經緯航太科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/07/312.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070016828號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 107年08月 107年09月 107年10月--------------------------------------------------------期初餘額 50,835 47,822 52,530現金流入 137,362 67,091 38,479現金流出 140,375 62,383 64,585期末餘額 47,822 52,530 26,424--------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 107年08月 107年09月 107年10月--------------------------------------------------------融資額度 326,320 321,035 315,750已用額度 185,237 201,379 211,444額度餘額 141,083 119,656 104,3067.其他應敘明事項:無。

本公司取得行政院農業委員會林務局農林航空測量所"國產定翼型無人機系統建置作業"標案1.事實發生日:107/07/252.契約或承諾相對人:行政院農業委員會林務局農林航空測量所3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):107/07/255.主要內容(解除者不適用):財物合約。6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):貢獻公司未來營收。8.具體目的(解除者不適用):無。9.其他應敘明事項:參閱政府公共工程，或公共採購網站上相關公告資訊。

1.事實發生日:107/07/182.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070016828號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 107年07月 107年08月 107年09月--------------------------------------------------------期初餘額 30,625 60,496 42,705現金流入 115,468 74,088 18,010現金流出 85,597 91,879 42,984期末餘額 60,496 42,705 17,731--------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 107年07月 107年08月 107年09月--------------------------------------------------------融資額度 311,605 306,320 301,035已用額度 204,085 198,800 193,515額度餘額 107,520 107,520 107,5207.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:107/06/222.重要決議事項:(一)報告事項 1.本公司民國106年度營業狀況報告案 2.本公司民國106年度監察人查核報告案 3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案 4.本公司106年度第一次買回股份轉讓員工辦法 及執行情形報告案(二)承認事項 1.通過承認本公司民國106年度營業報告書及財務報告案 2.通過承認本公司民國106年度虧損撥補案暨不分派股利(三)討論事項(一) 1.討論本公司「公司章程」修訂案 2.討論本公司以私募方式辦理國內可轉換公司債案(四)選舉事項 1.通過本公司補選一席獨立董事 結果如下: 獨立董事:林鴻昌(五)討論事項(二) 1.通過解除新任董事競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:107/06/222.舊任者姓名及簡歷:李玉菁/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:林鴻昌/神腦國際股份有限公司財務協理暨發言人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:獨立董事李玉菁小姐因公務繁忙，故自民國107年6月22日辭去獨立董事職務。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/27~108/06/267.新任生效日期:107/06/228.同任期董事變動比率:63.64%9.同任期獨立董事變動比率:66.67%10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李玉菁/本公司薪資報酬委員會委員4.新任者姓名及簡歷:林鴻昌/神腦國際股份有限公司財務協理暨發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:李玉菁委員因公務繁忙，故自民國107年6月22日辭去薪酬委員職務7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/268.新任生效日期:107/06/229.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:107/06/223.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:詹英傑，本公司總經理室特別助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:職務調整7.生效日期:107/06/018.新任者聯絡電話:02-270844389.其他應敘明事項:本公司研發長任命案，業經107/6/22董事會追認通過。

1.董事會決議日期:107/06/222.公司債名稱:經緯航太科技股份有限公司107年度私募無擔保普通公司債3.發行總額:新台幣貳億元整，授權董事長視市場狀況於一年內，一次或分次發行。4.每張面額:新台幣伍佰萬元。5.發行價格:依票面金額十足發行。6.發行期間:三年期。按分批發行時間計算三年。7.發行利率:授權董事長於固定年利率5%內，全權處理相關事宜。8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金、改善財務結構。10.公司債受託人:不適用。11.發行保證人:無。12.代理還本付息機構:本公司債依臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業，由還本付息代理機構製作扣繳憑單，並寄發債券所有人。有關代理還本付息之銀行擬授權董事長全權處理相關事宜。13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用。14.賣回條件:不適用。15.買回條件:本公司債自發行日起，滿一年後，本公司隨時得以每張票面金額強制提前買回，本公司債之債權人不得有異議。本公司將於本公司債強制買回前10日以書面或其他方式通知本公司債債權人買回公司債及買回金額，公司債買回金額係按債券面額計算並加計利息。16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。18.其他應敘明事項:（1）發行公司債有關募集金額、發行利率、付息方式、發行保證人、發行時間、發行金額及其他相關條件授權董事長視市場情況及實際需要全權處理之。（2）本債券之資金運用計劃項目、預計完成日期、計劃項目所需資金總額、預計資金運用進度及預計可能產生效益及其他相關事宜如經主管機關修正，或因客觀環境變化而需變更時，授權董事長全權處理之。

公告本公司107年股東常會決議通過解除新任獨立董事 競業禁止限制案1.股東會決議日:107/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:林鴻昌3.許可從事競業行為之項目:佰鴻工業股份有限公司 監察人普鴻資訊股份有限公司 監察人4.許可從事競業行為之期間:107/06/22~108/06/265.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:107/06/043.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:詹英傑，本公司總經理室特別助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:職務調整7.生效日期:107/06/048.新任者聯絡電話:02-270844389.其他應敘明事項:無。

本公司與國防部簽訂「數位語音交換系統-語音整合系 統等28項」之合約1.事實發生日:107/05/072.契約或承諾相對人::國防部3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):107/05/07~108/06/305.主要內容(解除者不適用):財物合約。6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):貢獻公司未來營收。8.具體目的(解除者不適用):無。9.其他應敘明事項:參閱政府公共工程，或公共採購網站上相關公告資訊。1.

1. 董事會決議日期：107/04/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:107/04/272.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:截至106年12月31日止，本公司累積虧損達實收資本額二分之一，並於107年4月27日提報董事會。6.因應措施:依法提交107/06/22股東常會報告。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:107/04/272.公司債名稱:未定3.發行總額:私募國內轉換公司債籌募上限為新台幣貳億元範圍內。4.每張面額:新台幣10萬元整。5.發行價格:未定6.發行期間:不超過三年期7.發行利率:依轉換公司債市場利率，採有利方式決定，並授權董事長核准。8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無9.募得價款之用途及運用計畫:為加速國際市場推進、擴大產品之推廣銷售，及充實營運資金。10.公司債受託人:未定11.發行保證人:未定12.代理還本付息機構:未定13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:未定14.賣回條件:未定15.買回條件:未定16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:未定18.其他應敘明事項:(1)本次私募國內無擔保可賺換公司債得於107年股東常會決議通過之日起一年內分二次辦理，以新台幣貳億元為上限，轉換成普通股每股面額新台幣10元。(2)本次私募辦理發行國內可轉換公司債之主要內容，除私募價格定價成數外，包括實際發行辦法、最終發行股數、分次發行內容、發行條件、發行金額、轉換價格、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關未盡事宜，擬提請股東會授權董事會審酌情勢，並依據法令及主管機關規定暨因應市場客觀環境作必要之變更，全權處理一切發行相關事宜。(3)為配合私募國內可轉換公司債之發行作業，擬提請股東會授權董事長或其指定人代表本公司簽署、商議一切有關本次發行私募國內可轉換公司債之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需之事宜。上述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。

1.董事會決議日期:107/04/272.股東會召開日期:107/06/223.股東會召開地點:臺中市大雅區科雅路43號3樓4.召集事由:1.報告事項： (1)本公司民國106年度營業狀況報告案。 (2)本公司民國106年度監察人查核報告案。 (3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案。(新增議案) (4)本公司106年度第一次買回股份轉讓員工辦法及執行情形報告案。2.承認事項： (1)承認本公司民國106年度營業報告書及財務報告案。 (2)承認本公司民國106年度虧損撥補案暨不分派股利。(新增議案)3.討論事項(一): (1)討論本公司『公司章程』修訂案。(新增議案) (2)討論本公司以私募方式辦理國內可轉換公司債案。(新增議案)4. 選舉事項: (1) 補選一席獨立董事案。5.討論事項(二):(1)解除新任董事競業禁止限制案。6.臨時動議。7.散會5.停止過戶起始日期:107/04/246.停止過戶截止日期:107/06/227.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:107/04/272.股東會召開日期:107/06/223.股東會召開地點:臺中市大雅區科雅路43號3樓4.召集事由:1.報告事項： (1)本公司民國106年度營業狀況報告案。 (2)本公司民國106年度監察人查核報告案。 (3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案。(新增議案) (4)本公司106年度第一次買回股份轉讓員工辦法及執行情形報告案。2.承認事項： (1)承認本公司民國106年度營業報告書及財務報告案。 (2)承認本公司民國106年度虧損撥補案暨不分派股利。(新增議案)3.討論事項(一): (1)討論本公司『公司章程』修訂案。(新增議案) (2)討論本公司以私募方式辦理國內可轉換公司債案。(新增議案)4. 選舉事項: (1) 補選一席獨立董事案。5.討論事項(二):(1)解除新任董事競業禁止限制案。6.臨時動議。7.散會5.停止過戶起始日期:107/04/246.停止過戶截止日期:107/06/227.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/04/132.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司私募普通股4,000,000股，每股認購價格新台幣20元，應募人已於107年04月13日繳款完畢，本公司順利募集資金新台幣80,000,000元。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司訂定107年04月13日為增資基準日。

1.事實發生日:107/04/132.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、被取得股份公司:經緯航太科技股份有限公司,已發行股份總額:27,187,000股二、取得人:林淑玫前一次公告持股總額:初次取得不適用前一次公告持股總額占被取得股份公司己發行股份總額百分比:初次取得不適用本次公告持股總額:3,200,000股本次公告持股總額占被取得股份公司己發行股份總額百分比:11.77%三、取得或增減之股數、日期及方式:於107年04月13日，經由私募方式取得3,200,000股四、新增或減少之共同取得人:不適用五、取得股份之目的:股權投資(私募股票)六、預計於1年內再取得股份之數額及方式:無七、資金來源明細:自有資金新台幣64,000,000元。八、取得股份之股權行使計畫:無。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:107/03/302.股東會召開日期:107/06/223.股東會召開地點:臺中市大雅區科雅路43號3樓4.召集事由:(一)報告事項：1.本公司民國106年度營業狀況報告案。2.本公司民國106年度監察人查核報告案。3.本公司106年度第一次買回股份轉讓員工辦法及執行情形報告案。(二)承認事項：1.承認本公司民國106年度營業報告書及財務報告案。2.承認本公司民國106年度盈餘分配/虧損撥補案。(三)選舉事項:1.補選一席獨立董事案。(四)討論事項：1.討論解除新任董事競業禁止限制案。(五)臨時動議。(六)散會5.停止過戶起始日期:107/04/246.停止過戶截止日期:107/06/227.其他應敘明事項:受理股東提案及一席獨立董事提名作業相關事宜(1)提案期間:107年4月16日至107年4月25日止。每日上午9時至下午5時整。(2)提案地點:經緯航太科技股份有限公司（臺南市東區東門路三段253號12樓）聯絡單位：董事長室電話：02-27084438分機1203

1.發生變動日期:107/03/302.法人名稱:量子投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:量子投資股份有限公司法人董事代表人奚文景4.新任者姓名及簡歷:量子投資股份有限公司法人董事代表人高振銘5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/267.新任生效日期:107/03/308.其他應敘明事項:無