微邦科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:105/04/082.舊任者姓名及簡歷:徐善可，獨立董事。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/06/30~ 107/06/297.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項: 本公司於105年4月8日接獲獨立董事徐善可先生之辭任書， 自105年6月21日起辭任。

1.發生變動日期:105/04/082.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 徐善可，微邦科技(股)公司獨立董事。4.新任者姓名及簡歷:不適用。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。6.異動原因:辭職。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30~ 107/06/298.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項: 本公司於105年4月8日接獲薪資報酬委員會委員徐善可先生之辭任書， 自105年6月21日起辭任。

1.事實發生日:105/03/252.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依本公司105/03/25董事會議決議 (1)一○五年第一季執行員工認股權憑證轉換發行新股案。 (2)勤業眾信聯合會計師事務所內部調整更換會計師。 (3)通過一○四年度營業報告書及財務報表案。 (4)通過一○四年度虧損撥補案。 (5)通過出具本公司一○四年度「內部控制制度聲明書」案。 (6)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (7)召開本公司一○五年股東常會相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/03/252.股東會召開日期:105/06/223.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路756號（本公司會議室）4.召集事由:(1)報告事項: 1.一○四年度營業報告書。 2.一○四年度監察人審查報告書。 3.私募現金增資發行普通股進度報告。(2)承認暨討論事項： 1.一○四年度營業報告書及財務報表承認案。 2.一○四年度虧損撥補承認案。 3.修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。 4.解除本公司孟憲鎧董事長競業禁止限制案。(3)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/246.停止過戶截止日期:105/06/227.其他應敘明事項: (1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東， 其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。 (2)依公司法第172條之1規定，擬自105年4月15日起至105年4月25日下午5時止 受理股東就本次股東常會提案申請。 受理地點為本公司財會處（地址：桃園市八德區茄苳路756號） （電話：（03）376-7555分機1130）。 受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東。 郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註（股東會提案函件）字樣 及以掛號函件寄送。 其他事宜將依相關法令另行公告。

1.事實發生日:105/03/252.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令 及105年2月19日證券櫃櫃買賣中心公告規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司104年為虧損，未估列員工及董監酬勞。

1. 董事會決議日期：2016/03/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:104/12/012.法人名稱: 法人董事:榮益企業股份有限公司 法人監察人:台灣頤生醫療器材股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: 法人董事代表人:蔣翔仁 法人監察人代表人:邱羅火5.異動原因:新任6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30~107/06/297.新任生效日期:104/12/018.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/10/302.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因私募普通股實際交付日及到期日與原公告日期有差異。6.因應措施:發布重大訊息,並於私募專區更正申報。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/10/302.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依本公司104/10/30董事會議決議（1）通過解除本公司董事長競業禁止限制案。（2）通過解除本公司總經理競業禁止限制案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/09/172.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)本公司私募普通股現金增資發行新股12,000,000股，每股新台幣18.5元 ，合計新台幣222,000,000元整，業已收足股款。 (2)訂定增資基準日為104年9月17日。

1.董事會決議變更日期:104/09/042.原計畫申報生效之日期:104/07/033.變動原因: 因股市行情不佳，為提高投資人參與增資意願以增加募集成功機率，故董事會 撤銷104/07/03董事會通過每股新台幣22.5元發行12,000,000股之私募議案。 104/09/04召開董事會重新通過新的私募普通股實際定價及相關事宜。4.歷次變更前後募集資金計畫: 104/09/04董事會修訂資訊如下：(1)私募價格為：原每股新台幣22.5元、變更後每股新台幣18.5元。(2)私募總金額：原270,000,000元、變更後222,000,000元。(3)私募繳款期間： 原:應募人為本國人繳款期間為民國104年7月6日起至民國104年7月17日。 應募人為僑外投資，擬定為主管機關核准該僑外投資日起算15日內。 變更後:應募人為本國人繳款期間為民國104年9月7日起至民國104年9月18日。 應募人為僑外投資，擬定為主管機關核准該僑外投資日起算15日內。5.預計執行進度:依應募人向主管機關申請核准進度。6.預計完成日期:依應募人向主管機關申請核准進度。7.預計可能產生效益: 經由策略投資人之網絡進入國際大廠之供應鏈，以擴展市場版圖及創造股東長期價值。8.本次變更對股東權益之影響:無。9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/07/172.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補充本公司103年度年報代理發言人資料及第11頁、 第13頁、第76頁部份內容。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修訂後年報至公開資訊觀測站 (股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:104/07/032.舊任者姓名及簡歷:策略長:無。總經理:孟憲鎧，本公司董事長兼總經理。3.新任者姓名及簡歷:策略長:孟憲鎧，本公司董事長。總經理:謝淑品，本公司副總經理。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:策略長:新任，總經理:職務調整。5.異動原因:策略長:因規畫公司策略發展需要,新設策略長一職，總經理:孟憲鎧擔任策略長,免兼總經理。6.新任生效日期:104/07/037.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/07/032.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定之對象。4.私募股數或張數:本次私募股數以12,000,000 股之普通股;每股面額：新台幣10元。5.得私募額度: 12,000,000股。6.私募價格訂定之依據及合理性: 本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內 該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算 ，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價或定價日前最近期經會計 師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考 價格，以不低於參考價格之八成訂定之。本公司以民國104年07月03日為定價基準日， 依上述定價方式計算，本次私募之參考價格為每股新台幣22.5元。本次私募普通股價 格之訂定方式依主管機關之法令規範辦理，訂價之依據應屬合理。7.本次私募資金用途:充實營運資金，因應資本支出與強化財務結構。私募募集資金均 將提供公司穩定之資源，俾使經營團隊可全心投入技術深耕及產品研發，並經由策 略投資人之網絡進入國際大廠之供應鏈，以擴展市場版圖及創造股東長期價值。8.不採用公開募集之理由:因考量籌資市場狀況較不易掌握，及籌資之時效性、便利性、 發行成本等，且私募普通股有限制轉讓之規定，較可確保夥伴之長期合作關係，故不 採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行新股。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:104/07/0311.參考價格:每股新台幣20.51 元。12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣22.5元。13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普 通股相同；惟依證券交易法規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依 證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股將 自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況，依相關規定向主管機關補辦公開 發行及申請掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項: 本次應募人如為本國人繳款期間為民國104年7月6日起至民國104年7月17日 本次應募人如為僑外投資，擬定為主管機關核准該僑外投資日起算15日內。 本次私募普通股之增資基準日:以股款收足日為增資基準日。 本次辦理私募普通股現金增資相關事宜，除私募價格外，包括實際發行股數、繳款 期間、增資基準日、計畫項目、及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，擬提 請董事會授權董事長視實際狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機 關指示修正或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦擬請董事會授權董事長全權 處理之。

1.發生變動日期:104/06/292.舊任者姓名及簡歷:董事：孟憲鎧，微邦科技(股)公司董事長。杜曜宇，微邦科技(股)公司副董事長。郭楊福，微邦科技(股)公司董事。林澄鋒，微邦科技(股)公司董事。吳廣義，微邦科技(股)公司董事。獨立董事徐善可，微邦科技(股)公司獨立董事。莊哲仁，微邦科技(股)公司獨立董事。監察人高明亮，微邦科技(股)公司監察人。麥勝紘，微邦科技(股)公司監察人。3.新任者姓名及簡歷:董事：孟憲鎧 微邦科技(股)公司董事長。杜曜宇 微邦科技(股)公司副董事長。郭楊福 微邦科技(股)公司董事。林澄鋒 微邦科技(股)公司董事。榮益企業股份有限公司。獨立董事徐善可，微邦科技(股)公司獨立董事。莊哲仁，微邦科技(股)公司獨立董事。監察人高明亮，微邦科技(股)公司監察人。麥勝紘，微邦科技(股)公司監察人。台灣頤生醫療器材股份有限公司。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿，全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事：孟憲鎧，持股數：1,736,136股。杜曜宇，持股數：2,396,410股。郭楊福，持股數：2,530,115股。林澄鋒，持股數： 402,438股。榮益企業股份有限公司，持股數：1,383,563股。獨立董事徐善可，持股數：0股。莊哲仁，持股數：0股。監察人高明亮，持股數：152,203股。麥勝紘，持股數：666,575股。台灣頤生醫療器材股份有限公司，持股數：535,000股。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/30~ 104/06/298.新任生效日期:104/06/309.同任期董事變動比率:全面改選不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:104/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:孟憲鎧 -- 董事杜曜宇 -- 董事郭楊福 -- 董事林澄鋒 -- 董事徐善可 -- 獨立董事莊哲仁 -- 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東 無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/292.舊任者姓名及簡歷:孟憲鎧，微邦科技(股)公司董事長。杜曜宇，微邦科技(股)公司副董事長。3.新任者姓名及簡歷:孟憲鎧，微邦科技(股)公司董事長。杜曜宇，微邦科技(股)公司副董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿改選。6.新任生效日期:104/06/307.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:徐善可，微邦科技(股)公司獨立董事。莊哲仁，微邦科技(股)公司獨立董事。王主科，臺大醫院主治醫師/教授、臺大醫院副院長4.新任者姓名及簡歷:徐善可，微邦科技(股)公司獨立董事。莊哲仁，微邦科技(股)公司獨立董事。王主科，臺大醫院主治醫師/教授、臺大醫院副院長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:任期屆滿，全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/03/18~104/06/298.新任生效日期:104/06/309.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:104/06/292.重要決議事項:（一）報告事項： （1）一○三年度營業報告書。 （2）一○三年度監察人審查報告。 （3）私募現金增資發行普通股案進度報告。（二）承認、討論暨選舉事項： （1）承認一○三年度營業報告書及財務報表案。 （2）承認一○三年度虧損撥補案。 （3）通過修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。 （4）通過以私募方式辦理普通股現金增資討論案。 （5）選舉董事及監察人案。 （6）通過解除本公司新任董事競業禁止之限制討論案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無