普達系統公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/03/162.發生緣由:本公司董事會通過決議分派現金股利。(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.2(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：25,200,000(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：0(7)普通股每股面額：新台幣 10.0000元3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)董監酬勞(元)：0(2)員工酬勞(元)：4,572,000

公告本公司董事會決議通過取得Adasys GmbH ElektronischeKomponenten100%股權1.事實發生日:106/03/162.發生緣由:公告本公司董事會決議通過取得Adasys GmbHElektronische Komponenten100%股權。一.併購種類:收購。二.事實發生日:106/03/16三.參與併購公司名稱:Adasys GmbH Elektronische Komponenten。四.交易相對人:Adasys GmbH Elektronische Komponenten。伍.交易相對人為關係人:否。六.交易相對人與公司之關係，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:不適用。七.併購目的:為擴展歐洲市場業務發展，進而達到強化經營效益及營運規模，提升競爭力。八.併購後預計產生之效益:發揮「綜效」提升公司整體獲利能力。九.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:提升整體經營績效及強化市場競爭力，對每股淨值及每股盈餘應有正面之助益。十.換股比例及其計算依據:不適用。十一.預定完成日程:106年4月1日為交易基準日。十二.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項:不適用。十三.參與合併公司之基本資料:不適用。十四.分割之相關事項:不適用。十五.併購股份未來移轉之條件及限制:無。十六.其他重要約定事:無。十七.本次交易，董事有無異議:否。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/03/162.發生緣由:本公司董事會決議成立薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於106/03/16成立薪資報酬委員會，說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：劉天來先生、黃仁烜先生、李玉菁女士。本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效至107年6月15日止(本屆董事任期屆滿日)。本公司於106年03月16日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。

1.事實發生日:106/03/162.發生緣由:本公司董事會決議召開106年股東常會公告一.董事會決議日期:106/03/16二.股東會召開日期:106/05/25三.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷59號8樓。四.召集事由:(一)報告事項：(1).本公司105年度營業狀況報告。(2).監察人審查105年度決算表冊報告。(3).本公司105年度員工酬勞分派情形報告。(4).訂定本公司「誠信經營守則」報告。(5).訂定本公司「董事、監察人及經理人行為準則」報告。(二)承認事項：(1).承認105年度營業報告書及決算表冊案。(2).承認105年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(2).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3).本公司上櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬提請原有股東放棄優先認購權利案。(四)選舉事項：(1).第五屆7席董事（含獨立董事3席）選舉案。(五)其他討論事項：(1).解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。五.停止過戶起始日期:106/03/27。六.停止過戶截止日期:106/05/25。七.受理本次股東常會之股東提案期間及處所：期間：106年3月20日起至106年3月29日止。截止時間：106年3月29日下午五時前。處所：普達系統股份有限公司財務處（台北市內湖區行愛路77巷59號5樓）。八.受理本次股東常會之獨立董事提名期間及處所：期間：106年3月20日起至106年3月29日止。截止時間：106年3月29日下午五時前。處所：普達系統股份有限公司財務處（台北市內湖區行愛路77巷59號5樓)。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。