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1.事實發生日:105/06/272.發生緣由:105年股東常會一、股東常會日期:105/06/27二、重要決議事項:(一)報告事項 1.民國104年度營業狀況報告 2.民國104年度監察人查合報告 3.累積虧損達實收資本額二分之一 4.採用國際會計準則對本公司可分配盈餘之 調整情形及所提列特別盈餘公積(二)承認事項 1.通過承認104年度營業報告書及財務報表 2.通過承認104年度虧損撥補(三)討論事項(一) 1.通過本公司申請股票上櫃討論案 2.通過本公司股票申請上櫃時，擬以現金增 資發行新股委託推薦證券商辦理承銷案 3.通過修訂本公司公司章程案 4.通過修訂本公司「股東會議事規則」案 5.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 6.通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案(四)選舉事項 1.通過本公司第五屆董事監察人選舉案，選舉 結果如下: 董事:羅正方、黃佩琲、余致義、張瑞隆 監察人:陳耀連、楊文慶、羅志豪 獨立董事:馮家熾、吳榮義、趙弘章(五)討論事項(二) 1.通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/272.發生緣由:（1）增資資金來源：辦理現金增資發行普通股。（2）發行股數：3,000,000股。（3）每股面額：新台幣壹拾元整。（4）發行總金額﹕新台幣30,000,000元。（5）發行價格：每股新台幣85元。（6）員工認購股數：依公司法267條規定，保留發行新股總額10﹪ ，即300,000股由本公司員工認購。（7）公開銷售股數：無。（8）原股東認購比例﹕依發行新股之90﹪，即2,700,000股由本公 司原股東依據認股基準日之股東名冊按其持股比例認購之， 認購不足一股之畸零股，得由原股東自行拼湊成整股。（9）畸零股及逾期未認購股份之處理方式：放棄認購或拼湊後不滿 一股之畸零股與員工、原股東認購不足或放棄認股部分，授權 董事長洽特定人按發行價格認購之。（10）本次發行新股之權利義務：本次現金增資發行新股之權利義務 與原有股份相同。（11）本次現金增資資金用途：充實營運資金。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司現金增資案，於105年6月15日業經金融監督管理委員會金管證發字第1050022333號函申報生效。並經本公司105年6月27日董事會決議（1）現金增資認股基準日：民國105年07月03日。（2）現金增資基準日：民國105年07月07日。（3）最後過戶日：民國105年06月28日。（4）停止過戶期間﹕民國105年06月29日~民國105年07月03日。（5）股款繳納期間： A.原股東及員工之股款繳納期間為：民國105年07月04日~民國105年7月05日。 B.特定人認股繳款期間為：民國105年07月06日~民國105年7月07日。 C.民國105年07月06日至民國105年08月05日為股款催繳期間 ，尚未繳款之股東請於上述期間內繳款，逾期未繳款即喪 失認股權利。

更正公告本公司簽訂105年第1次現金增資股款委託代收 及專戶存儲價款行庫合約1.事實發生日:105/06/272.發生緣由:本公司簽訂105年第1次現金增資股款委託代收及專戶存儲價款行庫合約(1)委託代收價款訂約行庫：第一商業銀行興雅分行。(2)委託存儲專戶行庫：合作金庫銀行北台南分行。(3)委託代收及存儲價款合約之訂約日期:105/06/27。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」之規定，公司應於股款開始收取前，與存儲價款行庫訂立委託存儲價款合約書;且應於訂約之日起二日內，公告訂約行庫名稱及訂約日期等資訊。

1.發生變動日期:105/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事：羅正方/經緯航太科技股份有限公司董事長兼總經理董事:黃佩琲/經緯航太科技股份有限公司特別助理董事:余致義/經緯航太科技股份有限公司榮譽總監兼專任測量計師董事:張啟隆/佳邦科技高頻事業處協理董事:郭厚村/郭厚村不動產事務所負責人監察人:陳耀連/正中聯合會計師事務所會計師監察人:江月昭監察人:楊金昌/聿新生物科技股份有限公司董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:董事：羅正方/經緯航太科技股份有限公司董事長兼總經理董事:黃佩琲/經緯航太科技股份有限公司特別助理董事:余致義/經緯航太科技股份有限公司榮譽總監兼專任測量計師董事:張瑞隆/經緯航太科技股份有限公司副總經理獨立董事:吳榮義/台灣證券交易所董事長獨立董事:馮家熾/漢翔航空工業公司業務處處長獨立董事:趙弘章/遠東動畫科技股份有限公司執行長監察人:陳耀連/正中聯合會計師事務所會計師監察人:楊文慶/正信國際法律事務所負責人監察人:羅志豪/英屬蓋曼群島商龍燈環球農業科技有 限公司董事長特助4.異動原因:全面改選董監事及選舉獨立董事5.新任董事選任時持股數:董事:羅正方(2,360,430股)董事:黃佩琲(600,273股)董事:余致義(30,000股)董事:張瑞隆(0股)獨立董事:吳榮義(0股)獨立董事:馮家熾(0股)獨立董事:趙弘章(0股)監察人:陳耀連(0股)監察人:楊文慶(0股)監察人:羅志豪(0股)6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/04/29~106/04/287.新任生效日期:105/06/278.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.其他應敘明事項:無

公告本公司105年度股東常會決議通過解除新任董事及 獨立董事競業禁止限制案1.股東會決議日:105/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:羅正方、黃佩琲、余致義、張瑞隆(2)獨立董事:吳榮義、馮家熾、趙弘章3.許可從事競業行為之項目:(1)董事:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似 的公司並擔任董事或經理人之行為。(2)獨立董事:吳榮義/新台灣國策智庫董事長(3)獨立董事:馮家熾/財團法人華錫鈞航空工業發展基金會總監(4)獨立董事:趙弘章/新加坡寰聚智本投資公司董事長及躍?認 知創意整合有限公司總經理4.許可從事競業行為之期間:105/06/27~108/06/265.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:105/06/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:羅正方/經緯航太科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:羅正方/經緯航太科技股份有限公司董事長5.異動原因:全面改選董事，依法推選董事長6.新任生效日期:105/06/277.其他應敘明事項:無

公告本公司簽訂105年第1次現金增資股款委託代收及專戶存 儲價款行庫合約1.事實發生日:105/06/202.發生緣由:本公司簽訂105年第1次現金增資股款委託代收及專戶存儲價款行庫合約(1)委託代收價款訂約行庫：第一商業銀行興雅分行。(2)委託存儲專戶行庫：合作金庫銀行北台南分行。(3)委託代收及存儲價款合約之訂約日期:105/06/20。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」之規定，公司應於股款開始收取前，與存儲價款行庫訂立委託存儲價款合約書;且應於訂約之日起二日內，公告訂約行庫名稱及訂約日期等資訊。

1.事實發生日:105/06/152.發生緣由:（1）增資資金來源：辦理現金增資發行普通股。（2）發行股數：3,000,000股。（3）每股面額：新台幣壹拾元整。（4）發行總金額﹕新台幣30,000,000元。（5）發行價格：每股新台幣85元。（6）員工認購股數：依公司法267條規定，保留發行新股總額10﹪ ，即300,000股由本公司員工認購。（7）公開銷售股數：無。（8）原股東認購比例﹕依發行新股之90﹪，即2,700,000股由本公 司原股東依據認股基準日之股東名冊按其持股比例認購之， 認購不足一股之畸零股，得由原股東自行拼湊成整股。（9）畸零股及逾期未認購股份之處理方式：放棄認購或拼湊後不滿 一股之畸零股與員工、原股東認購不足或放棄認股部分，授權 董事長洽特定人按發行價格認購之。（10）本次發行新股之權利義務：本次現金增資發行新股之權利義務 與原有股份相同。（11）本次現金增資資金用途：充實營運資金。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司現金增資案，於105年6月15日業經金融監督管理委員會金管證發字第1050022333號函申報生效。（1）現金增資認股基準日：民國105年07月03日。（2）現金增資基準日：民國105年07月05日。（3）最後過戶日：民國105年06月28日。（4）停止過戶期間﹕民國105年06月29日~民國105年07月03日。（5）股款繳納期間： A.原股東及員工之股款繳納期間為：民國105年07月04日。 B.特定人認股繳款期間為：民國105年07月05日。 C.民國105年07月05日至民國105年08月04日為股款催繳期間 ，尚未繳款之股東請於上述期間內繳款，逾期未繳款即喪 失認股權利。

1.事實發生日:105/04/292.發生緣由:壹、本公司105年04月29日董事會決議通過已發行股份全面換 發無實體股票並辦理全面換發作業事宜。貳、本公司辦理全面換發無實體作業公告如下：一、本次應換發之股票，包括歷年已發行之全部股份，除現有普通股19,690,800股，尚包含105年第一次現金增資3,000,000股，每股面額新台幣10元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。二、本次換發無實體股票基準日及相關作業日期如下：（1）全面換發股票基準日：105年07月03日。（2）舊股票停止過戶期間：自105年06月29日至105年07月03日止。（3）受理換發無實體新股作業開始日：105年07月4日起。（4）自105年07月04日起，全面換發無實體新股票，舊股票停止在市場上買賣，並自新股票登錄興櫃之日起，原流通在外之舊股票不得作為買賣交割之標的。（5）無實體股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。三、換發無實體股票相關程序及手續：（1）本公司股務代理機構將寄送股票換發無實體新股通知書給各股東。（2）欲將現股劃撥至集保帳號之股東：A.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號。B.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理：a.全部舊股票。b.蓋妥留存股務代理機構之原留印鑑於本公司所寄發之全面換發無實體新股通知書之申請書聯。c.原留印鑑（尚未留存印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本）。（3）舊股票尚未領取者：請股東於股票換發申請書之歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。（4）郵寄辦理股票劃撥者：請股東將全部舊股票暨全面換發無實體新股通知書、股票領取單填妥並加蓋原留印鑑之相關文件，以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請股東自行辦理股票掛失手續。（5）無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於交易市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。四、股票換發處所：本公司股務代理人（康和綜合證券股份有限公司股務代理部，地址：110台北市信義區基隆路一段176號B1樓，電話：02-8787-1888）。參、特此公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/06/152.發生緣由:（1）增資資金來源：辦理現金增資發行普通股。（2）發行股數：3,000,000股。（3）每股面額：新台幣壹拾元整。（4）發行總金額﹕新台幣30,000,000元。（5）發行價格：每股新台幣85元。（6）員工認購股數：依公司法267條規定，保留發行新股總額10﹪ ，即300,000股由本公司員工認購。（7）公開銷售股數：無。（8）原股東認購比例﹕依發行新股之90﹪，即2,700,000股由本公 司原股東依據認股基準日之股東名冊按其持股比例認購之， 認購不足一股之畸零股，得由原股東自行拼湊成整股。（9）畸零股及逾期未認購股份之處理方式：放棄認購或拼湊後不滿 一股之畸零股與員工、原股東認購不足或放棄認股部分，授權 董事長洽特定人按發行價格認購之。（10）本次發行新股之權利義務：本次現金增資發行新股之權利義務 與原有股份相同。（11）本次現金增資資金用途：充實營運資金。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司現金增資案，於105年6月15日業經金融監督管理委員會金管證發字第1050022333號函申報生效。（1）現金增資認股基準日：民國105年07月03日。（2）現金增資基準日：民國105年07月05日。（3）最後過戶日：民國105年06月28日。（4）停止過戶期間﹕民國105年06月29日~民國105年07月03日。（5）股款繳納期間： A.原股東及員工之股款繳納期間為：民國105年07月04日。 B.特定人認股繳款期間為：民國105年07月05日。 C.民國105年07月05日至民國105年08月04日為股款催繳期間 ，尚未繳款之股東及員工請於上述期間內繳款，逾期未繳 款即喪失認股權利。

1.事實發生日:105/04/292.發生緣由:壹、本公司105年04月29日董事會決議通過已發行股份全面換 發無實體股票並辦理全面換發作業事宜。貳、本公司辦理全面換發無實體作業公告如下：一、本次應換發之股票，包括歷年已發行之全部股份，除現有普通股19,690,800股，尚包含105年第一次現金增資3,000,000股，每股面額新台幣10元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。二、本次換發無實體股票基準日及相關作業日期如下：（1）全面換發股票基準日：105年07月03日。（2）舊股票停止過戶期間：自105年06月29日至105年07月03日止。（3）受理換發無實體新股作業開始日：105年07月20日起。（4）自105年07月04日起，全面換發無實體新股票，舊股票停止在市場上買賣，並自新股票登錄興櫃之日起，原流通在外之舊股票不得作為買賣交割之標的。（5）無實體股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。三、換發無實體股票相關程序及手續：（1）本公司股務代理機構將寄送股票換發無實體新股通知書給各股東。（2）欲將現股劃撥至集保帳號之股東：A.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號。B.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理：a.全部舊股票。b.蓋妥留存股務代理機構之原留印鑑於本公司所寄發之全面換發無實體新股通知書之申請書聯。c.原留印鑑（尚未留存印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本）。（3）舊股票尚未領取者：請股東於股票換發申請書之歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。（4）郵寄辦理股票劃撥者：請股東將全部舊股票暨全面換發無實體新股通知書、股票領取單填妥並加蓋原留印鑑之相關文件，以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請股東自行辦理股票掛失手續。（5）無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於交易市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。四、股票換發處所：本公司股務代理人（康和綜合證券股份有限公司股務代理部，地址：110台北市信義區基隆路一段176號B1樓，電話：02-8787-1888）。參、特此公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/04/292.發生緣由:更正本公司董事會決議召開105年股東會相關事宜3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: 一.董事會決議日期:105/04/29 二.股東會召開日期:105/06/27 三.股東會召開地點: 臺中市大雅區科雅路43號3樓 四.召集事由: 1.報告事項： （1）本公司民國104年度營業狀況報告案。 （2）本公司民國104年度監察人查核報告案。 （3）本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案。 2.承認事項： （1）承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。 （2）承認本公司104年度虧損撥補案。 3.討論事項（一）： （1）本公司申請股票上櫃討論案。 （2）本公司股票申請上櫃時，擬以現金增資發行新 股委託推薦證券商辦理承銷案。 （3）修訂本公司『公司章程』案。 （4）修訂本公司『股東會議事規則』案。 （5）修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。 （6）訂定本公司『監察人之職權範疇規則』案。 4.選舉事項 （1）第五屆董事、監察人選舉案。 5.討論事項（二）： （1）討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 6.臨時動議。 7.散會 五.停止過戶起始日期:105/04/29 六.停止過戶截止日期:105/06/27 七.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/292.發生緣由:本公司董事會決議召開105年股東會相關事宜3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: 一.董事會決議日期:105/03/29 二.股東會召開日期:105/06/27 三.股東會召開地點: 臺中市大雅區科雅路43號3樓 四.召集事由: 1.報告事項： （1）本公司104年度營業狀況報告案。 （2）本公司監察人審查104年度決算表冊報告案。 2.承認事項： （1）承認104年度營業報告書及財務報告案。 （2）承認104年度虧損撥補案。 3.討論事項（一）： （1）修訂本公司『公司章程』案。 （2）修訂本公司『股東會議事規則』案。 （3）修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。 （4）訂定本公司『監察人之職權範疇規則』案。 4.選舉事項 （1）第五屆董事、監察人選舉案。 5.討論事項（二）： （1）討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 6.臨時動議。 7.散會 五.停止過戶起始日期:105/04/29 六.停止過戶截止日期:105/06/27 七.其他應敘明事項:無提案期間：105年4月19日至105年4月28日止提案地點：經緯航太科技股份有限公司（臺北市大安區信義路四段306號10樓）

1.董事會決議日:105/03/292.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:劉永裕財務長3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/01/262.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:監察人 江月昭4.異動原因:為符合”公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則”第二條規定5.新任董事選任時持股數:監察人 江月昭 500,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/04/29~106/04/287.新任生效日期:105/01/268.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無