擎力科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:110/03/242.股東會召開日期:110/06/163.股東會召開地點:台北市南港區園區街H棟3-2號10樓(南港IC設計育成中心1018室)4.召集事由: (1)報告事項： 1.本公司109年度營業報告。 2.本公司109年度審計委員會審查報告書。 (2)承認事項： 1.本公司109年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司109年度虧損撥補案。 (3)討論事項： 1.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (4)臨時動議。5.停止過戶起始日期:110/04/186.停止過戶截止日期:110/06/167.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：110/03/242. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

本公司有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解。1.事實發生日:110/03/182.發生緣由:本公司接獲櫃買中心通知與要求，本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解。3.財務業務資訊:(1)最近一個月單月資訊 項目/月份 110年2月 109年2月 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 11,472 8,327 38% 稅前淨利(仟元) -3,631 -3,460 -5% 稅後純益(仟元) -3,631 -3,460 -5% 每股盈餘(元) -0.16 -0.16 -5%(2)最近二個月累計資訊 項目/月份 110年1月-2月 109年1月-2月 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 32,652 16,520 98% 稅前淨利(仟元) -2,279 -6,307 64% 稅後純益(仟元) -2,279 -6,307 64% 每股盈餘(元) -0.10 -0.29 64%(3)最近一季單季資訊 項目/月份 109年10月-12月 108年10月-12月 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 47,902 32,510 47% 稅前淨利(仟元) -2,879 -7,828 63% 稅後純益(仟元) -2,879 -7,828 63% 每股盈餘(元) -0.13 -0.36 63%(4)最近二季累計資訊 項目/月份 109年7月-12月 108年7月-12月 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 89,212 63,341 41% 稅前淨利(仟元) -7,141 -14,537 51% 稅後純益(仟元) -7,141 -14,537 51% 每股盈餘(元) -0.32 -0.66 51%4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。

本公司有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解。1.事實發生日:110/02/192.發生緣由:本公司接獲櫃買中心通知與要求，本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解。3.財務業務資訊:(1)最近一個月單月資訊 項目/月份 110年1月 109年1月 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 21,180 8,193 159% 稅前淨利(仟元) 1,473 -2,847 -152% 稅後純益(仟元) 1,178 -2,847 -141% 每股盈餘(元) 0.05 -0.13 -141%(2)最近二個月累計資訊 項目/月份 110年1月-109年12月 109年1月-108年12月 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 40,637 19,071 113% 稅前淨利(仟元) 1,106 -5,814 -119% 稅後純益(仟元) 812 -12,534 -106% 每股盈餘(元) 0.04 -0.57 -106%(3)最近一季單季資訊 項目/月份 109年10月-12月 108年10月-12月 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 47,902 32,510 47% 稅前淨利(仟元) -2,618 -7,828 -67% 稅後純益(仟元) -2,618 -7,828 -67% 每股盈餘(元) -0.12 -0.36 -67%(4)最近二季累計資訊 項目/月份 109年7月-12月 108年7月-12月 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 89,212 63,341 41% 稅前淨利(仟元) -6,880 -14,537 -53% 稅後純益(仟元) -6,880 -14,537 -53% 每股盈餘(元) -0.31 -0.66 -53%4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。

1.股東會日期:109/06/102.重要決議事項:一、承認事項 (1)、承認一○八年度營業報告書及財務報表案。 (2)、承認一○八年度虧損撥補案。二、討論事項 (1)、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:109/03/162.股東會召開日期:109/06/103.股東會召開地點:台北市南港區園區街H棟3-2號9樓(南港IC設計育成中心0913室)4.召集事由: (1)報告事項： 1.本公司108年度營業報告。 2.本公司108年度審計委員會審查報告書。 3.本公司健全營運計劃執行情形。 4.修訂本公司「董事會議事規範」部份條文報告。 5.修訂本公司「誠信經營守則」部份條文報告。 6.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文報告。 (2)承認事項： 1.本公司108年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司108年度虧損撥補案。 (3)討論事項： 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (4)臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/04/126.停止過戶截止日期:109/06/107.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA9.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：109/03/162. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:108/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:薛台軍/至正精密電子股份有限公司董事長、旭福(光寶上海子公司)林偉棻/美國密西根大學博士及台灣大學電機系陳仁傑/政大企研所碩士及清華大學工業工程學士4.新任者姓名及簡歷:薛台軍/至正精密電子股份有限公司董事長、旭福(光寶上海子公司)林偉棻/美國密西根大學博士及台灣大學電機系陳仁傑/政大企研所碩士及清華大學工業工程學士5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿董事會重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23 ~ 108/06/228.新任生效日期:108/06/279.其他應敘明事項:本公司「薪資報酬委員會」成員任期與本公司董事會任期相同。本屆薪酬委員會召集人由陳仁傑獨立董事擔任。

1.發生變動日期:108/06/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳仁傑/本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:陳仁傑/本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿，全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23 ~ 108/06/228.新任生效日期:108/06/279.其他應敘明事項:經審計委員推選陳仁傑獨立董事擔任本屆審計委員會之召集人。

1.股東會日期:108/06/102.重要決議事項:一、承認事項 (1)、承認一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2)、承認一○七年度虧損撥補案。二、討論事項 (1)、通過修訂本公司「公司章程」案。 (2)、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。三、選舉事項 (1)、本公司董事擬全面改選案。 董事及獨立董事當選人名單如下: 董事/譚永禾 董事/范姜素美 董事/葛雲湘 董事/元大壹創業投資(股)公司 代表人：羅嘉彥 獨立董事/陳仁傑 獨立董事/薛台軍 獨立董事/林偉棻四、其他議案 (1)、通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:108/06/102.舊任者姓名及簡歷:董事/譚永禾/虹冠電子總經理、福昌半導體總經理董事/范姜素美/泛亞不動產鑑定副總經理董事/葛雲湘/富鼎先進總經理董事/元大壹創業投資(股)公司 代表人:羅嘉彥/台灣人壽保險投資經理、威聯通科技產品經理獨立董事/陳仁傑/元富證券副總經理、華南永昌證券副總經理獨立董事/薛台軍/至正精密電子股份有限公司董事長、旭福 (光寶上海子公司)獨立董事/林偉棻/米喬科技股份有限公司總經理、Apple Computer Computer Architect3.新任者姓名及簡歷:董事/譚永禾/虹冠電子總經理、福昌半導體總經理董事/范姜素美/泛亞不動產鑑定副總經理董事/葛雲湘/富鼎先進總經理董事/元大壹創業投資(股)公司 代表人:羅嘉彥/台灣人壽保險投資經理、威聯通科技產品經理獨立董事/陳仁傑/元富證券副總經理、華南永昌證券副總經理獨立董事/薛台軍/至正精密電子股份有限公司董事長、旭福 (光寶上海子公司)獨立董事/林偉棻/米喬科技股份有限公司總經理、Apple Computer Computer Architect4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數:董事 譚永禾/1,901,824股董事 范姜素美/1,433,000股董事 葛雲湘/300,000股董事 元大壹創業投資(股)公司 代表人:羅嘉彥/2,694,928股獨立董事 陳仁傑/0股獨立董事 薛台軍/0股獨立董事 林偉棻/0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23 ~ 108/06/228.新任生效日期:108/06/109.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/102.舊任者姓名及簡歷:譚永禾/擎力科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:譚永禾/擎力科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:108/06/107.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:108/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董　　事 葛雲湘 董　　事 元大壹創業投資股份有限公司代表人羅嘉彥 獨立董事 薛台軍3.許可從事競業行為之項目: 董事 葛雲湘 擔任萬勝發科技(股)公司董事 董事 元大壹創業投資股份有限公司代表人羅嘉彥 擔任元大壹創業投資(股)公司經理 擔任龍佃海洋生物科技(股)公司董事法人代表　　　　　 獨立董事 薛台軍 擔任至正精密電子(股)公司董事長4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

公告本公司審計委員會委員因董事全面改選任期屆滿 及新任審計委員名單。1.發生變動日期:108/06/102.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:薛台軍/至正精密電子股份有限公司董事長、旭福(光寶上海子公司)林偉棻/美國密西根大學博士及台灣大學電機系陳仁傑/政大企研所碩士及清華大學工業工程學士4.新任者姓名及簡歷:薛台軍/至正精密電子股份有限公司董事長、旭福(光寶上海子公司)林偉棻/美國密西根大學博士及台灣大學電機系陳仁傑/政大企研所碩士及清華大學工業工程學士5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因108年股東常會全面改選董事，故原審計委員會同時任期屆滿全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23 ~ 108/06/228.新任生效日期:108/06/109.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/06/102.功能性委員會名稱:第二屆薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:薛台軍/至正精密電子股份有限公司董事長、旭福(光寶上海子公司)林偉棻/美國密西根大學博士及台灣大學電機系陳仁傑/政大企研所碩士及清華大學工業工程學士4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因108年股東常會全面改選董事，故原薪酬委員會同時任期屆滿解任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23 ~ 108/06/228.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第三屆新任薪資報酬委員會將於最近期董事會選任後另行公告。

1.董事會決議日期:108/03/202.股東會召開日期:108/06/103.股東會召開地點:台北市南港區園區街H棟3-2號9樓(南港IC設計育成中心0913室)4.召集事由: (1)報告事項： 1.107年度營業報告。 2.107年度審計委員會審查報告書。 3.累積虧損達實收資本額二分之一報告。 4.本公司健全營運計劃執行情形暨107年度現金增資款運用情形。 5.修訂公司治理實務守則報告。 (2)承認事項： 1.107年度營業報告書及財務報表案。 2.107年度虧損撥補案。 (3)討論事項： 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)選舉事項： 1.本公司董事擬全面改選案。 (5)其他議案： 1.擬解除新任董事競業禁止之限制案。 (6)臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/04/126.停止過戶截止日期:108/06/107.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定受理股東就本次股東常會之提案及提名日期自民國108年3月29日起至民國108年4月11日下午四點止，提案及提名受理處所：擎力科技股份有限公司(台北市南港區園區街3-1號G棟7樓之2，收件人:范姜素美 收)。

1. 董事會決議日期：108/03/202. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

更正本公司107年度第二季IFRSs合併/個別財報之資產負債表 XBRL申報資訊1.事實發生日:107/08/142.公司名稱:擎力科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:107年度預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位：股)，其數值應為5,000,000，誤植為5,0006.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重訊，並重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/06/202.公司名稱:擎力科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)本公司107年度第一次現金增資總發行股數5,000,000股，每股發行價格16元， 總計80,000,000元，業已全數收足。 (2)本公司並訂定107年06月21日為增資基準日。

1.事實發生日:107/06/202.公司名稱:擎力科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:取得人譚永禾委託本公司依證券交易法第43條之1第1項規定辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: 一、被取得股份公司：擎力科技股份有限公司，已發行股份總額：22,010,000股。 二、取得人資料：譚永禾 前一次公告持股總額：1,885,218股。 前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：11.08% 本次公告時持股總額：1,901,824股。 本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：8.61% 三、取得或增減之股數、日期及方式：於107年06月20日，經由現金資增認股方式 取得16,606股。 四、新增或減少之共同取得人：不適用 五、取得股份之目的：投資。 六、預計於1年內再取得股份之數額及方式：無。 七、資金來源明細：自有資金。 八、取得股份之股權行使計畫：無。