泰安產物保險公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/03/292.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司於105年3月29日董事會審議通過發放員工及董事酬勞如下：(1)員工酬勞：以現金發放新台幣6,000,000元。(2)董事酬勞：以現金發放新台幣3,000,000元。

公告本公司訂定減資換發股票基準日暨減資換發股票及退還 股款相關事宜1.事實發生日:104/12/282.發生緣由:一、公司於104年6月6日股東常會決議通過辦理現金減資，業經金融監督管理委員 會104年6月30日金管證發字第1040023659號函核准；經濟部104年12月24日經 授商字第10401276810號函核准變更登記在案。二、茲訂105年1月8日為減資換發股票基準日。三、全面換發股票及退還股款相關事宜公告如下： (一)本次應換發之股票，包含本公司歷年發行之全部股票，計普通股 371,764,866股，每股面額新台幣10元，共計新台幣3,717,648,660元整。 (二)本次減資新台幣743,529,740元，銷除已發行股份74,352,974股，減資比 率為20%。減資後實收資本額為新台幣2,974,118,920元，分為 297,411,892股，以每股新台幣10元發行。 (三)本次減資依「減資換發股票基準日」股東名簿記載之各股東持有股份分別 計算，每股退還新台幣2元，同時每股銷除0.2股股份。減資後未滿一股之 畸零股，股東得自舊股票停止過戶日起5日內至本公司財務資源部辦理歸併 ，未歸併或歸併後仍不足一股之畸零股，按股票面額折付現金，所有不滿 一股之畸零股，由董事長洽特定人按面額承購。 (四)本次換發之新股票一律採實體發行，並收回原有已發行之舊股票，新股票 權利義務與舊股票相同。新發行之股票委託中國信託商業銀行信託部辦理 簽證。 (五)減資換發股票日程及相關事宜： A、舊股票停止買賣期間：104年12月30日至105年1月19日。 B、舊股票停止過戶期間：105年1月4日至105年1月19日。 C、減資換發股票基準日：105年1月8日。 D、換發新股票暨減資股款發放日：105年01月20日。 E、自105年1月20日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。 F、自105年1月20日起，股東持舊股票暨蓋妥原留股東印鑑之減資股票換 發申請書，至本公司財務資源部辦理退還股款暨換發新股票。新股票 於辦妥簽證後，通知股東領回或以掛號郵件寄回。 G、換發地點：台北市中正區館前路59號3樓（電話：02-23819678#327） (六)減資退還股款之交付方式：本次退還股款於105年01月20日起開始發放； 股東將舊股票交回本公司後，以匯款或支票交付各股東。 (七)本次減資因部分非屬返還股東之投入資本，依據所得稅法第14條第1項第1 類規定及財政部95年2月24日台財稅第09504509440號函釋，應課徵所得稅 ，扣(免)繳憑單及股利憑單本公司將於法定日106年2月10日前寄發各股東。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令辦理。二、換發股票及退還股款事宜，將發函通知各股東。

1.事實發生日:104/07/072.發生緣由:在健全的財務基礎下，為提高股東權益報酬率，本公司業經104年6月6日股東常會決議通過辦理現金減資新台幣七億四千三百五十二萬九千七百四十元，業奉金融監督管理委員會104年6月30日金管證發字第1040023659號函核准在案，預計辦理變更登記，變更登記前原發行股份總額為三億七千一百七十六萬四千八百六十六股，每股銷除0.2股股份，即減資銷除七千四百三十五萬二千九百七十四股，變更登記後實收資本總額為二十九億七千四百一十一萬八千九百二十元，分為二億九千七百四十一萬一千八百九十二股，每股面額維持新台幣十元。3.因應措施:本公司訂定減資基準日為104年7月29日。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/06/092.發生緣由:在健全的財務基礎下，為提高股東權益報酬率，本公司業經104年6月6日股東常會決議通過辦理現金減資新台幣743,529,740元案。本公司原實收資本總額為新台幣(以下同) 3,717,648,660元，減資後，實收資本總額變更為2,974,118,920元，依公司法73條第2項規定，特此公告。3.因應措施:各債權人對上項減資如有異議，請於公告日起30日內以書面向本公司提出異議，以便依法辦理。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/06/062.發生緣由:在健全的財務基礎下，為提高股東權益報酬率，本公司業經104年6月6日股東會決議通過減資新台幣七億四千三百五十二萬九千七百四十元，減資後本公司實收資本總額為二十九億七千四百一十一萬八千九百二十元，分為二億九千七百四十一萬一千八百九十二股，每股面額維持新台幣十元。3.因應措施:本案呈報主管機關核准生效後，始得辦理。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/03/252.發生緣由:在健全的財務基礎下，為提高股東權益報酬率，本公司業經民國104年3月25日第18屆第15次董事會決議通過減資新台幣七億四千三百五十二萬九千七百三十二元，減資後本公司實收資本總額為二十九億七千四百一十一萬八千九百二十八元，分為二億九千七百四十一萬一千八百九十二股，每股面額維持新台幣十元。3.因應措施:本案須提請本公司股東常會審議，於股東常會審議通過並呈報主管機關核准生效後，始得辦理。4.其他應敘明事項:本公司民國104年3月25日第18屆第15次董事會已決議召開104年度股東常會，訂於104年6月6 日(星期六)上午9時整於本公司10樓會議室召開。

本公司與香港商蘆笛中國控股有限公司簽訂網路投保業務合作備忘錄。1.事實發生日:104/01/092.契約相對人:香港商蘆笛中國控股有限公司3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):104/01/09~104/12/315.主要內容(解除者不適用):網路行銷合作備忘錄6.限制條款(解除者不適用):契約相對人應取得主管機關核准7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):本公司可多元管道擴展網路投保商機8.具體目的(解除者不適用):加速發展保險電子商務9.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：泰安產物保險股份有限公司 現金股利除息基準日公告公告內容：壹、本公司於103年6月7日股東常會決議通過， 提撥304,847,190元發放現金股利，每仟股分派820元。貳、茲訂定103年6月9日為除息基準日。於股東會審議通過之次一營業日發放。

公告序號：1主旨：103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/07停止過戶日期起日：103/04/09停止過戶日期迄日：103/06/07公告內容：泰安產物保險股份有限公司董事會召集103年股東常會公告主旨：公告召開本公司103年股東常會。依據：公司法第165條、170條、171條、172條規定、172條之1及本公司103年3月28日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國103年6月7日(星期六)上午9時。二、開會地點：本公司10樓會議室(臺北市中正區館前路59號)三、會議事項：(一)報告事項：１．本公司102年度營業及財務報告。２．本公司監察人審查報告。(二)承認及討論事項：１．本公司102年度營業報告書暨財務報表，提請承認案。２．本公司102年度盈餘分配，提請審議案。３．其他重要議案及臨時動議。四、本公司102年度盈餘分配案，業經董事會決議通過，有關盈餘分配說明如下：(一)提撥304,847,190元發放現金股利，股東每仟股分配820元。(二)依公司章程第29條規定，提撥1,230,738元分配董監事酬勞，提撥1,230,738元分配員工紅利。五、依公司法第165條規定，自民國103年4月9日起至同年6月7日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於103年4月8日下午5時前親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司辦理過戶手續。(臺北市中正區館前路59號3樓，財務資源部董宛青小姐，電話：23819678轉327)六、開會通知書及委託書在股東會前30日依規定函寄各股東，屆時如未收到者，請書名股東戶號、戶名逕向本公司查詢。七、持股百分之一以上股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於103年3月28日起至同年4月10日止受理股東之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案，受理提案處所：本公司股務(臺北市中正區館前路59號3樓)八、特此公告。

公告序號：1主旨：102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/15停止過戶日期起日：102/04/17停止過戶日期迄日：102/06/15公告內容：泰安產物保險股份有限公司董事會召集102年股東常會公告主旨：公告召開本公司102年股東常會。依據：公司法第165條、170條、171條、172條規定、172條之1及本公司102年3月28日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國102年6月15日(星期六)上午9時。二、開會地點：本公司10樓會議室(臺北市中正區館前路59號)三、會議事項：(一)報告事項：１．本公司101年度營業及財務報告。２．本公司監察人審查報告。(二)承認及討論事項：１．本公司101年度營業報告書暨財務報表，提請承認案。２．本公司101年度盈餘分配，提請審議案。３．其他重要議案及臨時動議。四、本公司101年度盈餘分配案，業經董事會決議通過，有關盈餘分配說明如下：(一)提撥297,411,893元發放現金股利，股東每仟股分配800元。(二)依公司章程第29條規定，提撥1,760,350元分配董監事酬勞，提撥1,760,350元分配員工紅利。五、依公司法第165條規定，自民國102年4月17日起至同年6月15日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年4月16日下午5時前親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司辦理過戶手續。(臺北市中正區館前路59號3樓，財務資源部董宛青小姐，電話：23819678轉327)六、開會通知書及委託書在股東會前30日依規定函寄各股東，屆時如未收到者，請書名股東戶號、戶名逕向本公司查詢。七、持股百分之一以上股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於102年4月5日起至同年4月16日止受理股東之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案，受理提案處所：本公司股務(臺北市中正區館前路59號3樓)八、特此公告。

公告序號：1主旨：泰安產物保險股份有限公司 現金股利除息基準日公告公告內容：壹、本公司於101年6月16日股東常會決議通過， 提撥230,494,217元發放現金股利，每仟股分派620元。貳、茲訂定101年6月18日為除息基準日。於股東會審議通過之次一營業日發放。

公告序號：1主旨：101年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/16停止過戶日期起日：101/04/18停止過戶日期迄日：101/06/16公告內容：泰安產物保險股份有限公司董事會召集101年股東常會公告主旨：公告召開本公司101年股東常會。依據：公司法第165條、170條、171條、172條規定、172條之1及本公司101年3月21日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國101年6月16日(星期六)上午9時。二、開會地點：本公司10樓會議室(臺北市中正區館前路59號)三、會議事項：(一)報告事項：１．本公司100年度營業及財務報告。２．本公司監察人審查報告。(二)承認及討論事項：１．本公司100年度營業報告書暨財務報表，提請承認案。２．本公司100年度盈餘分配，提請審議案。３．修改本公司章程，提請審議案。４．改選董監事案。５．其他重要議案及臨時動議。四、本公司100年度盈餘分配案，業經董事會決議通過，有關盈餘分配與轉增資事項說明如下：(一)提撥230,494,217元發放現金股利，股東每仟股分配620元。(二)依公司章程第29條規定，提撥2,179,749元分配董監事酬勞，提撥2,179,749元分配員工紅利。五、依公司法第165條規定，自民國101年4月18日起至同年6月16日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年4月17日下午5時前親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司辦理過戶手續。(臺北市中正區館前路59號3樓，財務資源部董宛青小姐，電話：23819678轉327)六、開會通知書及委託書在股東會前30日依規定函寄各股東，屆時如未收到者，請書名股東戶號、戶名逕向本公司查詢。七、持股百分之一以上股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於101年4月6日至101年4月17日止受理股東之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案，受理提案處所：本公司股務(臺北市中正區館前路59號3樓)八、特此公告。

公告序號：1主旨：泰安產物保險股份有限公司100年度增資股票發放日期公告公告內容：一、本公司100年增資發行新股乙案，業經呈奉行政院金融監督管理委員會100年7月26日金管證發字第1000033567號函申報生效及經濟部100年9月14日經授商字第10001213250號函准予變更登記在案。二、前項增資股票，自100年10月13日 (星期四) 開始發放。三、茲將有關事項公告如后：(一)本公司目前已發行普通股371,764,866股，每股面額新台幣壹拾元，計新台幣3,717,648,660元。(二)本次增資股票，普通股17,703,088股 (盈餘轉增資17,703,088股) ，每股面額新台幣壹拾元，計新台幣177,030,880元。(三)增資新股之權利義務與原已發行之股份相同。(四)股票簽證機構：國泰世華商業銀行信託部。(五)辦理股票過戶機構：本公司財務資源部(臺北市中正區館前路59號3樓，電話23819678轉327)。四、上項增資股票訂於100年10月13日起發放，領取方式有下列二種：(一)郵寄領取者：請將增資股票領據蓋妥原留印鑑後寄回，本公司將於發放日起，以掛號函件寄上。惟如郵遞萬一發生誤失情事，請 貴股東依法定程序辦理掛失手續。(二)親自領取者：發放日起請攜帶增資股票領據並蓋妥原留印鑑後，於上班時間 (上午9點至下午5點) 至本公司三樓財務資源部董宛青小姐處洽領。五、除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：泰安產物保險股份有限公司增資發行新股公告公告內容：壹、公司於100年6月25日股東常會決議通過，以盈餘177,030,880元轉增資配發普通股股票17,703,088股，每股面額10元，總額新台幣177,030,880元乙案，業經呈奉行政院金融監督管理委員會100年7月26日以金管證發字第1000033567號申報生效，核准發行新股在案。貳、茲依公司法第273條第2項之規定，將本公司本次增資發行新股有關事項公告於後：一、公司名稱：泰安產物保險股份有限公司。二、所營事業：經營財產保險。三、本公司所在地：臺北市中正區館前路59號。四、公告方式：依法於指定之資訊申報網站辦理公告。五、董事及監察人之人數及任期：董事10人、監察人3人、任期均為3年，連選得連任。六、原已發行股份及每股金額：已發行股份354,061,778股，每股面額10元，總額新台幣3,540,617,780元，均為記名式普通股股票。七、本次增資總額、每股金額及發行條件：１、以盈餘177,030,880元轉增資，配發普通股股票17,703,088股，每股面額10元，總額新台幣177,030,880元，原股東每仟股無償配發50股。２、每股東分配不足1股之畸零股，得由股東自行併足1股，尚有剩餘之畸零股由本公司職工福利委員會按面額承購。３、本次增資發行新股於本年度股東常會決議通過，並呈主管機關核准後，授權董事會另訂配股除權基準日。４、本次增資發行之新股，其權利與義務與原股份相同。八、增資發行新股後股數總額：增資後合計發行記名式普通股371,764,866股，每股面額10元，總額新台幣3,717,648,660元。九、增資計畫：充實營運資金，提高承保能力。十、股票簽證機構：國泰世華商業銀行。參、茲訂定100年8月25日為除權基準日，依法自100年8月21日起至8月25日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於100年8月19日下午5點前親臨或郵寄(郵寄過戶以郵戳日期為憑)至本公司辦理過戶手續。地址：臺北市中正區館前路59號3樓、財務資源部董小姐，電話：(02)23819678轉327。肆、增資股票俟呈奉主管機關核准增資，變更登記後30日內配發給各股東，屆時另行通知並公告。

公告序號：1主旨：泰安產物保險股份有限公司 現金股利除息基準日公告股東會種類：股東常會開會日期：100/06/25停止過戶日期起日：100/04/27停止過戶日期迄日：100/06/25公告內容：壹、本公司於一佰年六月二十五日股東常會決議通過， 提撥283,249,422元發放現金股利，每仟股分派800元。貳、茲訂定一佰年六月二十七日為除息基準日。於股東會審議通過之次一營業日發放。

公告序號：1主旨：泰安產物保險股份有限公司董事會召集100年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：100/06/25停止過戶日期起日：100/04/27停止過戶日期迄日：100/06/25公告內容：主旨：公告召開本公司100年股東常會。依據：公司法第165條、170條、171條、172條規定、172條之1及本公司100年3月25日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國100年6月25日(星期六)上午9時。二、開會地點：本公司10樓會議室(臺北市中正區館前路59號)三、會議事項：(一)報告事項：１．本公司99年度營業及財務報告。２．本公司監察人審查報告。(二)承認及討論事項：１．本公司99年度營業決算書表，提請承認案。２．本公司99年度盈餘分配，提請審議案。３．本公司擬辦理盈餘轉增資，提請審議案。４．修改本公司章程，提請審議案。５．其他重要議案及臨時動議。四、本公司99年度盈餘分配案，業經董事會決議通過，有關盈餘分配與轉增資事項說明如下：(一)自99年度盈餘可供分配數提撥177,030,880元轉增資發行記名式普通股新股，每股面額10元，計17,703,088股，即股東每仟股無償分配50股股票股利；原股東分配不足1股之畸零股，得由股東自行拼足1股，尚有剩餘之畸零股由本公司職工福利委員會按面額承購。本次發行之新股，其權利義務與原股份相同，俟提經本次股東會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂除權配股基準日，屆時再另行公告。(二)提撥283,249,422元發放現金股利，股東每仟股分配800元。(三)依公司章程第29條規定，提撥2,493,099元分配董監事酬勞，提撥2,493,099元分配員工紅利。五、依公司法第165條規定，自民國100年4月27日起至同年6月25日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於100年4月26日下午5時前親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司辦理過戶手續。(臺北市中正區館前路59號3樓，財務資源部董宛青小姐，電話：23819678轉327)六、開會通知書及委託書在股東會前30日依規定函寄各股東，屆時如未收到者，請書名股東戶號、戶名逕向本公司查詢。七、持股百分之一以上股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年4月15日至100年4月26日止受理股東之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案，受理提案處所：本公司股務(臺北市中正區館前路59號3樓)八、特此公告。

公告序號：1主旨：泰安產物保險股份有限公司增資發行新股公告公告內容：泰安產物保險股份有限公司增資發行新股公告壹、公司於九十九年六月十九日股東常會決議通過，以盈餘200,412,330元轉增資配發普通股股票20,041,233股，每股面額10元，總額新台幣200,412,330元乙案，業經呈奉行政院金融監督管理委員會99年7月20日以金管證發字第0990036154號申報生效，核准發行新股在案。貳、茲依公司法第二七三條第二項之規定，將本公司本次增資發行新股有關事項公告於後：一、公司名稱：泰安產物保險股份有限公司。二、所營事業：經營財產保險。三、本公司所在地：臺北市中正區館前路五十九號。四、公告方式：依法於指定之資訊申報網站辦理公告。五、董事及監察人之人數及任期：董事十人、監察人三人、任期均為三年，連選得連任。六、原已發行股份及每股金額：已發行股份334,020,545股，每股面額10元，總額新台幣3,340,205,450元，均為記名式普通股股票。七、本次增資總額、每股金額及發行條件：１、以盈餘200,412,330元轉增資，配發普通股股票20,041,233股，每股面額10元，總額新台幣200,412,330元，原股東每仟股無償配發60股。２、每股東分配不足一股之畸零股，得由股東自行併足一股，尚有剩餘之畸零股由本公司職工福利委員會按面額承購。３、本次增資發行新股於本年度股東常會決議通過，並呈主管機關核准後，授權董事會另訂配股除權基準日。４、本次增資發行之新股，其權利與義務與原股份相同。八、增資發行新股後股數總額：增資後合計發行記名式普通股354,061,778股，每股面額10元，總額新台幣3,540,617,780元。九、增資計畫：充實營運資金，提高承保能力。十、股票簽證機構：國泰世華商業銀行。參、茲訂定九十九年八月十九日為除權基準日，依法自九十九年八月十五日起至八月十九日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於九十九年八月十三日下午五時前親臨或郵寄(郵寄過戶以郵戳日期為憑)至本公司辦理過戶手續。地址：臺北市中正區館前路五十九號三樓、財務資源部董小姐，電話：(O二)二三八一九六七八轉三二七。肆、增資股票俟呈奉主管機關核准增資，變更登記後30日內配發給各股東，屆時另行通知並公告。

1.董事會決議日:99/06/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:李松季,泰安產險總經理4.新任者姓名及簡歷:陳嘉文,泰安產險副總經理5.異動原因:原總經理升任董事長6.新任生效日期:99/07/147.其他應敘明事項:99/7/14接獲金管會核准函

1.董事會決議日:99/06/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳朝亨,泰安產險董事長4.新任者姓名及簡歷:李松季,泰安產險總經理5.異動原因:因屆齡八十歲自請辭職6.新任生效日期:99/07/017.其他應敘明事項:卸任後仍擔任董事職務，並經董事會一致通過聘任為名譽董事長

1.董事會決議日:99/06/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:李松季,泰安產險總經理4.新任者姓名及簡歷:陳嘉文,泰安產險副總經理5.異動原因:原總經理升任董事長6.新任生效日期:核可生效7.其他應敘明事項:主管機關核可日前，自99/7/1起由陳嘉文代理總經理職務