暐世生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/07/172.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司105年度年報第25頁、第31頁內容。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修訂後年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:106/06/293.報導內容:工商時報新聞標題「暐世生技先蹲後跳 明年Q1申請上市」提到「暐世生技（4197）於今年4月收到證交所核發科技事業函文「經濟部工業局出具之係屬科技事業 及產品開發成功且具市場性之意見書」，將依相關程序於明年Q1送件申請上市。… 下半年業績可望呈現先蹲後跳的明顯成長態勢。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:純為媒體善意之臆測，並非本公司發佈之訊息， 特此澄清。有關本公司財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/05/232.法人名稱:台灣肥料股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:簡照人 本公司 董事4.新任者姓名及簡歷:蔡宗武 台灣肥料股份有限公司 投資開發組組長5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/07~107/05/067.新任生效日期:106/05/238.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:106/05/192.重要決議事項:報告事項：1.105年度營業報告。2.監察人審查本公司105年度決算表冊報告。3.105年度員工及董事監察人酬勞分派情形報告。承認事項：1.本公司105年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。2.本公司105年度盈餘分配案。討論事項：1.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:106/02/242.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年2月24日董事會重要決議事項如下：(1)本公司105年度員工酬勞及董監酬勞分派案(2)本公司105年度「內部控制制度聲明書」案(3)本公司105年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案(4)本公司105年度盈餘分配案(5)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案(6)本公司於106年5月19日召開106年股東常會日期事宜6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/02/242.股東會召開日期:106/05/193.股東會召開地點:新竹市中華路六段335號（本公司5樓活動中心）4.召集事由:一、報告事項： 1.105年度營業報告。 2.監察人審查本公司105年度決算表冊報告。 3.105年度員工及董事監察人酬勞分派情形報告。三、承認事項： 1.本公司105年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 2.本公司105年度盈餘分配案。四、討論事項(二)： 1.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。五、臨時動議：5.停止過戶起始日期:106/03/216.停止過戶截止日期:106/05/197.其他應敘明事項:無受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下：(一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。 本公司訂於106年3月13日起至106年3月22日止每日上午9時至下午5時 【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】 受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另 提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果 通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。(二)本公司受理股東提案之審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。(三)受理股東提案處所：暐世生物科技股份有限公司管理部 ﹝地址：新竹巿中華路六段335號 電話：03-5181918﹞。

1. 董事會決議日期：2017/02/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:醫療器材研發主管2.發生變動日期:105/12/223.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:李宗儒/本公司研發部醫療器材副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:105/12/228.新任者聯絡電話:(03)51819189.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/08/232.法人名稱:台灣肥料股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:吳昌霖 本公司 董事4.新任者姓名及簡歷:簡照人 台灣肥料股份有限公司 財務處處長5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/07~107/05/067.新任生效日期:105/08/238.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/08/092.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年8月09日董事會重要決議事項如下： (1)通過105年第二季合併財務報表案。 (2)通過本公司與彰化銀行辦理之授信契約將屆期，更新辦理續約。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:105/07/213.報導內容:工商時報新聞標題「四大產品成長快速 暐世生技 積極建新廠」提到「完工投產後產能將倍增…血糖藍芽傳輸系統已於1月19日獲得歐盟認證…詳情洽詢電話：(03)516-0111。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體善意之臆測及誤植且並未與本公司確認。血糖藍芽傳輸系統於104年1月19日獲得歐盟認證；詳情請洽電話應為(03)518-1918。有關本公司財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:股票股利新臺幣14,284,250元(每仟股配發50股)； 員工酬勞轉增資184,000股；現金股利新臺幣7,142,125(每股配發0.25元)4.除權（息）交易日:105/07/125.最後過戶日:105/07/136.停止過戶起始日期:105/07/147.停止過戶截止日期:105/07/188.除權（息）基準日:105/07/189.其他應敘明事項:本公告係基於本公司105年6月22日董事會決議。

1.股東會日期:105/04/262.重要決議事項:討論事項一：1.修訂「公司章程」部分條文案。報告事項：1.104年度營業報告。2.監察人審查本公司104年度決算表冊報告。3.104年度員工及董事監察人酬勞分派情形報告。4.本公司「誠信經營守則」修訂報告。5.本公司「道德行為準則」修訂報告。6.本公司背書保證及資金貸與他人情形報告。7.本公司實施庫藏股決議及執行情形報告。承認事項：1.本公司104年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。2.本公司104年度盈餘分配案。討論事項二：1.本公司104年度盈餘轉增資發行新股案。2.本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:105/03/112.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:依金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號函規定及本公司105/3/11董事會決議辦理。(1)本公司104年度員工酬勞案及董監酬勞分派案業已於105年1月29日董事會通過。(2)分派董監酬勞新台幣840,000元。(3)員工酬勞依據金融監督管理委員會於105年1月30日發布金管證審字第1050001900號函 規定，員工酬勞新台幣2,760,000元(以股票方式發放)之發行股數以董事會決議日前 一日依國際財務報導準則第二號(IFRS 2)「股份基礎給付」之規定以評價技術等方式 評估之每股公允價值為新台幣15元計算之(以民國105年1月28日為評估基準日)，員工 酬勞轉增資發行股數為184,000股。(4)本案經董事會通過後，提送本公司105年股東常會報告。(5)員工及董監酬勞與104年度認列費用無差異。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/03/112.股東會召開日期:105/04/263.股東會召開地點:新竹市中華路六段335號（本公司5樓活動中心）4.召集事由:一、討論事項(一)： 1.修訂「公司章程」部分條文案。二、報告事項： 1.104年度營業報告。 2.監察人審查本公司104年度決算表冊報告。 3.104年度員工及董事監察人酬勞分派情形報告。 4.本公司「誠信經營守則」修訂報告。 5.本公司「道德行為準則」修訂報告。 6.本公司背書保證及資金貸與他人情形報告。 7.本公司實施庫藏股決議及執行情形報告。三、承認事項： 1.本公司104年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 2.本公司104年度盈餘分配案。四、討論事項(二)： 1.本公司104年度盈餘轉增資發行新股案。(修正) 2.本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。五、臨時動議：5.停止過戶起始日期:105/02/276.停止過戶截止日期:105/04/267.其他應敘明事項:受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下：(一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。 本公司訂於105年2月22日起至105年3月2日止每日上午9時至下午5時 【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】 受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另 提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果 通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。(二)本公司受理股東提案之審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。(三)受理股東提案處所：暐世生物科技股份有限公司管理部 ﹝地址：新竹巿中華路六段335號 電話：03-5181918﹞。

1.事實發生日:105/02/182.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:依金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定補公告本公司董事會105/1/29決議通過104年度員工酬勞及董監酬勞分派(1)本公司民國104年度擬提撥員工酬勞新台幣2,760,000元(以股票方式發放) 及董監酬勞新台幣840,000元。員工酬勞發行股數係依105.1.30金管證審字 第1050001900號函令規定，依國際財務報導準則第2號(IFRS 2)「股份基礎 給付」之規定以評價技術等方式評估之公允價值。(2)與104年度認列費用無差異。7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2016/01/292. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：7,142,125　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：1,428,4253. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:105/01/292.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年1月29日董事會重要決議事項如下：(1)修訂「公司章程」部分條文案(2)經理人年終績效獎金案(3)本公司104年度員工酬勞案及董監酬勞分派案(4)本公司104年度「內部控制制度聲明書」案(5)本公司104年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案(6)本公司104年度盈餘分配案(7)本公司104年度盈餘暨員工酬勞轉增資發行新股案(8)本公司「誠信經營守則」修訂案(9)本公司「道德行為準則」修訂案(10)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案(11)本公司於105年4月26日召開105年股東常會日期事宜(12)本公司105年度預算案(13)本公司與彰化銀行之授信額度事宜6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議本公司104年度盈餘暨員工酬勞轉增資發行新股案1.董事會決議日期:105/01/292.增資資金來源:104年度可分配盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,428,425股4.每股面額:10元5.發行總金額:14,284,250元整6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:分派員工酬勞轉增資新台幣2,760,000元8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發50股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股東配發之新股不足壹股之畸零股，得由股東自配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊或拼湊不足壹股之畸零股，按面額折付現金(計算至元，元以下捨去) ，並授權董事長洽特定人按面額認購。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股，其權利與義務與原己發行之股份相同。12.本次增資資金用途:為充實營運資金及健全資本結構及考量未來業務需要。13.其他應敘明事項:(1)本案俟提報股東常會通過，並報奉主管機關核准後， 授權董事會訂定增資配股基準日。(2)如嗣後因辦理現金增資、買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換公司債 及員工認股權憑證依發行及轉換辦法轉換時，則股東配股(息)率因此發生變動者， 擬提請股東會授權董事會全權處理。(3)本案如遇法令變更或經主管機關核定修正，或因客觀環境變更而須修正時， 擬請股東常會授權董事會全權處理。

1.董事會決議日期:105/01/292.股東會召開日期:105/04/263.股東會召開地點:新竹市中華路六段335號（本公司5樓活動中心）4.召集事由:一、討論事項(一)： 1.修訂「公司章程」部分條文案。二、報告事項： 1.104年度營業報告。 2.監察人審查本公司104年度決算表冊報告。 3.104年度員工及董事監察人酬勞分派情形報告。 4.本公司「誠信經營守則」修訂報告。 5.本公司「道德行為準則」修訂報告。 6.本公司背書保證及資金貸與他人情形報告。 7.本公司實施庫藏股決議及執行情形報告。三、承認事項： 1.本公司104年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 2.本公司104年度盈餘分配案。四、討論事項(二)： 1.本公司104年度盈餘暨員工酬勞轉增資發行新股案。 2.本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。五、臨時動議：5.停止過戶起始日期:105/02/276.停止過戶截止日期:105/04/267.其他應敘明事項:受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下：(一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。 本公司訂於105年2月22日起至105年3月2日止每日上午9時至下午5時 【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】 受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另 提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果 通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。(二)本公司受理股東提案之審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。(三)受理股東提案處所：暐世生物科技股份有限公司管理部 ﹝地址：新竹巿中華路六段335號 電話：03-5181918﹞。