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台灣金融控股(公)公司公告
本公司自112年7月16日起發言人由陳副總經理姿宇擔任 代理發言人由陳行政長明春擔任
1.事實發生日:112/07/13
2.發生緣由:原發言人退休，異動發言人及代理發言人
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/07/13
2.發生緣由:原發言人退休，異動發言人及代理發言人
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/05/25
2.發生緣由:依據本公司112年5月25日第5屆第46次董事會決議通過，本公司總經理兼任
臺銀證券董事長魏江霖，自許慈美女士接任臺銀證券董事長職務之日起免兼。
3.因應措施:依規定發布重大訊息。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:依據本公司112年5月25日第5屆第46次董事會決議通過，本公司總經理兼任
臺銀證券董事長魏江霖，自許慈美女士接任臺銀證券董事長職務之日起免兼。
3.因應措施:依規定發布重大訊息。
4.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:112/02/20
2.舊任者姓名及簡歷:許志文原臺灣銀行總經理
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動原因:依據財政部112年2月18日台財庫字第11203627000號函辦理。
5.新任董事選任時持股數:無
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/11/02~111/09/01
7.新任生效日期:無
8.同任期董事變動比率:73.33%
9.其他應敘明事項:本公司於112年2月20日接獲上開號函；本屆董事原任期至111/09/01，
延長其執行職務至改選董事就任時為止。
2.舊任者姓名及簡歷:許志文原臺灣銀行總經理
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動原因:依據財政部112年2月18日台財庫字第11203627000號函辦理。
5.新任董事選任時持股數:無
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/11/02~111/09/01
7.新任生效日期:無
8.同任期董事變動比率:73.33%
9.其他應敘明事項:本公司於112年2月20日接獲上開號函；本屆董事原任期至111/09/01，
延長其執行職務至改選董事就任時為止。
財政部核派沈榮津先生自112年2月3日起擔任本公司董事長 職務。
1.董事會決議日:112/02/03
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:呂桔誠/美國西北大學管理碩士/臺灣金控董事長兼任臺灣銀行
董事長
4.新任者姓名及簡歷:沈榮津/國立臺北科技大學商業自動化與管理研究所碩士/臺灣金控
董事長
5.異動原因:依據本公司112年2月3日第5屆第8次臨時董事會決議辦理。
6.新任生效日期:112/02/03
7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日:112/02/03
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:呂桔誠/美國西北大學管理碩士/臺灣金控董事長兼任臺灣銀行
董事長
4.新任者姓名及簡歷:沈榮津/國立臺北科技大學商業自動化與管理研究所碩士/臺灣金控
董事長
5.異動原因:依據本公司112年2月3日第5屆第8次臨時董事會決議辦理。
6.新任生效日期:112/02/03
7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:112/02/03
2.舊任者姓名及簡歷:無
3.新任者姓名及簡歷:沈榮津/國立臺北科技大學商業自動化與管理研究所碩士/臺灣金控
董事長
4.異動原因:依據本公司112年2月3日第5屆第8次臨時董事會決議辦理。
5.新任董事選任時持股數:無
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:112/02/03
8.同任期董事變動比率:66.67%
9.其他應敘明事項:無
2.舊任者姓名及簡歷:無
3.新任者姓名及簡歷:沈榮津/國立臺北科技大學商業自動化與管理研究所碩士/臺灣金控
董事長
4.異動原因:依據本公司112年2月3日第5屆第8次臨時董事會決議辦理。
5.新任董事選任時持股數:無
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:112/02/03
8.同任期董事變動比率:66.67%
9.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:112/01/16
2.舊任者姓名及簡歷:許慈美原財政部賦稅署署長
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動原因:依據財政部112年1月16日台財庫字第11203606730號函辦理。
5.新任董事選任時持股數:無
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/07/08~111/09/01
7.新任生效日期:無
8.同任期董事變動比率:60.00%
9.其他應敘明事項:董事原任期至111/09/01，延長其執行職務至下屆董事改選日止。
2.舊任者姓名及簡歷:許慈美原財政部賦稅署署長
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動原因:依據財政部112年1月16日台財庫字第11203606730號函辦理。
5.新任董事選任時持股數:無
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/07/08~111/09/01
7.新任生效日期:無
8.同任期董事變動比率:60.00%
9.其他應敘明事項:董事原任期至111/09/01，延長其執行職務至下屆董事改選日止。
1.事實發生日:111/06/16
2.發生緣由:依據本公司111年6月16日第5屆第35次董事會決議通過，本公司風控長前於
110年6月1日起由臺灣銀行副總經理吳慕瑛兼代，茲吳員將於111年7月16日屆齡退休，所
遺風控長職缺由本公司副總經理陳姿宇兼代。
3.因應措施:依規定發布重大訊息。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:依據本公司111年6月16日第5屆第35次董事會決議通過，本公司風控長前於
110年6月1日起由臺灣銀行副總經理吳慕瑛兼代，茲吳員將於111年7月16日屆齡退休，所
遺風控長職缺由本公司副總經理陳姿宇兼代。
3.因應措施:依規定發布重大訊息。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/05/26
2.發生緣由:依據本公司111年5月26日第5屆第34次董事會決議通過，本公司總經理魏江霖
延任1年至112年2月19日，並續兼任子公司臺銀證券董事長職務；臺灣銀行法遵長職務由
本公司法遵長陳蕙萍調任，陳員並代理所遺本公司法遵長職務。
3.因應措施:依規定發布重大訊息。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:依據本公司111年5月26日第5屆第34次董事會決議通過，本公司總經理魏江霖
延任1年至112年2月19日，並續兼任子公司臺銀證券董事長職務；臺灣銀行法遵長職務由
本公司法遵長陳蕙萍調任，陳員並代理所遺本公司法遵長職務。
3.因應措施:依規定發布重大訊息。
4.其他應敘明事項:無。
本公司董事會決議，原規劃112年預算納編現金增資臺銀人壽 100億元案，擬陳報財政部調整為分年編列，於112年度及113年度 預算各編列60億元、40億元。
1.事實發生日:111/05/26
2.發生緣由:為應子公司臺銀人壽業務經營與接軌監理新制之增資需求。
3.因應措施:依相關規定程序辦理。
4.其他應敘明事項:本案已提報本公司111年5月26日第5屆第34次董事會決議通過。
1.事實發生日:111/05/26
2.發生緣由:為應子公司臺銀人壽業務經營與接軌監理新制之增資需求。
3.因應措施:依相關規定程序辦理。
4.其他應敘明事項:本案已提報本公司111年5月26日第5屆第34次董事會決議通過。
本公司董事會決議，為應子公司臺銀人壽業務經營與接軌 監理新制之增資需求，擬陳報財政部核轉行政院同意本公司於 112年度預算納編現金增資臺銀人壽100億元。 1.事實發生日:111/03/242.發生緣由:為應子公司臺銀人壽業務經營與接軌監理新制之增資需求。3.因應措施:依相關規定程序辦理。4.其他應敘明事項:本案已提報本公司111年3月24日第5屆第32次董事會決議通過。
1.事實發生日:110/11/302.發生緣由:陳副總經理姿宇奉派自110年12月1日起兼任本公司代理發言人，原代理發言人陳行政長明春自同日起免兼3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/11/192.發生緣由:本公司110年11月19日第5屆第6次臨時董事會通過，本公司暨臺灣銀行董事長呂桔誠延長任期1年至111年12月14日；本公司副總經理職務，由臺灣銀行營業部經理陳姿宇陞任；臺灣銀行副總經理職務，由本公司副總經理歐興祥調任，歐員仍代理所遺本公司副總經理職務。3.因應措施:依規定發布重大訊息。4.其他應敘明事項:無。
財政部110年10月19日函以，核派陳明仁君代表該部股權擔任本公司董事職務。1.發生變動日期:110/10/192.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:陳明仁勞動部常務次長4.異動原因:依據財政部110年10月19日台財庫字第11003777490號函辦理。5.新任董事選任時持股數:無6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/09/02~111/09/017.新任生效日期:110/10/198.同任期董事變動比率:60.00%9.其他應敘明事項:無
本公司110年10月7日第5屆第5次臨時董事會決議通過， 本公司呂董事長桔誠續兼任子公司臺灣銀行董事長職務。1.事實發生日:110/10/072.發生緣由:本公司110年10月7日第5屆第5次臨時董事會決議通過，本公司呂董事長桔誠續兼任子公司臺灣銀行董事長職務。3.因應措施:依規定發布重大訊息。4.其他應敘明事項:無。
財政部原派任本公司股權代表蕭董事翠玲自110年9月1日起 解任，改派任潘榮耀先生為財政部股權代表。1.發生變動日期:110/09/012.舊任者姓名及簡歷:蕭翠玲原中央銀行業務局局長3.新任者姓名及簡歷:潘榮耀中央銀行業務局局長4.異動原因:依據財政部110年9月1日台財庫字第11000653860號函辦理。5.新任董事選任時持股數:無6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/07/22~111/09/017.新任生效日期:110/09/018.同任期董事變動比率:53.33%9.其他應敘明事項:無
本公司總稽核職務由臺灣銀行風險管理部經理許素珠陞任 一案，經金融監督管理委員會同意備查。前揭職務自110年8月9日 起生效。1.事實發生日:110/08/062.發生緣由:依金融監督管理委員會110年8月5日金管檢控字第11001418901號函辦理。3.因應措施:依規定發布重大訊息。4.其他應敘明事項:無。
本公司110年7月22日第3屆第1次臨時審計委員會及同日第5屆 第24次董事會決議通過，本公司總稽核人事異動案。1.事實發生日:110/07/222.發生緣由:本公司110年7月22日第3屆第1次臨時審計委員會及同日第5屆第24次董事會決議通過，本公司總稽核職務由臺灣銀行風險管理部經理許素珠陞任。3.因應措施:依規定發布重大訊息。4.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:110/08/022.舊任者姓名及簡歷:林三貴勞動部常務次長3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:依據財政部110年7月16日台財庫字第11003718330號函辦理。5.新任董事選任時持股數:無6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/09/02~111/09/017.新任生效日期:無8.同任期董事變動比率:46.67%9.其他應敘明事項:無
本公司110年7月15日第5屆第4次臨時董事會決議通過，本公 司總稽核人事異動案。1.事實發生日:110/07/152.發生緣由:本公司110年7月15日第5屆第4次臨時董事會決議通過，本公司總稽核王素娥110年7月16日屆齡退休，並奉財政部110年7月14日台財人字第11008624060號函同意，其遺缺由臺灣銀行董事會稽核處專門委員黃亦泉暫代。3.因應措施:依規定發布重大訊息。4.其他應敘明事項:無。
依據本公司110年6月24日第5屆第23次董事會決議通過，本公 司魏總經理江霖延任1年至111年2月19日，並續兼任子公司臺銀證 券董事長職務。1.事實發生日:110/06/242.發生緣由:依據本公司110年6月24日第5屆第23次董事會決議通過，本公司魏總經理江霖延任1年至111年2月19日，並續兼任子公司臺銀證券董事長職務。3.因應措施:依規定發布重大訊息。4.其他應敘明事項:無。
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