永虹先進材料公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:106/05/122.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: (1) 璟德投資有限公司代表人 吳垣先生 (2) 捷晟投資股份有限公司代表人 翁冠群先生4.異動原因:補選董事二席5.新任董事選任時持股數: (1) 璟德投資有限公司代表人 吳垣先生　 1,000,000股 (2) 捷晟投資股份有限公司代表人 翁冠群先生　3,615,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/05/10 ~ 108/05/097.新任生效日期:106/05/128.同任期董事變動比率:2/59.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/05/042.舊任者姓名及簡歷:丘和正/元虹 (股)公司 董事長3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:個人因素請辭5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/05/10 ~ 108/05/097.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:40%9.其他應敘明事項:本公司董事之缺額，將於最近一次股東會辦理補選事宜

1.事實發生日:106/04/212.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則第9條」辦理公告。3.因應措施: (1)本公司106年度現金增資發行新股3,000,000股，每股發行價格新台幣 40元，總額為新台幣120,000,000元，業已全數收足。 (2)委託存儲款項機構：合作金庫銀行內湖分行。 (3)現金增資基準日：106年04月21日。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/04/202.發生緣由: 本公司106年現金增資原股東及員工認股繳款期限業已於106年4月18日 截止，惟有部份原股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。3.因應措施: (1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特再催告。 (2)股款催繳期間自106年4月21日至106年5月22日下午3點30分止。 (3)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至合作金庫銀 行南桃園分行及全國各分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認購 新股之權利。4.其他應敘明事項: 對繳款事宜若有任何疑問，請向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份 有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓；電話:02-2361-1300)洽 詢。

1.事實發生日:106/04/102.發生緣由:(1)董事會決議日期:106/03/01(2)發行股數:3,000,000股(3)每股面額:10元(4)發行總金額:30,000,000元(5)發行價格:40元(6)員工認購股數:300,000股(7)原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):每仟股認 購111.76股(8)公開銷售方式及股數:不適用。(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起五日內，逕 向本公司股務代理機構辦理併湊成整股認購，其併湊不足一股之 畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未申報併湊之 部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。(10)本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同。(11)本次增資資金用途:充實營運資金。(12)現金增資認股基準日:106/04/12。(13)現金增資基準日：106年4月21日。(14)停止過戶日期:106/04/08-106/04/12，因適逄股東常會，故停 止過戶期間106年3月14日至106年5月12日。(15)股款繳納期間:原股東及員工認股繳款期間自106/4/17~106/4/18。 特定人繳款期間自106/4/19~106/4/20。(16)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:106/04/07。(17)委託代收款項機構:合作金庫銀行 南桃園分行。(18)委託存儲款項機構:合作金庫銀行 內湖分行。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於106年3月1日經董事會決議通過以現金增資發行普通股 3,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣30,000,000元，業經金融監督管理委員會106年 4 月 6 日金管證字第1060009798號函申報生效在案。

1.事實發生日:106/04/062.發生緣由:(1)董事會決議日期:106/03/01(2)發行股數:3,000,000股(3)每股面額:10元(4)發行總金額:30,000,000元(5)發行價格:40元(6)員工認購股數:300,000股(7)原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):每仟股認 購111.76股(8)公開銷售方式及股數:不適用。(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起五日內，逕 向本公司股務代理機構辦理併湊成整股認購，其併湊不足一股之 畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未申報併湊之 部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。(10)本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同。(11)本次增資資金用途:充實營運資金。(12)現金增資認股基準日:106/04/12。(13)現金增資基準日：106年4月18日。(14)停止過戶日期:106/04/08-106/04/12，因適逄股東常會，故停 止過戶期間106年3月14日至106年5月12日。(15)股款繳納期間:原股東及員工認股繳款期間自106/4/13~106/4/14。 特定人繳款期間自106/4/17。(16)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:106/04/07。(17)委託代收款項機構:合作金庫銀行 南桃園分行。(18)委託存儲款項機構:合作金庫銀行 內湖分行。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於106年3月1日經董事會決議通過以現金增資發行普通股 3,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣30,000,000元，業經金融監督管理委員會106年 4 月 6 日金管證字第1060009798號函申報生效在案。

公告本公司取得AS9100C(航空航太品質體系-設計、開發、生產、安裝和服務品質保證體系)認證通過證書。1.事實發生日:106/03/302.發生緣由:本公司取得AS9100C(航空航太品質體系-設計、開發、生產 、安裝和服務品質保證體系)認證通過證書，此證書是本公 司進入航空航太產業的供方市場的重要認證。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/03/232.發生緣由:本公司股務作業原委由元富證券股份有限公司股務代理部代理， 自106年3月31日起，改委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司股東自106年3月31日起洽辦股票過戶、領息或配 股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他 有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市中正區許昌街17號2樓，富 邦綜合證券股份有限公司股務代理部。股務專線電話：(02)2361-1300。

1.事實發生日:106/03/102.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：內部稽核主管(2)發生變動日期：106/03/10(3)舊任者姓名、級職及簡歷：吳佳蓉內部稽核主管(4)新任者姓名、級職及簡歷：新任稽核主管待董事會通過派任後另行公布(5)異動情形：辭職(6)異動原因：另展開生涯規劃(7)生效日期：106/03/104.其他應敘明事項:由稽核代理人賴玫文暫行接任職務，俟新任內部稽核主管 待董事會通過派任後再行公告

1.事實發生日:105/12/272.發生緣由:公告本公司新任稽核主管3.因應措施:(1)人員變動別：內部稽核主管(2)發生變動日期：105/12/27(3)舊任者姓名、級職及簡歷：賴玫文內部稽核主管(4)新任者姓名、級職及簡歷：吳佳蓉內部稽核主管(5)異動情形：新任(6)異動原因：105/12/27董事會決議通過(7)生效日期：105/12/274.其他應敘明事項:無