永虹先進材料公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:109/12/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:張漢卿：本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:109年第一次股東臨時會補選一席獨立董事7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/278.新任生效日期:109/12/179.其他應敘明事項:新任委員任期至本屆董事會任期屆滿之日(111/06/27)止。

1.發生變動日期:109/12/172.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:董事 陳建勳：本公司總經理獨立董事 張漢卿：本公司薪資報酬委員會委員4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:109年第一次股東臨時會補選董事及獨立董事。6.新任董事選任時持股數:董事：陳建勳 0股獨立董事：張漢卿 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/278.新任生效日期:109/12/179.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:109/12/172.重要決議事項:(1)補選本公司二席董事(含獨立董事一席)案。(2)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:109/11/202.舊任者姓名及簡歷:吳家幸 永虹先進材料股份有限公司 董事長兼發言人3.新任者姓名及簡歷:陳建勳 總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。5.異動原因:董事會決議由陳建勳先生擔任本公司總經理暨發言人職務。6.新任生效日期:109/11/237.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/11/202.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109/11/20董事會重要決議事項如下:(1)本公司110年度稽核計畫案。(2)本公司總經理委任暨發言人異動案。(3)擬提請通過董事會提名之董事候選人名單。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:109/10/302.股東臨時會召開日期:109/12/173.股東臨時會召開地點:桃園市桃園區民權路6號8樓之10（台灣文創訓練中心801訓練室）4.召集事由: 1.討論暨選舉事項：　(1)補選本公司二席董事(含獨立董事一席)案。　(2)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 2.臨時動議。 3.散會。5.停止過戶起始日期:109/11/186.停止過戶截止日期:109/12/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:本公司109年第一次股東臨時會受理董事(含獨立董事)候選人提名，以本公司營業處所桃園市中壢區定寧路8-2號（本公司財務部）為受理處所，受理期間擬訂自民國109年11月10日至109年11月19日止，相關規定依公司法第192條之1規定辦理。

1.發生變動日期:109/10/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 吳宗亮 永虹先進材料股份有限公司 獨立董事4.新任者姓名及簡歷: 張漢卿/鴻元生技股份有限公司董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:原薪酬委員吳宗亮獨立董事因個人事務繁忙辭任，董事會依規定補行委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/278.新任生效日期:109/10/309.其他應敘明事項:新任委員任期至本屆董事會任期屆滿之日(111/06/27)止。

1.董事會決議日期或發生變動日期:109/10/302.舊任者姓名及簡歷:王智永 永虹先進材料股份有限公司 總經理暨發言人3.新任者姓名及簡歷:吳家幸 永虹先進材料股份有限公司 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。5.異動原因:個人健康因素。6.新任生效日期:109/10/307.其他應敘明事項:擬由董事長吳家幸先生兼任本公司總經理暨發言人職務。

1.發生變動日期:109/10/302.舊任者姓名及簡歷: 王智永 永虹先進材料股份有限公司 董事3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:個人健康因素。6.新任董事選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 108/06/28~111/06/278.新任生效日期:不適用。9.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:本公司董事王智永先生因個人健康因素，於109/10/30提出辭任書，本公司規畫於最近一次股東臨時會(109年底前)補選任。

1.事實發生日:109/10/302.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109/10/30董事會重要決議事項如下:(1)擬補選本公司一席獨立董事案。(2)擬補選本公司一席董事案。(3)擬提請通過董事會提名之獨立董事候選人名單。(4)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(5)受理董事(含獨立董事)候選人之提名作業相關事宜。(6)本公司第二屆薪資報酬委員會委員補行委任案。(7)擬訂定召開本公司109年第一次股東臨時會相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/10/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 吳宗亮 永虹先進材料股份有限公司 獨立董事4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人事務繁忙7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/278.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司薪資報酬委員會委員吳宗亮先生因個人事務繁忙，於109/10/22提出辭任書，因此本公司薪資報酬委員會之成員缺額，本公司規畫於109年10月底前召開董事會聘任。

1.發生變動日期:109/10/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: 吳宗亮 永虹先進材料股份有限公司 獨立董事4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人事務繁忙7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/278.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司獨立董事吳宗亮先生因個人事務繁忙，於109/10/22提出辭任，因此本公司審計委員會之成員缺額，將於最近一次股東臨時會(109年底前)補選獨立董事後，補足之。

1.發生變動日期:109/10/222.舊任者姓名及簡歷: 吳宗亮 永虹先進材料股份有限公司 獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人事務繁忙6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/06/28~111/06/277.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司獨立董事吳宗亮先生因個人事務繁忙，於109/10/22提出辭任書，本公司將於109年10月底前召開董事會提名獨立董事人選，並規畫於最近一次股東臨時會(109年底前)補選任。

1.股東會日期:109/06/222.重要決議事項:一、承認事項(一)承認本公司民國一○八年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司民國一○八年度虧損撥補案。二、討論事項(一)通過修訂本公司「股東會議事規範」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

公告本公司董事會決議召開109年股東常會_新增議案(原誤植為108年)1.董事會決議日期:109/04/202.股東會召開日期:109/06/223.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號(古華花園飯店)4.召集事由:一、報告事項：1.民國108年度營業報告。2.審計委員會審查民國108年度決算表冊報告。3.本公司健全營運計畫執行情形報告。4.修訂本公司「董事會議事規範」案。二、承認事項：1.本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。2.本公司民國108年度虧損撥補案。三、討論事項暨選舉事項：1.修訂本公司「股東會議事規範」案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/04/246.停止過戶截止日期:109/06/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

1.董事會決議日期:109/04/202.股東會召開日期:109/06/223.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號(古華花園飯店)4.召集事由:一、報告事項：1.民國108年度營業報告。2.審計委員會審查民國108年度決算表冊報告。3.本公司健全營運計畫執行情形報告。4.修訂本公司「董事會議事規範」案。二、承認事項：1.本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。2.本公司民國108年度虧損撥補案。三、討論事項暨選舉事項：1.修訂本公司「股東會議事規範」案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/04/246.停止過戶截止日期:109/06/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

1.事實發生日:109/04/202.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司108年度虧損撥補案。(3)通過本公司108年度內部控制制度聲明書案。(4)通過增修召開本公司109年股東常會相關事宜案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：109/04/202. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:109/03/302.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 本公司原公告108年12月合併營業收入為86,868千元，其中72,624千元係於108年12月經客戶確認並驗收之兩套5000噸微波提純設備收入，依合約規範，設備之危險負擔及設備所有權應於本公司依Incoterms 2010 EX-Work交貨之時點及場所已全數完整移轉予客戶即可，而本公司業於108年12月間已完成設備交貨並經客戶確認，驗收報告亦經客戶簽收，客戶對該設備已取得法定所有權且擁有該設備之實體，符合控制移轉之條件。 惟經會計師查核後，評估合約中雖未註明本公司應協助客戶完成設備組裝並運轉測試，然考量設備銷售之實務慣例，縱使客戶驗收後，本公司仍負有協助設備組裝並運轉測試之義務，而該設備業於109年3月30日完成運轉測試，且經客戶確認並取得驗收文件，故更正本公司108年12月單月及108年度累計營收，並將此營收調整認列於109年3月。 更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業 更正前金額/內容:108年12月營業收入：86,868千元；108年累計：150,868千元。 更正後金額/內容:108年12月營業收入：14,244千元；108年累計：78,244千元。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新修正申報數。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/03/302.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。(2)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。(3)通過召開本公司109年股東常會相關事宜案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。