微邦科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:106/05/082.股東會召開日期:106/06/223.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路756號（本公司會議室）4.召集事由:(1)報告事項: 1.一○五年度營業報告書。 2.一○五年度監察人審查報告書。(2)承認暨討論事項： 1.一○五年度營業報告書及財務報表承認案。 2.一○五年度虧損撥補承認案。 3.修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。 4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文討論案。 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。 6.解除本公司杜曜宇副董事長競業禁止限制討論案。(新增議案) 7.本公司擬以私募方式辦理普通股現金增資討論案。(新增議案)(3)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/246.停止過戶截止日期:106/06/227.其他應敘明事項: (1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東， 其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。 (2)依公司法第172條之1規定，擬自106年4月17日起至106年4月26日下午5時止 受理股東就本次股東常會提案申請。 受理地點為本公司財會處（地址：桃園市八德區茄苳路756號） （電話：（03）376-7555分機1130）。 受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東。 郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註（股東會提案函件）字樣 及以掛號函件寄送。 其他事宜將依相關法令另行公告。

1.董事會決議日期:106/05/082.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會 91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之選擇特定人，以策略性投資 人為限，惟目前尚未洽定。4.私募股數或張數:本次私募股數以15,000,000 股為上限之普通股; 每股面額：新台幣10元;並於股東會決議日起一年內得分三次辦理。5.得私募額度:依最終私募價格及股數計算之。6.私募價格訂定之依據及合理性: (i)私募訂價方式之依據:以下列二基準計算價格較高者作為參考價格，私募普通股 價格之訂定以不低於參考價格之八成訂定之，實際定價日及實際私募價格於不低 於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之： A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一 營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股 除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。 B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 (ii).私募訂價方式之合理性: 私募之訂價原則除依相關法令辦理，且訂價不低於參 考價八成，已足以保障股東權益，應屬合理。7.本次私募資金用途:本公司將視市場及洽特定人之狀況，各次私募募集資金均將提供 公司穩定之資源，經營團隊可全心投入技術深耕及產品研發，並經由策略投資人 之網絡進入區域及國際大廠之供應鏈，以擴展市場版圖及創造股東長期價值。8.不採用公開募集之理由:因考量籌資市場狀況較不易掌握，及籌資之時效性、便利性、 發行成本等，且私募普通股有限制轉讓之規定，較可確保夥伴之長期合作關係，故 不採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行新股。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。11.參考價格:不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後 洽特定人情形決定之。13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之 普通股相同；惟依證券交易法規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依 證券交易法第43 條之8 規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股 將自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況，依相關規定向主管機關補辦公開 發行及申請掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項: 本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行股數、發行價格、 發行條件、計劃項目、及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，擬提請股東會 授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示修正 或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦擬請股東會授權董事會全權處理之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:106/03/273.舊任者姓名、級職及簡歷:曾建勝，微邦暫代財務及會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:邱順興，微邦財會部資深經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因: 董事會正式通過財務及會計主管由邱順興資深經理擔任。7.生效日期:106/03/278.新任者聯絡電話:03-37675559.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:106/03/272.股東會召開日期:106/06/223.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路756號（本公司會議室）4.召集事由:(1)報告事項: 1.一○五年度營業報告書。 2.一○五年度監察人審查報告書。(2)承認暨討論事項： 1.一○五年度營業報告書及財務報表承認案。 2.一○五年度虧損撥補承認案。 3.修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。 4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文討論案。 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。(3)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/246.停止過戶截止日期:106/06/227.其他應敘明事項: (1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東， 其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。 (2)依公司法第172條之1規定，擬自106年4月17日起至106年4月26日下午5時止 受理股東就本次股東常會提案申請。 受理地點為本公司財會處（地址：桃園市八德區茄苳路756號） （電話：（03）376-7555分機1130）。 受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東。 郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註（股東會提案函件）字樣 及以掛號函件寄送。 其他事宜將依相關法令另行公告。

1. 董事會決議日期：106/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:105/12/192.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依本公司105/12/19董事會議決議 (1)通過一○五年第四季執行員工認股權憑證轉換發行新股案。 (2)通過本公司一○六年度稽核計畫案。 (3)通過本公司一○六年度預算案。 (4)通過本公司經理人年終獎金給付案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/10/182.法人名稱: 法人董事:榮益企業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:蔣翔仁4.新任者姓名及簡歷: 曹若華，康聯控股財務長5.異動原因:法人董事改派代表人。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30~107/06/297.新任生效日期:105/10/188.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/08/122.法人名稱:富鑫顧問股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:陶繼冬/富鑫顧問(股)公司 總經理5.異動原因:法人監察人指派代表人。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/22~107/06/297.新任生效日期:105/08/128.其他應敘明事項:本公司於105年08月12日接獲指派書。

1.事實發生日:105/08/122.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依本公司105/08/12董事會議決議 (1)通過補行委任本公司第二屆薪資報酬委員會委員案。 (2)通過一○五年第三季執行員工認股權憑證轉換發行新股案。 (3)通過本公司一○五年度會計師委任及簽證公費案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/08/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷: 吳青松，本公司獨立董事。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:新任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30~ 107/06/298.新任生效日期:105/08/129.其他應敘明事項: 本公司董事會決議通過補行委任薪資報酬委員會委員。

1.事實發生日:105/08/122.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司105年上半年度財務報告會計師核閱報告部份內容截至本季止未經會計師查核(核閱)之子公司綜合損益金額欄位輸入錯誤。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:105/06/222.重要決議事項:（一）報告事項： （1）一○四年度營業報告書。 （2）一○四年度監察人審查報告書。 （3）私募現金增資發行普通股案進度報告。（二）承認、討論暨選舉事項： （1）承認一○四年度營業報告書及財務報表案。 （2）承認一○四年度虧損撥補案。 （3）通過修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。 （4）補選本公司董事及監察人選舉案。 （5）通過解除本公司董事長及新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:105/06/222.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：吳青松，國立台灣大學國際企業學研究所(系)教授。董事：張盈倫，趙不渝馬國強律師事務所律師。監察人：富鑫顧問股份有限公司。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:新任。6.新任董事選任時持股數:董事：張盈倫，持股數：0 股。獨立董事：吳青松，持股數：0股。監察人：富鑫顧問股份有限公司，持股數：10,000股。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30~ 107/06/298.新任生效日期:105/06/229.同任期董事變動比率:2/7。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:105/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:孟憲鎧 董事長張盈倫 董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東 無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:孟憲鎧 董事長。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:孟憲鎧董事長擔任上海維欣生物科技有限公司董事長。8.所擔任該大陸地區事業地址:上海維欣生物科技有限公司：上海市浦東新區哈雷路８６６號101-105室。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:上海維欣生物科技有限公司：生物科技領域的技術開發和技術服務。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

本公司呼吸噴霧器(Pocket Air Nebulizer) 取得中國大陸食品藥品監督管理總局(CFDA)第二類醫療器械註冊證1.事實發生日:105/05/062.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司取得中國大陸食品藥品監督管理總局(CFDA) 取得中國大陸食品藥品監督管理總局(CFDA)第二類醫療器械註冊證 產品名稱: 醫用超聲霧化器，型號、規格 MBPN002 註冊證標號: 國械注許201625400406.因應措施:將持續進行該產品之商機推廣工作。7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:105/04/123.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:曾建勝，微邦財會部資深經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:105/04/128.新任者聯絡電話:03-37675559.其他應敘明事項: 新任財務主管及會計主管尚未經董事會通過前，由財會部資深經理曾建勝 自105/04/12起暫代財務主管及會計主管職務。

公告董事會決議修正召開本公司一○五年股東常會議程(新增及修改議案)1.董事會決議日期:105/04/122.股東會召開日期:105/06/223.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路756號（本公司會議室）4.召集事由:(1)報告事項: 1.一○四年度營業報告書。 2.一○四年度監察人審查報告書。 3.私募現金增資發行普通股進度報告。(2)承認、討論暨選舉事項： 1.一○四年度營業報告書及財務報表承認案。 2.一○四年度虧損撥補承認案。 3.修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。 4.本公司董事及監察人補選案。(新增議案) 5.解除本公司孟憲鎧董事長及新任董事競業禁止之限制案。 (修改／新增議案)(3)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/246.停止過戶截止日期:105/06/227.其他應敘明事項: (1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東， 其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。 (2)依公司法第172條之1規定，擬自105年4月15日起至105年4月25日下午5時止 受理股東就本次股東常會提案申請。 受理地點為本公司財會處（地址：桃園市八德區茄苳路756號） （電話：（03）376-7555分機1130）。 受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東。 郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註（股東會提案函件）字樣 及以掛號函件寄送。 (3)依公司法第192條之1規定，自民國105年4月15日起至民國104年4月25日止 受理股東提名獨立董事候選人申請。 受理地點為本公司財會處（地址：桃園市八德區茄苳路756號）。(新增) 受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東。 郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註（提名獨立董事候選人函件） 字樣及以掛號函件寄送。 其他事宜將依相關法令另行公告。

1.事實發生日:105/04/122.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依本公司105/04/12董事會議決議 (1)通過本公司財務主管及會計主管異動案。 (2)通過本公司董事及監察人補選案。 (3)通過本公司董事會提名獨立董事候選人案。 (4)通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。 (5)通過修正召開本公司一○五年股東常會相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/04/082.舊任者姓名及簡歷:台灣頤生醫療器材股份有限公司，代表人：邱羅火3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30~107/06/298.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:於105年04月08日接獲辭任書，該法人監察人 自105年6月21日起辭任。

1.發生變動日期:105/03/072.舊任者姓名及簡歷:林澄鋒，微邦科技(股)公司董事。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。5.異動原因:轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一解任。6.新任董事選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30~ 107/06/298.新任生效日期:不適用。9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:於105/04/08接獲董事通知，董事任期中股數轉讓超過 選任當時所持有之公司股份數額二分之一，依法解任。