擎力科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解。1.事實發生日:110/03/182.發生緣由:本公司接獲櫃買中心通知與要求，本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解。3.財務業務資訊:(1)最近一個月單月資訊 項目/月份 110年2月 109年2月 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 11,472 8,327 38% 稅前淨利(仟元) -3,631 -3,460 -5% 稅後純益(仟元) -3,631 -3,460 -5% 每股盈餘(元) -0.16 -0.16 -5%(2)最近二個月累計資訊 項目/月份 110年1月-2月 109年1月-2月 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 32,652 16,520 98% 稅前淨利(仟元) -2,279 -6,307 64% 稅後純益(仟元) -2,279 -6,307 64% 每股盈餘(元) -0.10 -0.29 64%(3)最近一季單季資訊 項目/月份 109年10月-12月 108年10月-12月 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 47,902 32,510 47% 稅前淨利(仟元) -2,879 -7,828 63% 稅後純益(仟元) -2,879 -7,828 63% 每股盈餘(元) -0.13 -0.36 63%(4)最近二季累計資訊 項目/月份 109年7月-12月 108年7月-12月 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 89,212 63,341 41% 稅前淨利(仟元) -7,141 -14,537 51% 稅後純益(仟元) -7,141 -14,537 51% 每股盈餘(元) -0.32 -0.66 51%4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。

本公司有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解。1.事實發生日:110/02/192.發生緣由:本公司接獲櫃買中心通知與要求，本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解。3.財務業務資訊:(1)最近一個月單月資訊 項目/月份 110年1月 109年1月 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 21,180 8,193 159% 稅前淨利(仟元) 1,473 -2,847 -152% 稅後純益(仟元) 1,178 -2,847 -141% 每股盈餘(元) 0.05 -0.13 -141%(2)最近二個月累計資訊 項目/月份 110年1月-109年12月 109年1月-108年12月 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 40,637 19,071 113% 稅前淨利(仟元) 1,106 -5,814 -119% 稅後純益(仟元) 812 -12,534 -106% 每股盈餘(元) 0.04 -0.57 -106%(3)最近一季單季資訊 項目/月份 109年10月-12月 108年10月-12月 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 47,902 32,510 47% 稅前淨利(仟元) -2,618 -7,828 -67% 稅後純益(仟元) -2,618 -7,828 -67% 每股盈餘(元) -0.12 -0.36 -67%(4)最近二季累計資訊 項目/月份 109年7月-12月 108年7月-12月 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 89,212 63,341 41% 稅前淨利(仟元) -6,880 -14,537 -53% 稅後純益(仟元) -6,880 -14,537 -53% 每股盈餘(元) -0.31 -0.66 -53%4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。

1.股東會日期:109/06/102.重要決議事項:一、承認事項 (1)、承認一○八年度營業報告書及財務報表案。 (2)、承認一○八年度虧損撥補案。二、討論事項 (1)、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:109/03/162.股東會召開日期:109/06/103.股東會召開地點:台北市南港區園區街H棟3-2號9樓(南港IC設計育成中心0913室)4.召集事由: (1)報告事項： 1.本公司108年度營業報告。 2.本公司108年度審計委員會審查報告書。 3.本公司健全營運計劃執行情形。 4.修訂本公司「董事會議事規範」部份條文報告。 5.修訂本公司「誠信經營守則」部份條文報告。 6.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文報告。 (2)承認事項： 1.本公司108年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司108年度虧損撥補案。 (3)討論事項： 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (4)臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/04/126.停止過戶截止日期:109/06/107.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA9.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：109/03/162. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:108/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:薛台軍/至正精密電子股份有限公司董事長、旭福(光寶上海子公司)林偉棻/美國密西根大學博士及台灣大學電機系陳仁傑/政大企研所碩士及清華大學工業工程學士4.新任者姓名及簡歷:薛台軍/至正精密電子股份有限公司董事長、旭福(光寶上海子公司)林偉棻/美國密西根大學博士及台灣大學電機系陳仁傑/政大企研所碩士及清華大學工業工程學士5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿董事會重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23 ~ 108/06/228.新任生效日期:108/06/279.其他應敘明事項:本公司「薪資報酬委員會」成員任期與本公司董事會任期相同。本屆薪酬委員會召集人由陳仁傑獨立董事擔任。

1.發生變動日期:108/06/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳仁傑/本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:陳仁傑/本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿，全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23 ~ 108/06/228.新任生效日期:108/06/279.其他應敘明事項:經審計委員推選陳仁傑獨立董事擔任本屆審計委員會之召集人。

1.股東會日期:108/06/102.重要決議事項:一、承認事項 (1)、承認一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2)、承認一○七年度虧損撥補案。二、討論事項 (1)、通過修訂本公司「公司章程」案。 (2)、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。三、選舉事項 (1)、本公司董事擬全面改選案。 董事及獨立董事當選人名單如下: 董事/譚永禾 董事/范姜素美 董事/葛雲湘 董事/元大壹創業投資(股)公司 代表人：羅嘉彥 獨立董事/陳仁傑 獨立董事/薛台軍 獨立董事/林偉棻四、其他議案 (1)、通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:108/06/102.舊任者姓名及簡歷:董事/譚永禾/虹冠電子總經理、福昌半導體總經理董事/范姜素美/泛亞不動產鑑定副總經理董事/葛雲湘/富鼎先進總經理董事/元大壹創業投資(股)公司 代表人:羅嘉彥/台灣人壽保險投資經理、威聯通科技產品經理獨立董事/陳仁傑/元富證券副總經理、華南永昌證券副總經理獨立董事/薛台軍/至正精密電子股份有限公司董事長、旭福 (光寶上海子公司)獨立董事/林偉棻/米喬科技股份有限公司總經理、Apple Computer Computer Architect3.新任者姓名及簡歷:董事/譚永禾/虹冠電子總經理、福昌半導體總經理董事/范姜素美/泛亞不動產鑑定副總經理董事/葛雲湘/富鼎先進總經理董事/元大壹創業投資(股)公司 代表人:羅嘉彥/台灣人壽保險投資經理、威聯通科技產品經理獨立董事/陳仁傑/元富證券副總經理、華南永昌證券副總經理獨立董事/薛台軍/至正精密電子股份有限公司董事長、旭福 (光寶上海子公司)獨立董事/林偉棻/米喬科技股份有限公司總經理、Apple Computer Computer Architect4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數:董事 譚永禾/1,901,824股董事 范姜素美/1,433,000股董事 葛雲湘/300,000股董事 元大壹創業投資(股)公司 代表人:羅嘉彥/2,694,928股獨立董事 陳仁傑/0股獨立董事 薛台軍/0股獨立董事 林偉棻/0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23 ~ 108/06/228.新任生效日期:108/06/109.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/102.舊任者姓名及簡歷:譚永禾/擎力科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:譚永禾/擎力科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:108/06/107.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:108/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董　　事 葛雲湘 董　　事 元大壹創業投資股份有限公司代表人羅嘉彥 獨立董事 薛台軍3.許可從事競業行為之項目: 董事 葛雲湘 擔任萬勝發科技(股)公司董事 董事 元大壹創業投資股份有限公司代表人羅嘉彥 擔任元大壹創業投資(股)公司經理 擔任龍佃海洋生物科技(股)公司董事法人代表　　　　　 獨立董事 薛台軍 擔任至正精密電子(股)公司董事長4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

公告本公司審計委員會委員因董事全面改選任期屆滿 及新任審計委員名單。1.發生變動日期:108/06/102.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:薛台軍/至正精密電子股份有限公司董事長、旭福(光寶上海子公司)林偉棻/美國密西根大學博士及台灣大學電機系陳仁傑/政大企研所碩士及清華大學工業工程學士4.新任者姓名及簡歷:薛台軍/至正精密電子股份有限公司董事長、旭福(光寶上海子公司)林偉棻/美國密西根大學博士及台灣大學電機系陳仁傑/政大企研所碩士及清華大學工業工程學士5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因108年股東常會全面改選董事，故原審計委員會同時任期屆滿全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23 ~ 108/06/228.新任生效日期:108/06/109.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/06/102.功能性委員會名稱:第二屆薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:薛台軍/至正精密電子股份有限公司董事長、旭福(光寶上海子公司)林偉棻/美國密西根大學博士及台灣大學電機系陳仁傑/政大企研所碩士及清華大學工業工程學士4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因108年股東常會全面改選董事，故原薪酬委員會同時任期屆滿解任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23 ~ 108/06/228.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第三屆新任薪資報酬委員會將於最近期董事會選任後另行公告。

1.董事會決議日期:108/03/202.股東會召開日期:108/06/103.股東會召開地點:台北市南港區園區街H棟3-2號9樓(南港IC設計育成中心0913室)4.召集事由: (1)報告事項： 1.107年度營業報告。 2.107年度審計委員會審查報告書。 3.累積虧損達實收資本額二分之一報告。 4.本公司健全營運計劃執行情形暨107年度現金增資款運用情形。 5.修訂公司治理實務守則報告。 (2)承認事項： 1.107年度營業報告書及財務報表案。 2.107年度虧損撥補案。 (3)討論事項： 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)選舉事項： 1.本公司董事擬全面改選案。 (5)其他議案： 1.擬解除新任董事競業禁止之限制案。 (6)臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/04/126.停止過戶截止日期:108/06/107.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定受理股東就本次股東常會之提案及提名日期自民國108年3月29日起至民國108年4月11日下午四點止，提案及提名受理處所：擎力科技股份有限公司(台北市南港區園區街3-1號G棟7樓之2，收件人:范姜素美 收)。

1. 董事會決議日期：108/03/202. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

更正本公司107年度第二季IFRSs合併/個別財報之資產負債表 XBRL申報資訊1.事實發生日:107/08/142.公司名稱:擎力科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:107年度預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位：股)，其數值應為5,000,000，誤植為5,0006.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重訊，並重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/06/202.公司名稱:擎力科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)本公司107年度第一次現金增資總發行股數5,000,000股，每股發行價格16元， 總計80,000,000元，業已全數收足。 (2)本公司並訂定107年06月21日為增資基準日。

1.事實發生日:107/06/202.公司名稱:擎力科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:取得人譚永禾委託本公司依證券交易法第43條之1第1項規定辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: 一、被取得股份公司：擎力科技股份有限公司，已發行股份總額：22,010,000股。 二、取得人資料：譚永禾 前一次公告持股總額：1,885,218股。 前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：11.08% 本次公告時持股總額：1,901,824股。 本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：8.61% 三、取得或增減之股數、日期及方式：於107年06月20日，經由現金資增認股方式 取得16,606股。 四、新增或減少之共同取得人：不適用 五、取得股份之目的：投資。 六、預計於1年內再取得股份之數額及方式：無。 七、資金來源明細：自有資金。 八、取得股份之股權行使計畫：無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:107/06/063.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:謝巧慧、安馳科技稽核副理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:107/06/068.新任者聯絡電話:02-265581789.其他應敘明事項:經107年6月6日董事會決議通過

1.董事會決議或公司決定日期:107/06/062.發行股數:5,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:50,000,000元5.發行價格:每股新台幣16元6.員工認購股數:保留發行新股總數10％即500,000股，由本公司員工按發行價格認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股之90%，計4,500,000股由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股可認購264.55026455股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起五日內由股東自行併湊。原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:107/05/2213.最後過戶日:107/05/1714.停止過戶起始日期:107/05/1815.停止過戶截止日期:107/05/2216.股款繳納期間:原股東暨員工認股繳款期間自107年05月25日起至107年05月31日止。特定人認股繳款期間自107年06月01日起至107年06月25日止。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:107/04/2718.委託代收款項機構:華南商業銀行北南港分行19.委託存儲款項機構:第一商業銀行中崙分行20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會107年04月26日金管證發字第1070312994號函核准生效在案。(2)認股基準日、現金增資基準日、繳款日期、代收股款行庫及專戶存儲價款行庫、現金增資發行新股訂定交付日，其他發行相關事宜如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，擬授權董事長全權處理。(3)遇有本公司已發行普通股股份異動時(員工認股權憑證認購、公司庫藏股買回、註銷、轉讓員工、公司可轉換公司債轉換、公司合併或受讓他公司股份發行新股、股票分割等)致使配股率變動時授權董事長依配認股基準日之實際發行股數調整認股率擬請授權董事長全權處理。