昶瑞機電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/05/21

2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易

3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:114/05/22

4.其它應敘明事項:

(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年3月25

日證櫃審字第11401004771號函核准上櫃。

(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,650,000股，每股面

額新台幣10元整，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年4月14日證櫃審字

第1140002188號函申報生效在案。

(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年05月21日證櫃審字第

11400605283號函核准，同意於114年05月22日起上櫃掛牌買賣，並自同日起終止興

櫃櫃檯買賣。

1.事實發生日:114/05/20

2.公司名稱:昶瑞機電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股3,650,000股，競價拍賣最低承銷價

格為每股新台幣58.05元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格

認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣73.09元；公開申購承銷價

格為每股新台幣66.18元；總計新台幣258,725,361元，業已全數收足。

(2)現金增資基準日:114年05月20日。

1.股東會日期:114/05/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書暨財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/19

2.公司名稱:昶瑞機電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:114/05/22~114/05/28

(2)承銷價:每股新台幣66.18元

(3)公開承銷股數:3,103,000股(不含過額配售數量)

(4)過額配售數量:250,000股

(5)佔公開承銷股數比例:8.06%

(6)過額配售所得價款:新台幣16,545,000元

1.事實發生日:114/05/19

2.公司名稱:昶瑞機電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司股票初次上櫃前現金增資員工認股繳款期限已於114年05月16日截止，若員工

尚未繳納現金增資股款，提醒於催繳期間完成繳款。

6.因應措施:

(1)依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定辦理，自114年05月20日起至114年

06月20日下午3時30分止為股款催繳期間。

(2)尚未繳款之員工，請於上述期間內持原繳款書至台北富邦銀行市政分行暨全台各分

行辦理繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。

(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股數撥入

認股人登記之集保帳戶。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

符合條款第XX款：30

事實發生日：114/05/23

1.召開法人說明會之日期：114/05/23

2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：台北市松山區敦化北路100號2樓

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之產業趨勢暨企業論壇，說明本公司營運概況。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.champ-ray.com/tw/investors/article-detail/24/

7.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/05/13

2.公司名稱:昶瑞機電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,650,000

股，每股面額新台幣10元，總額新台幣36,500,000元，業經財團法人中

華民國證券櫃檯買賣中心114年4月14日證櫃審字第1140002188號函申報

生效在案。

二、本次現金增資採溢價發行方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台

幣58.05元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購

，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣73.09元，高於最低承

銷價格之1.14倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣66.18元溢價發行。

三、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.傳播媒體名稱:經濟日報

2.報導日期:114/05/05

3.報導內容:

「...以目前接單狀況來看，上半年營收有望優於去年同期，下半年營運也會優於

上半年。」

「…昶瑞表示，無人機動力模組初期已接獲約100套試產訂單，預期明年出貨上看

500至1,000套，2027年保守估計達2,000套。」

4.投資人提供訊息概要:無

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

上述報導純屬媒體推估，相關訊息應以本公司公佈於公開資訊觀測站之公告資訊

為準，特此澄清。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/02

2.公司名稱:昶瑞機電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話

(1)股務代理機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部

(2)股務代理機構辦公處所:臺北市中正區許昌街17號11樓

(3)股務代理機構聯絡電話:(02)2361-1300

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/05/02

2.公司名稱:昶瑞機電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,650,000股，每

股面額新台幣10元，總額新台幣36,500,000元，業經財團法人中華民國證券

櫃檯買賣中心114年4月14日證櫃審字第1140002188號函申報生效在案。

(2)本次現金增資依公司法第267條規定，保留15%計547,000股由本公司員工認購

，員工放棄認購或認購不足之部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

其餘85%現金增資發行股份計3,103,000股，擬依證交法第28條之1規定及113年

5月28日股東常會決議通過現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股

權利案，不受公司法第267條關於原股東按原有股份比例儘先分認之規定限制

，並全數委託證券承銷商辦理上櫃前之公開承銷。對外公開承銷認購不足之部

分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦

法」規定辦理。

(3)本次現金增資發行新股3,650,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷

價格係以中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個

營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為

上限，暫訂為每股新台幣58.05元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，

每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數

量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.14倍為上限，故發行價格暫

訂為每股新台幣66.18元溢價發行。

(4)員工認股繳款期間：114年5月14日~114年5月16日

(5)競價拍賣扣款日期：114年5月16日

(6)公開申購扣款日期：114年5月15日

(7)特定人認股繳款期間：114年5月19日~114年5月20日

(8)增資基準日：114年5月20日

(9)本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行普通股股份相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

符合條款第XX款：30

事實發生日：114/04/24

1.召開法人說明會之日期：114/04/24

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：君悅酒店3樓-凱悅廳二區(台北市信義區松壽路2號3樓)

4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心股票及臺灣存託憑證初次上櫃前業績發表會實施要點」，於上櫃前辦理股票初次上櫃前業績發表會。

(2)本次業績發表會將說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.champ-ray.com/tw/news-detail/82/

7.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/31

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,650,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣36,500,000元

6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣70元溢價發行，實際發行價格需依公

開承銷時之新股承銷價而定，惟向金融監督管理委員會委託之機構申報之暫

定發行價格、實際發行價格及公開承銷方式擬授權董事長於實際辦理公開銷

售前，考量當時市場狀況，並依相關證券法令，與主辦證券承銷商共同議定

之。

7.員工認購股數或配發金額:547,000股

8.公開銷售股數:3,103,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

本次現金增資依公司法267條規定，保留發行新股總數15%計547,000股由員工

認購，其餘85%計3,103,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司民國113年

5月28日股東常會之決議通過辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開

承銷，並由原股東全數放棄優先認購權案，全數提撥供本公司辦理上櫃前之公

開承銷，不受公司法第267條關於原股東優先認購規定之限制。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

(1)員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

(2)對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷

或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次增資發行新股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、資金

計畫之用途、運用進度與預計可能產生效益及其他相關事項，如因法令規定

或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境改變須予以修正變更時，擬提請

董事會授權董事長全權處理。

(2)本次現金增資案俟主管機關申報生效後發行之，擬提請董事會授權董事長辦

理訂定增資基準日、股款繳款期間、競價拍賣及公開申購之議定、簽署承銷

契約、代收股款合約等與本次發行之相關事宜。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/04

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/04

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):958,282

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):284,769

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):191,070

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):212,613

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):169,701

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):169,701

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.40

11.期末總資產(仟元):1,329,838

12.期末總負債(仟元):547,053

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):782,785

14.其他應敘明事項:

上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之財務報告

資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/04

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣132,500,000元(每股配發5.0元)

4.除權（息）交易日:114/03/20

5.最後過戶日:114/03/21

6.停止過戶起始日期:114/03/22

7.停止過戶截止日期:114/03/26

8.除權（息）基準日:114/03/26

9.現金股利發放日期:114/04/23

10.其他應敘明事項:

依114/03/04本公司董事會決議授權董事長訂定除息基準日、發放日等相關事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/01/08

2.公司名稱:昶瑞機電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更補正本公司111年度個別財務報告報表附表一部分內容。

6.更正資訊項目/報表名稱:附表一。

7.更正前金額/內容/頁次:

第五十三頁附表一

取得不動產之公司 財產名稱 事實發生日 交易金額 價款支付情形 交易對象

本公司 未完工程 109/11/01 $166,667 $141,667 欣福興營造

有限公司

本公司 土地 111/02/12 $ 73,678 $ 73,678 黃耀慶

關係 交易對象為關係人者，其前次移轉資料 價格決定之參考依據

非關係人 不適用 不適用

非關係人 不適用 依據不動產估價師出

具之估價報告書

取得目的及使用情形 其他約定事項

營運需求 無

營運需求 無

8.更正後金額/內容/頁次:

第五十三頁附表一(未完工程誤植更正)

取得不動產之公司 財產名稱 事實發生日 交易金額 價款支付情形 交易對象

本公司 土地 111/02/12 $ 73,530 $ 73,530 黃耀慶

關係 交易對象為關係人者，其前次移轉資料 價格決定之參考依據

非關係人 不適用 依據不動產估價師出

具之估價報告書

取得目的及使用情形 其他約定事項

營運需求 無

9.因應措施:更正後上傳於公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:上述僅為附註揭露事項之更補正，對損益金額並無影響。

1.事實發生日:114/01/08

2.公司名稱:昶瑞機電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更補正本公司112年度個別財務報告報表附表一部分內容。

6.更正資訊項目/報表名稱:附表一。

7.更正前金額/內容/頁次:

第五十四頁附表一

取得不動產之公司 財產名稱 事實發生日 交易金額 價款支付情形 交易對象

昶瑞機電股份有限 土地 112/10/12 $109,955 $109,955 蔡寄草

公司

關係 交易對象為關係人者，其前次移轉資料 價格決定之參考依據

非關係人 不適用 參考鄰近房地行情

取得目的及使用情形 其他約定事項

營運需求 無

8.更正後金額/內容/頁次:

第五十四頁附表一

取得不動產之公司 財產名稱 事實發生日 交易金額 價款支付情形 交易對象

昶瑞機電股份有限 土地 112/07/24 $108,687 $108,687 蔡寄草

公司

關係 交易對象為關係人者，其前次移轉資料 價格決定之參考依據

非關係人 不適用 依不動產估價師出具

之估價報告書

取得目的及使用情形 其他約定事項

營運需求 無

9.因應措施:更正後上傳於公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:上述僅為附註揭露事項之更補正，對損益金額並無影響。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/12/20

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/10/1~113/09/30

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃需要

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/12/20

5.意見類型:無保留意見。

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/12/04

2.審計委員會通過財務報告日期:113/12/04

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/09/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):690,959

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):206,441

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):141,591

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):154,341

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):121,882

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):121,882

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.60

11.期末總資產(仟元):1,337,033

12.期末總負債(仟元):602,067

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):734,966

14.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:113/11/26

2.重要決議事項:

(1)增補選一席獨立董事。

(2)解除董事競業禁止限制案。

3.其它應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/11/26

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:陳琬鈺

6.新任者簡歷:陳琬鈺/育騰會計師事務所會計師。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增補選獨立董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:113/11/26~115/11/22

11.其他應敘明事項:

依據本公司113年11月26日股東臨時會選任結果，其新任生效日為113年11月26日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。