普達系統公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:107/04/093.報導內容:(1)「…2017年前十月稅後純益0.35億元，每股純益1.67元，超越2016年。」(2)「…未來不排除收購法國策略夥伴。」(3)「…普達規劃2018年6月提出申請、2018年底轉上櫃掛牌交易。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:相關報載係媒體及法人臆測推估，謹此澄清，本公司並未對外發佈預測性財務資訊。有關本公司之財務資訊、收購資訊及上櫃時程，悉以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：107/03/142. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：31,500,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司董事會通過取消「106年4月14日董事會決議本公司之子公司普達投資有限公司及其100%持股之海外子公司Poindus Systems GmbH解散案。」1.事實發生日:107/03/142.公司名稱:普達系統股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司之子公司普達投資有限公司及其100%持股之海外子公司Poindus Systems GmbH，因無業務運作，董事會原於106年4月14日決議解散。然，因集團銷售策略之調整及財務規劃之考量決議取消原解散案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/03/142.股東會召開日期:107/06/073.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷59號8樓4.召集事由:一.報告事項 1.本公司106 年度營業狀況報告。 2.審計委員會審查106 年度決算表冊報告。 3.本公司106 年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 4.訂定本公司「企業社會責任守則」報告。 5.修訂本公司「董事會議事規則」報告。二.承認事項 1.承認106 年度營業報告書及決算表冊案。 2.承認106 年度盈餘分配案。三.討論及選舉事項 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 4.修訂本公司「股東會議事規則」案。 5.修訂本公司「董事選舉辦法」案。 6.廢除本公司「監察人職權範疇規則」案。 7.本公司股票申請上櫃案。四.臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/096.停止過戶截止日期:107/06/077.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/12/182.發生緣由:公告本公司於106/12/13向櫃檯買賣中心申請登錄興櫃，依櫃檯買賣中心證櫃審字第10601020362號函，自106/12/25起登錄興櫃買賣。3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期：106/12/25。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/12/202.發生緣由:公告本公司受邀參加凱基證券股份有限公司舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:106年12月20日(星期三)。(2)召開法人說明會之時間:14時30分。(3)召開法人說明會之地點:香格里拉台北遠東國際大飯店 香格里拉宴會廳(台北市敦化南路二段201號2樓)。(4)召開法人說明會擇要訊息:公司營運概況說明。(5)法人說明會簡報內容：簡報內容檔案將於當日會後公告於公開資訊觀測站。(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。

1.董事會決議日:106/09/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:喬帥/本公司總經理4.新任者姓名及簡歷:張洪瑞/本公司業務行銷處副總經理5.異動原因:營運規劃6.新任生效日期:106/10/017.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/09/272.發生緣由:公告本公司發言人、代理發言人及業務主管異動3.因應措施:(1)舊任者姓名及簡歷:發言人:喬帥/本公司總經理兼發言人代理發言人:張洪瑞/本公司業務行銷處副總經理兼代理發言人業務主管:張洪瑞/本公司業務行銷處副總經理兼代理發言人(2)新任者姓名及簡歷:發言人:譚家誠/本公司董事長特助代理發言人:喬帥/本公司總經理兼發言人業務主管:譚家誠/本公司董事長特助(3)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）: 職務調整(4)異動原因:營運規劃(5)新任生效日期:106/10/014.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/08/072.發生緣由:本公司已提報董事會106年第二季合併財務報告，相關資訊如下：營業收入淨額：新台幣 576,773仟元營業毛利：新台幣 120,903仟元營業淨利：新台幣 34,931仟元稅前淨利：新台幣 20,355仟元稅後淨利：新台幣 18,126仟元基本每股盈餘：新台幣0.86元3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司106年第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成申報作業，相關訊息請見台灣證券交易所公開資訊觀測站。

公告資金貸與展期達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款1.事實發生日:106/08/072.發生緣由:依公開發行公司「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款規定公告。3.因應措施:(1)事實發生日:106/08/07(2)接受資金貸與之:(a)公司名稱:ADASYS GmbH Elektronische Komponenten(b)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之國外子公司(c)資金貸與之限額(仟元):49,712(d)原資金貸與之餘額(仟元):7,006(e)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,764(f)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(g)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):22,770(h)本次新增資金貸與之原因:營運周轉之需求(3)接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無(4)接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0(5)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):3,503(6)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額:5,566(7)計息方式:年利率4%(8)還款之條件:到期還款(9)還款之日期:原合約將於106/10/31到期，本次擬於合約到期後訂定新合約並展期至108/3/31(10)迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):22,770(11)迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:4.58%(12)公司貸與他人資金之來源:母公司4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/272.發生緣由:本公司董事長訂定現金股利除息基準日事宜(1).董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/27(2).除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。(3).發放股利種類及金額:105年度盈餘分配現金股利總額為新台幣25,200,000元，每股配發新台幣1.2元。(4).最後過戶日:106/06/30(5).停止過戶起始日期:106/07/03(6).停止過戶截止日期:106/07/07(7).除權（息）基準日:106/07/073.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1).預定106年07月20日發放現金股利。(2).本公司除息基準日經106年05月25日股東會授權董事長決定。

公告本公司董事會決議設置審計委員會並訂定「審計委員會組織規程」1.事實發生日:106/05/252.發生緣由:本公司董事會決議設置審計委員會並訂定「審計委員會組織規程」。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司董事會為健全公司治理及董事會專業職能，決議設置審計委員會，並制定審計委員會組織規程。(1)功能性委員會名稱:審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷:不適用(3)新任者姓名及簡歷:A、劉天來先生/訊聯生物科技(股)公司 總經理B、黃仁烜先生/龍翰科技(股)公司 營運副總C、李玉菁小姐/嘉晏光學(股)公司 總經理(4)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。(5)異動原因:新任。(6)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。(7)新任生效日期:106/05/25(8)其他應敘明事項:民國109年05月24日止，同本屆董事會任期截止日。若本屆董事任期提前／延後解任時，同本屆董事任期。

1.事實發生日:106/05/252.發生緣由:本公司106年股東常會重要決議壹、股東會日期:106/05/25貳、重要決議事項:(一)報告事項：(1).本公司105年度營業狀況報告。(2).監察人審查105年度決算表冊報告。(3).本公司105年度員工酬勞分派情形報告。(4).訂定本公司「誠信經營守則」報告。(5).訂定本公司「董事、監察人及經理人行為準則」報告。(二)承認事項：(1).承認105年度營業報告書及決算表冊案。(2).承認105年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1).通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(2).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3).通過本公司上櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬提請原有股東放棄優先認購權利案。(四)選舉事項：(1).第五屆7席董事（含獨立董事3席）選舉案。(五)其他討論事項：(1).通過解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議:無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:106/05/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:胡木鎮(本公司董事長)4.新任者姓名及簡歷:胡木鎮(本公司董事長)5.異動原因:本屆董事全面改選，依公司法及章程規定，推選董事長。6.新任生效日期:106/05/257.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/05/252.舊任者姓名及簡歷:董事:胡木鎮/普達系統股份有限公司 董事長兼執行長董事:飛迅投資股份有限公司 代表人喬 帥/普達系統股份有限公司 總經理董事:飛迅投資股份有限公司 代表人劉久超/飛捷科技股份有限公司 總經理董事:王敏敏/Flytech Technology (U.S.A.), Inc. 總經理董事:李麗霜/飛捷科技股份有限公司 資材部協理監察人:李美惠/飛捷科技股份有限公司 財務處協理監察人:林逸芝/飛捷科技股份有限公司 董事長助理監察人:莫一誠/環宇真空科技股份有限公司 總經理3.新任者姓名及簡歷:董事:胡木鎮/普達系統股份有限公司 董事長兼執行長董事:飛迅投資股份有限公司 代表人喬 帥/普達系統股份有限公司 總經理董事:飛迅投資股份有限公司 代表人劉久超/飛捷科技股份有限公司 總經理董事:王思懿/三民通商管理顧問有限公司 董事長獨立董事:劉天來/訊聯生物科技股份有限公司 總經理獨立董事:黃仁烜/龍翰科技股份有限公司 營運副總獨立董事:李玉菁/嘉晏光學股份有限公司 總經理4.異動原因:董事全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事:胡木鎮/372,000股董事:飛迅投資股份有限公司 代表人喬 帥/10,755,000股董事:飛迅投資股份有限公司 代表人劉久超/10,755,000股董事:王思懿/0股獨立董事:劉天來/0股獨立董事:黃仁烜/0股獨立董事:李玉菁/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/16~107/06/157.新任生效日期:106/05/258.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/05/252.發生緣由:公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員。3.因應措施:不適用。:4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(2)舊任者姓名及簡歷:A、劉天來先生/訊聯生物科技(股)公司 總經理B、黃仁烜先生/龍翰科技(股)公司 營運副總C、李玉菁小姐/嘉晏光學(股)公司 總經理(3)新任者姓名及簡歷:A、劉天來先生/訊聯生物科技(股)公司 總經理B、黃仁烜先生/龍翰科技(股)公司 營運副總C、李玉菁小姐/嘉晏光學(股)公司 總經理(4)異動原因:因106年股東常會全面改選董事,薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。(5)新任董事選任時持股數:不適用。(6)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/03/16~107/06/15(7)新任生效日期:106/05/25~109/05/24(8)同任期董事變動比率:不適用。

1.股東會決議日:106/05/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1) 董事:胡木鎮普達投資有限公司 董事Poindus America Corp. 董事Poindus Systems UK Limited 董事古德投資有限公司 董事長(2) 董事:飛迅投資股份有限公司 代表人喬 帥飛迅投資股份有限公司 董事Poindus Systems UK Limited 董事(3) 董事:飛迅投資股份有限公司 代表人劉久超飛捷科技股份有限公司總經理飛懋電子(上海)有限公司董事飛捷電子(北京)有限公司董事長飛迅投資股份有限公司董事長羅捷系統股份有限公司董事Box Holdings 董事長Box Technologies Limited 董事(4) 董事:王思懿(5) 獨立董事:劉天來訊聯生物科技股份有限公司 總經理訊聯生醫美容股份有限公司 董事(6) 獨立董事:黃仁烜龍翰科技股份有限公司 營運副總宏致電子股份有限公司 執行長室特別助理宏祐投資股份有限公司 董事長加利詩科技股份有限公司 監察人(7) 獨立董事:李玉菁嘉晏光學股份有限公司 總經理3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事。4.許可從事競業行為之期間:106/05/25~109/05/245.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

公告董事會通過本公司子公司普達投資有限公司 及其100%持股之海外子公司Poindus Systems GmbH 解散清算案。1.事實發生日:106/04/142.發生緣由:本公司之子公司普達投資有限公司及其100%持股之海外子公司Poindus Systems GmbH因目前已無業務運作，經考量集團整體營運需求，認為已無存在之需要，故擬予以解散。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議通過取得Adasys GmbH Elektronische Komponenten100%股權1.事實發生日:106/03/162.發生緣由:公告本公司董事會決議通過取得Adasys GmbHElektronische Komponenten100%股權。一.併購種類:收購。二.事實發生日:106/03/16三.參與併購公司名稱:Adasys GmbH Elektronische Komponenten。四.交易相對人:Adasys GmbH Elektronische Komponenten。伍.交易相對人為關係人:否。六.交易相對人與公司之關係，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:不適用。七.併購目的:為擴展歐洲市場業務發展，進而達到強化經營效益及營運規模，提升競爭力。八.併購後預計產生之效益:發揮「綜效」提升公司整體獲利能力。九.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:提升整體經營績效及強化市場競爭力，對每股淨值及每股盈餘應有正面之助益。十.換股比例及其計算依據:不適用。十一.預定完成日程:106年4月1日為交易基準日。十二.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項:不適用。十三.參與合併公司之基本資料:不適用。十四.分割之相關事項:不適用。十五.併購股份未來移轉之條件及限制:無。十六.其他重要約定事:無。十七.本次交易，董事有無異議:否。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議成立薪資報酬委員會 及委任薪資報酬委員事宜1.事實發生日:106/03/162.發生緣由:本公司董事會決議成立薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於106/03/16成立薪資報酬委員會，說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：劉天來先生、黃仁烜先生、李玉菁女士。本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效至107年6月15日止(本屆董事任期屆滿日)。本公司於106年03月16日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。