暐世生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開102年第一次股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：102/12/13停止過戶日期起日：102/11/14停止過戶日期迄日：102/12/13公告內容：一、本公司102年股東臨時會擬訂於102年12 月13日（星期五)上午十時整，假新竹市公道五路三段188號本公司2樓會議室召開。二、依公司法第172條第3項規定，股東臨時會之召集，應於15日前通知各股東。又依同法第165 條規定，自民國102年11月14日至102年12月13日止，停止股票過戶登記，並依規定辦理公告。三、受理獨立董事候選人提名：1. 持有1％以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出獨立董事候選人提名。2. 獨立董事候選人提名人數不得超過獨立董事應選名額。3. 本次股東臨時會應選獨立董事3名。4. 本公司受理處所：新竹市公道五路三段188號暐世生物科技(股)公司管理部。5. 本公司受理期間：102年10月28日起至102年11月6日止(每日上午9:00~下午5:00)。6. 以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第192-1條規定辦理。四、本次股東臨時會召集事由如下：(一)討論及選舉事項：1. 修訂本公司章程部分條文案。2. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。3. 修訂本公司「股東會議事規則」案。4. 董事及監察人改選案。5. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(二)臨時動議

1.事實發生日:102/09/232.發生緣由:經本公司102/09/23董事會決議通過。(一)通過本公司股票登錄興櫃案。(二)通過本公司實體股票全面轉換無實體發行案。(三)通過修訂本公司「內部控制制度」與「內部稽核實施細則」。(四)通過訂定本公司薪酬委員會組織規程。(五)通過聘任薪資報酬委員會委員。(六)通過修訂本公司公司章程部分條文。(七)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。(八)通過修訂本公司「股東會議事規則」。(九)通過董事監察人改選案。(十)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(十一)通過訂定召開102年第一次股東臨時會相關事宜。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/09/232.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)鄭芳炫先生：中華大學 副校長(2)王慶善先生：摩百電子 副總經理(3)陳雅貞小姐：勤耀會計師事務所 所長4.異動原因:設置薪資報酬委員會5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:102/09/23_103/06/278.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:不適用