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永虹先進材料(興)公司公告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/122.審計委員會通過財務報告日期:110/04/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):83,2425.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):12,8856.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(116,221)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(132,507)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(132,852)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(132,852)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.78)11.期末總資產(仟元):259,50712.期末總負債(仟元):73,22713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):186,28014.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議通過新任財會主管任命暨代理發言人職務調整案1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:110/04/123.舊任者姓名、級職及簡歷:呂俐瑢 財務經理本公司代理發言人、財務主管、會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡明哲 財務副總友傳科技 財務長、飛瑞股份 財務協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:舊任者職務調整，續任財務經理，免兼本公司代理發言人、財務主管、會計主管。7.生效日期:110/04/128.其他應敘明事項:本公司財務主管、會計主管任命及代理發言人職務調整案業經110/04/12董事會通過。
1. 董事會擬議日期：110/04/122. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:110/03/243.舊任者姓名、級職及簡歷:陳冠鳳 財務經理 本公司代理發言人、財務主管、會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:呂俐瑢 財務經理 本公司代理發言人、財務主管、會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:110/03/248.其他應敘明事項:新任者俟最近一次董事會通過任命。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:110/01/273.舊任者姓名、級職及簡歷:鍾啟川 財務副總經理本公司代理發言人、財務主管、會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:陳冠鳳 財務經理 進泰電子科技(股)公司財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/01/278.其他應敘明事項:新任財會主管已於110年1月27日到職，新任者俟最近一次董事會通過任命。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:110/01/253.舊任者姓名、級職及簡歷:鍾啟川 財務副總經理本公司代理發言人、財務主管、會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:陳冠鳳 財務經理 進泰電子科技(股)公司財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/01/258.其他應敘明事項:舊任者因職務調整轉任董事長特助一職，新任者俟最近一次董事會通過任命。
1.股東會決議日:109/12/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 張漢卿 先生兼職公司: 鴻元生技股份有限公司 董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:109/12/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:張漢卿：本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:109年第一次股東臨時會補選一席獨立董事7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/278.新任生效日期:109/12/179.其他應敘明事項:新任委員任期至本屆董事會任期屆滿之日(111/06/27)止。
1.發生變動日期:109/12/172.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:董事 陳建勳：本公司總經理獨立董事 張漢卿：本公司薪資報酬委員會委員4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:109年第一次股東臨時會補選董事及獨立董事。6.新任董事選任時持股數:董事：陳建勳 0股獨立董事：張漢卿 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/278.新任生效日期:109/12/179.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:無。
1.臨時股東會日期:109/12/172.重要決議事項:(1)補選本公司二席董事(含獨立董事一席)案。(2)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無。
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/11/202.舊任者姓名及簡歷:吳家幸 永虹先進材料股份有限公司 董事長兼發言人3.新任者姓名及簡歷:陳建勳 總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。5.異動原因:董事會決議由陳建勳先生擔任本公司總經理暨發言人職務。6.新任生效日期:109/11/237.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:109/11/202.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109/11/20董事會重要決議事項如下:(1)本公司110年度稽核計畫案。(2)本公司總經理委任暨發言人異動案。(3)擬提請通過董事會提名之董事候選人名單。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:109/10/302.股東臨時會召開日期:109/12/173.股東臨時會召開地點:桃園市桃園區民權路6號8樓之10（台灣文創訓練中心801訓練室）4.召集事由: 1.討論暨選舉事項： (1)補選本公司二席董事(含獨立董事一席)案。 (2)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 2.臨時動議。 3.散會。5.停止過戶起始日期:109/11/186.停止過戶截止日期:109/12/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:本公司109年第一次股東臨時會受理董事(含獨立董事)候選人提名，以本公司營業處所桃園市中壢區定寧路8-2號（本公司財務部）為受理處所，受理期間擬訂自民國109年11月10日至109年11月19日止，相關規定依公司法第192條之1規定辦理。
1.發生變動日期:109/10/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 吳宗亮 永虹先進材料股份有限公司 獨立董事4.新任者姓名及簡歷: 張漢卿/鴻元生技股份有限公司董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:原薪酬委員吳宗亮獨立董事因個人事務繁忙辭任，董事會依規定補行委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/278.新任生效日期:109/10/309.其他應敘明事項:新任委員任期至本屆董事會任期屆滿之日(111/06/27)止。
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/10/302.舊任者姓名及簡歷:王智永 永虹先進材料股份有限公司 總經理暨發言人3.新任者姓名及簡歷:吳家幸 永虹先進材料股份有限公司 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。5.異動原因:個人健康因素。6.新任生效日期:109/10/307.其他應敘明事項:擬由董事長吳家幸先生兼任本公司總經理暨發言人職務。
1.發生變動日期:109/10/302.舊任者姓名及簡歷: 王智永 永虹先進材料股份有限公司 董事3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:個人健康因素。6.新任董事選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 108/06/28~111/06/278.新任生效日期:不適用。9.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:本公司董事王智永先生因個人健康因素，於109/10/30提出辭任書，本公司規畫於最近一次股東臨時會(109年底前)補選任。
1.事實發生日:109/10/302.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109/10/30董事會重要決議事項如下:(1)擬補選本公司一席獨立董事案。(2)擬補選本公司一席董事案。(3)擬提請通過董事會提名之獨立董事候選人名單。(4)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(5)受理董事(含獨立董事)候選人之提名作業相關事宜。(6)本公司第二屆薪資報酬委員會委員補行委任案。(7)擬訂定召開本公司109年第一次股東臨時會相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:109/10/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 吳宗亮 永虹先進材料股份有限公司 獨立董事4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人事務繁忙7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/278.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司薪資報酬委員會委員吳宗亮先生因個人事務繁忙，於109/10/22提出辭任書，因此本公司薪資報酬委員會之成員缺額，本公司規畫於109年10月底前召開董事會聘任。
1.發生變動日期:109/10/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: 吳宗亮 永虹先進材料股份有限公司 獨立董事4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人事務繁忙7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/278.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司獨立董事吳宗亮先生因個人事務繁忙，於109/10/22提出辭任，因此本公司審計委員會之成員缺額，將於最近一次股東臨時會(109年底前)補選獨立董事後，補足之。
1.發生變動日期:109/10/222.舊任者姓名及簡歷: 吳宗亮 永虹先進材料股份有限公司 獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人事務繁忙6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/06/28~111/06/277.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司獨立董事吳宗亮先生因個人事務繁忙，於109/10/22提出辭任書，本公司將於109年10月底前召開董事會提名獨立董事人選，並規畫於最近一次股東臨時會(109年底前)補選任。
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