榮炭科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:工商時報A16版2.報導日期:105/04/063.報導內容:工商時報A16版:……，第二季看來，全年營運成長動能更勝年初預估值。……推估3月營收可較去年同期1,700萬元增長七成以上，第一季營運可望淡季不淡4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上媒體報導係為市場推估及臆測，本公司並未正式公告相關數據。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報C5版。2.報導日期:105/02/163.報導內容:加上來自無人空拍機、3C應用、超級電容應用及日本日產汽車用鋰電池負極材料等大量新訂單加持，法人對今年榮炭的營運翻倍成長樂觀期待。今年榮炭在無人空拍機、3C、超級電容等高倍率、高容量鋰電池負極材料應用市場也有大量訂單挹注，而設廠一年多的石墨散熱片廠也有所突破，獲台、韓手機、平板大廠青睞，將大量供貨。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導所提及本公司之接單狀況及對本公司影響之相關訊息非本公司對外公開之新聞內容，該資訊係媒體報導，本公司遵循資訊揭露之規範，從不對特定客戶、特定產品、獲利目標及產業競爭發表評論，亦未編製財務預測或對外提出任何對獲利之預測數。相關資訊請以本公司於公開資訊觀測站所公告之內容為準，特此澄清。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/01/222.發生緣由:本公司召開興櫃前法人說明會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:（１）召開法人說明會之日期：105/01/22（五）（２）召開法人說明會之時間：14時（３）召開法人說明會之地點：國票綜合證券(台北市南京東路五段188號15樓)（４）法人說明會簡報內容：內容檔案於會後公告於公開資訊觀測站

1.事實發生日:105/01/142.發生緣由:有關時報資訊報導：「榮炭科技成立於98年12月…………103年合併營收為2,999萬元，稅前虧損為672萬元，每股淨損為0.02元」，本公司在此聲明103年合併營收應為155,982仟元，稅前虧損為8,894仟元，每股稅後淨利為0.02元，特此澄清。3.因應措施:發布重大訊息澄清。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/12/242.發生緣由:本公司董事會決議通過申請股票登錄興櫃案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:說明如下(1)為擴大營運規模，提升企業形象及強化競爭力，擬依據「財團法人中華民國櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定，向櫃檯買賣中心申請登錄為興櫃股票。(2)授權董事長全權處理相關事宜。

1.事實發生日:104/12/242.發生緣由:因職務調整變動發言人3.因應措施:無4.其他應敘明事項:生效日期104/12/24舊任者姓名、級職及簡歷:周憲聰/董事長兼總經理新任者姓名、級職及簡歷:尹安妮/稽核主管新任者連絡電話:(02)2690-3311

本公司董事會通過薪資報酬委員會組織規程及委任薪資報酬委員會 委員1.事實發生日:104/12/042.發生緣由:公告本公司董事會通過薪資報酬委員會組織規程及委任薪資報酬委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於104/12/04委任薪資報酬委員，說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：李宇琦先生、黃聖芳先生及陳世雄先生。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效至105年06月13日同本屆董事會任期截止日。若本屆董事任期提前／延後解任時，同本屆董事任期相同。(3)本公司於104年12月04日董事會決議通過設置薪資報酬委員會以及薪資報酬委員會組織規程。