暐世生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:107/02/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:首次設置審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項: (1)本公司為健全監督功能及強化管理機制，決議設置審計委員會，並制定審計委員 會組織規程。 (2)另因首次設置審計委員會，審計委員會之姓名、簡歷及任期等相關資訊，於107 年股東常會選任獨立董事後成立審計委員會，另行公告。

1. 董事會決議日期：107/02/132. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:107/01/103.報導內容:工商時報新聞標題「暐世今年營運向上翻轉」提到「法人預估，由於新產品 及自有品牌的加入，本年首季亦有機會挑戰近3年單季最高的紀錄.....」。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:純為媒體善意之臆測，並非本公司發佈之訊息， 特此澄清。有關本公司財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/08/042.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年8月4日董事會重要決議事項如下： (1) 通過本公司之查核簽證會計師事務所擬進行內部調整更換查核簽證會計師案。 (2) 通過本公司106年第二季合併財務報表案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):106/08/042.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:龔雙雄4.舊任簽證會計師姓名2:翁博仁5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:蘇郁琇7.新任簽證會計師姓名2:翁博仁8.變更會計師之原因:會計師事務所內部輪調之需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:106/07/0711.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/07/172.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司105年度年報第25頁、第31頁內容。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修訂後年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:106/06/293.報導內容:工商時報新聞標題「暐世生技先蹲後跳 明年Q1申請上市」提到「暐世生技（4197）於今年4月收到證交所核發科技事業函文「經濟部工業局出具之係屬科技事業 及產品開發成功且具市場性之意見書」，將依相關程序於明年Q1送件申請上市。… 下半年業績可望呈現先蹲後跳的明顯成長態勢。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:純為媒體善意之臆測，並非本公司發佈之訊息， 特此澄清。有關本公司財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/05/232.法人名稱:台灣肥料股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:簡照人 本公司 董事4.新任者姓名及簡歷:蔡宗武 台灣肥料股份有限公司 投資開發組組長5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/07~107/05/067.新任生效日期:106/05/238.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:106/05/192.重要決議事項:報告事項：1.105年度營業報告。2.監察人審查本公司105年度決算表冊報告。3.105年度員工及董事監察人酬勞分派情形報告。承認事項：1.本公司105年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。2.本公司105年度盈餘分配案。討論事項：1.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:106/02/242.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年2月24日董事會重要決議事項如下：(1)本公司105年度員工酬勞及董監酬勞分派案(2)本公司105年度「內部控制制度聲明書」案(3)本公司105年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案(4)本公司105年度盈餘分配案(5)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案(6)本公司於106年5月19日召開106年股東常會日期事宜6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/02/242.股東會召開日期:106/05/193.股東會召開地點:新竹市中華路六段335號（本公司5樓活動中心）4.召集事由:一、報告事項： 1.105年度營業報告。 2.監察人審查本公司105年度決算表冊報告。 3.105年度員工及董事監察人酬勞分派情形報告。三、承認事項： 1.本公司105年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 2.本公司105年度盈餘分配案。四、討論事項(二)： 1.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。五、臨時動議：5.停止過戶起始日期:106/03/216.停止過戶截止日期:106/05/197.其他應敘明事項:無受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下：(一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。 本公司訂於106年3月13日起至106年3月22日止每日上午9時至下午5時 【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】 受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另 提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果 通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。(二)本公司受理股東提案之審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。(三)受理股東提案處所：暐世生物科技股份有限公司管理部 ﹝地址：新竹巿中華路六段335號 電話：03-5181918﹞。

1. 董事會決議日期：2017/02/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:醫療器材研發主管2.發生變動日期:105/12/223.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:李宗儒/本公司研發部醫療器材副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:105/12/228.新任者聯絡電話:(03)51819189.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/08/232.法人名稱:台灣肥料股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:吳昌霖 本公司 董事4.新任者姓名及簡歷:簡照人 台灣肥料股份有限公司 財務處處長5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/07~107/05/067.新任生效日期:105/08/238.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/08/092.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年8月09日董事會重要決議事項如下： (1)通過105年第二季合併財務報表案。 (2)通過本公司與彰化銀行辦理之授信契約將屆期，更新辦理續約。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:105/07/213.報導內容:工商時報新聞標題「四大產品成長快速 暐世生技 積極建新廠」提到「完工投產後產能將倍增…血糖藍芽傳輸系統已於1月19日獲得歐盟認證…詳情洽詢電話：(03)516-0111。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體善意之臆測及誤植且並未與本公司確認。血糖藍芽傳輸系統於104年1月19日獲得歐盟認證；詳情請洽電話應為(03)518-1918。有關本公司財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:股票股利新臺幣14,284,250元(每仟股配發50股)； 員工酬勞轉增資184,000股；現金股利新臺幣7,142,125(每股配發0.25元)4.除權（息）交易日:105/07/125.最後過戶日:105/07/136.停止過戶起始日期:105/07/147.停止過戶截止日期:105/07/188.除權（息）基準日:105/07/189.其他應敘明事項:本公告係基於本公司105年6月22日董事會決議。

1.股東會日期:105/04/262.重要決議事項:討論事項一：1.修訂「公司章程」部分條文案。報告事項：1.104年度營業報告。2.監察人審查本公司104年度決算表冊報告。3.104年度員工及董事監察人酬勞分派情形報告。4.本公司「誠信經營守則」修訂報告。5.本公司「道德行為準則」修訂報告。6.本公司背書保證及資金貸與他人情形報告。7.本公司實施庫藏股決議及執行情形報告。承認事項：1.本公司104年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。2.本公司104年度盈餘分配案。討論事項二：1.本公司104年度盈餘轉增資發行新股案。2.本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:105/03/112.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:依金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號函規定及本公司105/3/11董事會決議辦理。(1)本公司104年度員工酬勞案及董監酬勞分派案業已於105年1月29日董事會通過。(2)分派董監酬勞新台幣840,000元。(3)員工酬勞依據金融監督管理委員會於105年1月30日發布金管證審字第1050001900號函 規定，員工酬勞新台幣2,760,000元(以股票方式發放)之發行股數以董事會決議日前 一日依國際財務報導準則第二號(IFRS 2)「股份基礎給付」之規定以評價技術等方式 評估之每股公允價值為新台幣15元計算之(以民國105年1月28日為評估基準日)，員工 酬勞轉增資發行股數為184,000股。(4)本案經董事會通過後，提送本公司105年股東常會報告。(5)員工及董監酬勞與104年度認列費用無差異。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/03/112.股東會召開日期:105/04/263.股東會召開地點:新竹市中華路六段335號（本公司5樓活動中心）4.召集事由:一、討論事項(一)： 1.修訂「公司章程」部分條文案。二、報告事項： 1.104年度營業報告。 2.監察人審查本公司104年度決算表冊報告。 3.104年度員工及董事監察人酬勞分派情形報告。 4.本公司「誠信經營守則」修訂報告。 5.本公司「道德行為準則」修訂報告。 6.本公司背書保證及資金貸與他人情形報告。 7.本公司實施庫藏股決議及執行情形報告。三、承認事項： 1.本公司104年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 2.本公司104年度盈餘分配案。四、討論事項(二)： 1.本公司104年度盈餘轉增資發行新股案。(修正) 2.本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。五、臨時動議：5.停止過戶起始日期:105/02/276.停止過戶截止日期:105/04/267.其他應敘明事項:受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下：(一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。 本公司訂於105年2月22日起至105年3月2日止每日上午9時至下午5時 【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】 受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另 提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果 通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。(二)本公司受理股東提案之審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。(三)受理股東提案處所：暐世生物科技股份有限公司管理部 ﹝地址：新竹巿中華路六段335號 電話：03-5181918﹞。