永虹先進材料公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:109/10/302.舊任者姓名及簡歷: 王智永 永虹先進材料股份有限公司 董事3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:個人健康因素。6.新任董事選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 108/06/28~111/06/278.新任生效日期:不適用。9.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:本公司董事王智永先生因個人健康因素，於109/10/30提出辭任書，本公司規畫於最近一次股東臨時會(109年底前)補選任。

1.事實發生日:109/10/302.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109/10/30董事會重要決議事項如下:(1)擬補選本公司一席獨立董事案。(2)擬補選本公司一席董事案。(3)擬提請通過董事會提名之獨立董事候選人名單。(4)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(5)受理董事(含獨立董事)候選人之提名作業相關事宜。(6)本公司第二屆薪資報酬委員會委員補行委任案。(7)擬訂定召開本公司109年第一次股東臨時會相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/10/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 吳宗亮 永虹先進材料股份有限公司 獨立董事4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人事務繁忙7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/278.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司薪資報酬委員會委員吳宗亮先生因個人事務繁忙，於109/10/22提出辭任書，因此本公司薪資報酬委員會之成員缺額，本公司規畫於109年10月底前召開董事會聘任。

1.發生變動日期:109/10/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: 吳宗亮 永虹先進材料股份有限公司 獨立董事4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人事務繁忙7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/278.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司獨立董事吳宗亮先生因個人事務繁忙，於109/10/22提出辭任，因此本公司審計委員會之成員缺額，將於最近一次股東臨時會(109年底前)補選獨立董事後，補足之。

1.發生變動日期:109/10/222.舊任者姓名及簡歷: 吳宗亮 永虹先進材料股份有限公司 獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人事務繁忙6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/06/28~111/06/277.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司獨立董事吳宗亮先生因個人事務繁忙，於109/10/22提出辭任書，本公司將於109年10月底前召開董事會提名獨立董事人選，並規畫於最近一次股東臨時會(109年底前)補選任。

1.股東會日期:109/06/222.重要決議事項:一、承認事項(一)承認本公司民國一○八年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司民國一○八年度虧損撥補案。二、討論事項(一)通過修訂本公司「股東會議事規範」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

公告本公司董事會決議召開109年股東常會_新增議案(原誤植為108年)1.董事會決議日期:109/04/202.股東會召開日期:109/06/223.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號(古華花園飯店)4.召集事由:一、報告事項：1.民國108年度營業報告。2.審計委員會審查民國108年度決算表冊報告。3.本公司健全營運計畫執行情形報告。4.修訂本公司「董事會議事規範」案。二、承認事項：1.本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。2.本公司民國108年度虧損撥補案。三、討論事項暨選舉事項：1.修訂本公司「股東會議事規範」案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/04/246.停止過戶截止日期:109/06/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

1.董事會決議日期:109/04/202.股東會召開日期:109/06/223.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號(古華花園飯店)4.召集事由:一、報告事項：1.民國108年度營業報告。2.審計委員會審查民國108年度決算表冊報告。3.本公司健全營運計畫執行情形報告。4.修訂本公司「董事會議事規範」案。二、承認事項：1.本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。2.本公司民國108年度虧損撥補案。三、討論事項暨選舉事項：1.修訂本公司「股東會議事規範」案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/04/246.停止過戶截止日期:109/06/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

1.事實發生日:109/04/202.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司108年度虧損撥補案。(3)通過本公司108年度內部控制制度聲明書案。(4)通過增修召開本公司109年股東常會相關事宜案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：109/04/202. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:109/03/302.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 本公司原公告108年12月合併營業收入為86,868千元，其中72,624千元係於108年12月經客戶確認並驗收之兩套5000噸微波提純設備收入，依合約規範，設備之危險負擔及設備所有權應於本公司依Incoterms 2010 EX-Work交貨之時點及場所已全數完整移轉予客戶即可，而本公司業於108年12月間已完成設備交貨並經客戶確認，驗收報告亦經客戶簽收，客戶對該設備已取得法定所有權且擁有該設備之實體，符合控制移轉之條件。 惟經會計師查核後，評估合約中雖未註明本公司應協助客戶完成設備組裝並運轉測試，然考量設備銷售之實務慣例，縱使客戶驗收後，本公司仍負有協助設備組裝並運轉測試之義務，而該設備業於109年3月30日完成運轉測試，且經客戶確認並取得驗收文件，故更正本公司108年12月單月及108年度累計營收，並將此營收調整認列於109年3月。 更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業 更正前金額/內容:108年12月營業收入：86,868千元；108年累計：150,868千元。 更正後金額/內容:108年12月營業收入：14,244千元；108年累計：78,244千元。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新修正申報數。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/03/302.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。(2)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。(3)通過召開本公司109年股東常會相關事宜案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:109/03/302.股東會召開日期:109/06/223.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號(古華花園飯店)4.召集事由:一、報告事項：1.民國108年度營業報告。2.審計委員會審查民國108年度決算表冊報告。3.本公司健全營運計畫執行情形報告。二、討論事項暨選舉事項：1.修訂本公司「股東會議事規範」案。2.修訂本公司「董事會議事規範」案。三、臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/04/246.停止過戶截止日期:109/06/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 股東常會召開前另行召開董事會通過虧損撥補案。9.其他應敘明事項:依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版2.報導日期:108/12/043.報導內容:摘錄媒體報導(1)索羅門開採鋁礦大廠Bintan Mining公司首次向公司採購容量2,000噸微波提純設備交貨之後，允諾再下二條微波提純設備訂單；(2)永虹明年將與韓國知名石化大廠，洽談第二條微波碳纖維高溫碳化爐整線訂單；(3)明年大力推動新產品下，力拚營運轉盈。(4)公司明年打算規劃增資案，不排除與中大型碳纖維業者進行策略聯盟，或合併國外具有競爭力的末端應用業者。(5)明年佈局美國市場，並在美國成立分公司推動公司所有業務。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關108.12.04工商時報報導，其中提到本公司首次銷售2000噸微波提純設備入帳2600萬…，針對此點，本公司已於今年8月份月營收公告包含此客戶收入，實際公告數字為21,393千元，此數字包含其他客戶收入。其餘報導係為媒體推估及臆測，本公司並未公佈財務預測，有關本公司財務及業務資訊、營收數字都將依法令規定於公開資訊觀測站及財報中揭露。請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/08/083.舊任者姓名、級職及簡歷:無(原由稽核主管代理人暫代)。4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇柏豪、內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會決議通過稽核主管任命案。7.生效日期:108/08/088.新任者聯絡電話:(03)43566189.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/07/192.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修訂本公司107年度年報部份資料6.因應措施:發布重大訊息，並重新上傳修正後年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:更正頁次與內容詳修訂版年報，簡述如下:第１頁至第3頁：致股東報告書第16頁： 2. 給付董事、監察人、總經理及副總經理酬金之 政策、標準與組合、訂定酬金之程序、 經營績效及未來風險之關聯性第27頁：1.薪資報酬委員會組成第44頁：九、 持股比例占前十名股東，其相互間為關係人 或為配偶、二親等以內之親屬關係資訊第48頁：(五) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及 相關資料第257頁至第260頁：六、 風險事項應分析評估最近年度及 截至年報刊印日止之下列事項第261頁至第263頁：柒、特別記載事項

1.發生變動日期:108/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事： 捷晟投資股份有限公司法人董事代表人吳家幸：永虹先進材料 (股)公司董事長 璟德投資有限公司法人董事代表人吳垣：璟德投資有限公司董 事長 信越投資股份有限公司法人董事代表人彭健豪：信越投資(股) 公司董事長 王智永：永虹先進材料(股)公司總經理獨立董事： 吳宗亮：國立高雄科技大學機械與自動化工程系副教授3.新任者姓名及簡歷:董事： 捷晟投資股份有限公司法人董事代表人吳家幸：永虹先進材料 (股)公司董事長 璟德投資有限公司法人董事代表人吳垣：璟德投資有限公司董 事長 信越投資股份有限公司法人董事代表人彭健豪：信越投資(股) 公司董事長 王智永：永虹先進材料(股)公司總經理獨立董事： 許永聲：中興大學會計系教授 張躍騰：旭盛法律事務所主持合夥律師 吳宗亮：國立高雄科技大學機械與自動化工程系副教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事：捷晟投資股份有限公司法人董事 代表人吳家幸3,615,000股董事：璟德投資有限公司法人董事 代表人吳垣1,191,979股董事：信越投資股份有限公司法人董事 代表人彭健豪 1,204,000股董事：王智永 831,504股獨立董事：許永聲 0股獨立董事：張躍騰 0股獨立董事：吳宗亮 1,000股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/05/10~108/05/098.新任生效日期:108/06/289.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無。

公告本公司108年股東常會通過解除董事(含獨立董事)及其 代表人競業禁止限制案。1.股東會決議日:108/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：(1)捷晟投資股份有限公司 代表人 吳家幸 先生(2)璟德投資有限公司 代表人 吳垣 先生(3)信越投資股份有限公司 代表人 彭健豪 先生(4)王智永 先生獨立董事：(5)許永聲(6)張躍騰3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)吳家幸 董事(2)王智永 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)吳家幸 董事：浙江精虹科技有限公司／董事(2)王智永 董事：浙江精虹科技有限公司／董事暨首席科學顧問8.所擔任該大陸地區事業地址:浙江省紹興市柯橋區興華路以南、湖東路以西中銀國際大廈1幢1102室。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:大陸TurnKey 業務市場推廣、接單及售後服務。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/06/282.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過推選本公司董事長及副董事長案。(2)通過本公司委任薪資報酬委員案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/282.舊任者姓名及簡歷:捷晟投資股份有限公司法人董事 代表人吳家幸先生/永虹先進材料股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:捷晟投資股份有限公司法人董事 代表人吳家幸先生/永虹先進材料股份有限公司董事長璟德投資有限公司吳垣先生/永虹先進材料股份有限公司副董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿全面改選，並選任董事長及副董事長6.新任生效日期:108/06/287.其他應敘明事項:無。