東聯光訊玻璃公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代子公司上海卡利肯商貿有限公司公告資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及第一項第三款1.事實發生日:102/06/212.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:同一集團內公司(3)資金貸與之限額(仟元):189056(4)原資金貸與之餘額(仟元):93400(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):22327(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):115727(8)本次新增資金貸與之原因:依財團法人中華民國會計研究發展基金會93年7月9日基秘字第167號函規定，將超過正常授信期間之應收關係人帳款轉列其他應收款。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:資金貸與對象係東聯集團內公司，經評估無須取得擔保品。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):401074(2)累積盈虧金額(仟元):195795.計息方式:無息貸與6.還款之:(1)條件:一年到期還款(2)日期:一年內7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1157278.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.969.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:102/06/213.舊任者姓名、級職及簡歷:徐添旺 稽核室副理4.新任者姓名、級職及簡歷:管繼孟 財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:102/06/218.新任者聯絡電話:(03)32451229.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:102/06/213.舊任者姓名、級職及簡歷:吳枚矯、財務部副理4.新任者姓名、級職及簡歷:管繼孟、定穎電子股份有限公司稽核室經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:102/06/218.新任者聯絡電話:(03)32451229.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:102/06/212.重要決議事項:(一)承認本公司101年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案(二)承認本公司101年度盈餘分派案(三)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案(四)通過本公司「背書保證作業辦法」修訂案(五)完成本公司董事及監察人全面改選案(六)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :通過員工紅利計新台幣1,109,972元，董監酬勞計新台幣1,109,972元。

1.董事會決議日期:102/06/212.發放股利種類及金額:配發股東現金人民幣42,000,000元。3.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/05/102.舊任者姓名及簡歷:張世榮3.新任者姓名及簡歷:吳枚矯、東聯光訊玻璃股份有限公司財務長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:102/05/109.同任期監察人變動比率:100%10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:102/05/102.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:姜競傑3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍雷同或類似之公司，並擔任董事之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職子公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：姜競傑7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海卡利肯商貿有限公司 董事：姜競傑 蘇州卡利肯新光訊科技有限公司 董事：姜競傑 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海卡利肯商貿有限公司：上海市嘉定區馬陸鎮澄瀏中路2255號2幢ㄧ層B區 蘇州卡利肯新光訊科技有限公司：蘇州工業園區勝浦鎮瑞慈巷2號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:上海卡利肯商貿有限公司：燈具、玻璃製品等批發及進出口 蘇州卡利肯新光訊科技有限公司：設計製造用於投影機，車燈照明等玻璃製品 10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

代子公司「上海卡利肯玻璃工業有限公司」公告更名為「上海卡利肯商貿有限公司」1.事實發生日:102/05/092.公司名稱:上海卡利肯玻璃工業有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):59.22%5.發生緣由:子公司「上海卡利肯玻璃工業有限公司」更名為「上海卡利肯商貿有限公司」 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/05/062.法人名稱:台元創業投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:台元創業投資股份有限公司代表人吳裕文4.新任者姓名及簡歷:台元創業投資股份有限公司代表人黃育正5.異動原因:法人董事台元創業投資股份有限公司改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/11~102/06/107.新任生效日期:102/05/068.其他應敘明事項:本公司於102/05/06接獲指派書

補充董事會決議通過配發員工紅利與董監酬勞金額與帳上估列金額差異說明1.事實發生日:102/03/272.公司名稱:東聯光訊玻璃股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補充董事會決議通過配發員工紅利與董監酬勞金額與帳上估列金額差異說明6.因應措施:補充董事會決議通過配發員工紅利與董監酬勞金額與帳上估列金額差異說明7.其他應敘明事項:董事會決議通過配發員工紅利及董監酬勞金額均為1,109,972元，101年度帳上認列員工紅利及董監酬勞金額均為1,312,032元，與擬議配發金額差異為 溢估列404,120元，作為102年度公司損益調整數。

1.董事會決議日期:102/03/272.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉長興路二段58號，本公司三樓會議室4.召集事由:(一)報告事項： (1)101年度營業報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)已赴大陸地區投資情形報告。 (4)子公司101年度背書保證情形報告。 (5)修訂「董事會議事規則」報告。 (6)修訂子公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」報告。 (7)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘 公積提列數額報告。 (8)其他報告事項。 (二)承認事項： (1)承認101年度決算表冊案。 (2)承認101年度盈餘分派案。 (三)討論事項一： (1)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (2)本公司「背書保證作業辦法」修訂案。 (四)選舉事項： (1)改選董事及監察人。 (五)討論事項二： (1)解除董事競業禁止之限制。 (六)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:102年股東常會受理股東提案及獨立董事候選人提名。(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書 面向公司提出股東常會議案。 (2)依公司章程及公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。 (3)受理時間：102年4月15日至102年4月24日。 (4)受理處所：東聯光訊玻璃(股)公司(33860桃園縣蘆竹鄉長興路二段58號)； 受理單位：董事會。

1. 董事會決議日期：2013/03/27　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：19979500　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：1109972　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：1109972　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.發生變動日期:101/12/272.法人名稱:UOG INVESTING COMPANY LIMITED3.舊任者姓名及簡歷:雷志剛、東聯光訊玻璃股份有限公司財務長兼董事長特助4.新任者姓名及簡歷:姜競傑、東聯光訊玻璃股份有限公司產品生產處處長5.異動原因:新任6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:101/12/278.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:101/12/272.法人名稱:SCG INVESTING COMPANY LIMITED3.舊任者姓名及簡歷:雷志剛、東聯光訊玻璃股份有限公司財務長兼董事長特助4.新任者姓名及簡歷:姜競傑、東聯光訊玻璃股份有限公司產品生產處處長5.異動原因:新任6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:101/12/278.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:101/12/272.舊任者姓名及簡歷:邱宗俊、東聯光訊玻璃股份有限公司顧問3.新任者姓名及簡歷:吳枚矯、東聯光訊玻璃股份有限公司財務部副理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:101/12/279.同任期監察人變動比率:100%10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:101/12/272.發放股利種類及金額:配發股東現金人民幣30,000,000元。3.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:101/12/273.舊任者姓名、級職及簡歷:雷志剛、財務長兼董事長特助4.新任者姓名、級職及簡歷:吳枚矯、財務部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:101/12/278.新任者聯絡電話:(03)32451229.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:101/12/212.法人名稱:UOG INVESTING COMPANY LIMITED3.舊任者姓名及簡歷:雷志剛、東聯光訊玻璃股份有限公司財務長兼董事長特助4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因:辭職6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:101/12/212.法人名稱:SCG INVESTING COMPANY LIMITED3.舊任者姓名及簡歷:雷志剛、東聯光訊玻璃股份有限公司財務長兼董事長特助4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因:辭職6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:101/12/213.舊任者姓名、級職及簡歷:雷志剛、財務長兼董事長特助4.新任者姓名、級職及簡歷:吳枚矯、財務部副理(暫代)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃請辭7.生效日期:101/12/218.新任者聯絡電話:(03)32451229.其他應敘明事項:新任財務及會計主管，於最近一次董事會通過任命後，另行公告。