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研能科技公司公告
1.事實發生日:98/12/162.公司名稱:研能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、IFRS工作進度及推動情形報告二、通過修改本公司『內部控制自行檢查程序』三、通過新增本公司有關防範內線交易之內部控制制度及相關辦法四、通過本公司九十九年度稽核計畫事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:98/08/102.公司名稱:研能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:莫拉克颱風侵台對本公司財務或業務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/07/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利 金額:104,676,9914.除權（息）交易日:98/07/275.最後過戶日:98/07/286.停止過戶起始日期:98/07/297.停止過戶截止日期:98/08/028.除權（息）基準日:98/08/029.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:98/06/162.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:薛達偉4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東會補選6.新任董事選任時持股數:297,199股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:98/06/169.同任期董事變動比率:1/910.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:98/06/162.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:大霸科技股份有限公司 代表人:鄭永根大霸科技股份有限公司 代表人:莊雲卿大霸科技股份有限公司 代表人:陳君偉4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東會補選6.新任監察人選任時持股數:3,525,105股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:98/06/169.同任期監察人變動比率:3/510.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:98/06/162.重要決議事項:承認事項:一.承認九十七年度營業報告書及財務報表等二.承認九十七年度盈餘分配案討論事項:一.通過修訂董事及監察人選舉辦法案二.通過修訂資金貸與他人作業程序三.通過修訂對外背書保證辦法選舉事項:一.補選一席董事及三席監察人其他議案:一.解除補選後董事之競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :九十七年度盈餘分配案經股東提議依經濟部91.06.11經商字第09102107840號函規定,調整法定盈餘公積為11,620,968元及期末未分配盈餘為131,021元,其餘分配項目及金額維持不變
1.股東會決議日:98/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 薛達偉3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:通過解除6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.董事會或股東會決議日期:98/06/162.原發放股利種類及金額:提列法定盈餘公積 11,630,777期末未分配盈餘 121,2123.變更後發放股利種類及金額:提列法定盈餘公積 11,620,968期末未分配盈餘 131,0214.變更原因:依據經濟部91.06.11經商字第09102107840號函5.其他應敘明事項:原擬訂分配股東紅利(現金)104,676,991員工紅利12,031,839及董監酬勞3,609,551不變動
1.董事會決議日期:98/03/312.股東會召開日期:98/06/163.股東會召開地點:桃園縣觀音工業區榮工南路6號4.召集事由:一報告事項1.九十七年度營業報告2.監察人九十七年度查核報告書3.大陸投資報告二承認事項1.承認本公司九十七年度營業報告書及財務報表案2.承認九十七年度盈餘分配案三討論事項1.九十七年度盈餘轉增資發行新股案2.修訂董事及監察人選舉辦法案3.修訂資金貸與他人作業程序案4.修訂對外背書保證辦法案四選舉案1.補選董事及監察人案五臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/186.停止過戶截止日期:98/06/167.其他應敘明事項:持股百分之一以上股東提案權受理期間為:98/04/13~98/04/24
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:98/01/193.舊任者姓名、級職及簡歷:姓名:郭森彬 級職:協理 簡歷:研能科技協理4.新任者姓名、級職及簡歷:姓名:楊建鴻 級職:副理 簡歷:研能科技副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:原代理發言人郭森彬先生轉任發言人.7.生效日期:98/01/198.新任者聯絡電話:03-48310009.其他應敘明事項:無
本公司原總經理林富山先生因病去世,由副總經理薛達偉先生升任總經理職務1.董事會決議日期或發生變動日期:97/12/192.舊任者姓名及簡歷:姓名:林富山 簡歷:研能科技股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:姓名:薛達偉 簡歷:研能科技股份有限公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:原總經理林富山先生因病去世,由薛達偉副總經理升任總經理職務6.新任生效日期:97/12/197.其他應敘明事項:無
本公司原發言人林富山先生因病去世,改由代理發言人郭森彬先生擔任發言人職務1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:97/12/193.舊任者姓名、級職及簡歷:姓名:林富山先生 級職:總經理簡歷:研能科技股份有限公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:姓名:郭森彬先生 級職:財務協理簡歷:研能科技股份有限公司協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司原發言人林富山先生因病去世,改由代理發言人郭森彬先生擔任發言人職務7.生效日期:97/12/198.新任者聯絡電話:03-4831000 分機 3229.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:97/12/193.舊任者姓名、級職及簡歷:姓名:郭森彬先生 級職:財務協理簡歷:研能科技股份有限公司協理4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:本公司代理發言人郭森彬先生改任發言人,代理發言人職務待公司任命後再行發布重大訊息7.生效日期:NA8.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無
本公司總經理林富山先生因病去世,其職務由副總經理薛達偉先生暫代,並未對本公司財務及業務造成重大影響 1.董事會決議日期或發生變動日期:97/12/102.舊任者姓名及簡歷:姓名:林富山 簡歷:研能科技股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:死亡5.異動原因:本公司總經理林富山先生於97年12月9日因病去世,惟其於過去一年多的生病休養期間,已將職務工作交與本公司副總經理薛達偉先生,並由薛副總擔任其職務代理人,且本公司過去一年來財務業務營運皆屬正常,並未對本公司財務及業務造成重大影響6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:總經理職務由副總經理薛達偉暫代,董事會將儘速召開選任新任總經理
本公司發言人林富山先生因病去世,發言工作暫由代理發言人郭森彬先生暫代 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:97/12/103.舊任者姓名、級職及簡歷:姓名:林富山 簡歷:研能科技股份有限公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:死亡6.異動原因:本公司發言人林富山先生因病去世,發言工作暫由代理發言人郭森彬暫代7.生效日期:NA8.新任者聯絡電話:03-4831000 分機3229.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:97/12/102.舊任者姓名及簡歷:姓名:林富山 簡歷:研能科技股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:去世6.新任董事選任時持股數:無7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/23~99/06/208.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:九分之一10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:97/09/292.舊任者姓名及簡歷:鼎創達股份有限公司 代表人:莊雲卿鼎創達股份有限公司 代表人:劉世強3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因應證券交易法第二十六之三條規定,辭任監察人職務6.新任監察人選任時持股數:無7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/21~99/06/208.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:97/09/292.舊任者姓名及簡歷:首都投資開發股份有限公司 代表人:莊雲卿首都投資開發股份有限公司 代表人:劉世強3.新任者姓名及簡歷:鼎創達股份有限公司 代表人:莊雲卿鼎創達股份有限公司 代表人:劉世強4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:詳其他5.異動原因:鼎創達股份有限公司與首都投資開發股份有限公司合併6.新任監察人選任時持股數:31,942,559股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/21~99/06/208.新任生效日期:97/09/299.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:鼎創達股份有限公司合併鼎順/萬洲/首都/瑞第/台耀投資開發股份有限公司概括承受鼎順/萬洲/首都/瑞第/台耀投資開發股份有限公司於本公司之相關權利義務相關被合併公司之股數加總計算後即為鼎創達股份有限公司持股數
1.發生變動日期:97/09/292.舊任者姓名及簡歷:鼎順投資開發股份有限公司 代表人:莫皓然鼎順投資開發股份有限公司 代表人:郭佩芝鼎順投資開發股份有限公司 代表人:郭維新萬洲投資開發股份有限公司 代表人:陳南慶萬洲投資開發股份有限公司 代表人:陳秀鳳3.新任者姓名及簡歷:鼎創達股份有限公司 代表人:莫皓然鼎創達股份有限公司 代表人:郭佩芝鼎創達股份有限公司 代表人:郭維新鼎創達股份有限公司 代表人:陳南慶鼎創達股份有限公司 代表人:陳秀鳳4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:詳其他5.異動原因:鼎創達股份有限公司與鼎順投資開發股份有限公司及萬洲投資開發股份有限公司合併6.新任董事選任時持股數:31,942,559股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/21~99/06/208.新任生效日期:97/09/299.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:鼎創達股份有限公司合併鼎順/萬洲/首都/瑞第/台耀投資開發股份有限公司概括承受鼎順/萬洲/首都/瑞第/台耀投資開發股份有限公司於本公司之相關權利義務相關被合併公司之股數加總計算後即為鼎創達股份有限公司持股數
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:法院名稱:台灣高等法院相關文書案號:96年度上訴字第5186號2.事實發生日:97/09/303.發生原委（含爭訟標的）:本公司董事長莫皓然、董事郭佩芝前於95年8月30日經台北地方法院檢察署以涉嫌內線交易違反證券交易法提起公訴一案，前經台北地方法院96年10月31日宣判無罪，檢察官不服，提起上訴，經台灣高等法院於97年9月30日宣判，就莫皓然部分推翻原無罪判決，改處有期徒刑七年六個月；郭佩芝部分則駁回檢察官之上訴，維持無罪判決。惟本件當事人均尚未收受判決書，確切結果仍應以判決書正本所載為依據。4.處理過程:不適用5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。6.因應措施及改善情形:一、該案屬董事長莫皓然個人行為，且尚未判決確定，對公司財務業務並無任何影響。二、據本公司董事長莫皓然表示，其處理資產均完全依法為之，絕無任何不法，二審判決未調查任何證據，即驟然推翻原無罪判決，其認事用法顯有違誤，將依法提起上訴，以還其清白。7.其他應敘明事項:無
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