晶越微波公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日或發生變動日期:97/10/272.舊任者姓名及簡歷:蕭勝彥/晶越科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:蕭勝彥/晶越科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:本公司董事、監察人提前全面改選6.新任生效日期:97/10/277.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:97/10/272.舊任者姓名及簡歷:董事：臺鍍科技股份有限公司代表人 蕭勝彥董事：臺鍍科技股份有限公司代表人 蕭秀清董事：黃銘峰董事：賴本容董事：榮星電線工業(股)公司代表人 王東澤監察人：鴻鐘企業有限公司監察人：俞瑞明3.新任者姓名及簡歷:董事：臺鍍科技股份有限公司代表人 蕭勝彥董事：臺鍍科技股份有限公司代表人 蕭秀清董事：榮星電線工業(股)公司代表人 王東澤獨立董事：劉舉弘獨立董事：李佩昌監察人：賴本容監察人：俞瑞明監察人：張元龍4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:本公司97年第一次股東臨時會提前全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：臺鍍科技股份有限公司代表人 蕭勝彥 6,432,909股董事：臺鍍科技股份有限公司代表人 蕭秀清 6,432,909股董事：榮星電線工業(股)公司代表人 王東澤 2,326,864股獨立董事：劉舉弘 0股獨立董事：李佩昌 0股監察人：賴本容 502,160股監察人：俞瑞明 119,068股監察人：張元龍 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/07/01~98/06/308.新任生效日期:97/10/27~100/10/269.同任期董事變動比率:提前全面改選不適用10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:97/10/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：臺鍍科技股份有限公司及其代表人 蕭勝彥 先生董事：臺鍍科技股份有限公司及其代表人 蕭秀清 女士董事：榮星電線工業(股)公司及其代表人 王東澤 先生獨立董事：劉舉弘 先生獨立董事：李佩昌 先生3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事 榮星電線工業(股)公司代表人 王東澤 先生7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:榮星電線工業(股)公司及其代表人 王東澤 先生A.東莞榮星電子有限公司 董事B.東莞榮星電線有限公司 董事C.榮星電子(蘇州)有限公司 董事D.榮星電線(蘇州)有限公司 董事8.所擔任該大陸地區事業地址:A.東莞榮星電子有限公司：東莞市塘廈鎮馬嶺工業區環市南路125號B.東莞榮星電線有限公司：東莞市塘廈鎮馬嶺工業區環市南路125號C.榮星電子(蘇州)有限公司：吳江市經濟開發區雲梨路1669號D.榮星電線(蘇州)有限公司：吳江市經濟開發區運東大道558號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:A.東莞榮星電子有限公司：消磁線圈、加熱器、偏向線圈、漆包線、馳返變壓器等製造銷售。B.東莞榮星電線有限公司：漆包線、浸錫線等製造。C.榮星電子(蘇州)有限公司：消磁線圈、絞線之產銷。D.榮星電線(蘇州)有限公司：漆包線、絞線之產銷。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:97/09/082.股東臨時會召開日期:97/10/273.股東臨時會召開地點:台南縣山上鄉明和村北勢洲76之1號(本公司台南廠)4.召集事由:一、報告事項：無。二、承認事項：無。三、討論事項(一):(1)本公司章程部份條文修訂案。(2)本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。(3)本公司申請上櫃案。(4)通過申請上櫃案係以新股提撥公開承銷，股東會須通過原股東放棄優先認股權案。四、選舉事項：(1)本公司董監事改選案。五、討論事項(二):(5)解除新任董事有關競業禁止之限制案六、 臨時動議：5.停止過戶起始日期:97/09/286.停止過戶截止日期:97/10/277.其他應敘明事項:(1)依公司法第192條之1規定，獨立董事候選人提名受理期間擬定於97年9月17日至97年9月26日止，受理地點：台北市中山北路二段44號16樓(2)開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人一銀證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：(02-2563-5711)