暐世生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/02/182.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:依金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定補公告本公司董事會105/1/29決議通過104年度員工酬勞及董監酬勞分派(1)本公司民國104年度擬提撥員工酬勞新台幣2,760,000元(以股票方式發放) 及董監酬勞新台幣840,000元。員工酬勞發行股數係依105.1.30金管證審字 第1050001900號函令規定，依國際財務報導準則第2號(IFRS 2)「股份基礎 給付」之規定以評價技術等方式評估之公允價值。(2)與104年度認列費用無差異。7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2016/01/292. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：7,142,125　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：1,428,4253. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:105/01/292.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年1月29日董事會重要決議事項如下：(1)修訂「公司章程」部分條文案(2)經理人年終績效獎金案(3)本公司104年度員工酬勞案及董監酬勞分派案(4)本公司104年度「內部控制制度聲明書」案(5)本公司104年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案(6)本公司104年度盈餘分配案(7)本公司104年度盈餘暨員工酬勞轉增資發行新股案(8)本公司「誠信經營守則」修訂案(9)本公司「道德行為準則」修訂案(10)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案(11)本公司於105年4月26日召開105年股東常會日期事宜(12)本公司105年度預算案(13)本公司與彰化銀行之授信額度事宜6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議本公司104年度盈餘暨員工酬勞轉增資發行新股案1.董事會決議日期:105/01/292.增資資金來源:104年度可分配盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,428,425股4.每股面額:10元5.發行總金額:14,284,250元整6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:分派員工酬勞轉增資新台幣2,760,000元8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發50股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股東配發之新股不足壹股之畸零股，得由股東自配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊或拼湊不足壹股之畸零股，按面額折付現金(計算至元，元以下捨去) ，並授權董事長洽特定人按面額認購。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股，其權利與義務與原己發行之股份相同。12.本次增資資金用途:為充實營運資金及健全資本結構及考量未來業務需要。13.其他應敘明事項:(1)本案俟提報股東常會通過，並報奉主管機關核准後， 授權董事會訂定增資配股基準日。(2)如嗣後因辦理現金增資、買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換公司債 及員工認股權憑證依發行及轉換辦法轉換時，則股東配股(息)率因此發生變動者， 擬提請股東會授權董事會全權處理。(3)本案如遇法令變更或經主管機關核定修正，或因客觀環境變更而須修正時， 擬請股東常會授權董事會全權處理。

1.董事會決議日期:105/01/292.股東會召開日期:105/04/263.股東會召開地點:新竹市中華路六段335號（本公司5樓活動中心）4.召集事由:一、討論事項(一)： 1.修訂「公司章程」部分條文案。二、報告事項： 1.104年度營業報告。 2.監察人審查本公司104年度決算表冊報告。 3.104年度員工及董事監察人酬勞分派情形報告。 4.本公司「誠信經營守則」修訂報告。 5.本公司「道德行為準則」修訂報告。 6.本公司背書保證及資金貸與他人情形報告。 7.本公司實施庫藏股決議及執行情形報告。三、承認事項： 1.本公司104年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 2.本公司104年度盈餘分配案。四、討論事項(二)： 1.本公司104年度盈餘暨員工酬勞轉增資發行新股案。 2.本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。五、臨時動議：5.停止過戶起始日期:105/02/276.停止過戶截止日期:105/04/267.其他應敘明事項:受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下：(一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。 本公司訂於105年2月22日起至105年3月2日止每日上午9時至下午5時 【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】 受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另 提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果 通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。(二)本公司受理股東提案之審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。(三)受理股東提案處所：暐世生物科技股份有限公司管理部 ﹝地址：新竹巿中華路六段335號 電話：03-5181918﹞。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣24,000,000元整。2.原預定買回之期間:104/10/30~104/12/30。3.原預定買回之數量(股):1,000,000股。4.原預定買回區間價格(元):預定買回區間價格每股新台幣20元至40元間，惟當公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:104/11/03~104/12/30。6.本次已買回股份數量(股):330,000股。7.本次已買回股份總金額(元):9,793,322元。8.本次平均每股買回價格(元):29.68元。9.累積已持有自己公司股份數量(股):330,000股。10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.14%。11.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益並兼顧市場機制，故本次未執行完畢。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/10/302.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年10月30日董事會重要決議事項如下： (1)通過變更簽證會計師案。 (2)通過本公司104年第3季合併財務報表案。 (3)通過訂定本公司105年度稽核計畫。 (4)通過修正本公司「內部控制制度」與「內部稽核實施細則」。 (5)通過本公司依相關規定買回本公司股份並轉讓股份予員工案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/10/302.買回股份目的:為激勵員工及提升向心力3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣24,000,000元整5.預定買回之期間:自104年10月30起至104年12月30日止6.預定買回之數量(股):1,000,000股7.買回區間價格(元):新台幣20元至40元。惟如當公司股價低於所定買回區間價格下限時 ，公司將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.46%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):104/10/302.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:翁博仁4.舊任簽證會計師姓名2:李麗凰5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:龔雙雄7.新任簽證會計師姓名2:翁博仁8.變更會計師之原因:會計師事務所內部輪調之需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:104/09/2111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:104/09/183.舊任者姓名、級職及簡歷:代理發言人陳昭龍副理4.新任者姓名、級職及簡歷:代理發言人張家甄副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃辭職7.生效日期:104/09/188.新任者聯絡電話:03-518-1918#11029.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/312.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會授權董事長於104年8月後擇日變更本公司營運總部地址為 新竹市中華路六段335號。6.因應措施:將依法向主管機關辦理遷址變更登記。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/312.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司)::本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年7月31日董事會重要決議事項如下： (1)通過104年第二季合併財務報表案。 (2)本公司內部稽核主管任命案。 (3)指派本公司稽核兼任本公司100%持有之暐正生物科技(股)公司稽核案。 (4)本公司營業總部遷址案。 (5)本公司董監酬勞及經理人員工紅利分配案。 (6)向銀行申請之授信額度案。 (7)本公司100%持有之暐正生物科技(股)公司之董事及監察人指派代表人。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/312.公司名稱::暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司)::本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年第二季度財務報表業經董事會審議通過： 合併營業收入：新台幣110,848仟元 合併本期稅後淨利：新台幣11,374仟元 合併每股盈餘：新台幣0.39元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管。2.發生變動日期:104/07/313.舊任者姓名、級職及簡歷:廖雅慧 內部稽核主管。4.新任者姓名、級職及簡歷:陳雅琪 副理/內部稽核主管職務代理人。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:董事會決議通過任用。7.生效日期:104/07/318.新任者聯絡電話:(03)518-19189.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:股票股利新臺幣13,685,000元(每仟股配發50股)； 員工紅利轉增資160,000股；現金股利新臺幣8,211,000(每仟股配發300元)4.除權（息）交易日:104/07/095.最後過戶日:104/07/116.停止過戶起始日期:104/07/127.停止過戶截止日期:104/07/168.除權（息）基準日:104/07/169.其他應敘明事項:本公告係基於本公司104年5月21日董事會決議， 董事會授權董事長另訂增資配股及配息基準日。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管。2.發生變動日期:104/05/293.舊任者姓名、級職及簡歷:廖雅慧 內部稽核主管。4.新任者姓名、級職及簡歷:由內部稽核代理人陳雅琪暫行接任職務。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:104/05/31。8.新任者聯絡電話:(03)516-0111。9.其他應敘明事項:待新任者上任後再另行公告。

1.董事會決議日或發生變動日期:104/05/212.舊任者姓名及簡歷:戴鏗碩，本公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:戴鏗碩，本公司董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:董、監事全面改選後依法選任。6.新任生效日期:104/05/217.其他應敘明事項:無

公告本公司104年5月21日董事會重要決議事項1.事實發生日:104/05/212.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年5月21日董事會重要決議事項如下：(1)董事長選任案(2)通過聘任第三屆薪資報酬委員會委員案(3)通過本公司104年第一季合併財務報表案(4)決議辦理本公司103年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股暨增資基準日案 (董事會授權董事長另訂增資配股基準日)6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/05/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)鄭芳炫先生：中華大學資訊工程學系暨研究所專任教授兼副校長(2)王慶善先生：摩百數位(股)公司總經理室 副總經理(3)陳雅貞小姐：勤耀會計師事務所 所長4.新任者姓名及簡歷:(1)鄭芳炫先生：中華大學資訊工程學系暨研究所專任教授兼副校長(2)王慶善先生：摩百數位(股)公司總經理室 副總經理(3)呂仁琦先生：聯緯聯合會計師事務所合夥會計師、優你康光學股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:因董事全面改選，任期屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/12/13~104/05/068.新任生效日期:104/05/219.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/05/072.重要決議事項:報告事項：(1)103年度營業報告。(2)監察人審查本公司103年度決算表冊報告。(3)本公司背書保證及資金貸與他人情形報告。承認事項：(1)承認本公司103年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。(2)承認本公司103年度盈餘分配案。討論及選舉事項：(1)辦理本公司103年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(2)全面改選董事及監察人案。(3)本公司章程修訂案。(4)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :(1)改選後當選之董事(含獨立董事)名單如下：董事七席戴鏗碩、戴火福、台灣肥料股份有限公司 代表人吳昌霖、賀 玢、鄭芳炫、王慶善、呂仁琦。(2)改選後當選之監察人名單如下：監察人三席羅傳兵、郭慶隆、蔡文濬。