經緯航太科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:106/04/263.舊任者姓名、級職及簡歷:張秀如、會計經理、本公司會計經理4.新任者姓名、級職及簡歷:王國楨、財務長、本公司財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/04/268.新任者聯絡電話:02-270844389.其他應敘明事項:)新任會計主管之派任，業經本公司106年4月26日董事會決議通過。

1.發生變動日期:106/03/312.舊任者姓名及簡歷:吳榮義，台灣證券交易所董事長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因擔任總統府資政公務繁忙，故自中華民國106年6月19日股東常會召開後辭去獨立董事及薪酬委員職務。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/27~108/06/267.新任生效日期:106/06/198.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:1.本公司於中華民國106年3月31日接獲辭任書，其辭任生效日為106年6月19日股東常會召開日止。2.缺額將依規定於最近一次股東會辦理補選事宜。

1.傳播媒體名稱:工商時報106年4月1日B4版2.報導日期:105/04/013.報導內容:工商時報B4版報載”攜手經緯，搶進無人機領域 龍燈拼新農業商機”內文提及”結盟經緯開發無人機，未來可望搭配作物保護劑....”；”將與經緯合資成立龍智翔公司，初期投資額為美金200萬元，龍燈持股約2成，投入開發的無人機，主要功能為農業噴藥和大數據，順利的話，6月可望上市登場。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司已於105年12月15日發佈取得或處分資產公告:代子公司”Geosat Aerospace Inc”公告執行董事會決議間接投資大陸案時，已揭露相關資訊6.因應措施:針對媒體報導內容發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/03/312.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第四十三條之六規定之特定人為限。4.私募股數或張數:發行總股數上限為普通股8,000,000股。5.得私募額度:在上限8,000,000股額度內，將於股東會決議日起一年內分三次辦理，每股面額新台幣10元；私募總金額，視發行價格暨實際發行股數而定。6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱　之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依日後洽特定人情形決定之。7.本次私募資金用途:為加速國際市場推進、擴大產品之推廣銷售，及充實營運資金。8.不採用公開募集之理由:基於穩定公司股權結構與衡量市　場現況，並考量募集資本之時效性、可行性及發行成本，在與公開募集相較下，私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與特定人間之長期合作關係，且限制轉讓可有助於公司穩定經營，爰依證券交易法等相關規定辦理私募普通股。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:不適用11.參考價格:不適用12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會決定。13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟其轉讓應受「證券交易法」第四十三條之八之限制，私募有價證券自交付日起滿三年後，擬請股東會授權董事會視當時狀況決定向主管機關申請補辦公開發行同意函、向金管會申報補辦公開發行及向主管機關申請上櫃（興櫃）交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次以私募方式發行普通股之最終發行股數、分次發行內容、發行條件、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關未盡事宜，除私募定價成數外，擬提請股東會授權董事會審酌情勢，並依據法令及主管機關規定暨因應市場客觀環境作必要之變更，全權處理一切發行相關事宜。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管及內部稽核主管2.發生變動日期:106/03/313.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)高全德，財務主管及代理發言人(2)不適用，內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)王國楨，財務主管及代理發言人，系統電子財會協理(2)黃信貿，內部稽核主管，奇美材料稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/03/318.新任者聯絡電話:02-270844389.其他應敘明事項:(1)本公司新任稽核主管黃信貿於106/02/06就任，並已於106/02/06公告重訊訊息，經106/03/31董事會決議追任通過。(2)新任代理發言人及財務主管之派任，業經本公司106年3月31日董事會決議通過。

1.董事會決議日期:106/03/312.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王國楨(財務長)3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/03/312.舊任者姓名及簡歷:吳榮義，台灣證券交易所董事長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因擔任總統府資政公務繁忙，故自中華民國106年6月19日股東常會召開後辭去獨立董事及薪酬委員職務。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/27~108/06/267.新任生效日期:106/06/198.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:1.本公司於中華民國105年3月31日接獲辭任書，其辭任生效日為105年6月19日股東常會召開日止。2.缺額將依規定於最近一次股東會辦理補選事宜。

1.董事會決議日期:106/03/312.股東會召開日期:106/06/193.股東會召開地點:臺中市大雅區科雅路43號3樓4.召集事由:1.報告事項：（1）本公司民國105年度營業狀況報告案。（2）本公司民國105年度監察人查核報告案。2.承認事項：（1）承認本公司民國105年度營業報告書及財務報告案。（2）承認本公司民國105年度盈餘分配/虧損撥補案。3.討論事項（一）：（1）討論本公司以私募方式辦理現金增資發行新股案。（2）討論修訂本公司『取得或處分資產程序（含衍生性商品交易處理程序）』案。4. 選舉事項（1）補選獨立董事一席案。5.討論事項（二）：（1）討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。6.臨時動議。7.散會5.停止過戶起始日期:106/04/216.停止過戶截止日期:106/06/197.其他應敘明事項:(1)提案期間:106年4月12日至106年4月21日止。(2)提案地點:經緯航太科技股份有限公司（臺南市東區東門路三段253號12樓）聯絡單位：董事長室 電話：02-27084438分機1202

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/02/063.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:黃信貿、內部稽核主管、奇美材料稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:106/02/068.新任者聯絡電話:06-33510689.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待最近一次董事會通過任命後另行公告。

1.原預定買回股份總金額上限(元):85,000,0002.原預定買回之期間:105/11/16~106/01/153.原預定買回之數量(股):1,000,0004.原預定買回區間價格(元):40.00~85.005.本次實際買回期間:105/11/21~106/01/136.本次已買回股份數量(股):300,0007.本次已買回股份總金額(元):14,726,9368.本次平均每股買回價格(元):49.099.累積已持有自己公司股份數量(股):300,00010.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.3211.本次未執行完畢之原因:為兼顧市場機制並維護整體股東權益，本公司視股價變化採分批買回，因執行期間，股價漸趨穩定，已達原執行目的。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/11/152.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣85,000,000元。5.預定買回之期間:自105年11月16日起至106年1月15日止。6.預定買回之數量(股):不超過1,000,000股。7.買回區間價格(元):每股新台幣40.00元至85.00元，惟若買回期間內，本公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.41％10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股。11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。13.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報105年11月14日B4版2.報導日期:105/11/143.報導內容:工商時報B4版報載「美國製造再起漢翔千附晟田後市有看頭」內文提及「經緯上半年每股淨損2.9元，公司無人機已大舉布局智慧農業市場。經緯董事長羅正方透露，公司預定今年底前，將與當地廠商在馬來西亞吉隆坡，合資成立1家無人機運用在智慧農業服務公司。未來還可擴及印尼棕櫚樹，甚至切入美國智慧農業市場。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:為營運發展需求，乃積極規劃於東南亞國協內選擇合適國家地區進行投資，俾利公司拓展東南亞業務及提供客戶服務。相關投資作業將會遵循現行法令向經濟部投資審議委員會進行申請。本公司於馬來西亞相關業務推展持續進行中，若有明確進度本公司將依規定進行公告。有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:針對媒體報導內容發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司"定位定向資料分析之系統及其方法"獲得 中華民國授予發明專利權1.事實發生日:105/11/072.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司”定位定向資料分析之系統及其方法”獲得中華民國授予發明專利權6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息7.其他應敘明事項:無

公告本公司代理發言人、財務主管、會計主管及內部稽核 主管職務調整事宜1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管及稽核主管2.發生變動日期:105/09/133.舊任者姓名、級職及簡歷:劉永裕，代理發言人、財務主管及會計主管。張秀如，內部稽核主管。4.新任者姓名、級職及簡歷:高全德，代理發言人及財務主管。張秀如，會計主管。內部稽核主管，俟董事會通過任命後再行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:公司職務調整。7.生效日期:105/09/138.新任者聯絡電話:02-27084438。9.其他應敘明事項:1.新任代理發言人、財務主管及會計主管之派任業經本公司105年09月13日董事會決議通過。2.原財務長劉永裕轉任總經理特助。3.原投資長高全德轉任財務主管。4.內部稽核主管職務暫由職務代理人徐郁錚代理，俟董事會任命新任內部稽核主管後，再行公告。

1.傳播媒體名稱:經濟日報105年8月15日C6版2.報導日期:105/08/153.報導內容:經濟日報C6版報載「興櫃新兵掛牌加速度」內文提及「目前政府在手標案約3億元，...........，台股利基型產業再添尖兵。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬法人善意預估，並經媒體引用，非由本公司對外公佈之訊息。有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:針對媒體報導內容發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:(1)本公司並未對外提供預測性財務資訊，且公司亦未對外公開揭露財務預測資訊。(2)媒體報載所提相關財務數字係為法人預估值，有關公司財務資訊，請以「公開資訊觀測站」公告為準。

1.事實發生日:105/08/032.發生緣由:經緯航召開興櫃前法人說明會相關資訊3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:105/08/04(2)召開法人說明會之時間:14時~16時(3)召開法人說明會之地點:台北寒舍艾美酒店琥珀廳(臺北市信義區松仁路38號3樓)(4)法人說明會擇要訊息:興櫃前法人說明會(5)法人說明會簡報內容:內容檔案已公告於公開資訊觀測站(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無(7)其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/07/282.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年7月28日證櫃審字第10501011962號函核准在案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)無實體發行普通股22,690,800股,每股面額新臺幣10元。(2)櫃檯買賣股票開始買賣日期:民國105年8月8日。(3)櫃檯買賣股票類別:其他類。(4)股務代理機構:康和綜合證券股份有限公司地址:臺北市信義區基隆路一段176號B1電話:02-87871888(5)股票櫃檯買賣代號及簡稱:代號:8495簡稱:經緯航

1.事實發生日:105/06/272.發生緣由:本公司董事會決議成立薪資報酬委員會暨委任委員(1)本公司於105/6/27董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員(2)本公司於105/6/27董事會決議通過”薪資報酬委員會組織章程”(3)本公司第一屆薪資報酬委員會委員成員:吳榮義先生、馮家熾先生及趙弘章先生。(4)薪資報酬委員會委員任期自105/6/27董事會通過生效至108/6/26止，任期與本屆董監事任期相同。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/272.發生緣由:本公司董事會決議通過郭立華副總經理因個人生涯規劃因素之離職生效案，並自民國105年05月31日生效。3.因應措施:由總經理室謝岡主任暫代。4.其他應敘明事項:對本公司營運並無重大影響。

1.事實發生日:105/06/272.發生緣由:本公司董事會決議與國立交通大學簽訂借調吳宗信教授擔任本公司研發長一職之借調合約於民國105年7月31日到期，擬不再續約借聘，並自民國105年7月31日生效。3.因應措施:由適任人員接任。4.其他應敘明事項:對本公司營運並無重大影響。