暐世生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/03/202.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年3月20日董事會重要決議事項如下：(1)104年度股東會受理股東書面提案及受理獨立董事候選人提名審查案(2)本公司章程修訂案(3)修正本公司104年度股東常會召集事由案6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/05/073.股東會召開地點:新竹市公道五路三段188號（本公司2樓會議室）4.召集事由:一、報告事項： 1.一Ｏ三年度營業報告。 2.監察人審查本公司一Ｏ三年度決算表冊報告。 3.本公司背書保證及資金貸與他人情形報告。二、承認事項： 1.本公司一Ｏ三年度營業報告書、財務報表 及合併財務報表案。 2.本公司一Ｏ三年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項： 1.辦理本公司一○三年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 2.全面改選董事及監察人案。 3.本公司章程修訂案。(新增) 4.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議：5.停止過戶起始日期:104/03/096.停止過戶截止日期:104/05/077.其他應敘明事項:本公司董事會於104年2月6日決議召開本年度股東常會。104年3月20日董事會決議增加本年度股東常會討論事項3.本公司章程修訂案。請參閱本公司104年2月6日之重訊與公告。

1.事實發生日:104/02/062.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年2月6日董事會重要決議事項如下：(1)本公司103年度「內部控制制度聲明書」案(2)本公司103年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案(3)103年度盈餘分配案(4)本公司103年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案(5)全面改選董事(含獨立董事)及監察人案(6)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案(7)訂於104年5月7日召開本公司104 年股東常會日期、地點、召集事由及受理持股百分之一以上股東書面提案暨獨立董事候選人提名期間及處所相關事宜(8)本公司104年度預算案(9)修訂本公司「上市上櫃公司治理實務守則」(10)修訂本公司「內部控制制度」與「內部稽核實施細則」6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/02/062.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年度財務報表業經董事會審議通過：一.個體財務報告 (1)營業收入：新台幣202,869仟元 (2)本期稅後淨利：新台幣20,216仟元 (3)每股盈餘：新台幣0.74元二.合併財務報告 (1)合併營業收入：新台幣202,869仟元 (2)合併本期稅後淨利：新台幣20,216仟元 (3)合併每股盈餘：新台幣0.74元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關103年度合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:104/02/062.股東會召開日期:104/05/073.股東會召開地點:新竹市公道五路三段188號（本公司2樓會議室）4.召集事由:一、報告事項： 1.一Ｏ三年度營業報告。 2.監察人審查本公司一Ｏ三年度決算表冊報告。 3.本公司背書保證及資金貸與他人情形報告。二、承認事項： 1.本公司一Ｏ三年度營業報告書、財務報表 及合併財務報表案。 2.本公司一Ｏ三年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項： 1.辦理本公司一○三年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 2.全面改選董事及監察人案。 3.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議：5.停止過戶起始日期:104/03/096.停止過戶截止日期:104/05/077.其他應敘明事項:一、受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下：(一).依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。 本公司訂於104年2月28日起至104年3月9日止每日上午九時至下午五時 【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】 受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另 提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果 通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。(二).本公司受理股東提案之審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： (1).該議案非股東會所得決議者。 (2).提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。 (3).該議案於公告受理期間外提出者。(三).受理股東提案處所：暐世生物科技股份有限公司管理部﹝地址：新 竹巿公道五路三段188號 電話：(03)516-0111﹞。二、受理獨立董事候選人提名、審查標準及作業流程相關事項如下：(一).依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。(二).本次股東常會應選三名獨立董事，股東如欲於本次股東常會提出獨立董事候選人 本公司訂於104年2月28日起至104年3月9日，每日上午九時至下午五時 【郵寄者以受理期間內名單者，寄達為憑，並請於信封上加註 『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】 受理提出獨立董事候選人名單，提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、 當選後願任董事之承諾書、無第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。 前述應檢附資料之相關證明文件及具體要求，詳如下表： 獨立董事 證明文件及具體要求 （請詳述，如：畢業證書正本、副本或影本等） (1)學歷 最高學歷畢業證書影本壹份 (2)經歷 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗， 提供在職證明書影本壹份或離職證明書影本壹份 (3)當選後願任 當選後願任獨立董事之承諾書正本壹份 獨立董事承諾書 (4)無公司法第30條 無公司法第三十條規定情事之聲明書正本壹份 規定情事之聲明書 (5)獨立董事專業資格、 1.專門職業及技術人員(法官、檢察官、律師、會計師 持股與兼職限制、 或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之 獨立性之相關證明文件 專門職業及技術人員，提供國家考試及格證書 影本壹份) 2.符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』 第二條、第三條及第四條之規定之聲明書正本壹份 (6)其他相關證明文件 被提名人之身分證影印本（非居住者以護照為之）(三).本公司受理股東提名之審查標準： 除有下列情事之一者外，應將其列入獨立董事候選人名單: (1).提名股東於公告受理期間外提出。 (2).提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。 (3).提名人數超過應選名額。 (4).未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件。 (5).被提名人不符法定資格。(四).獨立董事受理提名期限結束後，將依法另提請董事會審查被提名 獨立董事之相關作業。(五).受理股東獨立董事候選人提名處所：暐世生物科技股份有限公司管理部 ﹝地址：新竹巿公道五路三段188號 電話：(03)516-0111﹞。

1.董事會決議日期:104/02/062.增資資金來源:103年度可分配盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,368,500股4.每股面額:10元5.發行總金額:新台幣13,685,000元整6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資金額新台幣2,160,000元8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發50股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股東配發之新股不足壹股之畸零股，得由股東自配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊或拼湊不足壹股之畸零股，按面額折付現金(計算至元，元以下捨去) ，並授權董事長洽特定人按面額認購。11.本次發行新股之權利義務:本次增資新股之權利義務與原股份相同12.本次增資資金用途:為充實營運資金及健全資本結構及考量未來業務需要。13.其他應敘明事項:(1)本案俟提報股東常會通過，並報奉主管機關核准後， 授權董事會訂定增資配股基準日。(2)如嗣後因辦理現金增資、買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換公司債 及員工認股權憑證依發行及轉換辦法轉換時，則股東配股(息)率因此發生變動者， 擬提請股東會授權董事會全權處理。(3)本案如遇法令變更或經主管機關核定修正，或因客觀環境變更而須修正時， 擬請股東常會授權董事會全權處理。

1. 董事會決議日期：2015/02/062. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,211,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：1,368,5003. 董監酬勞(元)：545,8004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：2,160,0005. 其他應敘明事項：員工紅利及董事監察人酬勞發放金額與民國103年估列數員工紅利新台幣$2,230,800元、董事監察人酬勞新台幣$669,200元，差異分別為新台幣$70,800元及新台幣$123,400元，此為會計估計變動，將列為民國104年度費用調整數。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:103/10/312.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年10月31日董事會重要決議事項如下：(1)訂定本公司104年度稽核計畫案。(2)修訂本公司「內部控制制度」與「內部稽核實施細則」案。(3)修訂本公司「會計制度」案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/10/012.契約或承諾相對人:彰化銀行新竹科學園區分行3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):103/10/015.主要內容(解除者不適用):總額度新台幣壹億捌仟零參拾萬元整(含中期擔保/無擔保放款、一般週轉金及出口押匯等項目)6.限制條款(解除者不適用):依授信合約辦理7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):提供不動產擔保8.具體目的(解除者不適用):支應本公司自建廠房及購置設備所需資金9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/07/222.公司名稱: 暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 修正本公司102年度年報第34、38及39頁部分資料6.因應措施: 修正後年報重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無

一、公告序號：1二、主旨：本公司102年度盈餘轉增資發行新股及分派股利公告三、依據：本公司103年5月26日股東常會及103年6月10日董事會決議通過，依公司法第273條第2項規定，業經金融監督管理委員會103年6月20日金管證發字第1030023415號函核准申報生效在案。四、股票停止過戶起訖日期：103年07月17日至103年07月21日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：103第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 30,000,000股、金額： 300,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 24,700,000股、金額： 247,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已完成變更登記： 24,700,000股、金額： 247,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：民國94年11月7日訂定,最近一次修訂於民國102年12月13日。（四）本次增資總額：●除權須申報　○僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行●普通股○特別股： 0股，每股認購金額： 0.00元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00c.原股東認購： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 2,470,000.0股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資： 0.0股＊員工紅利轉增資： 200,000股，佔盈餘轉增資之比例： 8.10%＊共計 2,670,000股，金額： 26,700,000元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：無。（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利) 1.00000000元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 100.00000000股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資 0.00000000股），每壹仟股以每股新台幣 0.00元認購●普通股○特別股 0.00000000股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 0.00000000元，（即每壹股盈餘分配 0.00000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 0元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 0元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0，其中限制員工權利新股 0股），計普通股 24,700,000股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：得由股東自配股基準日起五日內自行合併湊成整股，若股東逾期未拼湊者，授權董事長洽特定人按面額認購。＊上開權利分派內容係經103年05月26日股東會通過＊其他應敘明事項：無（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額 273,700,000元， 27,370,000股（普通股）2.每股面額新台幣 10.0000元，分次發行。3.特別股部分： 0股（七）權利分派基準日：103年07月21日除權/除息交易日：103年07月15日（八）增資計劃/用途：充實營運資金及健全資本結構及考量未來業務需要。六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年07月16日　16時30分前（二）辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司 股務代理部辦理過戶機構地址：103 台北市大同區承德路三段210號B1辦理過戶機構電話：02-2586-5259（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年7月16日前 親臨本公司股務代理機構「元大寶來證券股份有限公司股務代理部」(103 台北市大同區承德路三段210號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年7月16日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：

公告序號：1主旨：本公司102年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股公告公告內容：壹、本公司於103年5月26日股東常會決議通過盈餘轉增資發行新股2,670,000股(含員工紅利轉增資200,000股)，每股面額新台幣10元，盈餘轉增資發行新股業經金融監督管理委員會103年6月20日金管證發字第1030023415號函核准在案。貳、茲依公司法第二百七十三條第二項之規定將增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：暐世生物科技股份有限公司。二、所營事業：(一)C802100 化粧品製造業(二)F108040 化粧品批發業(三)F208040 化粧品零售業。(四)F401010 國際貿易業(五)CF01011 醫療器材製造業(六)F108031 醫療器材批發業(七)F208031 醫療器材零售業(八)C801030 精密化學材料製造業(九)F108021 西藥批發業(十)F208021 西藥零售業(十一)IG01010 生物技術服務業(十二)IG02010 研究發展服務業(十三)I501010 產品設計業(十四)I599990 其他設計業(十五)F601010 智慧財產權業(十六)ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務三、本公司所在地：新竹巿公道五路三段188號四、公告方式：揭露於公開資訊觀測站五、董事及監察人之人數及任期：董事七名(含獨立董事三名)及監察人三名， 任期為三年，連選得連任。六、訂立章程之年月日：本公司章程訂立於民國九十四年十一月七日，第5次修訂於民國一○二年十二月二十三日。七、原股份總額及每股金額：本公司資本總額定為新臺幣參億元，分為參仟萬股，每股面額新台幣10元，得分次發行；已發行股份為24,700,000股，每股金額新台幣10元，均為記名式普通股。八、本次增資發行新股2,670,000股，每股面額10元，總額26,700,000元，均為記名式普通股，其發行條件如下：1、自102年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣24,700,000元，盈餘轉增資發行新股2,470,000股，員工紅利轉增資發行新股200,000股，共計發行新股2,670,000股，每股面額新台幣壹拾元整，以配股基準日股東名冊記載之股東持有股份計算，每仟股無償配發100股，配發不足一股之畸零股，得由股東自配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊或拼湊不足壹股之畸零股，按面額折付現金(計算至元，元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購。2、本次發行新股之權利與義務與已發行之原有股份相同。九、增資發行新股後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣273,700,000元，分為27,370,000股，每股面額新台幣壹拾元，均為記名式普通股。十、增資用途：為充實營運資金及健全資本結構及考量未來業務需要。十一、本次增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內，並依發行人募集與發行有價證券處理準則第74條第2項規定採帳簿劃撥交付，不以印製實體股票方式為之，屆時另行公告及分函各股東。參、本公司董事會決議授權董事長訂定103年7月21日為增資配股基準日，依公司法第一六五條規定，自103年7月17日至103年7月21日為股票停止過戶期間，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於103年7月16日(星期三)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部辦理，郵寄過戶者以7月16日郵戳為憑，凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料辦理過戶手續。肆、特此公告。

1.事實發生日:103/06/102.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年6月10日董事會重要決議事項如下：(1)決議通過102年度盈餘暨員工紅利轉增資之增資基準日及停止過戶期間案。 (董事會授權董事長另訂增資配股基準日)(2)決議通過本公司與銀行辦理授信展期事宜案。(3)決議通過本公司自建廠房案。(4)決議通過修正本公司「核決權限表」部分條文案。(5)決議通過訂定本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:103/05/262.重要決議事項: 報告事項: (1)通過本公司一Ｏ二年度營業報告書案。 (2)通過監察人審查本公司一Ｏ二年度決算表冊報告案。 (3)通過本公司訂定「誠信經營守則」及「道德行為準則」案。 (4)通過本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)， 可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告案。 (5)通過本公司修正「董事會議事規範」報告案。 承認事項: (1)承認本公司一０二年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司一０二年度盈餘分配案。 討論事項: (1)通過本公司辦理一○二年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (2)通過本公司申請股票上巿(櫃)案。 (3)通過本公司辦理申請初次上巿(櫃)現金增資提撥公開承銷案。 (4)通過本公司修正「資金貸與他人作業程序」案。 (5)通過本公司修正「取得或處分資產處理程序」案。 (6)通過本公司修正「股東會議事規則」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:103/04/282.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:營業報告書中101年度淨利金額誤植，予以修正。單位：新台幣仟元) 更正後 更正前101年度淨利 31,514 31,154102年相較101年淨利增加(減少) 701 1,061102年相較101年淨利成長率增加(減少) 2.22% 3.4%6.因應措施:公告重大訊息並重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/03/303.報導內容:”暐世生技營運亮眼 今年申請上櫃”” 暐世董事會決議今年將提出上櫃申請…”4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載係市場及媒體善意推估，一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人及代理發言人2.發生變動日期:103/03/313.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人陳威捷副總經理、代理發言人卓子平財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人卓子平副總經理、代理發言人陳昭龍副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:103/03/318.新任者聯絡電話:03-516-01119.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2014/03/072. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：2,470,0003. 董監酬勞(元)：858,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：3,432,0005. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司董事會通過為上市櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原有股東放棄優先認購權利案1.董事會決議日期:103/03/072.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定4.每股面額:10元5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條之規定保留10%-15%由本公司員工認購8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東放棄認購，全數提撥供公開承銷10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由董事長洽特定人認購之11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:配合上櫃相關法令規定，辦理現金增資供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源13.其他應敘明事項:(1)本增資案擬俟股東會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會訂定認股款相關事宜。(2)本次現金增資發行新股所訂定之發行價格、發行條件、承銷方式、計劃項目、增資額度及其他相關事項如因主管機關指示或因客觀環境條件有所改變而有修正之必要時，擬請股東會授權董事會全權處理。

1.事實發生日:103/03/072.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年3月7日董事會重要決議事項如下：(1)決議通過本公司102年度「內部控制制度聲明書」案。(2)決議通過變更簽證會計師案。(3)決議通過本公司102年度營業報告書及財務報表承認。(4)決議通過102年度盈餘分配案。(5)決議通過本公司102年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(6)決議通過本公司申請股票上巿(櫃)案。(7)決議通過辦理申請初次上巿(櫃)現金增資提撥公開承銷案。(8)決議通過為配合本公司申請上巿(櫃)，擬協調特定股東提撥 己發行股份配合上巿(櫃)公開承銷過額配售，及協調股東在 上巿(櫃)掛牌後股票於一定期間集保。(9)決議通過本公司修正本公司「關係人交易管理辦法」、 「內部控制制度」與「內部稽核實施細則」案。(10)決議通過修正本公司「取得與處分資產處理程序」、 「資金貸與他人作業程序」及「核決權限表」部分條文案。(11)決議通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」、 「個人資料保護辦法」、「誠信經營守則」及「道德行為準則」案。(12)決議通過召開103年度股東常會日期、地點、召集事由 及受理持股百分之一以上股東提案期間及受理處所案。(13)決議通過修正本公司「股東會議事規則」及「董事會議事規範」案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無