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台灣矽科宏晟科技 (興) 公司公告
公告本公司設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主…
公告本公司董事會決議通過111年度員工及董事酬勞分派案
1.事實發生日:112/03/292.公司名稱:台灣矽科宏晟科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字…
公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/292.股東會召開日期:112/06/303.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政九路145號8樓本公司會議室。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東…
本公司董事會通過111年度財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/292.審計委員會通過財務報告日期:112/03/293.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/0…
公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處
公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則」第二十五條第一項第四款之公告標準1.事實發生日:112/03/292.被背書保證之:(1)公司名稱:協鎧自動化系統科技(上海)有限…
公告本公司新任薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:112/03/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:李麗鶴6.新任者簡歷:萬寶證券投資顧問(股)公司-副總經理康和證券…
本公司董事會決議股利分派
1. 董事會擬議日期：112/03/292. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告本公司獨立董事異動
1.發生變動日期:112/02/032.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 林樹源先生4.舊任者簡歷:淡江大學…
公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會成員異動
1.發生變動日期:112/02/032.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事 林樹源先生4.舊任者簡歷:審計委員會及薪資報酬委員會委員暨召集人5.新任者姓名:無6.新…
衍生性金融商品未實現損失達個別(全部)損失上限
1.契約種類:遠期契約及交換2.事實發生日:112/1/163.契約金額:交換契約:美金513,493.25元遠期契約1:美金500,000.00元遠期契約2:美金500,000.00元4.支付保證…
衍生性金融商品未實現損失達個別(全部)損失上限
1.契約種類:遠期契約及交換2.事實發生日:112/1/163.契約金額:交換契約:美金513,493.25元遠期契約1:美金500,000.00元遠期契約2:美金500,000.00元4.支付保證…
公告本公司自112年1月9日登錄興櫃買賣
1.事實發生日:111/12/292.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年12月29日證櫃審字第11101021352號函核准在案。3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期：112…
公告本公司訂定除息基準日
1.事實發生日:111/07/072.發生緣由:(1)配發現金股利金額:新台幣33,000,000元,每股配發新台幣1元(2)股票停止過戶期間:111年07月25日至111年07月29日(3)最後過…
公告本公司111年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制
公告本公司111年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制1.股東會決議日:111/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事：翁榮隨(2)獨立董事：徐景星(3)獨立董事：林樹…
公告本公司成立審計委員會
1.事實發生日:111/06/232.發生緣由:本公司成立審計委員會。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期:111/06/23(2)舊任者姓名及簡歷:不適用。(3)新任者姓名及簡…
公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:111/06/232.發生緣由:董事會通過成立薪酬委員會並公告第一屆薪資報酬委員會委員名單。3.因應措施:(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。(2)新任者姓名及簡歷:獨立董事:翁榮隨 達…
公告本公司111年股東會重要決議事項
1.事實發生日:111/06/232.發生緣由:本公司111年股東會重要決議事項公告(1)通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司110年度盈餘分派案。(3)通過本公司「…
公告本公司111年股東常會增補選獨立董事當選名單 暨董事會變
公告本公司111年股東常會增補選獨立董事當選名單 暨董事會變動達三分之一1.發生變動日期:111/06/232.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:翁榮隨 達航科技股份有…
公告本公司董事會決議110年度盈餘分配案。
1.事實發生日:111/03/292.發生緣由:董事會決議110年度盈餘分配3.因應措施:(1)董事會決議日期：111/03/29(2)發放股利種類及金額：股東現金股利新台幣33,000,000元，…
公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
1.事實發生日:111/03/292.發生緣由:董事會決議日期：111/03/29股東會召開日期：111/06/23股東會召開地點：新竹縣竹北市縣政九路145號8樓本公司會議室。(一) 報告事項：1…
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