暐世生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會通過日期(事實發生日):103/03/072.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:龔雙雄4.舊任簽證會計師姓名2:翁博仁5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:翁博仁7.新任簽證會計師姓名2:李麗凰8.變更會計師之原因:會計師事務所內部調整更換會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:103/02/1411.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/03/072.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:無6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司102年度財務報表業經董事會審議通過：一.個體財務報告(1)營業收入：新台幣200,141仟元(2)本期稅後淨利：新台幣32,215仟元(3)每股盈餘：新台幣1.30元二.合併財務報告(4)合併營業收入：新台幣200,141仟元(5)合併本期稅後淨利：新台幣32,215仟元(6)合併每股盈餘：新台幣1.30元

1.董事會決議日期:103/03/072.增資資金來源:102年度可分配盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,470,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:新台幣24,700,000元整6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資金額新台幣3,432,000元8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發100股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股東配發之新股不足壹股之畸零股，得由股東自配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊或拼湊不足壹股之畸零股，按面額折付現金(計算至元，元以下捨去) ，並授權董事長洽特定人按面額認購。11.本次發行新股之權利義務:與原普通股相同。12.本次增資資金用途:為充實營運資金及健全資本結構及考量未來業務需要。13.其他應敘明事項:(1)本案俟提報股東常會通過，並報奉主管機關核准後， 授權董事會訂定增資配股基準日。(2)如嗣後因辦理現金增資、買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換公司債 及員工認股權憑證依發行及轉換辦法轉換時，則股東配股(息)率因此發生變動者， 擬提請股東會授權董事會全權處理。(3)本案如遇法令變更或經主管機關核定修正，或因客觀環境變更而須修正時， 擬請股東常會授權董事會全權處理。

1.發生變動日期:102/12/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)鄭芳炫先生：中華大學 副校長(2)王慶善先生：摩百電子 副總經理(3)陳雅貞小姐：勤耀會計師事務所 所長4.新任者姓名及簡歷:(1)鄭芳炫先生：中華大學 副校長(2)王慶善先生：摩百電子 副總經理(3)陳雅貞小姐：勤耀會計師事務所 所長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:因董事全面改選，任期屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/09/23_103/06/278.新任生效日期:102/12/239.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/12/232.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下:(1)選任董事 戴鏗碩為本公司董事長選任案。(2)聘任第二屆薪資報酬委員會委員案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:102/12/232.舊任者姓名及簡歷:戴鏗碩，本公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:戴鏗碩，本公司董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:董、監事全面改選後依法選任。6.新任生效日期:102/12/237.其他應敘明事項:無

公告本公司102年股東臨時會全面改選董事當選名單，變動達三分之一以上。1.發生變動日期:102/12/132.舊任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 ---------- --------------------- ---------------------------------- 董 事 戴鏗碩 暐世生物科技股份有限公司 董事長兼總經理 董 事 戴火福 暐正生物科技股份有限公司 董事 董 事 賀 玢 財團法人佛教慈濟綜合醫院台北分院 一般外科主治醫師 董 事 台灣肥料股份有限公司 (代表人：吳昌霖)台肥基金會 執行長 董 事 鉅立投資股份有限公司 (代表人：蔡文濬) 智易科技股份有限公司 研發處協理3.新任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 ---------- ------------------------ ------------------------------- 董 事 戴鏗碩 暐世生物科技股份有限公司 董事長兼總經理 董 事 戴火福 暐正生物科技股份有限公司 董事 董 事 賀 玢 財團法人佛教慈濟綜合醫院台北分院 一般外科主治醫師 董 事 台灣肥料股份有限公司 (代表人：吳昌霖) 台肥基金會 執行長 獨立董事 鄭芳炫中華大學 副校長 獨立董事 王慶善摩百電子 副總經理 獨立董事 陳雅貞勤耀會計師事務所 所長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任及新任5.異動原因:102年股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)6.新任董事選任時持股數: 職稱 姓名 選任時持股數 ---------- ------------------------ ------------------ 董 事 戴鏗碩 1,650,000股 董 事 戴火福 857,000股 董 事 賀 玢 527,000股 董 事 台灣肥料股份有限公司 2,595,000股 (代表人：吳昌霖) 獨立董事 鄭芳炫 0股 獨立董事 王慶善 0股 獨立董事 陳雅貞 0股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/06/28_103/06/278.新任生效日期:102/12/139.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/12/132.舊任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 ---------- ----------------- --------------------------------------- 監察人 羅傳兵 暐正生物科技股份有限公司 監察人 監察人 郭慶隆 光群雷射科技股份有限公司 中國區執行長3.新任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 ---------- --------------------- ------------------------------------- 監察人 羅傳兵 暐正生物科技股份有限公司 監察人 監察人 郭慶隆 光群雷射科技股份有限公司 中國區執行長 監察人 鉅立投資股份有限公司 智易科技股份有限公司 研發處協理 (代表人：蔡文濬)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任及新任5.異動原因:102年股東臨時會全面改選監察人6.新任監察人選任時持股數: 職稱 姓名 選任時持股數 ---------- ---------------------- --------------------- 監察人 羅傳兵 414,230股 監察人 郭慶隆 0股 監察人 鉅立投資股份有限公司 450,000股 (代表人：蔡文濬)7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/06/28_103/06/278.新任生效日期:102/12/139.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無

公告本公司102年股東臨時會重要決議事項解除董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:102/12/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1).董事：戴鏗碩(2).董事：戴火福(3).董事：台灣肥料股份有限公司 代表人:吳昌霖(4).董事：賀 玢3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人屬於公司營業範圍行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果，贊成權數23,219,601權，佔出席總權數99.82%；反對權數0權，佔出席總權數0%；棄權權數40,332權，佔出席總權數0.17%，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:102/12/132.重要決議事項:(1)修訂本公司「章程」部分條文案。(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)完成董事及監察人改選案。(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:(1)依公司法第二○九條之規定，解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制。(2)改選後當選之董事名單如下：董事七席戴鏗碩、戴火福、吳昌霖(台灣肥料股份有限公司代表人)、賀 玢、鄭芳炫、王慶善、陳雅貞。(3)改選後當選之監察人名單如下：監察人三席蔡文濬(鉅立投資股份有限公司代表人)、羅傳兵、郭慶隆。

1.事實發生日:102/11/152.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日(11月15日)董事會通過之重要議案如下：(一)修訂本公司「內部控制制度」與「內部稽核實施細則」案(二)修訂本公司公司章程部分條文案(三)獨立董事提名審查案(四)議定董事及監察人車馬費及獨立董事報酬案(五)訂定本公司103年度稽核計畫案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司股票全面轉換無實體發行相關事項公告內容：壹、本公司102年9月23日董事會決議申請興櫃全面換發無實體股票作業。貳、本公司辦理股票全面換發無實體作業公告如下：一、本公司無實體發行之股票：已發行之股份，計普通股24,700,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣247,000,000元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股一股。二、自無實體新股買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。三、無實體換發新股基準日及相關作業日期：(一)股票停止過戶期間：102年10月7日起至102年10月16日止。(二)全面換票基準日：102年10月11日。(三)新股換發日期：自102年10月17日起開始受理股票換發無實體新股。四、換發無實體股票相關程序及手續：(一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東：A.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。B.請備妥下列文件親臨或郵寄至本公司股務代理機構辦理。(a)全部舊票。(b)填妥本公司所寄發之股票換發暨發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書，並蓋妥原留印鑑。(c)尚未留存原留印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡、身分證正反面影本。(二)舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票換發相關文件至本公司股務代理機構辦理。(三)郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原留印鑑之相關文件以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生遺失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。(四)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。五、股票換發處所：(一)股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部。(二)辦理地址：台北市承德路三段210號地下一樓。(三)本公司股務代理機構電話：(02)2586-5859六、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。七、特此公告。

1.事實發生日:102/09/232.發生緣由:本公司102年度第一次股東臨時會召集事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期:102/09/23(2)股東會召開日期:102/12/13(星期五)上午十時整(3)股東會召開地點:新竹市公道五路三段188號本公司2樓會議室(4)召集事由:一、本公司102年股東臨時會擬訂於102年12月13日(星期五)上午十時整，假新竹市公道五路三段188號本公司2樓會議室召開。二、依公司法第172條第3項規定，股東臨時會之召集，應於15日前通知各股東。又依同法第165 條規定，自民國102年11月14日至102年12月13日止，停止股票過戶登記，並依規定辦理公告。三、受理獨立董事候選人提名：1.持有1％以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出獨立董事候選人提名。2.獨立董事候選人提名人數不得超過獨立董事應選名額。3.本次股東臨時會應選獨立董事3名。4.本公司受理處所：新竹市公道五路三段188號暐世生物科技(股)公司管理部。5.本公司受理期間：102年10月28日起至102年11月6日止(每日上午9:00_下午5:00)。6.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第192-1條規定辦理。四、本次股東臨時會召集事由如下：(一)討論及選舉事項：1.修訂本公司章程部分條文案。2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。3.修訂本公司「股東會議事規則」案。4.董事及監察人改選案。5.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(二)臨時動議4.其他應敘明事項:(1)停止過戶起始日期:102/11/14(2)停止過戶截止日期:102/12/13

1.事實發生日:102/09/232.發生緣由:公告本公司股票全面換發無實體發行相關事項。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:壹、本公司102年9月23日董事會決議申請興櫃全面換發無實體股票作業。貳、本公司辦理股票全面換發無實體作業公告如下：一、本公司無實體發行之股票：已發行之股份，計普通股24,700,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣247,000,000元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股一股二、自無實體新股買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。三、無實體換發新股基準日及相關作業日期：(一)股票停止過戶期間：102年10月7日起至102年10月16日止。(二)全面換票基準日：102年10月11日。(三)新股換發日期：自102年10月17日起開始受理股票換發無實體新股。四、換發無實體股票相關程序及手續：(一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東：A.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。B.請備妥下列文件親臨或郵寄至本公司股務代理機構辦理。(a)全部舊票。(b)填妥本公司所寄發之股票換發暨發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書，並蓋妥原留印鑑。(c)尚未留存原留印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡、身分證正反面影本。(二)舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票換發相關文件至本公司股務代理機構辦理。(三)郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原留印鑑之相關文件以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生遺失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。(四)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。五、股票換發處所：(一)股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部。(二)辦理地址：台北市承德路三段210號地下一樓。(三)本公司股務代理機構電話：(02)2586-5859六、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。七、特此公告。

1.事實發生日:102/09/232.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、依公司法第192-1條規定暨本公司102年09月23日董事會決議辦理。二、股東臨時會開會日期：民國102年12月13日(1)提名股東資格：持有1％以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間向本公司提出獨立董事候選人名單。(2)應選名額：三名，股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。(3)提名受理期間：102年10月28日起至102年11月6日止(每日上午9:00_下午5:00)。(4)提名受理處所：新竹市公道五路三段188號暐世生物科技(股)公司管理部。(5)應檢附資料：提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願認董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。未檢付前述文件者，不列入候選人名單。

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開102年第一次股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：102/12/13停止過戶日期起日：102/11/14停止過戶日期迄日：102/12/13公告內容：一、本公司102年股東臨時會擬訂於102年12 月13日（星期五)上午十時整，假新竹市公道五路三段188號本公司2樓會議室召開。二、依公司法第172條第3項規定，股東臨時會之召集，應於15日前通知各股東。又依同法第165 條規定，自民國102年11月14日至102年12月13日止，停止股票過戶登記，並依規定辦理公告。三、受理獨立董事候選人提名：1. 持有1％以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出獨立董事候選人提名。2. 獨立董事候選人提名人數不得超過獨立董事應選名額。3. 本次股東臨時會應選獨立董事3名。4. 本公司受理處所：新竹市公道五路三段188號暐世生物科技(股)公司管理部。5. 本公司受理期間：102年10月28日起至102年11月6日止(每日上午9:00~下午5:00)。6. 以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第192-1條規定辦理。四、本次股東臨時會召集事由如下：(一)討論及選舉事項：1. 修訂本公司章程部分條文案。2. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。3. 修訂本公司「股東會議事規則」案。4. 董事及監察人改選案。5. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(二)臨時動議

1.事實發生日:102/09/232.發生緣由:經本公司102/09/23董事會決議通過。(一)通過本公司股票登錄興櫃案。(二)通過本公司實體股票全面轉換無實體發行案。(三)通過修訂本公司「內部控制制度」與「內部稽核實施細則」。(四)通過訂定本公司薪酬委員會組織規程。(五)通過聘任薪資報酬委員會委員。(六)通過修訂本公司公司章程部分條文。(七)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。(八)通過修訂本公司「股東會議事規則」。(九)通過董事監察人改選案。(十)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(十一)通過訂定召開102年第一次股東臨時會相關事宜。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/09/232.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)鄭芳炫先生：中華大學 副校長(2)王慶善先生：摩百電子 副總經理(3)陳雅貞小姐：勤耀會計師事務所 所長4.異動原因:設置薪資報酬委員會5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:102/09/23_103/06/278.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:不適用