旅天下聯合國際旅行社公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):993,481

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):110,922

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):56,497

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):58,570

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):46,349

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):47,725

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.14

11.期末總資產(仟元):487,291

12.期末總負債(仟元):197,765

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):280,062

14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/08/08

2.增資資金來源:現金增資發行普通股。

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):預計發行5,000,000股。

4.每股面額:新台幣10元。

5.發行總金額:按面額計新台幣50,000,000元整。

6.發行價格:將於定價後另行公告，發行價格授權董事長於實際辦理前考量

當時市場狀況訂定之

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留增資發行股數之 10%

計500,000股由本公司員工認購。

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

除保留增資發行新股之 10% 計500,000股供員工認購，其餘發行股份之 90%

計4,500,000股由原股東依認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由各股東自停止過戶日起五日內自行向本公司

股務代理機構辦理拼湊一整股認購，逾期未辦理及原股東及員工放棄認購或拼湊不足

一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

11.本次發行新股之權利義務:本次現增發行新股採無實體發行，其權利和義務與

已發行之普通股相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資案俟呈主管機關申報生效後，授權董事長訂定認股基準日、繳款期間

及增資基準日等其他增資發行相關事宜。

(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括實際發行股數、實際發行價格、資金來源、

計劃項目、預計進度及預計可能產生效益及其他有關事宜，如有因公司實際需要、

市場狀況及主管機關指示而需修正者，授權董事長全權處理及訂定相關事宜。

1.事實發生日:112/07/27

2.發生緣由:本公司受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人說明會

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人說明會之日期：112年7月27日(星期四)

(2)召開法人說明會之時間：14 時 30 分

(3)召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店2樓 (台北市信義區松仁路38號2樓)

(4)召開法人說明會擇要訊息：受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明

本公司營運經營策略及未來展望。

(5)召開法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。

(7)其他應敘明事項:無。

公告本公司112年第一次股東臨時會增選三席獨立董事暨 董事變動達三分之一

1.發生變動日期:112/07/04

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:

獨立董事：吳惠瑜 公信電子股份有限公司 總經理

獨立董事：陳劍雄 台大保險經紀人(股)有限公司 總經理

獨立董事：張學孔 台大土木工程學系 專任教授、台大先進公共運輸研究中心 主任

4.異動原因:配合公司治理設置審計委員會，調整董事結構

5.新任董事選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持股數(股)

獨立董事：吳惠瑜 0

獨立董事：陳劍雄 0

獨立董事：張學孔 0

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/07/04~115/04/11

7.新任生效日期:112/07/04

8.同任期董事變動比率:4/7

9.其他應敘明事項:林明華董事自112/07/03起辭任董事一職

1.事實發生日:112/07/04

2.發生緣由:112年第一次股東臨時會重要決議事項

一、股東會日期：112/07/04

二、討論暨選舉事項

(一)通過修訂「公司章程」部分條文案。

(四)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(三)通過修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。

(五)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(六)通過修訂「董事及監察人選任程序部分條文」案。

(七)選任本公司獨立董事。

(八)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:112/07/04

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

吳惠瑜 本公司獨立董事

陳劍雄 本公司獨立董事

張學孔 本公司獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

本公司新任董事為營運需要或有投資或經營其它與本公司營業範圍相同

或類似之公司，同意解除新任董事競業禁止行為之限制

4.許可從事競業行為之期間:112/07/04~115/04/11

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案業經已發行股份總數三分之二以上

股東出席，且出席股東表決權過半同意，照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/07/04

2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由全體新任獨立董事組成審計委員會

取代監察人

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

(1)功能性委員會名稱：審計委員會。

(2)舊任者姓名及簡稱：不適用。

(3)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：吳惠瑜

經歷：Intel 台灣分公司 總經理、威盛電子股份有限公司 副總經理、

研華電腦集團必陞科技 總經理、美商 Phoenix 鳳凰科技資訊 全球副總裁、

捷元股份有限公司 副總經理

現職：公信電子股份有限公司 總經理

獨立董事：陳劍雄

經歷：美國EDS公司 系統分析師、台灣中國嘉通資訊(股)公司 國際部主任、

中國人壽保險(股)有限公司 董事及執行副總經理、

磐石保險經紀人(股)有限公司 總經理

現職：台大保險經紀人(股)有限公司 總經理

獨立董事：張學孔

經歷：台大土木工程學系專任 副教授、交通部科技顧問室 主任、

台北市公共運輸發展協會 理事長

現職：台大土木工程學系 專任教授、台大先進公共運輸研究中心 主任

(4)異動原因：本公司112年第一次股東臨時會選舉獨立董事，並依公司章程

設置審計委員會。

(5)原任期：不適用。

(6)新任生效日期：112/07/04

(7) 本屆審計委員會委員會成員之任期同本屆董事會任期相同。

1.事實發生日:112/07/04

2.發生緣由:本公司董事會決議通過委任第一屆薪資報酬委員會之委員。

舊任者姓名及簡歷：不適用

新任者姓名及簡歷:

(1)吳惠瑜：公信電子股份有限公司 總經理

(2)陳劍雄：台大保險經紀人(股)有限公司 總經理

(3)張學孔：台大土木工程學系 專任教授、台大先進公共運輸研究中心 主任

異動情形：新任

異動原因：依法成立薪資報酬委員會

原任期(例xx/xx/xx~xx/xx/xx)：不適用

新任生效日期：112/07/04

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

本屆薪資報酬委員會委員任期：112年07月04日至115年04月11日，

同本屆董事會之任期

1.事實發生日:112/05/19

2.發生緣由:董事會決議通過申請登錄興櫃案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)為強化企業競爭力及永續發展，本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出

登錄興櫃申請。

(2)有關登錄興櫃股票之相關事宜，擬由董事會授權董事長配合相關法令規定全權處理，

並依實際狀況於適當時機向主管機關申請辦理。

1.事實發生日:112/05/19

2.發生緣由:

(一)報告事項：

1.修訂本公司「董事會議事辦法」部份條文案

(二)討論暨選舉事項：

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

3.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案

4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

5.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案

6.選任本公司獨立董事案

7.解除本公司新任董事競業禁止限制案

(三)臨時動議

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無