真好玩娛樂科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/05/032.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日接獲協辦輔導推薦券商「玉山綜合證券股份有限公司」來函，其將自05月04日辭任本公司股票申請上市(櫃)之協辦輔導推薦證券商暨興櫃股票推薦證券商。6.因應措施:本公司將積極接洽其他證券商，擔任本公司協辦輔導推薦證券商，對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。7.其他應敘明事項:無。         

1.事實發生日:111/04/292.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:有關媒體報導本公司董事長涉及證券交易法案件，基於誠信及資訊公開原則，本公司尊重司法，全力配合檢調單位調查，對於董事長個人相關報導，目前案件已進入司法程序，相關事實無法評論。6.因應措施:全案還在調查中，靜候調查結果。7.其他應敘明事項:真好玩會一如往常對股東負起責任，努力經營，此案件並不影響公司營運，對財務及業務亦無重大影響。         

1.事實發生日:111/04/282.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:配合檢調單位依法進行調查6.因應措施:公司基於誠信及資訊公開原則，依規定於公開資訊觀測站說明，並全力配合檢調單位調查。7.其他應敘明事項:(1)本公司尊重司法，於調查過程中完全配合並提供一切必要之資料以供查核。(2)本公司正常營運，對財務業務無重大影響。         

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/22

2.審計委員會通過財務報告日期:111/04/22

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(110/01/01~110/12/31)

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,452,306

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):815,600

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(40,794)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(46,128)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(37,690)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(37,690)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.39)

11.期末總資產(仟元):525,424

12.期末總負債(仟元):277,309

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):248,115

14.其他應敘明事項:有關民國一一○年度合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定

期限內完成上傳作業，屆時相關之財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:111/04/22

2.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司今日召開董事會，會中重要決議如下：

(1)通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過本公司110年度盈虧撥補案。

(3)通過本公司110年度董事及員工酬勞分派案。

(4)通過第五屆董事候選人提名及審議案。

(5)通過解除新任董事競業禁止限制案。

(6)通過本公司110年度「內部控制制度聲明書」案。

(7)通過修訂「公司章程」部分條文案。

(8)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(9)通過111年度財務報表簽證會計師委任及其報酬案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/04/22

2.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令

規定辦理。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:本公司於111年4月22日董事會決議通過不分派董事及員工酬勞。

1. 董事會擬議日期：111/04/222. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元         

1.傳播媒體名稱:工商時報第A16版科技要聞

2.報導日期:111/04/14

3.報導內容:

「法人則預估，遊戲上線後，將有望為真好玩單月營收帶來6,000萬∼8,000萬的營收

貢獻，且該遊戲為自製以及自營運，毛利較高，預估將有望帶動真好玩毛利率突破6成，

加上真好玩全年將推出多款遊戲，2022年有望轉虧為盈。」

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，

報導內容有關營收等訊息係屬媒體及法人推估臆測。

所有財務資訊應以本公司於公開資訊觀測站公告之資訊為準，特此說明。

6.因應措施:於「公開資訊觀測站」上傳重訊澄清。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:111/03/182.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1F(自由廣場會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 110年度營業報告。(2) 審計委員會審查110年度決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項:(1) 110年度營業報告書及財務報表案。(2) 110年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1) 修訂「公司章程」部分條文案。(2) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。(3) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:(1) 第五屆董事選舉案。9.召集事由五、其他議案:(1) 解除新任董事競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/05/0212.停止過戶截止日期:111/06/3013.其他應敘明事項:(1)依據公司法第172 條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東提案、提名，擬自民國111年04月25日至民國111年05月05日下午五時止(以寄送達日為憑，信封封面加註「股東常會提案(提名)函件」），凡有意提案、提名之股東，須於民國111年05月05日下午五時前，以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備查及回覆審查結果。受理處所：真好玩娛樂科技股份有限公司行政處；地址：台北市內湖區洲子街71號9樓；電話： 02-77027700。(2)股東如於受理期間提出議案者，將另提請董事會審查，如逾越提案期間提出者，即不列入股東常會議案中，並不再送請董事會審查，如蒙審議通過，即依規定辦理後續各項公告、申報等相關作業。

1.事實發生日:111/03/182.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日召開董事會，會中重要決議如下：(1)通過董事任期屆滿全面改選董事案。(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)通過本公司召開民國111年度股東常會相關事宜案。(4)通過依據公司法第172 條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東提案、提名案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:111/03/072.辦理資本變更登記完成日期:111/03/073.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)庫藏股股份註銷前:本公司實收資本額新台幣274,560,000元，流通在外股數27,456,000股，每股淨值新台幣5.49元。(2)庫藏股股份註銷後:本公司實收資本額新台幣271,710,000元，流通在外股數27,171,000股，每股淨值新台幣5.54元。註：依110年第二季經會計師核閱之財務報告計算淨值。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)本公司於111年3月8日接獲台北市政府變更登記核准函。(2)本公司本次辦理註銷庫藏股股數為285,000股。

1.傳播媒體名稱::工商時報第A13版科技要聞2.報導日期:111/03/023.報導內容:「法人表示...預期遊戲上線後，將有望為真好玩單月營收帶來6,000萬∼8,000萬的營收貢獻，加上真好玩全年將推出多款遊戲，全年有望轉虧為盈。」「....法人預估，真好玩2021年全年虧損將有望縮小。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，報導內容有關營收等訊息係屬媒體及法人推估臆測。所有財務資訊應以本公司於公開資訊觀測站公告之資訊為準，特此說明。6.因應措施:於「公開資訊觀測站」上傳重訊澄清。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/12/242.減資緣由::本公司於107年12月10日至108年01月30日買回本公司股份作為轉讓員工之用，依據公司法第167條之1規定，屆滿三年未轉讓予員工者，視為公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。3.減資金額:新台幣2,850,000元。4.消除股份:285,000股5.減資比率:1.04%6.減資後實收資本額:271,710,000元7.預定股東會日期:NA8.減資基準日:111年2月7日。9.其他應敘明事項:有關庫藏股減資辨理變更登記或其他未盡事宜，擬授權董事長全權處理。

1.事實發生日:110/12/242.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:本公司5.發生緣由:董事會重大決議事項如下：(1)通過本公司111年度營運計劃案。(2)通過本公司111年度預算案。(3)通過本公司111年度稽核計劃案。(4)通過本公司110年度經理人績效評估案。(5)通過本公司經理人110年度年終暨績效獎金之發放案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:110/10/132.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100101365號函辦理。3.財務資訊年度月份:110年9月份。4.自結流動比率:125.46%5.自結速動比率:111.35%6.自結負債比率:60.45%7.因應措施:每月底前公告本公司截至前一月底自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率資訊。8.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:110/09/152.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100101365號函辦理。3.財務資訊年度月份:110年8月份。4.自結流動比率:117.50%5.自結速動比率:102.24%6.自結負債比率:63.22%7.因應措施:每月底前公告本公司截至前一月底自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率資訊。8.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:110/09/062.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100101365號函辦理。3.財務資訊年度月份:110年7月份。4.自結流動比率:108.21%5.自結速動比率:95.24%6.自結負債比率:67.44%7.因應措施:每月底前公告本公司截至前一月底自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率資訊。8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/08/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用4.新任者職稱、姓名及簡歷:智龍創業投資股份有限公司5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:經110年股東常會補選7.新任者選任時持股數:智龍創業投資股份有限公司/956,919股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28-111/06/279.新任生效日期:110/08/1310.同任期董事變動比率:1/711.同任期獨立董事變動比率:不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/08/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：智龍創業投資股份有限公司：真好玩娛樂科技股份有限公司董事3.許可從事競業行為之項目:(1)觸天娛樂股份有限公司。(2)夯互動股份有限公司。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/08/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第四屆董事1席案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。(2)通過修訂「董事選舉管理作業程序」部分條文案。(3)解除新任董事競業禁止案。7.其他應敘明事項:無。