普達系統公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/03/193.舊任者姓名、級職及簡歷:內部稽核主管:陳筱婷/本公司稽核室副理4.新任者姓名、級職及簡歷:內部稽核主管:李家誠/本公司稽核室專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:108/04/018.新任者聯絡電話:02-772146889.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/03/192.股東會召開日期:108/06/103.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷59號8樓4.召集事由: 一.報告事項 1.107年度營業狀況報告。 2.107年度審計委員會查核報告。 3.107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 二.承認事項 1.承認107年度營業報告書及財務報表案。 2.承認107年度盈餘分配案。 三.討論事項 1.董事解除競業禁止案。 四.臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/126.停止過戶截止日期:108/06/107.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:無

公告資金貸與展期達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款1.事實發生日:108/03/192.接受資金貸與之:(1)公司名稱:ADASYS GmbH Elektronische Komponenten(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之國外子公司(3)資金貸與之限額(仟元):50626(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):22763(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):22763(8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉之需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):3292(2)累積盈虧金額(仟元):-118595.計息方式:年利率4%6.還款之:(1)條件:到期還款(2)日期:原合約於108/03/31到期，本次展期至110/03/317.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):227638.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:4.509.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/12/282.法人名稱:飛迅投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:李東陵，飛迅投資股份有限公司代表人4.新任者姓名及簡歷:張洪瑞，本公司總經理5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/25~109/05/247.新任生效日期:108/01/018.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:107/12/263.舊任者姓名、級職及簡歷:莊漢琪，本公司研發處協理4.新任者姓名、級職及簡歷:曹元鐘，本公司業務行銷處產品資深經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:營運規劃7.生效日期:108/01/018.新任者聯絡電話:(02)772146889.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/09/102.法人名稱:飛迅投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:喬帥，飛迅投資股份有限公司代表人4.新任者姓名及簡歷:李東陵，飛迅投資股份有限公司代表人5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/25~109/05/247.新任生效日期:107/09/108.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:107/08/143.舊任者姓名、級職及簡歷:喬帥/本公司董事長特助4.新任者姓名、級職及簡歷:吳岱珊/本公司財務處協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:107/09/018.新任者聯絡電話:02-772146889.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:106年度盈餘分配現金股利總額為新台幣31,500,000元，每股配發新台幣1.5元。4.除權（息）交易日:107/07/035.最後過戶日:107/07/046.停止過戶起始日期:107/07/057.停止過戶截止日期:107/07/098.除權（息）基準日:107/07/099.其他應敘明事項:(1).預定107年07月25日發放現金股利。(2).本公司除息基準日經107年06月07日股東會授權董事長決定。

1.股東會日期:107/06/072.重要決議事項:(一)承認事項：(1).承認本公司106年度營業報告書及決算表冊案。(2).承認本公司106年度盈餘分配案。(二)討論事項：(1).通過修訂本公司「公司章程」案。(2).通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3).通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(4).通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(5).通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。(6).通過廢除本公司「監察人職權範疇規則」案。(7).通過本公司股票申請上櫃案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:107/04/093.報導內容:(1)「…2017年前十月稅後純益0.35億元，每股純益1.67元，超越2016年。」(2)「…未來不排除收購法國策略夥伴。」(3)「…普達規劃2018年6月提出申請、2018年底轉上櫃掛牌交易。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:相關報載係媒體及法人臆測推估，謹此澄清，本公司並未對外發佈預測性財務資訊。有關本公司之財務資訊、收購資訊及上櫃時程，悉以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：107/03/142. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：31,500,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司董事會通過取消「106年4月14日董事會決議本公司之子公司普達投資有限公司及其100%持股之海外子公司Poindus Systems GmbH解散案。」1.事實發生日:107/03/142.公司名稱:普達系統股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司之子公司普達投資有限公司及其100%持股之海外子公司Poindus Systems GmbH，因無業務運作，董事會原於106年4月14日決議解散。然，因集團銷售策略之調整及財務規劃之考量決議取消原解散案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/03/142.股東會召開日期:107/06/073.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷59號8樓4.召集事由:一.報告事項 1.本公司106 年度營業狀況報告。 2.審計委員會審查106 年度決算表冊報告。 3.本公司106 年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 4.訂定本公司「企業社會責任守則」報告。 5.修訂本公司「董事會議事規則」報告。二.承認事項 1.承認106 年度營業報告書及決算表冊案。 2.承認106 年度盈餘分配案。三.討論及選舉事項 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 4.修訂本公司「股東會議事規則」案。 5.修訂本公司「董事選舉辦法」案。 6.廢除本公司「監察人職權範疇規則」案。 7.本公司股票申請上櫃案。四.臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/096.停止過戶截止日期:107/06/077.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/12/182.發生緣由:公告本公司於106/12/13向櫃檯買賣中心申請登錄興櫃，依櫃檯買賣中心證櫃審字第10601020362號函，自106/12/25起登錄興櫃買賣。3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期：106/12/25。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/12/202.發生緣由:公告本公司受邀參加凱基證券股份有限公司舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:106年12月20日(星期三)。(2)召開法人說明會之時間:14時30分。(3)召開法人說明會之地點:香格里拉台北遠東國際大飯店 香格里拉宴會廳(台北市敦化南路二段201號2樓)。(4)召開法人說明會擇要訊息:公司營運概況說明。(5)法人說明會簡報內容：簡報內容檔案將於當日會後公告於公開資訊觀測站。(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。

1.董事會決議日:106/09/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:喬帥/本公司總經理4.新任者姓名及簡歷:張洪瑞/本公司業務行銷處副總經理5.異動原因:營運規劃6.新任生效日期:106/10/017.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/09/272.發生緣由:公告本公司發言人、代理發言人及業務主管異動3.因應措施:(1)舊任者姓名及簡歷:發言人:喬帥/本公司總經理兼發言人代理發言人:張洪瑞/本公司業務行銷處副總經理兼代理發言人業務主管:張洪瑞/本公司業務行銷處副總經理兼代理發言人(2)新任者姓名及簡歷:發言人:譚家誠/本公司董事長特助代理發言人:喬帥/本公司總經理兼發言人業務主管:譚家誠/本公司董事長特助(3)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）: 職務調整(4)異動原因:營運規劃(5)新任生效日期:106/10/014.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/08/072.發生緣由:本公司已提報董事會106年第二季合併財務報告，相關資訊如下：營業收入淨額：新台幣 576,773仟元營業毛利：新台幣 120,903仟元營業淨利：新台幣 34,931仟元稅前淨利：新台幣 20,355仟元稅後淨利：新台幣 18,126仟元基本每股盈餘：新台幣0.86元3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司106年第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成申報作業，相關訊息請見台灣證券交易所公開資訊觀測站。

公告資金貸與展期達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款1.事實發生日:106/08/072.發生緣由:依公開發行公司「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款規定公告。3.因應措施:(1)事實發生日:106/08/07(2)接受資金貸與之:(a)公司名稱:ADASYS GmbH Elektronische Komponenten(b)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之國外子公司(c)資金貸與之限額(仟元):49,712(d)原資金貸與之餘額(仟元):7,006(e)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,764(f)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(g)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):22,770(h)本次新增資金貸與之原因:營運周轉之需求(3)接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無(4)接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0(5)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):3,503(6)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額:5,566(7)計息方式:年利率4%(8)還款之條件:到期還款(9)還款之日期:原合約將於106/10/31到期，本次擬於合約到期後訂定新合約並展期至108/3/31(10)迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):22,770(11)迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:4.58%(12)公司貸與他人資金之來源:母公司4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/272.發生緣由:本公司董事長訂定現金股利除息基準日事宜(1).董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/27(2).除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。(3).發放股利種類及金額:105年度盈餘分配現金股利總額為新台幣25,200,000元，每股配發新台幣1.2元。(4).最後過戶日:106/06/30(5).停止過戶起始日期:106/07/03(6).停止過戶截止日期:106/07/07(7).除權（息）基準日:106/07/073.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1).預定106年07月20日發放現金股利。(2).本公司除息基準日經106年05月25日股東會授權董事長決定。