永虹先進材料公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:109/03/302.股東會召開日期:109/06/223.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號(古華花園飯店)4.召集事由:一、報告事項：1.民國108年度營業報告。2.審計委員會審查民國108年度決算表冊報告。3.本公司健全營運計畫執行情形報告。二、討論事項暨選舉事項：1.修訂本公司「股東會議事規範」案。2.修訂本公司「董事會議事規範」案。三、臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/04/246.停止過戶截止日期:109/06/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 股東常會召開前另行召開董事會通過虧損撥補案。9.其他應敘明事項:依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版2.報導日期:108/12/043.報導內容:摘錄媒體報導(1)索羅門開採鋁礦大廠Bintan Mining公司首次向公司採購容量2,000噸微波提純設備交貨之後，允諾再下二條微波提純設備訂單；(2)永虹明年將與韓國知名石化大廠，洽談第二條微波碳纖維高溫碳化爐整線訂單；(3)明年大力推動新產品下，力拚營運轉盈。(4)公司明年打算規劃增資案，不排除與中大型碳纖維業者進行策略聯盟，或合併國外具有競爭力的末端應用業者。(5)明年佈局美國市場，並在美國成立分公司推動公司所有業務。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關108.12.04工商時報報導，其中提到本公司首次銷售2000噸微波提純設備入帳2600萬…，針對此點，本公司已於今年8月份月營收公告包含此客戶收入，實際公告數字為21,393千元，此數字包含其他客戶收入。其餘報導係為媒體推估及臆測，本公司並未公佈財務預測，有關本公司財務及業務資訊、營收數字都將依法令規定於公開資訊觀測站及財報中揭露。請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/08/083.舊任者姓名、級職及簡歷:無(原由稽核主管代理人暫代)。4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇柏豪、內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會決議通過稽核主管任命案。7.生效日期:108/08/088.新任者聯絡電話:(03)43566189.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/07/192.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修訂本公司107年度年報部份資料6.因應措施:發布重大訊息，並重新上傳修正後年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:更正頁次與內容詳修訂版年報，簡述如下:第１頁至第3頁：致股東報告書第16頁： 2. 給付董事、監察人、總經理及副總經理酬金之 政策、標準與組合、訂定酬金之程序、 經營績效及未來風險之關聯性第27頁：1.薪資報酬委員會組成第44頁：九、 持股比例占前十名股東，其相互間為關係人 或為配偶、二親等以內之親屬關係資訊第48頁：(五) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及 相關資料第257頁至第260頁：六、 風險事項應分析評估最近年度及 截至年報刊印日止之下列事項第261頁至第263頁：柒、特別記載事項

1.發生變動日期:108/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事： 捷晟投資股份有限公司法人董事代表人吳家幸：永虹先進材料 (股)公司董事長 璟德投資有限公司法人董事代表人吳垣：璟德投資有限公司董 事長 信越投資股份有限公司法人董事代表人彭健豪：信越投資(股) 公司董事長 王智永：永虹先進材料(股)公司總經理獨立董事： 吳宗亮：國立高雄科技大學機械與自動化工程系副教授3.新任者姓名及簡歷:董事： 捷晟投資股份有限公司法人董事代表人吳家幸：永虹先進材料 (股)公司董事長 璟德投資有限公司法人董事代表人吳垣：璟德投資有限公司董 事長 信越投資股份有限公司法人董事代表人彭健豪：信越投資(股) 公司董事長 王智永：永虹先進材料(股)公司總經理獨立董事： 許永聲：中興大學會計系教授 張躍騰：旭盛法律事務所主持合夥律師 吳宗亮：國立高雄科技大學機械與自動化工程系副教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事：捷晟投資股份有限公司法人董事 代表人吳家幸3,615,000股董事：璟德投資有限公司法人董事 代表人吳垣1,191,979股董事：信越投資股份有限公司法人董事 代表人彭健豪 1,204,000股董事：王智永 831,504股獨立董事：許永聲 0股獨立董事：張躍騰 0股獨立董事：吳宗亮 1,000股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/05/10~108/05/098.新任生效日期:108/06/289.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無。

公告本公司108年股東常會通過解除董事(含獨立董事)及其 代表人競業禁止限制案。1.股東會決議日:108/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：(1)捷晟投資股份有限公司 代表人 吳家幸 先生(2)璟德投資有限公司 代表人 吳垣 先生(3)信越投資股份有限公司 代表人 彭健豪 先生(4)王智永 先生獨立董事：(5)許永聲(6)張躍騰3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)吳家幸 董事(2)王智永 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)吳家幸 董事：浙江精虹科技有限公司／董事(2)王智永 董事：浙江精虹科技有限公司／董事暨首席科學顧問8.所擔任該大陸地區事業地址:浙江省紹興市柯橋區興華路以南、湖東路以西中銀國際大廈1幢1102室。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:大陸TurnKey 業務市場推廣、接單及售後服務。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/06/282.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過推選本公司董事長及副董事長案。(2)通過本公司委任薪資報酬委員案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/282.舊任者姓名及簡歷:捷晟投資股份有限公司法人董事 代表人吳家幸先生/永虹先進材料股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:捷晟投資股份有限公司法人董事 代表人吳家幸先生/永虹先進材料股份有限公司董事長璟德投資有限公司吳垣先生/永虹先進材料股份有限公司副董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿全面改選，並選任董事長及副董事長6.新任生效日期:108/06/287.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/06/282.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:吳宗亮/國立高雄科技大學機械與自動化工程系副教授4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:永許聲/中興大學會計系教授(2)獨立董事:張躍騰/ 旭盛法律事務所主持合夥律師(3)獨立董事:吳宗亮/國立高雄科技大學機械與自動化工程系副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因108年股東常會全面改選董事，故原薪酬委員會同時任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/10~108/05/098.新任生效日期:108/06/289.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/06/283.舊任者姓名、級職及簡歷:劉文巽、內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會聘任後另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:108/06/308.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由職務代理人賴玟?代理，新任內部稽核主管待董事會聘任後另行公告。

本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員(原重複誤植於審計委員會成員)1.發生變動日期:108/06/282.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:吳宗亮/國立高雄科技大學機械與自動化工程系副教授4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:永許聲/中興大學會計系教授(2)獨立董事:張躍騰/ 旭盛法律事務所主持合夥律師(3)獨立董事:吳宗亮/國立高雄科技大學機械與自動化工程系副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因108年股東常會全面改選董事，故原薪酬委員會同時任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/10~108/05/098.新任生效日期:108/06/289.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:108/06/282.重要決議事項:(一)承認本公司民國一○七年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司民國一○七年度虧損撥補案。二、討論暨選舉事項(一)通過修訂本公司「公司章程」案。(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(三)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。(四)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。(五)通過本公司第四屆董事選舉案。(六)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版2.報導日期:108/06/173.報導內容:摘錄媒體報導擁有碳纖維微波全球專利的永虹先進材料（6618）日前與西班牙複合材料研發應用中心（FIDAMC）及台灣區複合材料公會，共同簽署合作協議，並決定合作開發航太級碳纖維材料。永虹擬透過FIDAMC的合作管道，爭取打入全球飛機大廠空中巴士（Airbus）的供應鏈。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司與西班牙複合材料研發應用中心（FIDAMC）於108年6月4日簽署MOU，此MOU僅表示雙方未來將在碳纖維複合材料發展交換訊息，共同合作。其它有關本公司財務或業務資訊，悉以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為準。請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版2.報導日期:108/05/203.報導內容:摘錄媒體報導永虹…碳纖維高溫碳化爐生產線首批韓國訂單已正式出貨，明年還會與客戶洽談第二條生產線採購案；此外，該公司獨家研發出的「微波預氧化技術」，新接獲大陸廠商採購該項製程設備訂單，可望成為營運新動能。...永虹執行長王智永表示，公司首條碳纖維高溫碳化爐生產線出貨營收，等韓商客戶驗收完畢之後，最快今年第三、四季可入帳，明年還會與客戶洽談第二條生產線採購案。另永虹也將爭取大陸、俄羅斯及印度客戶訂單。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司就107年 11月下旬所接獲韓國某上市公司採購之碳纖高溫碳化爐設備一案，該設備已於108年5月出貨交機，目前尚待客戶驗收中，後續將依國際會計準則公報第15號「客戶合約之收入」規定之條件判斷，採全部完工法認列營業收入，其它有關本公司財務或業務資訊，悉以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為準。請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/05/102.舊任者姓名及簡歷: 陳永昌 永虹先進材料股份有限公司 獨立董事 沈仰斌 永虹先進材料股份有限公司 獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:業務繁忙6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/06/29~108/05/097.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:8/79.同任期獨立董事變動比率:2/310.其他應敘明事項:本公司於中華民國108年5月5日20時09分06秒（補充）公告關於獨立董事、審計委員、薪酬委員等辭職的重大訊息，其中說明第十項其他應敘明事項第一款所記載「本公司依據外部股東權益機構函文及主管機構有價証券審查準則等法規，就董監事涉訟之規定，」等文字，係屬不妥當的引用而誤植所致，應全部予以刪除，並謹向陳永昌先生、沈仰斌先生致歉。

1.發生變動日期:108/05/052.舊任者姓名及簡歷: 陳永昌 永虹先進材料股份有限公司 獨立董事 沈仰斌 永虹先進材料股份有限公司 獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:業務繁忙6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/06/29~108/05/097.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:8/79.同任期獨立董事變動比率:2/310.其他應敘明事項:一、本公司依據外部股東權益機構函文及主管機關有價證券審查準則等法規，就董監事涉訟之規定，尊重獨立董事沈仰斌先生、陳永昌先生因業務繁忙之請辭案，並高度肯定二人協助強化公司治理，落實內控機制之貢獻。二、本公司肯定並感謝上開兩位獨立董事完成階段性任務，業於108年4月23日至5月2日依法另行提名二席獨立董事，預計於108年5月13日董事會通過審查獨立董事候選人資格，並於108年6月28日股東常會舉行董事(含獨立董事)屆期改選，藉此深化公司治理，以創造股東權益之最大化。

1.發生變動日期:108/05/032.舊任者姓名及簡歷: 陳永昌 永虹先進材料股份有限公司 獨立董事 沈仰斌 永虹先進材料股份有限公司 獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:業務繁忙6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/06/29~108/05/097.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:8/79.同任期獨立董事變動比率:2/310.其他應敘明事項:本公司獨立董事陳永昌先生、沈仰斌先生因業務繁忙，於108/05/03提出辭任書，擬於108/05/03辭任本公司獨立董事，缺額將依規定於最近一次股東會(6/28)補選。

1.發生變動日期:108/05/032.舊任者姓名及簡歷: 陳永昌 永虹先進材料股份有限公司 獨立董事 沈仰斌 永虹先進材料股份有限公司 獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:業務繁忙6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/05/10~108/05/098.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:8/710.其他應敘明事項:本公司獨立董事陳永昌先生、沈仰斌先生因業務繁忙，於108/05/03提出辭任書，擬於108/05/03辭任本公司獨立董事，缺額將依規定於最近一次股東會(6/28)補選。

1.發生變動日期:108/05/032.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: 陳永昌 永虹先進材料股份有限公司 獨立董事 沈仰斌 永虹先進材料股份有限公司 獨立董事4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:業務繁忙7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29~108/05/098.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司獨立董事陳永昌先生、沈仰斌先生因業務繁忙，於108/05/03提出辭任書，擬於108/05/03辭任本公司獨立董事，因此本公司審計委員會之委員缺額，將依規定於最近一次股東會(6/28)補選任。

1.發生變動日期:108/05/032.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 陳永昌 永虹先進材料股份有限公司 獨立董事 沈仰斌 永虹先進材料股份有限公司 獨立董事4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:業務繁忙7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/11~108/05/098.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司獨立董事陳永昌先生、沈仰斌先生因業務繁忙，於108/05/03提出辭任書，擬於108/05/03辭任本公司獨立董事，因此本公司薪資報酬委員會之委員缺額，將依規定於最近一次股東會(6/28)補選後再行委任。