經緯航太科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司董事會決議辦理現金增資私募普通股定價及 增資基準日等相關事宜1.董事會決議日期:107/03/302.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象，以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令規定之特定人。4.私募股數或張數:本次私募普通股之股數4,000,000股，每股面額新台幣10元。5.得私募額度:發行總股數以不超過8,000,000股，每股面額10元，私募總金額得視實際發行價格及實際股數而定。自股東會決議之日起一年內分三次辦理。本次董事會決議發行私募4,000,000股，佔得私募額度8,000,000股之50%。6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱　之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。7.本次私募資金用途:為加速國際市場推進、擴大產品之推廣銷售，及充實營運資金。8.不採用公開募集之理由:基於穩定公司股權結構與衡量市　場現況，並考量募集資本之時效性、可行性及發行成本，在與公開募集相較下，私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與特定人間之長期合作關係，且限制轉讓可有助於公司穩定經營，爰依證券交易法等相關規定辦理私募普通股。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:107/03/3011.參考價格:每股新台幣21.25元12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣20元13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟其轉讓應受「證券交易法」第四十三條之八之限制，私募有價證券自交付日起滿三年後，擬請股東會授權董事會視當時狀況決定向主管機關申請補辦公開發行同意函、向金管會申報補辦公開發行及向主管機關申請上櫃（興櫃）交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:(1)應募人繳款期間：107年3月30日∼107年4月13日。(2)私募普通股增資基準日：107年4月13日。(3)本次私募普通股，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理。

1.發生變動日期:107/03/122.舊任者姓名及簡歷:李玉菁，經緯航太科技股份有限公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因公務繁忙，故自中華民國107年6月22日辭去獨立董事及薪資報酬委員會委員職務。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/27~108/06/267.新任生效日期:107/06/228.同任期董事變動比率:7/119.同任期獨立董事變動比率:2/310.其他應敘明事項:1.本公司於中華民國107年3月12日接獲辭任書，其辭任生效日為107年6月22日。2.缺額將依規定於最近一次股東會辦理補選事宜。

1.董事會決議日期:107/01/162.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):13,200股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣132,000元6.發行價格:新台幣10元7.員工認購股數或配發金額:13,200股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:員工認股權憑證執行轉換12.本次增資資金用途:不適用13.其他應敘明事項:(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國107年2月12日，　 並依法令規定辦理相關變更登記事宜。(2)變更後公司實收資本額為新台幣271,870,000元，計27,187,000股。(3)本次執行104年度第一次認購8,200股，每股認購價格為新台幣10元。(4)本次執行104年度第二次認購5,000股，每股認購價格為新台幣20元。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/12/223.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:王佩云，內部稽核主管，資誠聯合會計師事務所Senior Associate5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:106/12/228.新任者聯絡電話:06-33510689.其他應敘明事項:本公司新任稽核主管王佩云於106/12/08就任，並已於106/12/08公告重訊訊息，經106/12/22董事會決議追任通過。

1.董事會決議日期:106/12/222.股東臨時會召開日期:107/02/123.股東臨時會召開地點:臺中市大雅區科雅路43號3樓4.召集事由:（一）報告事項1. 訂定『公司治理實務守則』報告案。2. 訂定『誠信經營守則』報告案。3. 訂定『道德行為準則』報告案。4. 訂定『公司誠信經營作業程序及行為指南』報告案。5. 訂定『企業社會責任實務守則』報告案。（二）選舉事項1. 增選二席董事案。（三）討論事項1. 討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。（四）臨時動議（五）散會5.停止過戶起始日期:107/01/146.停止過戶截止日期:107/02/127.其他應敘明事項:本公司受理董事候選人名單提名說明：(一）提名資格：董事會及持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東。（二）董事候選人提名方式：1.董事候選人名單可由董事會決議後將其檢附資料交由董事會議事單位提出，或由持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東以書面提出，提名人數不得超過董事應選名額二名，且須於公告受理期間內提名。2.應檢附資料：被提名人姓名、學經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。(三)受理提名期間：107年1月2日至107年1月11日止。每日上午9時至下午5時整。(四)受理提名處所：經緯航太科技股份有限公司(臺南市東區東門路三段253號12樓 ) 聯絡單位：董事長室 電話：02-27084438分機1202。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/12/083.舊任者姓名、級職及簡歷:黃信貿、內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:王佩云、內部稽核主管、資誠聯合會計師事務所Senior Associate(暫代)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:106/12/088.新任者聯絡電話:06-33510689.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待最近一次董事會通過任命後另行公告。

1.事實發生日:106/11/142.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司私募普通股4,000,000股，每股認購價格新台幣22.95元，應募人已於106年11月14日繳款完畢，本公司順利募集資金新台幣91,800,000元。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司訂定106年11月14日為增資基準日。

1.事實發生日:106/11/142.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、被取得股份公司:經緯航太科技股份有限公司,已發行股份總額:27,173,800股二、取得人:海岳建設股份有限公司前一次公告持股總額:初次取得不適用前一次公告持股總額占被取得股份公司己發行股份總額百分比:初次取得不適用本次公告持股總額:4,000,000股本次公告持股總額占被取得股份公司己發行股份總額百分比:14.72%三、取得或增減之股數、日期及方式:於106年11月14日，經由私募方式取得4,000,000股四、新增或減少之共同取得人:不適用五、取得股份之目的:股權投資(私募股票)六、預計於1年內再取得股份之數額及方式:無七、資金來源明細:自有資金新台幣91,800,000元。八、取得股份之股權行使計畫:公司召開股東臨時會增補選董事時，自行委派或支持他人競選董事。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:副總經理2.發生變動日期:106/11/013.舊任者姓名、級職及簡歷:施龍順、本公司副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:謝岡、本公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/11/018.新任者聯絡電話:02-270844389.其他應敘明事項:因本公司原督導無人機第一技術群施龍順副總經理，回任總工程師免兼副總經理職務，本公司無人機第ㄧ技術群與第二技術群均由謝岡副總督導以利事權指揮統一，本次職務異動對本公司營運無重大影響。

1.董事會決議日期:106/10/312.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象，以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令規定之特定人。4.私募股數或張數:本次私募普通股之股數4,000,000股，每股面額新台幣10元。5.得私募額度:發行總股數以不超過8,000,000股，每股面額10元，私募總金額得視實際發行價格及實際股數而定。自股東會決議之日起一年內分三次辦理。本次董事會決議發行私募4,000,000股，佔得私募額度8,000,000股之50%。6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱　之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。7.本次私募資金用途:為加速國際市場推進、擴大產品之推廣銷售，及充實營運資金。8.不採用公開募集之理由:基於穩定公司股權結構與衡量市　場現況，並考量募集資本之時效性、可行性及發行成本，在與公開募集相較下，私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與特定人間之長期合作關係，且限制轉讓可有助於公司穩定經營，爰依證券交易法等相關規定辦理私募普通股。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:106/10/3111.參考價格:每股新台幣22.95元12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣22.95元13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟其轉讓應受「證券交易法」第四十三條之八之限制，私募有價證券自交付日起滿三年後，擬請股東會授權董事會視當時狀況決定向主管機關申請補辦公開發行同意函、向金管會申報補辦公開發行及向主管機關申請上櫃（興櫃）交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:(1)應募人繳款期間：106年10月31日∼106年11月14日。(2)私募普通股增資基準日：106年11月14日。(3)本次私募普通股，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理。

1.臨時股東會日期:106/10/202.重要決議事項:(一)選舉事項:補選三席董事及一席監察人案當選名單:董事:蔡維城 董事:量子投資股份有限公司 董事:泓勳投資有限公司 監察人:蔡佳昇(二)討論事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案3.其它應敘明事項:無

公告本公司106年度第2次股東臨時會補選董事當選名單 暨董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:106/10/202.舊任者姓名及簡歷:黃佩琲，本公司董事3.新任者姓名及簡歷:(1)蔡維城，日日昇不動產土地開發公司/台陸建設股份有限 公司 總經理(2)量子投資股份有限公司(3)泓勳投資有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職及新任5.異動原因:(1)董事黃佩琲因公務繁忙，故自中華民國106年10月20日股東臨時會召開後，辭去董事職務。(2)增選2席董事。6.新任董事選任時持股數:(1)蔡維城，506,000股(2)量子投資股份有限公司，442,742股(3)泓勳投資有限公司，417,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/268.新任生效日期:106/10/20~108/06/269.同任期董事變動比率:3/910.其他應敘明事項:本公司於中華民國106年8月30日接獲辭任書，其辭任生效日為106年10月20日股東臨時會召開日止。

1.發生變動日期:106/10/202.舊任者姓名及簡歷:陳耀連，本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:蔡佳昇，永大機電工業股份有限公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因公務繁忙，故自中華民國106年10月20日股東臨時會召開後辭去監察人職務。6.新任監察人選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/268.新任生效日期:106/10/209.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於中華民國106年8月30日接獲辭任書，其辭任生效日為106年10月20日股東臨時會召開日止。

公告本公司106年度第2次臨時股東會決議通過解除新任 董事競業禁止限制案1.股東會決議日:106/10/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:蔡維城3.許可從事競業行為之項目:日日昇不動產土地開發公司/台陸建設股份有限公司 總經理4.許可從事競業行為之期間:106/10/20~108/06/265.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/10/022.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由康和綜合證券股份有限公司辦理，經董事會決議自106年12月1日起，改委由國票綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，業已接獲臺灣集中保管結算所106年10月2日保結稽字第1060019995號函覆准予備查。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)配合業務需要，本公司股務作業相關事務於民國106年12月1日起委由國票綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，各股東如需洽辦有關股票過戶、質權設定或撤銷、領息、配股、變更地址、印鑑更換掛失及其他股務作業，請逕洽或郵寄至國票綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。(2)國票綜合證券股份有限公司 股務代理部 地址:10369台北市重慶北路3段199號4樓 電話:(02)2593-6666

1.事實發生日:106/09/222.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:經本公司董事會決議通過，本公司股務作業原委請康和綜合證券股份有限公司辦理，擬自民國106年12月1日起改由國票綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)配合業務需要，本公司股務作業相關事務於民國106年12月1日起委由國票綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，各股東如需洽辦有關股票過戶、質權設定或撤銷、領息、配股、變更地址、印鑑更換掛失及其他股務作業，請逕洽或郵寄至國票綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。(2)國票綜合證券股份有限公司 股務代理部地址：臺北市重慶北路三段199號4樓電話：(02)2593-6666

1.事實發生日:106/09/072.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因營運需求，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商為「國票綜合證券股份有限公司」，接續原主辦證券商「國泰綜合證券股份有限公司」業務，業經主管機關核准在案。6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:106/09/012.股東臨時會召開日期:106/10/203.股東臨時會召開地點:臺中市大雅區科雅路43號3樓4.召集事由:(一)選舉事項： 1.補選三席董事及一席監察人案。(二)討論事項: 1.討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(三)臨時動議。(四)散會5.停止過戶起始日期:106/09/216.停止過戶截止日期:106/10/207.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/08/302.舊任者姓名及簡歷:黃珮琲、本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭任5.異動原因:因公務繁忙，故自中華民國106年10月20日股東臨時會召開後辭去董事職務。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/268.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:1.本公司於中華民國106年8月30日接獲辭任書，其辭任生效日為106年10月20日股東臨時會召開日止。2.缺額將擇期辦理補選事宜。

1.發生變動日期:106/08/302.舊任者姓名及簡歷:陳耀連、本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因公務繁忙，故自中華民國106年10月20日股東臨時會召開後辭去監察人職務。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/268.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:1.本公司於中華民國106年8月30日接獲辭任書，其辭任生效日為106年10月20日股東臨時會召開日止。2.缺額將擇期辦理補選事宜。