經緯航太科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

更正-公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日(增資基準日誤植)1.董事會決議日期:106/08/112.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):483,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣4,830,000元6.發行價格:新台幣10元7.員工認購股數或配發金額:483,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:員工認股權憑證執行轉換12.本次增資資金用途:不適用13.其他應敘明事項:(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國106年08月14日，　 並依法令規定辦理相關變更登記事宜。(2)變更後公司實收資本額為新台幣231,738,000元，計23,173,800股。(3)本公司因人員作業疏忽，於106/08/11公告董事會重要決議事項，其增資基準日誤植為106/08/11，更正為106/08/14。

1.臨時股東會日期:106/08/112.重要決議事項:通過修訂本公司『公司章程』案。3.其它應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:106/08/112.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):483,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣4,830,000元6.發行價格:新台幣10元7.員工認購股數或配發金額:483,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:員工認股權憑證執行轉換12.本次增資資金用途:不適用13.其他應敘明事項:(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國106年08月11日，　 並依法令規定辦理相關變更登記事宜。(2)變更後公司實收資本額為新台幣231,738,000元，計23,173,800股。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人及代理發言人2.發生變動日期:106/08/113.舊任者姓名、級職及簡歷:周永鴻、發言人，本公司資訊長王國楨、代理發言人，本公司財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:王國楨、發言人，本公司財務長謝岡、代理發言人，本公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/07/198.新任者聯絡電話:02-270844389.其他應敘明事項:(1)本公司發言人及代理發言人異動案，106/07/19生效，並同步公告重訊訊息，業經108/08/11董事會決議追認通過。

1.董事會決議日期:106/08/112.股東臨時會召開日期:106/10/203.股東臨時會召開地點:臺中市大雅區科雅路43號3樓4.召集事由:(一)選舉事項： 1.增選二席董事案。(二)討論事項: 1.討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(三)臨時動議。(四)散會5.停止過戶起始日期:106/09/216.停止過戶截止日期:106/10/207.其他應敘明事項:(1)提案期間:106年9月12日至106年9月21日止。(2)提案地點:經緯航太科技股份有限公司（臺南市東區東門路三段253號12樓）聯絡單位：董事長室 電話：02-27084438分機1202

公告本公司發言人及代理發言人異動 (新任者提請下次董事會追認後進行正式公告)1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人及代理發言人2.發生變動日期:106/07/193.舊任者姓名、級職及簡歷:周永鴻、發言人，本公司資訊長王國楨、代理發言人，本公司財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:王國楨、發言人，本公司財務長謝岡、代理發言人，本公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/07/198.新任者聯絡電話:02-270844389.其他應敘明事項:1.資訊長周永鴻轉任總經理特助。2.相關職務調整，將提請最近期董事會追認之。

1.事實發生日:106/07/192.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示補揭露本公司105年度股東會年報資訊如下:(1)第46頁:委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告:無。(2)第51頁:(A)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容：無。(B)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無。(C)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳105年股東會年報修正檔案(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無

經濟部投審會核准本公司申報間接在大陸地區投資設立昆山龍智翔智能科技有限公司1.事實發生日:自民國106/1/9至民國106/7/112.本次新增（減少）投資方式:透過對外投資英屬維京群島GEOSAT AEROSPACE INC.間接投資設立大陸地區投資事業昆山龍智翔智能科技有限公司從事經營相關業務一節，准予備查3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額:美金900,000元4.大陸被投資公司之公司名稱:昆山龍智翔智能科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金2,000,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:總共美金200萬元，其中，GEOSAT AEROSPACE INC新增美金90萬7.前開大陸被投資公司主要營業項目:無人植保機噴霧機、農業航空器、機械化農業機具、航模及其零配件的研發、批發、進出口及佣金代理、農業機械服務、農機維修、農業病蟲害防治服務、農業機械自動化的技術諮詢、技術服務及技術轉讓、模型設計服務、軟件開發及銷售、信息電子技術服務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:新設公司不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新設公司不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新設公司不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金900,000元12.交易相對人及其與公司之關係:昆山龍智翔智能科技有限公司為新設公司13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:透過GEOSAT AEROSPACE INC間接投資美金90萬17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:所有投資人共同約定18.經紀人:無19.取得或處分之具體目的:長期投資，開拓航噴項目20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:1.民國105年3月29 日董事會通過間接投資大陸案23.監察人承認或審計委員會同意日期:1.本公司監察人參與民國105 年3 月29 日董事會通過間接投資大陸案2.本公司未設置審計委員會24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金90萬25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:12.32%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:4.74%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:5.78%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金90萬29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:美金90萬30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:4.74%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:5.78%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:新設公司不適用33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:1.經濟部投資審議委員會核准函號:中華民國106年07月07日經審二字第10600133920號。2.美金匯率為31.0655

公告本公司"無人飛行載具的控制系統之失效保護裝置及 其方法"獲得中華民國授予發明專利權1.事實發生日:106/07/112.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司”無人飛行載具的控制系統之失效保護裝置及其方法”獲得中華民國授予發明專利權6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息7.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):33,000,0002.原預定買回之期間:106/04/27~106/06/263.原預定買回之數量(股):600,0004.原預定買回區間價格(元):30.00~55.005.本次實際買回期間:106/04/27~106/06/266.本次已買回股份數量(股):592,4007.本次已買回股份總金額(元):19,338,7598.本次平均每股買回價格(元):32.649.累積已持有自己公司股份數量(股):892,40010.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):3.85%11.本次未執行完畢之原因:為兼顧市場機制並維護整體股東權益，本公司視股價變化採分批買回，因執行期間，股價漸趨穩定，已達原執行目的。12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:106/06/192.重要決議事項:(一)報告事項 1.本公司民國105年度營業狀況報告案 2.本公司民國105年度監察人查核報告案 3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案 4.本公司105年度第一次買回股份轉讓員工辦法 及執行情形報告案(二)承認事項 1.通過承認本公司民國105年度營業報告書及財務報告案 2.通過承認本公司民國105年度虧損撥補案(三)討論事項(一) 1.通過本公司以私募方式辦理現金增資發行新股案 2.通過修訂本公司「取得或處分資產程序(含衍生性商品交易處理程序)」案(四)選舉事項 1.通過本公司補選一席獨立董事 結果如下: 獨立董事:李玉菁(五)討論事項(二) 1.通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:106/06/192.舊任者姓名及簡歷:吳榮義/台灣證券交易所董事長3.新任者姓名及簡歷:李玉菁/創見資訊股份有限公司財務長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:獨立董事吳榮義先生因擔任總統府資政公務繁忙，故自民國106年6月19日股東常會召開後辭去獨立董事職務6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/27~108/06/267.新任生效日期:106/06/198.同任期董事變動比率:14.29%9.同任期獨立董事變動比率:33.33%10.其他應敘明事項:無

公告本公司106年度股東常會決議通過解除新任獨立董事競業 禁止限制案1.股東會決議日:106/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:李玉菁3.許可從事競業行為之項目:嘉晏光學股份有限公司 總經理普達系統股份有限公司 獨立董事4.許可從事競業行為之期間:106/06/19~108/06/265.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:吳榮義/台灣券交易所董事長4.新任者姓名及簡歷:李玉菁/創見資訊股份有限公司財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:吳榮義委員因擔任總統府資政公務繁忙，故自民國106年6月19日股東常會召開後辭去薪酬委員職務7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/268.新任生效日期:106/06/199.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:副總經理2.發生變動日期:106/06/193.舊任者姓名、級職及簡歷:黃顯詔、本公司副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:岳裕智、本公司策略長謝岡、本公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/06/198.新任者聯絡電話:02-270844389.其他應敘明事項:因工作職務調整，黃顯詔副總經理原擔任副總經理，轉任總經理室顧問一職；對本公司營運並無重大影響。

1.董事會決議日期:106/06/192.股東臨時會召開日期:106/08/113.股東臨時會召開地點:臺中市大雅區科雅路43號3樓4.召集事由:1.討論事項：（1）修訂本公司『公司章程』案2.臨時動議。3.散會5.停止過戶起始日期:106/07/136.停止過戶截止日期:106/08/117.其他應敘明事項:(1)提案期間:106年07月04日至106年07月13日止。(2)提案地點:經緯航太科技股份有限公司（臺南市東區東門路三段253號12樓）聯絡單位：董事長室 電話：02-27084438分機1202。

1.董事會決議日期:106/04/262.股東會召開日期:106/06/193.股東會召開地點:臺中市大雅區科雅路43號3樓4.召集事由:1.報告事項：（1）本公司民國105年度營業狀況報告案。（2）本公司民國105年度監察人查核報告案。（3）本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案。（4）本公司105年度第一次買回股份轉讓員工辦法及執行情形報告案。2.承認事項：（1）承認本公司民國105年度營業報告書及財務報告案。（2）承認本公司民國105年度虧損撥補案。3.討論事項（一）：（1）討論本公司以私募方式辦理現金增資發行新股案。（2）討論修訂本公司『取得或處分資產程序（含衍生性商品交易處理程序）』案。4. 選舉事項（1）補選一席獨立董事案。5.討論事項（二）：（1）解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。6.臨時動議。7.散會5.停止過戶起始日期:106/04/216.停止過戶截止日期:106/06/197.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/04/262.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣33,000,000元。5.預定買回之期間:自106年04月27日起至106年6月26日止。6.預定買回之數量(股):600,000股。7.買回區間價格(元):每股新台幣30.00元至55.00元，惟若買回期間內，本公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.64％10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):300,000股。11.申報前三年內買回公司股份之情形:105年度第一次買回：105年11月16日~106年1月15日，買回300,000股，尚未轉讓員工。12.已申報買回但未執行完畢之情形:105年度第一次預計買回1,000,000股，為兼顧市場機制並維護整體股東權益，本公司視股價變化採分批買回，因執行期間，股價漸趨穩定，已達原執行目的，故未執行完畢。13.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：106/04/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:106/04/262.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:截至105年12月31日止，本公司累積虧損達實收資本額二分之一，並於106年4月26日提報董事會。6.因應措施:依法提交106/06/19股東常會報告。7.其他應敘明事項:無。