精準健康公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/03/14

2.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一

3.因應措施:依公司法第211條第1項規定於最近期股東會報告

4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/14

2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、股東會召開日期及時間：民國113年6月21日(星期五)上午十時整

二、股東會召開地點：桃園市桃園區經國路168號23樓(大會議室)

三、股東會召開方式：實體

四、停止過戶期間：民國113年4月23日起至113年6月21日

五、召集事由：

(一)報告事項：

1.本公司112年度營業報告

2.112年度監察人審查報告

3.累積虧損達實收資本額二分之一報告

4.健全營運計劃書執行情形

(二)承認事項：

1.112年度營業報告書及財務報表案

2.112年度虧損撥補案

(三)臨時動議

六、依據公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案之期間及處所如下：

受理期間：民國113年3月19日起至113年3月29日下午5時止

受理提案處所：本公司(地址：桃園市桃園區經國路168號19樓)

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/02/20

2.發生緣由:本公司發言人異動

(1)人員變動別:發言人

(2)發生變動日期:113/02/20

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:林千雅 副總經理/本公司副總經理

(4)新任者姓名、級職及簡歷:李鴻益 總經理/本公司總經理

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或

「新任」）:職務調整

(6)異動原因:職務調整

(7)生效日期:113/02/20

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。