經109/02/12董事會追認通過。

1. 董事會擬議日期：109/02/122. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：本公司董事會決議通過一○八年度虧損撥補案，無股利發放6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:稽核主管2.發生變動日期:109/02/033.舊任者姓名、級職及簡歷:許品瑜、資深專員、本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:廖婉廷、資深專員、安成國際藥業(股)公司稽核專案主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:109/02/038.新任者聯絡電話:(02)2325-76219.其他應敘明事項:本次異動，尚需提報本公司最近期董事會正式任命。

公告本公司於董事會報告擬辦理總金額新台幣三億元內之現金增資案，有關股數、價格等相關細節，待日後董事會討論決議之。1.事實發生日:108/12/112.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司為擴充產能、增建倉儲空間及投入營運資金，擬於109年度以現金增資發行　普通股方式，募集總金額新台幣三億元內，有關本次現金增資之發行股數、暫定發行價格等發行條件、計畫項目及其他相關事項等，將於日後提請董事會討論並決議通過後，再向主管機關申報。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/12/112.增資資金來源:105年員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):239,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:3,919,600元6.發行價格:新台幣16.4元7.員工認購股數或配發金額:239,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同12.本次增資資金用途:不適用13.其他應敘明事項:本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為 108/12/12，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

公告本公司董事會決議收回已發行限制員工權利新股辦理註銷減資事宜1.董事會決議日期:108/12/112.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事會決議將收買之限制員工權利新股辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣90,000元整。4.消除股份:9,000股5.減資比率:0.0058%6.減資後實收資本額:1,560,051,0007.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日為民國108年12月11日。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及代理發言人2.發生變動日期:108/12/113.舊任者姓名、級職及簡歷:張奕欣 本公司財會部資深經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳佳盈 天宇工業股份有限公司 財務、會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:集團組織調整，舊任者轉調母公司7.生效日期:108/10/018.新任者聯絡電話:02-2325-76219.其他應敘明事項:自108/10/01起，由陳佳盈經理接任本公司財務主管、會計主管及代理發言人，並已於當日發布重大訊息。 本次財務主管、會計主管及代理發言人異動，已於108年12月11日經董事會追認通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:稽核主管2.發生變動日期:108/10/093.舊任者姓名、級職及簡歷:許品瑜、資深專員、本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:108/10/098.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管就任前, 暫由本公司稽核代理人代行職務; 新任內 部稽核主管待董事會通過派任後再另行公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及代理發言人2.發生變動日期:108/10/013.舊任者姓名、級職及簡歷:張奕欣 本公司財會部資深經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳佳盈 天宇工業股份有限公司 財務、會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:集團組織調整，舊任者轉調母公司7.生效日期:108/10/018.新任者聯絡電話:02-2325-76219.其他應敘明事項:自108/10/01起，由陳佳盈經理接任本公司財務暨會計主管，新任會計 及財務主管將於下次董事會予以追認通過。

1.發生變動日期:108/06/102.舊任者姓名及簡歷:董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:蔡正弘,友華生技醫藥(股)公司董事長董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:李宇玲,友華生技醫藥(股)公司財務長董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:黃文鴻,國立陽明大學衛生福利研究所兼任教授董事-三德觀光大飯店(股)公司代表人:高偉超,三德觀光大飯店(股)公司法人董事長代表董事-蔡孟霖,友華生技醫藥(股)公司總經理董事-胡克信,胡耳鼻喉科診所院長獨立董事-林華明,艾福管理顧問(股)公司董事長兼總經理獨立董事-黃昭媛,台安生物科技(股)公司副總經理獨立董事-陳泰明,眾達國際法律事務所資深顧問監察人-胡漢良,公允聯合會計師事務所會計師監察人-周志誠,誠品會計師事務所合夥會計師監察人-英屬維京群島商CAI CATHAY LTD.代表人:宋文傑，嘉瑞投控投資部門協理3.新任者姓名及簡歷:董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:蔡正弘,友華生技醫藥(股)公司董事長董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:李宇玲,友華生技醫藥(股)公司財務長董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:黃文鴻,國立陽明大學衛生福利研究所兼任教授董事-三德觀光大飯店(股)公司代表人:高偉超,三德觀光大飯店(股)公司法人董事長代表董事-蔡孟霖,友華生技醫藥(股)公司總經理董事-胡克信,胡耳鼻喉科診所院長獨立董事-陳泰明,眾達國際法律事務所資深顧問獨立董事-林聖哲,郭綜合醫院社區醫學副院長獨立董事-周康記,重鵬生技股份有限公司 董事長兼總經理監察人-胡漢良,公允聯合會計師事務所會計師監察人-愛斯佳投資股份有限公司代表人:張家瑜,益新生技股份有限公司監察人監察人-中倫開發股份有限公司代表人:宋文傑，嘉瑞投控投資部門協理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:蔡正弘 81,971,420股董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:李宇玲 81,971,420股董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:黃文鴻 81,971,420股董事-三德觀光大飯店(股)公司代表人:高偉超 8,814,806股董事-蔡孟霖 934,058股董事-胡克信 87,274股獨立董事-陳泰明 0股獨立董事-林聖哲 0股獨立董事-周康記 100,000股監察人-胡漢良 0股監察人-愛斯佳投資股份有限公司代表人:張家瑜 3,655,744股監察人-中倫開發股份有限公司代表人:宋文傑 385,000股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/23~108/06/228.新任生效日期:108/06/109.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:108/06/102.重要決議事項:<1>報告事項(1)一○七年度營業報告(2)監察人審查一○七年年度決算表冊報告<2>承認事項(1)承認一○七年度決算表冊及營業報告書(2)承認一○七年度虧損撥補案<3>討論事項(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案<4>選舉事項 董事、監察人全面改選案<5>其他討論事項 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案<6>其他議案及臨時動議3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會決議日:108/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事代表人-蔡正弘擔任友華生技醫藥(股)公司董事長友杏生技醫藥(股)公司董事鼎杏(股)公司法人董事代表人財團法人弘廬基金會董事長新旺生醫(股)公司董事法人董事代表人-李宇玲擔任友華生技醫藥(股)公司財務長法人董事代表人-黃文鴻擔任國立陽明大學衛生福利研究所兼任教授國立台灣大學公共衛生學院健康政策與管理研究所兼任教授財團法人生物技術開發中心董事社團法人台灣生物產業發展協會監事太景醫藥研發控股(股)公司獨立董事寶齡富錦生技(股)公司董事生脈生技(股)公司顧問台新藥(股)公司法人董事代表人上騰生技顧問有限公司高級顧問安成國際藥業(股)公司法人董事代表人雅祥生醫(股)獨立董事法人董事代表人-高偉超擔任全譜科技(股)公司法人董事長三德觀光大飯店(股)公司董事長三德投資(股)公司董事董事-蔡孟霖擔任友華生技醫藥(股)公司董事/總經理友杏生技醫藥(股)公司董事長冠亞生技(股)公司董事鼎杏(股)公司法人董事代表人財團法人弘盧基金會董事董事-胡克信擔任胡耳鼻喉科(中西醫整合)診所院長台灣中醫耳鼻喉科醫學會榮譽理事長中華眩暈失衡之友協會(不倒翁之家)理事長長庚大學傳統中國醫學研究所校友會會長世界中醫藥學會聯合會耳鼻喉口腔專業委員會副會長國際外科學院院士美國醫學繼續教育學院講師獨立董事-陳泰明擔任眾達國際法律事務所資深顧問中華汽車工業股份有限公司董事新普科技股份有限公司獨立董事眾達科技股份有限公司獨立董事大塚資訊科技股份有限公司監察人獨立董事-林聖哲擔任郭綜合醫院社區醫學副院長郭綜合醫院整形外科主治醫師安南醫院醫療副院長獨立董事-周康記擔任重鵬生技股份有限公司 董事長兼總經理中國探針股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員智擎生技股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員日勝生活科技股份有限公司 獨立董事/薪酬委員詮欣股份有限公司 獨立董事/薪酬委員長華電材股份有限公司 董事台中銀證券股份有限公司 董事佳龍科技工程股份有限公司 法人代表董事威潤科技股份有限公司 法人代表董事台灣東洋製藥股份有限公司 薪酬委員昌蒲實業股份有限公司 副董事長晉陞太空科技股份有限公司 董事中華民國股權投資協會 副會長中華民國企業管理學會 副理事長中華民國證券商業同業公會 會務顧問中華民國證券分析協會 監事社團法人台灣公共關係協會 理事長3.許可從事競業行為之項目:除上述職務外，如任職於本公司所屬關係企業之職務，允許解除其競業禁止之限制4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/102.舊任者姓名及簡歷:蔡正弘 本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:蔡正弘 本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事會全面改選6.新任生效日期:108/06/107.其他應敘明事項:無