晶越微波公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:2011/07/052.本次新增（減少）投資方式:本公司擬直接投資大陸企業3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額：美金670萬4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:廣東高新低碳晶越科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:新成立之公司，故不適用6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:新成立之公司，故不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:LED基板製造及銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:新成立之公司，故不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新成立之公司，故不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新成立之公司，故不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:不適用12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:NT$2,068仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:0.5459%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:0.3704%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:0.4796%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:96年：NT$2,068仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:0.5459%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:0.3704%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:0.4796%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:97年：NT$510仟元98年：NT$(630)仟元99年：NT$513仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:無23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:合資公司領取營業執照後三個月內繳付註冊資金的20%，餘額在簽發營業執照之日起二年內全部到位。繳付註冊資金及每次增資皆須先提報董事會並經董事會決議後方予執行。27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:共同推廣LED業務30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/242.重要決議事項:一、報告事項(1)九十九年度營業狀況報告。(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。二、承認事項(1)通過承認九十九年度營業報告書及決算表冊。(2)通過承認九十九年度虧損撥補案。三、選舉事項選舉結果：新任董事及監察人當選名單如下：董事:臺鍍科技股份有限公司代表人 蕭勝彥 先生董事:臺鍍科技股份有限公司代表人 蕭秀清 女士董事:榮星電線工業股份有限公司代表人 王東澤 先生董事:鄔臺明 先生董事:陳建衡 先生獨立董事:陳慈堅 先生獨立董事:李佩昌 先生監察人:賴本容 先生監察人:俞瑞明 先生監察人:張元龍 先生3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:100/06/022.公司名稱:晶越科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依本公司100年6月2日董事會決議辦理(1)買回股份目的:轉讓予員工。(2)買回股份種類:本公司普通股。(3)買回股份總金額上限:新台幣壹仟貳佰萬元。(4)預定買回之期間:100年06月20日至100年08月19日止。(5)預定買回之數量:不超過1,500,000股。(6)買回區間價格:每股新台幣6.33元至12.08元之間，惟股價若跌破買回股份價格區間下限，仍可繼續執行買回股份。(7)買回方式:證券櫃檯買賣中心證券商營業處所興櫃股票市場買回。(8)預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):不超過3.960%。(9)本公司目前已發行且流通在外普通股為37,880,040股，本次擬買回之股份僅佔目前已發行且流通在外普通股之3.960%，且係以自有資金收購本次庫藏股，故本次買回股份並不影響本公司資本之維持及財務狀況。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:2011/06/022.本次新增（減少）投資方式:本公司擬直接投資大陸企業，投資金額：暫定美金670萬3.交易數量、每單位價格及交易總金額:數量及價格：待董事會決議交易總金額：暫定美金670萬4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:廣東高新低碳晶越科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:不適用6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:LED基板製造及銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:不適用12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:NT$2,068仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:0.5459%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:0.3704%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:0.4796%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:96年：NT$2,068仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:0.5459%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:0.3704%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:0.4796%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:97年：NT$510仟元98年：NT$(630)仟元99年：NT$513仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:待經董事會決議27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:待經董事會決議28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:不適用30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/04/272.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利。3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/03/282.股東會召開日期:100/06/243.股東會召開地點:台南市山上區明和里北勢洲76之1號(本公司台南一廠)4.召集事由:一、報告事項(1)九十九年度營業狀況報告。(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。二、承認事項(1)九十九年度營業報告書及決算表冊。(2)九十九年度盈虧撥補案。(有關本公司盈虧撥補案俟股東常會前40天另行公告)三、選舉事項：(1)改選董事及監察人案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/04/266.停止過戶截止日期:100/06/247.其他應敘明事項:一.本公司九十九年度之財務表冊承認案、盈虧撥補承認案尚未經董事會決議通過，俟股東常會前四十日經董事會決議後再另行公告。二.開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送持股滿壹仟股(含)以上之股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名、身分證字號及詳細地址逕向本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：02-25635711）。三.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，提案及受理期間自100年4月15日起至100年4月27日17時止(以郵戳日期為憑)，受理提案處所:本公司行政總務課(地址:台北市中山北路2段44號16樓 電話：02-2561-7557)。

1.股東會日期:99/06/232.重要決議事項:一、報告事項(1)九十八年度營業狀況報告。(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。二、承認事項(1)通過承認九十八年度營業報告書及決算表冊。(2)通過承認九十八年度盈虧撥補案。三、討論事項：(1)通過修訂本公司章程部份條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議或公司決定日期:99/06/232.發行股數:10,000,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:100,000,000元5.發行價格:溢價發行每股15元6.員工認購股數:依公司法第267條規定保留發行股份10%，計1,000,000股供本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):90%計9,000,000股由原股東按認股權利基準日股東名簿記載股東及其持股比例認購，每仟股認購322.8115885股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認股不足一股之畸零股，得於認股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊。其放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股，其股份由董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。11.本次增資資金用途:本公司為償還銀行借款及充實營運資金。12.現金增資認股基準日:99/07/1713.最後過戶日:99/07/1214.停止過戶起始日期:99/07/1315.停止過戶截止日期:99/07/1716.股款繳納期間:原股東及員工認股繳款期間:99/07/22~99/08/23特定人繳款期間:99/08/24~99/09/0117.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告之。18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告之。19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告之。20.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:安碁科技股份有限公司私募普通股2.事實發生日:99/05/033.交易數量、每單位價格及交易總金額:處份數量：1,006,290股每單位價格：8元交易總金額：8,050,320元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：安聖電子科技股份有限公司與公司之關係：無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:處分利益：2,926,169元9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:付款期間：於簽訂讓渡書後，將股款交付予賣方。金額：8,050,320元契約限制條款：無。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:1.依董事會決議辦理。 2.參考該公司最近期財務報表。 3.由本公司行政單位評估後送董事會決議辦理。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:0股12.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占最近期財務報表中總資產之比例：1.8% 占股東權益之比例：2.82% 營運資金數額：21,413,566元13.取得或處分之具體目的或用途:為使資金有效運用。14.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:是15.有價證券標的公司的每股淨值:6.7816.本次交易董事有異議:否註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因

晶越科技股份有限公司申報以現金增資發行新股10,000,000股，每股面額10元，總額新台幣100,000,000元乙案，該公司因原檢附書件不完備，業於99年6月11日自行完成補正，並將副本抄送相關單位，依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第12條第2項規定，自完成補正日重新起算，如無重大異常，預計屆滿7個營業日申報生效。

1.事實發生日:99/03/222.契約或承諾相對人:求美工藝股份有限公司3.與公司關係:非關係人4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):99/04/01~104/03/315.主要內容(解除者不適用):雙方合議訂立標準廠房租賃契約。6.限制條款(解除者不適用):不適用。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):年租金約四佰萬元。8.具體目的(解除者不適用):因應公司未來業務發展需求。9.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/08/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$5,413,600元盈餘轉增資NT$8,120,400元4.除權（息）交易日:98/08/315.最後過戶日:98/09/016.停止過戶起始日期:98/09/027.停止過戶截止日期:98/09/068.除權（息）基準日:98/09/069.其他應敘明事項:現金股利預訂於98年10月21日發放；另股票股利俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時再另行公告。

1.事實發生日:98/08/102.公司名稱:晶越科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:中度颱風莫拉克來襲，造成本公司南部廠房機器設備受損，現正積極搶修中，實際損失目前尚在估算中。6.因應措施:本公司刻正加速清理作業，務求於最短期間內恢復正常營運，並自行檢修詳予調查統計後，向國稅局申報災害損失。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:98/06/232.重要決議事項:一.報告事項(1)97年度營業狀況報告。(2)監察人審查97年度決算表冊報告。(3)本公司董事會議事規則部份條文修訂報告。二.承認事項(1)通過承認97年度營業報告書及決算表冊。(2)通過承認本公司97年度盈餘分派案。三.討論事項(一)(1)通過盈餘轉增資發行新股案。(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(3)通過修訂「背書保證辦法」部份條文案。(4)通過修訂本公司章程部份條文案。(5)通過擬訂「董、監事報酬核定辦法」。四.選舉事項增選2席董事及補選1席獨立董事-當選名單如下：董事-鄔臺明　 董事-陳建衡獨立董事-陳慈堅五.討論事項(二)(6)通過解除新任董事有關競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:98/06/232.舊任者姓名及簡歷:劉舉弘-知達會計師事務所會計師3.新任者姓名及簡歷:(補選)-陳慈堅/恆諾會計師事務所會計師(增選)-鄔臺明/聯邦保全(股)公司副董事長(增選)-陳建衡/本公司財會課協理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:劉舉弘/辭職陳慈堅/新任鄔臺明/新任陳建衡/新任5.異動原因:本公司增選2席董事暨補選1席獨立董事6.新任董事選任時持股數:陳慈堅： 0股鄔臺明：16,907股陳建衡： 9,865股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/10/27~100/10/268.新任生效日期:98/06/23~100/10/269.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:本公司董事人數由5席增加至7席。

1.股東會決議日:98/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事-鄔臺明董事-陳建衡3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:(1)解除董事鄔臺明擔任聯邦保全(股)公司副董事長、水蓮公寓大廈管理維護(股)公司副董事長之競業禁止限制。(2)解除董事陳建衡擔任東凱股份有限公司董事長之競業禁止限制。

公告本公司獨立董事辭任，辭任生效日俟98年股東常會補選出新任獨立董事時生效 1.發生變動日期:98/03/262.舊任者姓名及簡歷:劉舉弘/知達會計師事務所會計師3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因業務繁忙，故提出辭去獨立董事一職，辭任生效日俟98年股東常會補選出新任獨立董事時生效。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/10/27~100/10/267.新任生效日期:98/06/238.同任期董事變動比率:1/59.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:98/03/262.股東會召開日期:98/06/233.股東會召開地點:台南縣山上鄉明和村北勢洲76之1號(本公司台南廠)4.召集事由:一、報告事項(1)九十七年度營業狀況報告。(2)監察人審查九十七年度決算表冊報告。二、承認事項(1)九十七年度營業報告書及決算表冊。(2)九十七年度盈餘分派案。(有關本公司盈餘分派案俟股東常會前40天另行公告)三、討論事項(一)：(1)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(2)修訂「背書保證辦法」部份條文案。(3)修訂本公司章程部份條文案。四、選舉事項：(1)本公司董事補選案。五、討論事項(二)：(4)解除新任董事有關競業禁止之限制案。六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:98/04/256.停止過戶截止日期:98/06/237.其他應敘明事項:一.本公司九十七年度之財務表冊承認案、盈餘分派承認案尚未經董事會決議通過，俟股東常會前四十日經董事會決議後再另行公告。二.開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送持股滿壹仟股(含)以上之股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名、身分證字號及詳細地址逕向本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：02-25635711）。三.依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及提名一席獨立董事名單，提案及受理期間自98年4月15日起至98年4月24日17時止(以郵戳日期為憑)，受理提案處所:本公司行政總務課(地址:台北市中山北路2段44號16樓 電話：02-2561-7557)。

1.事實發生日:97/12/242.公司名稱:晶越科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議向兆豐國際商業銀行蘭雅分行申辦短期外匯授信交易，授信額度為美金壹佰萬元整。6.因應措施:上傳重大訊息公告。7.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:97/10/272.重要決議事項:一、討論事項(一)(1)通過修訂本公司章程部份條文案。(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(3)通過本公司申請上櫃案。(4)通過申請上櫃案係以新股提撥公開承銷，由原股東放棄優先認股權案。二、選舉事項選舉結果：新任董事及監察人當選名單如下：董事:臺鍍科技股份有限公司代表人 蕭勝彥 先生董事:臺鍍科技股份有限公司代表人 蕭秀清 女士董事:榮星電線工業股份有限公司代表人 王東澤 先生獨立董事:劉舉弘 先生獨立董事:李佩昌 先生監察人:賴本容 先生監察人:俞瑞明 先生監察人:張元龍 先生三、討論事項(二)(5)通過解除新任董事有關競業禁止之限制案。四、臨時動議：無。3.其它應敘明事項:無。