真好玩娛樂科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/03/172.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過審查獨立董事侯選人資格(2)通過申請上（市）櫃案(3)通過辦理初次上（市）櫃現金增資提撥公開承銷案(4)通過與主辦承銷商協議過額配售及特定股東集保案(5)通過104年度「內部控制制度聲明書」案(6)通過訂定本公司召開民國105 年股東常會相關事宜(7)通過依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告真好玩娛樂科技股份有限公司受邀參加永豐金證券舉辦之「2016年第一季產業投資論壇」活動符合條款第XX款：30事實發生日：105/03/111.召開法人說明會之日期：105/03/112.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：臺灣台北市110信義區忠孝東路五段10號9樓 台北 W 酒店4.法人說明會擇要訊息：永豐金證券2016年第一季產業投資論壇5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

真好玩董事會決議召開105年第一次股東臨時會 公告依據公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國 105年2月23日董事會決議辦理。1.董事會決議日期:105/02/232.股東臨時會召開日期:105/04/133.股東臨時會召開地點:台北市中山區南京東路225號7樓本公司大會議室4.召集事由:一、報告事項：無。二、選舉及討論事項：1.修訂公司章程案。2.修訂「董事及監察人選任程序」案。3.修訂「股東會議事規則」。4.全面改選本公司董事案。5.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:105/03/156.停止過戶截止日期:105/04/137.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:105/02/153.報導內容:真好玩指出，……，目標今年Q4由興櫃轉上櫃。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司尚未訂定興櫃轉掛牌上櫃日期，報導所載均係市場及媒體善意推估，有關本公司之財務及業務資訊，一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為主，特此聲明。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/01/132.發生緣由:本公司召開興櫃前法人說明會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:（１）召開法人說明會之日期：105/01/13（三）（２）召開法人說明會之時間：14時30分（３）召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號20樓(台開大樓2005室)（４）法人說明會簡報內容：內容檔案於會後公告於公開資訊觀測站

1.事實發生日:104/12/212.發生緣由:壹、本公司104年12月21日董事會決議通過已發行股份全面換發無實體股票並辦理換發作業事宜。貳、本公司辦理換發無實體作業公告如下：一、本次應換發之股票，包括歷年已發行之全部股份計普通股15,520,380股，每股面額新台幣10元，共計新台幣155,203,800元整。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。二、本次換發無實體股票基準日及相關作業日期如下：（1）全面換發股票基準日：104年12月29日。（2）舊股票停止過戶期間：104年12月25日~104年12月29日。（3）舊股票最後過戶日：104年12月24日。（4）受理換發無實體新股作業開始日：104年12月30日。（5）自104年12月30日起，全面換發無實體新股票，舊股票停止在市場上買賣，並自新股票登錄興櫃之日起，原流通在外之舊股票不得作為買賣交割之標的。（6）無實體股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。　三、換發無實體股票相關程序及手續：（1）本公司股務代理機構將寄送股票換發無實體新股通知書給各股東。（2）欲將現股劃撥至集保帳號之股東： A.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號。 B.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理： a.全部舊股票。 b.蓋妥留存股務代理機構之原留印鑑於本公司所寄發之全面換發無 實體新股通知書之申請書聯。 c.原留印鑑（尚未留存印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡及身分證正反 面影本）。（3）舊股票尚未領取者：請股東於股票換發申請書之歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。（4）郵寄辦理股票劃撥者：請股東將全部舊股票暨全面換發無實體新股通知書、股票領取單填妥並加蓋原留印鑑之相關文件，以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請股東自行辦理股票掛失手續。（5）無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於交易市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。四、股票換發處所：本公司股務代理人（永豐金證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市中正區博愛路17號3樓，電話：02-23816288）。參、特此公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/12/212.發生緣由:本公司成立薪酬委員會3.因應措施:本公司於民國104年12月21日董事會通過設立薪酬委員會，第一屆薪酬委員會委員由蔡哲岳先生、顏池男先生、林榮真先生擔任。4.其他應敘明事項:(一)經全體出席董事無異議通過成立薪酬委員會。(二)薪資報酬委員會委員任期同本屆董事任期，自104年12月21日董事會通過生效，至107年06月21日同本屆董事會任期截止日。