普達系統公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司董事會決議設置審計委員會並訂定「審計委員會組織規程」1.事實發生日:106/05/252.發生緣由:本公司董事會決議設置審計委員會並訂定「審計委員會組織規程」。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司董事會為健全公司治理及董事會專業職能，決議設置審計委員會，並制定審計委員會組織規程。(1)功能性委員會名稱:審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷:不適用(3)新任者姓名及簡歷:A、劉天來先生/訊聯生物科技(股)公司 總經理B、黃仁烜先生/龍翰科技(股)公司 營運副總C、李玉菁小姐/嘉晏光學(股)公司 總經理(4)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。(5)異動原因:新任。(6)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。(7)新任生效日期:106/05/25(8)其他應敘明事項:民國109年05月24日止，同本屆董事會任期截止日。若本屆董事任期提前／延後解任時，同本屆董事任期。

1.事實發生日:106/05/252.發生緣由:本公司106年股東常會重要決議壹、股東會日期:106/05/25貳、重要決議事項:(一)報告事項：(1).本公司105年度營業狀況報告。(2).監察人審查105年度決算表冊報告。(3).本公司105年度員工酬勞分派情形報告。(4).訂定本公司「誠信經營守則」報告。(5).訂定本公司「董事、監察人及經理人行為準則」報告。(二)承認事項：(1).承認105年度營業報告書及決算表冊案。(2).承認105年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1).通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(2).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3).通過本公司上櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬提請原有股東放棄優先認購權利案。(四)選舉事項：(1).第五屆7席董事（含獨立董事3席）選舉案。(五)其他討論事項：(1).通過解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議:無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:106/05/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:胡木鎮(本公司董事長)4.新任者姓名及簡歷:胡木鎮(本公司董事長)5.異動原因:本屆董事全面改選，依公司法及章程規定，推選董事長。6.新任生效日期:106/05/257.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/05/252.舊任者姓名及簡歷:董事:胡木鎮/普達系統股份有限公司 董事長兼執行長董事:飛迅投資股份有限公司 代表人喬 帥/普達系統股份有限公司 總經理董事:飛迅投資股份有限公司 代表人劉久超/飛捷科技股份有限公司 總經理董事:王敏敏/Flytech Technology (U.S.A.), Inc. 總經理董事:李麗霜/飛捷科技股份有限公司 資材部協理監察人:李美惠/飛捷科技股份有限公司 財務處協理監察人:林逸芝/飛捷科技股份有限公司 董事長助理監察人:莫一誠/環宇真空科技股份有限公司 總經理3.新任者姓名及簡歷:董事:胡木鎮/普達系統股份有限公司 董事長兼執行長董事:飛迅投資股份有限公司 代表人喬 帥/普達系統股份有限公司 總經理董事:飛迅投資股份有限公司 代表人劉久超/飛捷科技股份有限公司 總經理董事:王思懿/三民通商管理顧問有限公司 董事長獨立董事:劉天來/訊聯生物科技股份有限公司 總經理獨立董事:黃仁烜/龍翰科技股份有限公司 營運副總獨立董事:李玉菁/嘉晏光學股份有限公司 總經理4.異動原因:董事全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事:胡木鎮/372,000股董事:飛迅投資股份有限公司 代表人喬 帥/10,755,000股董事:飛迅投資股份有限公司 代表人劉久超/10,755,000股董事:王思懿/0股獨立董事:劉天來/0股獨立董事:黃仁烜/0股獨立董事:李玉菁/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/16~107/06/157.新任生效日期:106/05/258.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/05/252.發生緣由:公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員。3.因應措施:不適用。:4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(2)舊任者姓名及簡歷:A、劉天來先生/訊聯生物科技(股)公司 總經理B、黃仁烜先生/龍翰科技(股)公司 營運副總C、李玉菁小姐/嘉晏光學(股)公司 總經理(3)新任者姓名及簡歷:A、劉天來先生/訊聯生物科技(股)公司 總經理B、黃仁烜先生/龍翰科技(股)公司 營運副總C、李玉菁小姐/嘉晏光學(股)公司 總經理(4)異動原因:因106年股東常會全面改選董事,薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。(5)新任董事選任時持股數:不適用。(6)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/03/16~107/06/15(7)新任生效日期:106/05/25~109/05/24(8)同任期董事變動比率:不適用。

1.股東會決議日:106/05/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1) 董事:胡木鎮普達投資有限公司 董事Poindus America Corp. 董事Poindus Systems UK Limited 董事古德投資有限公司 董事長(2) 董事:飛迅投資股份有限公司 代表人喬 帥飛迅投資股份有限公司 董事Poindus Systems UK Limited 董事(3) 董事:飛迅投資股份有限公司 代表人劉久超飛捷科技股份有限公司總經理飛懋電子(上海)有限公司董事飛捷電子(北京)有限公司董事長飛迅投資股份有限公司董事長羅捷系統股份有限公司董事Box Holdings 董事長Box Technologies Limited 董事(4) 董事:王思懿(5) 獨立董事:劉天來訊聯生物科技股份有限公司 總經理訊聯生醫美容股份有限公司 董事(6) 獨立董事:黃仁烜龍翰科技股份有限公司 營運副總宏致電子股份有限公司 執行長室特別助理宏祐投資股份有限公司 董事長加利詩科技股份有限公司 監察人(7) 獨立董事:李玉菁嘉晏光學股份有限公司 總經理3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事。4.許可從事競業行為之期間:106/05/25~109/05/245.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

公告董事會通過本公司子公司普達投資有限公司 及其100%持股之海外子公司Poindus Systems GmbH 解散清算案。1.事實發生日:106/04/142.發生緣由:本公司之子公司普達投資有限公司及其100%持股之海外子公司Poindus Systems GmbH因目前已無業務運作，經考量集團整體營運需求，認為已無存在之需要，故擬予以解散。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議通過取得Adasys GmbH Elektronische Komponenten100%股權1.事實發生日:106/03/162.發生緣由:公告本公司董事會決議通過取得Adasys GmbHElektronische Komponenten100%股權。一.併購種類:收購。二.事實發生日:106/03/16三.參與併購公司名稱:Adasys GmbH Elektronische Komponenten。四.交易相對人:Adasys GmbH Elektronische Komponenten。伍.交易相對人為關係人:否。六.交易相對人與公司之關係，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:不適用。七.併購目的:為擴展歐洲市場業務發展，進而達到強化經營效益及營運規模，提升競爭力。八.併購後預計產生之效益:發揮「綜效」提升公司整體獲利能力。九.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:提升整體經營績效及強化市場競爭力，對每股淨值及每股盈餘應有正面之助益。十.換股比例及其計算依據:不適用。十一.預定完成日程:106年4月1日為交易基準日。十二.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項:不適用。十三.參與合併公司之基本資料:不適用。十四.分割之相關事項:不適用。十五.併購股份未來移轉之條件及限制:無。十六.其他重要約定事:無。十七.本次交易，董事有無異議:否。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議成立薪資報酬委員會 及委任薪資報酬委員事宜1.事實發生日:106/03/162.發生緣由:本公司董事會決議成立薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於106/03/16成立薪資報酬委員會，說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：劉天來先生、黃仁烜先生、李玉菁女士。本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效至107年6月15日止(本屆董事任期屆滿日)。本公司於106年03月16日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。

1.事實發生日:106/03/162.發生緣由:本公司董事會通過決議分派現金股利。(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.2(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：25,200,000(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：0(7)普通股每股面額：新台幣 10.0000元3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)董監酬勞(元)：0(2)員工酬勞(元)：4,572,000

公告本公司董事會決議通過取得Adasys GmbH ElektronischeKomponenten100%股權1.事實發生日:106/03/162.發生緣由:公告本公司董事會決議通過取得Adasys GmbHElektronische Komponenten100%股權。一.併購種類:收購。二.事實發生日:106/03/16三.參與併購公司名稱:Adasys GmbH Elektronische Komponenten。四.交易相對人:Adasys GmbH Elektronische Komponenten。伍.交易相對人為關係人:否。六.交易相對人與公司之關係，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:不適用。七.併購目的:為擴展歐洲市場業務發展，進而達到強化經營效益及營運規模，提升競爭力。八.併購後預計產生之效益:發揮「綜效」提升公司整體獲利能力。九.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:提升整體經營績效及強化市場競爭力，對每股淨值及每股盈餘應有正面之助益。十.換股比例及其計算依據:不適用。十一.預定完成日程:106年4月1日為交易基準日。十二.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項:不適用。十三.參與合併公司之基本資料:不適用。十四.分割之相關事項:不適用。十五.併購股份未來移轉之條件及限制:無。十六.其他重要約定事:無。十七.本次交易，董事有無異議:否。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/03/162.發生緣由:本公司董事會決議成立薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於106/03/16成立薪資報酬委員會，說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：劉天來先生、黃仁烜先生、李玉菁女士。本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效至107年6月15日止(本屆董事任期屆滿日)。本公司於106年03月16日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。

1.事實發生日:106/03/162.發生緣由:本公司董事會決議召開106年股東常會公告一.董事會決議日期:106/03/16二.股東會召開日期:106/05/25三.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷59號8樓。四.召集事由:(一)報告事項：(1).本公司105年度營業狀況報告。(2).監察人審查105年度決算表冊報告。(3).本公司105年度員工酬勞分派情形報告。(4).訂定本公司「誠信經營守則」報告。(5).訂定本公司「董事、監察人及經理人行為準則」報告。(二)承認事項：(1).承認105年度營業報告書及決算表冊案。(2).承認105年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(2).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3).本公司上櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬提請原有股東放棄優先認購權利案。(四)選舉事項：(1).第五屆7席董事（含獨立董事3席）選舉案。(五)其他討論事項：(1).解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。五.停止過戶起始日期:106/03/27。六.停止過戶截止日期:106/05/25。七.受理本次股東常會之股東提案期間及處所：期間：106年3月20日起至106年3月29日止。截止時間：106年3月29日下午五時前。處所：普達系統股份有限公司財務處（台北市內湖區行愛路77巷59號5樓）。八.受理本次股東常會之獨立董事提名期間及處所：期間：106年3月20日起至106年3月29日止。截止時間：106年3月29日下午五時前。處所：普達系統股份有限公司財務處（台北市內湖區行愛路77巷59號5樓)。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。